Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Transkript

1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 19 septemberi 2013, kl Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) Övriga deltagande Mikael Salomonsson, VD Mona Nilsson, ekonom, Malin Nilsson, sekreterare Utses att justera Per-Anders Olsson, (s) Sekreterare Malin Nilsson Paragrafer Ordförande Stefan Nordström Per-Anders Olsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Malin Nilsson

2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Uthyrningsläget... 4 Produktion nytt hyreshus... 5 Lokaler och projekt... 6 Information från VD...7 Delegations- & attestordning för... 8 Bolagsverksamhet / organisation / strategi... 9 Övriga frågor...10

3 (10) 29 Dnr 13.VB Ekonomi VD Mikael Salomonsson och ekonom Mona Nilsson redogör analys bokslut mot budget Vindelnbostäder Budgetsiffrorna är inte helt rättvisande i jämförelse med utfallet då budget gjorts på tidigare underlag. Bokslutets siffror är jämförbara med föregående års siffror. Avstämningskontot i hyresmodulen är rättvisande. Räntekostnaden är betydligt lägre än budgeterat. Resultatet före skatt visar 1,130 mkr. Kommunen Inga stora avvikelser. Det har gjorts omfördelning av hyreslokaler. Resultatet före skatt visar 86 tkr. Industrifastigheter Inga stora avvikelser. Det är bekymmersamt med intäkter gällande fastigheterna Brinken och Dalen 2, som står tomma. Resultatet före skatt visar 84 tkr. ViNet Alla detaljer är inte på plats i prognosen. ViNet går bra, och visar ett bra resultat på 648 tkr. Det totala resultatet visar resultat på ca. 2 mkr. Aktuellt ränteläge ligger för närvarande på 2,1 %. Mikael Salomonsson kommer att bevaka ränteläget, och händer det något så kommer Mikael att signalera detta till ordförande. Beslutsunderlag Analys bokslut mot budget Informationen är delgiven.

4 (10) 30 Dnr 13.VB Uthyrningsläget VD Mikael Salomonsson informerar om det aktuella uthyrningsläget. ViBo- Mycket få vakanta lägenheter. Ca. 3-4 lägenheter är vakanta. Det har däremot varit många uppsägningar på lägenheter de sista månaderna. Industrifastigheter- Slagkrafts lokal på Dalen och mellanplan på Brinken är vakanta, vilket medför en stor extra kostnad. Styrelsen diskuterar om industrifastigheten Dalen ska säljas. Kommunen- Allt är uthyrt. Det är för närvarande ett hundratal sökande i bostadskön. Det är nu även en lång handläggningstid med nya rutiner. VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att ta upp med KS au, om hur de har tänkt med industrifastigheten Dalen som står tom. Får styrelsen inget beslut från KS innan den 22 oktober, så tar ViBo den till försäljning. I övrigt är informationen delgiven.

5 (10) 31 Dnr 13.VB Produktion nytt hyreshus Efter samrådsyttrande föreslog KS att inte gå vidare med Sockenmagasinet 12. KS vill ha en mer strategisk långsiktig planering. Beslutsunderlag - Planprogram med samrådsyttrande för Godtemplaren 2 och Sockenmagasinet 12, daterade: Projektkalkyl nytt hyreshus 6 våningar. VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att till KS efterfråga en fördjupad detaljplan över tätorten. Mikael Salomonsson skall lyfta frågan i KS au, om den fördjupade detaljplanen kan tas upp i ett samarbete mellan Miljö och Bygg och ViBo.

6 (10) 32 Dnr 13.VB Lokaler och projekt VD Mikael Salomonsson informerar om följande aktuella projekt: - Mycket fokus ligger nu på kommunala projekt, Solhaga, Resecentra, campingen, fjärrvärmeanläggningen m.m. - Åtgärder görs på Annexet, Holmsgård. - Utemiljön på Brinken. - Omställning Industrivägen Omställning HVB-lägenheter på Hallonvägen. Informationen är delgiven.

7 (10) 33 Dnr 12.VB Information från VD ViNet Just nu ligger mycket fokus på ViNet, vilket innebär bland annat följande: - OSN nätet kommer att vara åtgärdat under vecka Radioutrustning kommer att åtgärdas under september och oktober (Slipstensjön, Lillsele och Strandåker). - Kommunikationsoperatörsuppdraget upphör med TDC. Avtalet löper ut den sista december. Styrelsen diskuterar att eventuellt sluta ett avtal med UmeNet i syfte att öka tjänsteutbudet i nätet. Styrelsen vill då ha ett pris från UmeNet för driften av nätet Arena-namn för fritidscentrum Styrelsen för även en diskussion om att köpa ett arena-namn för Fritidscentrum, men i dagsläget finner de inget intresse av att detta. VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att teckna avtal med UmeNet för driften av bredbandet ViNet.

8 (10) 34 Dnr 13.VB Delegations- & attestordning för Ordförande Stefan Nordström och VD Mikael Salomonsson presenterar Delegations- och attestordning för. Beslutsunderlag Delagations- och attestordning för. Styrelsen godkänner Delegations- och attestordning för, efter vissa redaktionella ändringar. VD Stefan Nordström utser Per-Anders Olsson (s) att attestera mellanhavanden när ordföranden inte är tillgänglig.

9 (10) 35 Dnr 13.VB Bolagsverksamhet / organisation / strategi Ordförande Stefan Nordström gör en SWOT-analys (nulägesbild). SWOT-analysen är uppdelad i fyra följande grupper: - Styrkor - Svagheter - Möjligheter - Risker/hot Det är viktigt att skapa förutsättningar för att bygga bostäder, enfamiljshus och hyresrätter. I detta läge ska det lyftas fram vilka områden som är intressanta. Det ska ses över långsiktigt, och även se över exploateringsmöjligheterna. Strategin ska tänkas igenom, och sammanfattas till två/tre meningar.

10 (10) 36 Dnr 13.VB Övriga frågor Riktlinjer för förmåner (telefoner, bilar m.m.) Styrelsen diskuterar om vilka riktlinjer som skall gälla för förmåner så som telefoner, bilar m.m. Styrelsen har vidtagit de åtgärder som de anser är nödvändiga genom att ha utfärdat en Delegations- och attestordning för. Utbildning för VD VD Mikael Salomonsson har önskemål om att få gå någon utbildning för att kunna utvecklas i sin roll som VD. Ordföranden ska kunna kan fatta ett sådant beslut.