Deltagande arbetstagarrepresentanter: Patricia Persson, Olof Ljungström samt Fredrik

Transkript

1 Nr 462 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren, org nr , den 23 maj 2017, kl Deltagande styrelseledamöter: Kristoffer Tamsons (ordf), Hossein Atighechi, Gunhild Manell, Bengt Fasth, Berit Berggren, Mikael Sundesten samt Christer Rydh. Tjänstgörande suppleanter: Ina Djurestål (deltog per telefon i samtliga punkter förutom punkt 5 och 14) samt Adgar Amin (deltog per telefon i samtliga punkter förutom punkt 5 och 14). Deltagande suppleanter: Roya Asadzadeh. Deltagande arbetstagarrepresentanter: Patricia Persson, Olof Ljungström samt Fredrik Gustavsson. Därutöver var Petra K Ekström (VD), Urban Holm (Chef Fastighetsutveckling), Karin Strömberg Ekström (Chef Förvaltning och Uthyrning), Anders Sundqvist (Chef Kommunikation), Tuija Fransson (Chef HR), Magnus Löfgren (Chef Verksamhetsutveckling) samt Katarina Bolander Apazidis (tf Ekonomichef) som protokollförare närvarande. i Sanunanträdets öppnande Kristoffer Tamsons öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna. Särskilt välkomna hälsas Roya Asadzadeh och Magnus Löfgren. 2 Fastställande av dagordning för sanunanträdet Fastställdes dagordning för sammanträdet. 3 Val av protokollförare, justeringspersoner och tjänstgörande suppleanter Beslutades att protokollet skulle föras av Katarina Bolander Apazidis och justeras av ordförande och Bengt Fasth.?' \"'

2 4 Genoingång av föregående protokoll Protokoll nr 460 från mötet den 6 april 2017 samt protokoll nr 461 från mötet den 24 april 2017 gicks igenom. Då Christer Rydh var förhindrad att delta vid styrelsesammanträdet den 6 april anmäler han vid detta tillfälle reservation avseende punkt 13 (Överlåtelse av Terränglöparen 9) i protokoll nr 46o. Beslutades att lägga protokollen till handlingarna med tillägget ovan. 5 VD informerar inundigt VD redogör för hanteringen av korttidskontrakten i fastigheten Ekorren 2. Frågan står högt upp på agendan och Förvaltaren för en kontinuerlig diskussion med staden om hur vi skapar beredskap i dessa frågor. VD ber Karin Strömberg Ekström återkoppla på tidigare styrelseledamot Nina Lundströms fråga angående sociala dilemman vid renoveringar. Förvaltaren har ett synnerligen gott samarbete med staden och stadens tjänstemän på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltaren har goda rutiner i denna fråga och bedriver även uppsökande verksamhet bland berörda hyresgäster. VD informerar vidare om den pågående organisationsförbättringen. Den första delen i förändringen träder i kraft i juni, den andra delen i september-oktober. Vidare gratulerar VD Karin Strömberg Ekström till nytt jobb på Huge Bostäder. Karin slutar sin anställning hos Förvaltaren i augusti. Till nästa styrelsemöte kommer ett ärende angående erbjudandet till bostadsrättsföreningen i Vandraren 8 att tas upp. Föreningen har bett om en ny tidsfrist för att kunna utreda frågan om byggrätter. Slutligen informerar VD om att Förvaltaren startar ett pilotprojekt med nattvandrare under sommaren. Projektet kommer därefter att utvärderas inför en eventuell fortsättning. Gunhild Manell efterfrågar en konsekvensanalys av samtliga transaktioner som Förvaltaren står inför. Beslutades att lägga informationen till handlingarna. 6 Andelsägarlägenheter och ägarlägenheter Genom ett ägardirektiv beslutat på Sundbybergs stadshus AB:s styrelsemöte , fick Förvaltaren i uppdrag att ta fram ett förslag avseende andekägarlägenheter enligt konceptet Andelsägarmetoden samt ägarlägenheter, med återrapportering till Sundbybergs stadshus AB under första halvåret ^

3 Andelsägarlägenheter Andelsägarmetoden möjliggör blandade upplåtelseformer utan ombildning till bostadsrätt. Andelsägarmetoden introducerades 2014 för att möjliggöra att i en och samma fastighet blanda hyresboende med ägande och där det befintliga fastighetsbolaget är kvar som huvudägare och förvaltare. Förslag på pilotfastigheter och tidplan för genomförande där andelsägarlägenheter kan prövas: Fastigheter i Hallonbergen där förestående brf-ombildning ej lyckats. Ägarlägenheter Från och med den i maj 2009 finns regler om så kallade ägarlägenheter. Reglerna innebär att man kan äga och få lagfart på en enskild lägenhet i ett flerbostadshus, det vill säga "radhus på höjden. Agarlägenheter hos Förvaltaren är möjligt i nybyggnation och påbyggnad i samband med hållbar renovering (en omfattande renovering). Förslag på pilotfastigheter och tidplan för genomförande där ägarlägenheter kan prövas: Klockstapeln, nyproduktion, inflyttning vintern Bildhuggaren 11, påbyggnad, inflyttning sommaren Beslutades att lägga informationen till handlingarna och överlämna informationen för vidare ställningstagande till Sundbybergs stadshus AB. Beslutades även att i den vidare hanteringen av ärendet komplettera med det juridiska rättsläget samt en bild av hur olika upplåtelseformer samverkar i samma fastighet. Beslutet fattades med omedelbar justering. 7 Tertial i och Prognos l 2017 Intäkter - Intäkterna uppgick till 274 (267) mkr och prognostiseras till 789 (805) mkr för Minskningen om 16 mkr förklaras av generell hyresökning om 0, 64 procent, 4 mkr. Samtidigt minskar intäkten med 3 mkr hänförligt till engångsposten för den retroaktiva hyran för Hundlokan som intäktsförts Avyttringen av Terränglöparen 9, Muraren 9 och Basåren l förklarar en minskning med cirka 30 mkr. Förvärv av Domherren 21 och 26 är beaktad från planerat tillträde under kvartal , vilket förklarar en ökning om cirka l mkr. Minskade kostnader för vakanser och rabatter uppgår till 4 mkr. Resterande 8 mkr förklaras av ökade hyror i lokalbeståndet. Driftnetto och resultat - Driftnettot uppgick till 140 (132) mkr och bedöms uppgå till 409 (410) mkr för 2017, d.v. s. en minskning om l mkr. Totalavkastningen prognostiseras till 7, 0 (i4, o) procent för Overskottsgrad, justerat driftnetto prognostiseras till 41, 9 (41, 3) procent för rw

4 Resultat efter skatt uppgick till 33 (34) mkr och bedöms uppgå till 97 (60) mkr för Investeringar uppgick till 60 (45) mkr och beräknas att uppgå till 249 (281) mkr för Underhållet, inklusive aktiverat underhåll, uppgick till 52 (51) mkr och beräknas uppgå till totalt 221 (223) mkr för (Siffrorna i parentes avser utfall 2016). Beslutades att godkänna Tertial i och Prognos l Trygghetsboende - aninälan i kö Förvaltaren har genom de konkretiserade ägardirektiven fått i uppdrag att möjliggöra för folkbokförda i Sundbyberg att på lika villkor ställa sig i kö till trygghetsboende. Vi kommer att möjliggöra det genom en "egen kö" för detta kategoriboende. Förvaltaren har utrett: Möjlighet att ställa sig i kö vid 65 års ålder I det fall medborgarna ges en möjlighet att ställa sig i kö vid 65 års ålder skapas förutsättningar att på lika villkor få möjlighet att söka trygghetsboende. Utmaningen är att gruppen av potentiella sökanden är många och Förvaltaren kommer med all sannolikhet att ha svårt att efterleva den efterfrågan som kan finnas. Vid den planerade försäljningen av fastigheten Kartan i finns inget Trygghetsboende kvar i Förvaltarens bestånd vilket gör att detta bör kartläggas och hanteras om ägardirektivet kvarstår. Beslutades att ge VD i uppdrag, efter beslut hos Sundbybergs stadshus AB, att tillse att en kö på lika villkor för trygghetsboende inrättas. Sökande ska kunna ställa sig i kö från 65 års ålder. Ärendet tillställs Sundbybergs stadshus AB för ställningstagande och vidare beslut. Beslutet fattades med omedelbar justering. 9 RHÖ-avtalet - Markanvisningsavtal Terränglöparen 9 Styrelsen informerades på styrelsemöte avseende rubricerat om Ramavtal från 2005 mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren samt sex byggherrar (Folkhem, HSB, Riksbyggen, Skånska, JM och Veidekke) avseende Rissne-Hallonbergen-Ör. Sundbybergs stad har i december avbrutit avtalet. Pågående projekt inom avtalet som skall slutföras för Förvaltaren är: Riksbyggen, som avses tilldelas mark inom Terränglöparen 9, detaljplanearbete i uppstartsläge. HSB (Klockstapeln) inom Gullvivan 2 i Or, pågående detaljplanearbete. Genom Markanvisningsavtalet anvisar Staden och Förvaltaren Fastigheten till Exploatören (Riksbyggen). Avtalet innebär att Exploatören, under en tid av två år från den dag kommunfullmäktiges beslut om godkännande av Avtalet vunnit laga kraft, har en option att ^-

5 ensam förhandla med Staden och Förvaltaren om överenskommelse om exploatering och överlåtelse av Fastigheten. Avsikten är att, när Staden antar blivande detaljplan, ska Förvaltaren överlåta sin del av Fastigheten, som enligt blivande detaljplan ska användas för bostadsändamål till Staden som i sin tur ska överlåta Fastigheten i sin helhet till Exploatören. Köpeskillingen (brutto) bedöms till kr (ca 80% av markinnehav). Kostnader för allmän platsmark tillkommer och bekostas av Förvaltaren enligt RHO-avtalet. Beslutades att godkänna Markanvisningsavtal med Riksbyggen och ge VD i uppdrag att teckna avtal med Riksbyggen. lo Oinbyggnad av sopsugssystein i HaUonbergen/Or saint överlåtelse av sopsugsanläggning I Sundbybergs stads budget 2015 gav fullmäktige ett uppdrag om att samla alla sopsugar under ett bolag i koncernen Sundbybergs stadshus AB. Efter utredningsarbete och kompletterande inriktningsbeslut fattade kommunfullmäktige den 21 juni 2016 beslut om att samla alla sopsugar i ett bolag, Sundbybergs Sopsug AB (from i april 2017 Sundbyberg Vatten och Avfall AB, SAVAB). Under utredningsarbetet framkom behovet av en ny stationär sopsugsanläggning i Hallonbergen/Or. Dels då befintlig anläggning är uttjänt men även för att kunna hantera fler fraktioner samt behovet att möta den nybyggnation av bostäder som sker i området. I kommunfullmäktiges beslut, den 21 juni 2016, fick Sundbybergs sopsug AB och Fastighets AB Förvaltaren i uppdrag att förvärva respektive försälja Fastighets AB Förvaltarens stationära sopsug i Hallonbergen/Or. Därutöver fick Sundbybergs sopsug AB i uppdrag att projektera, bygga och driva en ny anläggning och huvudsystem. För Förvaltaren innebär detta att en investering i våra fastigheter i Hallonbergen/Or måste göras för att kunna ansluta oss till den nya sopsugsanläggningen. Dagens anläggning är föråldrad varför en ny anläggning kommer innebära vissa mervärden såsom; Projektets kostnadsram är beräknad till 172 8oo ooo kr inkl. moms. Detta innefattar byggnadsarbeten på egen mark ( oookr exm moms) samt anslutning till SAVABs nya sopsugsanläggning för stadsdelen ( ooo kr exkl moms). Beroende på eventuella fastighetstransaktioner kommer kostnadsramen att justeras. Överlåtelse av terniinalanläggning och huvudsystein i Hallonbergen/Or Överlåtelseavtalet innebär att SAVAB förvärvar Fastighets AB Förvaltarens terminalanläggning och huvudsystem i Hallonbergen/Or. Avtalet reglerar förutom förvärvet även bland annat ledningsrätter, krav på anslutning till sopsugsanläggning vid avyttring av fastighet. Överlåtelsen av anläggningen ska ske då den nya anläggningen är färdigställd och tagen i drift, beräknad till Qi Köpeskillingen uppgår till noll (o) kronor med anledning av att anläggningen anses sakna marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. \. z->

6 Av avtalet framgår vidare att överlåtelsen är villkorad av Sundbybergs stadshus AB:s ställningstagande. Målsättningen är att Sundbybergs stadshus AB ska ta ställning till förslaget på sitt sammanträde den 30 maj Beslutades att ge VD i uppdrag att planera och handla upp erforderliga arbeten för genomförandet av projektet med en kostnadsram om ooo kr inkl. moms. Genomförandet villkoras av att styrelsen fattar erforderliga Genomförandebeslut (GBs). Beslutades även att godkänna överlåtelseavtal mellan Fastighets AB Förvaltaren och SAVAB avseende sopsugsanläggningen. Besluten ovan tillställs Sundbybergs stadshus AB:s för tillstyrkande. il Avyttring av fastigheten Terränglöparen 11 till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag för vidare överlåtelse till extern part inoin ranien for Fastighetsöversynen I den pågående Fastighetsöversynen, som är fastställd i ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB, är avsikten att fastigheten Terränglöparen 11 ska avyttras. Eftersom Sundbybergs stadshus AB ska styra de finansiella resurserna på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt efterfrågas moderbolagets ställningstagande till om affären ska ske via Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. Beslutsprocessen planeras enligt följande: Styrelsen för Förvaltaren fattar beslut om att begära ställningstagande hos Sundbybergs stadshus AB angående internförsäljning av fastigheten Terränglöparen 11 till bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. Försäljningen villkoras av att en extern försäljning sker. Styrelsen för Förvaltaren fattar beslut om den interna försäljningen enligt denna skrivelse. Försäljningen villkoras av att en extern försäljning sker. Den interna försäljningen villkoras av kommunfullmäktiges ställningstagande till den externa försäljningen. Parallellt fattar styrelserna för Förvaltaren HBC AB, Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB beslut om att godkänna intern överlåtelse till bokfört värde inkl försäljningsomkostnader mm enligt ovan. Under förutsättning av beslut om försäljning via Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, genomför Lokalfastigheter i Sundbyberg AB försäljningen av dotterdotterbolag till extern köpare. Bengt Fasth och Christer Rydh yrkade avslag på förslaget. v

7 Beslutades att i. Fastighets AB Förvaltaren tillsammans med Förvaltaren HBC AB begär Sundbybergs stadshus AB:s ställningstagande till försäljning av fastigheten Terränglöparen il till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. 2. VD får i uppdrag, efter Sundbybergs stadshus AB:s ställningstagande, att genomföra internöverlåtelsen under förutsättning att extern försäljning sker. Beslutet fattades med omedelbar justering. Bengt Fasth, Mikael Sundesten, Berit Berggren och Christer Rydh reserverade sig mot beslutet. 12 Avyttring av fastigheten Kartan l till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag för vidare överlåtelse till extern part inoin ranien för Fastighetsöversynen I den pågående Fastighetsöversynen, som är fastställd i ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB, är avsikten att fastigheten Kartan l ska avyttras. Eftersom Sundbybergs stadshus AB ska styra de finansiella resurserna på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt efterfrågas moderbolagets ställningstagande till om affären ska ske via Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. Beslutsprocessen planeras enligt följande: Styrelsen för Förvaltaren fattar beslut om att begära ställningstagande hos Sundbybergs stadshus AB angående internförsäljning av fastigheten Kartan l till bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. Försäljningen villkoras av att en extern försäljning sker. Styrelsen för Förvaltaren fattar beslut om den interna försäljningen enligt denna skrivelse. Försäljningen villkoras av att en extern försäljning sker. Den interna försäljningen villkoras av kommunfullmäktiges ställningstagande till den externa försäljningen. Parallellt fattar styrelserna för Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB beslut om att godkänna intern överlåtelse till bokfört värde inkl försäljningsomkostnader mm enligt ovan. Under förutsättning av beslut om försäljning via Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, genomför Lokalfastigheter i Sundbyberg AB försäljningen av dotterdotterbolag till extern köpare. Bengt Fasth och Christer Rydh yrkade avslag på förslaget. ^

8 Beslutades att: l. Fastighets AB Förvaltaren begär Sundbybergs stadshus AB:s ställningstagande till försäljning av fastigheten Kartan l till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. 2. VD får i uppdrag, efter Sundbybergs stadshus AB: s ställningstagande, att genomföra internöverlåtelsen under förutsättning att extern försäljning sker. Beslutet fattades med omedelbar justering. Bengt Fasth, Mikael Sundesten, Berit Berggren och Christer Rydh reserverade sig mot beslutet. 13 Avyttring av fastigheten Sundbyberg 2:161 till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag for vidare överlåtelse till extern part inoin ramen för Fastighetsöversynen I den pågående Fastighetsöversynen, som är fastställd i ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB, är avsikten att fastigheten Sundbyberg 2:161 ska avyttras. Eftersom Sundbybergs stadshus AB ska styra de finansiella resurserna på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt efterfrågas moderbolagets ställningstagande till om affären ska ske via Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader for att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. Beslutsprocessen planeras enligt följande: Styrelsen för Förvaltaren fattar beslut om att begära ställningstagande hos Sundbybergs stadshus AB angående internförsäljning av fastigheten Sundbyberg 2:161 tiu bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. Försäljningen villkoras av att en extern försäljning sker. Styrelsen för Förvaltaren fattar beslut om den interna försäljningen enligt denna skrivelse. Försäljningen villkoras av att en extern försäljning sker. Den interna försäljningen villkoras av kommunfullmäktiges ställningstagande till den externa försäljningen. Parallellt fattar styrelserna för Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB beslut om att godkänna intern överlåtelse till bokfört värde inkl försäljningsomkostnader mm enligt ovan. Under förutsättning av beslut om försäljning via Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, genomför Lokalfastigheter i Sundbyberg AB försäljningen av dotterdotterbolag till extern köpare.

9 Bengt Fasth och Christer Rydh yrkade avslag på förslaget. Beslutades att: l. Fastighets AB Förvaltaren begär Sundbybergs stadshus AB:s ställningstagande till försäljning av fastigheten Sundbyberg 2:161 till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde per tillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet samt kompensation för skatteeffekt. 2. VD får i uppdrag, efter Sundbybergs stadshus AB:s ställningstagande, att genomföra internöverlåtelsen under förutsättning att extern försäljning sker. Beslutet fattades med omedelbar justering. Bengt Fasth, Mikael Sundesten, Berit Berggren och Christer Rydh reserverade sig mot beslutet. 14 Inriktningsbeslut för Utvecklingsprograni (ägardirektiv) Beslutades att bordlägga punkt 14 och ta upp den på nästkommande styrelsemöte. 15 Försäljning av del av Sundbyberg Vandraren 8 och Siuidbyberg Orienteraren 8 Styrelsen har tidigare fattat beslut om en bytesaffär med Wåhlin Fastigheter AB. Fastighets AB Förvaltaren säljer mark i Hallonbergen till Wåhlin Fastigheter AB, som avser att uppfora 170 nyproducerade lägenheter. I samband med försäljningen köper Fastighets AB Förvaltaren fastigheterna Domherren 21 och Domherren 26 i Centrala Sundbyberg från Wåhlin Fastigheter AB. Kommunfullmäktige tillstyrkte försäljningen den 25 maj Som ett led i försäljningsprocessen sålde Fastighets AB Förvaltaren den 20 oktober 2016 l/iooo av fastigheten Sundbyberg Vandraren 8 och l/iooo av fastigheten Sundbyberg Orienteraren 8 till ett dotterdotterbolag, Hallonporten AB. Fastighets AB Förvaltaren och Hallonporten AB kommer därefter att träffa en överenskommelse om klyvning varvid bolagen kommer att tilldelas nya registerfastigheter. Därefter kan aktier i Hallonporten AB överlåtas till extern köpare, Wåhlin Fastigheter AB. Beslutades att lägga informationen till handlingarna. '^r

10 16 Försäljning av del av Sundbyberg Gullvivan 2 Den 20 maj 2016 fattade styrelsen beslut om att överlåta del av fastigheten Sundbyberg Gullvivan 2 till HSB Bostad AB. Denna försäljning är en del av det så kallade RHÖ-avtalet från Kommunfullmäktige tillstyrkte försäljningen den 24 oktober Som ett led i försäljningsprocessen sålde Fastighets AB Förvaltaren den 8 november 2016 l/iooo av fastigheten Sundbyberg Gullvivan 2 till ett dotterdotterbolag, Fastighetsutveckling SundbybergsHockan AB. Fastighets AB Förvaltaren och Fastighetsutveckling SundbybergsHockan AB kommer därefter att träffa en överenskommelse om klyvning varvid bolagen kommer att tilldelas nya registerfastigheter. Därefter kan aktier i Fastighetsutveckling Sundbybergsklockan AB överlåtas till extern köpare. Beslutades att lägga informationen till handlingarna. 17 Utökning av förstudier vid stambyte i Rissne Styrelsen beslutade att inleda förstudier för rubricerade projekt beslutade styrelsen om ändrad ordning och innehåll p. g. a. fastigheternas tekniska status. Ingående fastigheter är nu: Batteriet 1-3, Divisionen 1-2, Lien 1-3, Spaden 1-2, Räfsan 2, 5,6 samt Solskiftet 1, 4. VD har beslutat utöka Förstudiefasen (GBi) och där förlägga nedan aktiviteter: Utreda alternativa metoder till traditionellt stambyte i syfte att minimera tid och kostnader. Utreda omfattning av dolda mögel- och fuktskador via provtagningar i ett större antal lägenheter. Projekten önskar att tillsammans utföra ett byte av en stam med 5-8 lägenheter med "rum i rum"-metoden. Detta för att uh'ärdera metodens lämplighet i berörda fastigheter samt dokumentera eventuell kostnads- och tidsbesparing. En lämplig stam kommer att väljas ut i samråd med personalen på distriktet och vattenskadegruppen. Påbörja digitalisering av handlingar. Kostnadsramen för förstudien har inom VD:s mandat utökats till: Batteriet 1-3 samt Divisionen 1-2: 1950 tkr exh. moms Lien 1-3, Spaden 1-2, Räfsan 2, 5, 6 samt Solskiftet 1,4: tkr exkl. moms. Ramen kan komma att omfördelas beroende på i vilken fastighet provstammen utförs. Totalt tkr exkl moms. Beslutades att lägga informationen till handlingarna. 10 f.

11 l8 Ny styrelsesuppleant Styrelsesuppleant Maria Lindenryd har avsagt sig sin post som suppleant i styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren. Kommunfullmäktige har den 24 april 2017 valt Roya Asadzadeh som ersättare for Maria Lindenryd. Beslutades att lägga informationen till handlingarna. 19 Övriga frågar Styrelsen beslutar om ett extra styrelsesammanträde tisdagen den 30 maj kl , för att hantera ärendena om tilläggsavtal till fastighetsöverlåtelseavtal för Muraren 9 och Basåren i samt det bordlagda ärendet, punkt 14, Inriktningsbeslut för Utvecklingsprogram. 20 Sanunanträdets avslutande Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Mötesplan för Tisdag den 30 maj kl Torsdag den 15 juni M Torsdag den 7 september kl Måndag den 25 september kl Torsdag 19 oktober till fredag 20 oktober (styrelsekonferens). Onsdag 29 november kl Torsdag 14 december kl ^ 11 *^

12 leö 2. o &3 w o l CL fd 1-1 [E K ä &- v lw ö ^&3 l S:cJ/ 03 fd fd 1-1- dr-1- s fu' yi 's- ^=.? l 1-< l '-I s' M