Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl

Transkript

1 (12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Jan-Erik Norén, (c) Erika Estréen, (c) Roger Sandström, (m) Övriga deltagande Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Bertil Nygren, (c), ej tj ers Utses att justera Roger Sandström Plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 11 september 2015 Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Per-Anders Olsson, 32-37, Roger Sandström, 38 Roger Sandström, 32-37, Jan-Erik Norén, 38 Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (12) Innehållsförteckning Föregående protokoll... 3 Ekonomirapport... 4 Nybyggnation flerbostadshus Sockenmagasinet Nybyggnation industrilokal... 6 Initiering av detaljplaneändringar... 7 Lönerevision 2015 för VD för Vindelbostäder AB... 8 Arvode styrelseordförande för... 9 Personalfrågor Information och delgivningar Övriga frågor... 12

3 (12) 32 Dnr VB Föregående protokoll På sammanträdet den 3 september 2015, går styrelsen igenom föregående protokoll. Beslutsunderlag - Protokoll från, den 11 juni De föregående protokollet föranleder inte några ytterligare åtgärder och protokollet läggs därför till handlingarna.

4 (12) 33 Dnr VB Ekonomirapport Sammanfattning På styrelsens sammanträde den 3 september 2015 informerar VD för, Joachim Blomberg för den ekonomiska prognosen för per den 30 juli Bolaget är uppdelat i följande fyra verksamhetsområden; Vindelnbostäder (hyreslägenheter), kommunen (kommunens fastigheter), industrifastigheter och ViNet (kommunens bredband). Vindelnbostäder Prognosen per den 30 juli 2015 redovisar ett prognostiserat resultat på helår på 605 tkr för Vindelnbostäder. Det är ett bättre resultat än budgeterat. Kommunen Prognosen för kommunens fastigheter redovisar ett prognostiserat resultat på helår på 1,1 mkr. Detta område ska dock alltid vid årets slut ha ett nollresultat. VD för, Joachim Blomberg informerar om att väldigt lite underhåll har genomförts på fastigheterna hittills i år. Underhållet kommer att på börjas under hösten vilket gör att kostnaderna snart kommer att motsvara de budgeterade underhållskostnaderna och resultatet beräknas att ligga på noll vid årets slut. Industri Prognosen för industrifastigheterna visar på ett prognostiserat resultat på helår i likhet med budget ViNet Prognosen redovisar ett mindre underskott för ViNet. Det prognostiserade underskottet beror på att de ansökta bidragen för bredbandsprojektet ännu inte är beviljade. Arbetet med bredbandsprojektet har dock ändå påbörjats. Detta på grund av att det finns samordningsvinster med grävningsarbetet av rör till de byar som nu ska få fiber installerat. Beslutsunderlag - Ekonomisk prognos per den 30 juli Analys bokslut den 30 juli 2014 mot den 30 juli Informationen är delgiven.

5 (12) 34 Dnr VB Nybyggnation flerbostadshus Sockenmagasinet 12 Sammanfattning Detaljplanen för Sockenmagasinet 12 är anpassad för byggnation av två flerbostadshus på två våningar vardera. Detaljplanen anger på vilka områden på fastigheten som nybyggnation är tillåten och förutom två markerade ytor som tillåter byggnation består övrig mark på fastigheten av icke byggbar mark. På styrelses sammanträde den 3 september 2015, informerar Joachim Blomberg, VD för för alternativa byggnadslösningar för en eventuell nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten Sockenmagasinet 12. Beslutsunderlag - JSB kombohus 2015, den 28 augusti Kombohus mini, den 28 augusti Kombohus, den 28 augusti Planritning Sabo kombo och mini, den 28 augusti Yttrande från stadsarkitekt angående sockenmagasinet 12, den 21 augusti Detaljplan Sockenmagasinet, den 28 augusti Styrelsens för beslutar att gå vidare med utredningen av en eventuell nybyggnation enligt SABO Kombo mini på fastigheten Sockermagasinet 12 i Vindelns centralort. Styrelsen för anser att det är viktigt att en nybyggnation av ett flerbostadshus påbörjas så snart som möjligt med anledning av den ökade efterfrågan på lägenheter i Vindelns centralort. VD för, Joachim Blomberg uppdras ta fram ett material över arbetsgång och kostnad för en nybyggnation enligt modellen SABO kombo mini. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen så snart som möjligt.

6 (12) 35 Dnr VB Nybyggnation industrilokal Sammanfattning På styrelsens sammanträde den 3 september 2015 informerar VD för, Joachim Blomberg om möjligheterna till nybyggnation av en industrilokal i Vindelns centralort. På sammanträdet diskuteras potentiella behov av nya industrilokaler samt möjlig placering vid en eventuell nybyggnation. Beslutsunderlag - Industrihus, alternativ hyrhall, den 28 augusti 2015 VD för, Joachim Blomberg uppdras undersöka hur stor efterfrågan som finns för nyproducerade industrilokaler samt hyrhallar i Vindelns centralort.

7 (12) 36 Dnr VB Initiering av detaljplaneändringar Sammanfattning Styrelsen för Vindelbostäder AB har under våren 2015 diskuterat möjliga områden för eventuell framtida nybyggnation av flerbostadshus i Vindelns centralort. På styrelsens sammanträde den 3 september 2015, diskuterar styrelsen möjliga platser för nybyggnation. VD för, Joachim Blomberg uppdras inventera var i Vindelns centralort som det finns lämplig mark för nybyggnation av flerbostadshus. Uppdraget ska även redovisa vilka markområden där detaljplanen behöver göras om för att en nybyggnation av ett flerbostadshus ska vara möjligt. Uppdraget ska redovisas till styrelsen för under hösten 2015.

8 (12) 37 Dnr VB Lönerevision 2015 för VD för Vindelbostäder AB Sammanfattning Förhandling har skett med tidigare styrelseordförande Stefan Nordström samt vice ordförande Per-Anders Olsson och VD, Joachim Blomberg angående uppdatering av nuvarande lönenivå. Förhandlingarna avslutades med att det föreslogs 2 dagars extra semester utöver ordinarie semester som ersättning för utebliven lönehöjning Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, Joachim Blomberg, den 28 augusti VD för, Joachim Blomberg får istället för löneökning år 2015, 2 extra semesterdagar för år 2015 och kommande år framåt.

9 (12) 38 Dnr VB Arvode styrelseordförande för Sammanfattning Ett fast arvode ska utgå till ordförande för. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, Joachim Blomberg, den 28 augusti En ersättning på 3 tkr per månad, totalt 36 tkr per år utgår till ordförande för, Per-Anders Olsson. Per-Anders Olsson, (s), anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Vice ordförande Roger Sandström, (m), tar över ordförandeskapet under behandlingen av ärendet.

10 (12) 39 Dnr VB Personalfrågor På styrelsens sammanträde, den 3 september 2015 informerar VD för, Joachim Blomberg om aktuella personalfrågor. Vindelns kommuns vatten-, avlopps-, och renhållningsverksamheter kommer från och med årsskiftet att ingå i det nya bolaget som Vindelns kommun har bildat tillsammans med Umeå kommun. På styrelsens sammanträde informerar VD, Joachim Blomberg informerar om Vindelns kommuns utredning av den tekniska verksamhetens framtida organisation. Informationen är delgiven.

11 (12) 40 Dnr VB Information och delgivningar EPC-projektet På styrelsens sammanträde den 3 september 2015 informerar VD för, Joachim Blomberg för det fortsatta arbetet med energisparprojektet (EPC-projektet). och Vindelns kommun har påbörjat arbetet med EPCprojektet. En intresseanmälan har skickats ut och ett antal företag har meddelat sitt intresse om att delta i upphandlingen. Komponentavskrivningar har år 2015 förändrat avskrivningarna från progressiva avskrivningar till komponentavskrivningar. På styrelsens sammanträde informerar VD för, Joachim Blomberg för hur de förändrade avskrivningarna påverkar bolagets ekonomi. Elektriska körjournaler har för ambition att förbättra rutinerna kring körjournalerna för bolagets bilar. Under hösten 2015 kommer bolagets samtliga bilar att installeras med den nya utrustningen och körjournalerna kommer att börja användas så snart utrustningen är installerad. Informationen är delgiven.

12 (12) 41 Dnr VB Övriga frågor Arvoden till ledamöterna i styrelsens för Vindelns kommun har under början av år 2015 bytt lönesystem. Sedan bytet av lönesystemet har utbetalningarna av styrelseledamöternas arvoden inte fungerat. På styrelsens sammanträde den 7 september 2015 informerar ordförande, Per-Anders Olsson om att en dialog har först med lönekontoret i Umeå för att lösa problemen. Informationen är delgiven.