Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Transkript

1 (18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström, (c) Thomas Hedman, (s) Camilla Olsson, (m) Kent-Erik Mattsson, (s), , Annethe Nilsson, (v) Övriga deltagande Lars Johansson, förvaltningschef Frida Hallgren, kommunsekreterare Utses att justera Simon Karström Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, fredagen den 16 oktober 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Britt-Louise Eriksson Simon Karström Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (18) Innehållsförteckning Budgetprognos Uppföljning åtgärdsplan budget Budget Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014/ Asylboende... 9 Val av ersättare till folkhälsorådet Val av ersättare till pensionärs- och tillgänglighetsrådet Val av ledamot till barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott Förvaltningschefen informerar Delegationsbeslut Meddelanden Kurser- och konferensinbjudningar Tillsyn 2015 Skolinspektionen... 18

3 (18) 103 Dnr B Budgetprognos 2015 På barnoch utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober 2015 redovisar förvaltningschef, Lars Johansson om barnoch utbildningsnämndens prognos per den 30 september Prognosen redovisar ett underskott på 1,971 tkr. Beslutsunderlag - Samverkansprotokoll, den 29 september 2015, 14 - Prognos för barnoch utbildningsnämnden per den 31 augusti 2015, den 1 oktober Prognos för barnoch utbildningsnämnden per den 30 september 2015, den 1 oktober BUN au, den 1 oktober 2015, 41 - Prognos för barnoch utbildningsnämnden per den 30 september 2015, den 14 oktober s beslut delger kommunstyrelsen att nämnden inte kommer kunna motverka det negativa resultatet för verksamhetsåret Det negativa resultatet beror bland annat på ökat antal elever, samt ökade interkommunala kostnader.

4 (18) 104 Dnr B Uppföljning åtgärdsplan budget 2015 Kommunstyrelsen beslutade, den 22 juni 2015, 127, att uppdra till nämnderna att ta fram åtgärdsplaner innehållande åtgärder, datumsatta aktiviteter och konsekvenser för att visa hur de kan minska sina kostnader. Nämnderna uppdrogs också att regelbundet besluta i åtgärdsplanerna och sedan överlämna besluten till kommunstyrelsen för uppföljning. Arbetet beslutades påbörjas omgående. Vid mötet med ledningsgruppen, den 17 augusti 2015, beslutades att samtliga förvaltningschefer ansvarar för att respektive styrelse, nämnd diskuterar åtgärdsplanerna för budget 2015, vid sina möten under hösten. s arbetsutskott uppdrog den 1 oktober 2015, 42, till förvaltningschef Lars Johansson att undersöka varför kostnaderna har ökat inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområden under verksamhetsåret Förvaltningschef, Lars Johansson uppdrogs även undersöka om det finns ytterligare möjliga sparåtgärder inom respektive verksamhet för att motverka den negativa ekonomiska prognosen för verksamhetsåret Förvaltningschef Lars Johansson redovisar på barnoch utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober 2015 för de åtgärdsplaner som barnoch utbildningsnämnden beslutat om under verksamhetsåret 2015 och hur stora sparåtgärder som krävs för att klara budget Den totala åtgärdsplanen som barnoch utbildningsnämnden har beslutat om under år 2015 består av besparingsåtgärder motsvarande 950 tkr. Förvaltningschef Lars Johansson redogör även för analysen av kostnadsökningarna inom barnoch utbildningsförvaltningen samt förslaget till sparpaket som motsvarar besparingar på kr. Förslaget till sparpaket har samverkats med facken, tisdagen den 29 september Beslutsunderlag - Prognos 2015 och redovisning av förslag till sparåtgärder, den 30 juni Samverkansprotokoll, den 29 september 2015, 15 - Förslag till sparåtgärder, den 23 september BUN au, den 1 oktober 2015, 42 - Analys av kostnadsökningar budget 2015, den 13 oktober 2015.

5 (18) s beslut Sparpaket motsvarande besparingar på kr, daterat den 23 september 2015, antas. Förvaltningschef, Lars Johansson uppdras ta fram en enkät för uppföljning av nya elever i Vindelns kommuns skolor. Målet är att få en översiktlig bild av varför elever väljer att börja i någon av Vindelns kommuns skolor.

6 (18) 105 Dnr B Budget 2016 Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, 45, att tidigare fastställda budgetramar ska gälla för Det betyder att sparkraven på alla förvaltningar ligger kvar inför budget För barnoch utbildningsnämnden innebär det ett sparkrav på kr. konstaterade den 10 september 2015, 84, att förslaget till budget 2016 hade ett underskott på 193 tkr och beslutade därför att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med framtagandet av förslaget till budget Förvaltningschef Lars Johansson redogör på barnoch utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober för de senaste versionerna av förslag till budget 2016 för barnoch utbildningsnämnden. Förslagen till budget samverkades den 7 och 13 oktober Beslutsunderlag - Förslag till budget 2016, den 21 augusti Budgetarbete Budget 2016, den 22 september Åtgärdsförslag budget 2016, den 22 september Samverkansprotokoll, den 29 september 2015, 16 - BUN au, den 1 oktober 2015, 43 - Beskrivning av budget 2016, den 9 oktober Sammanställning förslag till detaljbudget 2016 med tillskott på 2 mkr, den 9 oktober Sammanställning förslag till detaljbudget 2016, den 9 oktober Åtgärdsförslag budget 2016 utan 2 mkr, den 7 oktober Åtgärdsförslag budget 2016 med 2 mkr, den 7 oktober Samverkansprotokoll, den 7 oktober Samverkansprotokoll, den 13 oktober s förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Förslaget till budget 2016 antas, enligt bilaga 1, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att höja skatten med 50 öre under verksamhetsåret Om ingen skattehöjning antas för verksamhetsåret 2016 antas budgetförslaget för budget 2016, enligt bilaga 2.

7 (18) Reservation Camilla Olsson, (m), och Simon Karström, (c), reserverar sig mot beslutet. Simon Karström, (c), inkommer med en skriftlig reservation.

8 (18) 106 Dnr B Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014/2015 Varje huvudman ska enligt skollagen 4 kap, 8, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera skolorganisationen och utbildningen i kommunen. En del i detta arbete är framtagandet av den årliga systematiska kvalitetsredovisningen som redogör för barnomsorg, skola och vuxenutbildning i Vindelns kommun. På arbetsutskottets sammanträde, den 15 oktober 2015 informerar förvaltningschef Lars Johansson om den systematiska kvalitetsredovisningen för läsåret 2014/2015 för Vindelns kommun. Beslutsunderlag - BUN au, den 14 augusti 2015, 36 - BUN au, den 1 oktober 2014, 45 - Systematiskt kvalitetsarbete, den 14 oktober s beslut Den systematiska kvalitetsredovisningen för läsåret 2014/2015 för Vindelns kommun antas med vissa redaktionella ändringar.

9 (18) 107 Dnr B Asylboende uppdrog den 10 september 2015, 92, till förvaltningschef Lars Johansson att påbörja en planering av skolorganisationen för ett eventuellt mottagande av asylsökande barn. Planeringen genomfördes för att skapa en beredskap inför en eventuell uppstart av ett asylboende i Vindelns kommun. Ett asylboende har startats upp i Vindelns kommun. Enligt lag har kommunen skyldighet att erbjuda skolgång för barn med asyl. Utifrån barnoch utbildningsnämndens beslut om att planera skolorganisationen för ett eventuellt mottagande av asylsökande barn har förvaltningschef Lars Johansson, tagit fram ett förslag till organisering av skolorganisationen för att kunna erbjuda skolgång till samtliga barn. Lars Johansson informerar även om att en rekryteringsprocess har påbörjats för att så snart som möjligt kunna erbjuda skolgång för samtliga barn. s arbetsutskott uppdrog den 1 oktober 2015, 46, till förvaltningschef Lars Johansson att kontinuerligt uppdatera arbetsutskottet och barnoch utbildningsnämnden i det fortsatta arbetet. Beslutsunderlag - BUN, den 10 september 2015, 92 - Redovisning av skolgång för asylsökande barn i Kronlund, den 1 oktober BUN au, den 1 oktober 2015, 46. s beslut Förvaltningschef Lars Johansson uppdras ta fram ett förslag till förstärkning av bemanningen inom lednings- och skolorganisationen i Vindelns kommun utifrån det rådande läget med fler elever i Vindelns kommuns skolor.

10 (18) 108 Dnr B Val av ersättare till folkhälsorådet beslutar om vilken ordinarie ledamot och ersättare som ska representera barnoch utbildningsnämnden i folkhälsorådet i Vindelns kommun. s beslutade den 22 januari 2015, 10, att utse Britt-Louise Eriksson, (s), till ledamot och Joakim Rudolfsson, (m), till ersättare i folkhälsorådet. Joakim Rudolfsson har avsagt sig sitt uppdrag i barnoch utbildningsnämnden. måste därför utse en ny ersättare till folkhälsorådet. Beslutsunderlag - BUN, den 22 januari 2015, 10 - Avsägelse, Joakim Rudolfsson, den 15 september KF, den 21 september 2015, 76 - BUN au, den 1 oktober 2015, 51. s beslut utser Camilla Olsson, (m), till ersättare i folkhälsorådet i Vindelns kommun till och med mandatperiodens utgång år 2018.

11 (18) 109 Dnr B Val av ersättare till pensionärs- och tillgänglighetsrådet beslutar om vilken ordinarie ledamot och ersättare som ska representera barnoch utbildningsnämnden i pensionärsoch tillgänglighetsrådet i Vindelns kommun. s beslutade den 22 januari 2015, 11, att utse Britt-Louise Eriksson, (s), till ledamot och Lars Waltari, (c), till ersättare i Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Lars Waltari har avsagt sig sitt uppdrag i barnoch utbildningsnämnden. måste därför utse en ny ersättare till pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Beslutsunderlag - BUN, den 22 januari 2015, 11 - Avsägelse, Lars Waltari, (c), den 8 september KF, den 21 september 2015, 72 - BUN au, den 1 oktober 2015, 52 s beslut utser Simon Karström, (c), till ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet till och med mandatperiodens utgång år 2018.

12 (18) 110 Dnr B Val av ledamot till barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott utsåg, den 22 januari 2015, 9, följande ledamöter och ersättare att ingå i barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden Ordinarie: Britt-Louise Eriksson, (s) Lars Waltari, (c) Thomas Hedman, (s) Ersättare: Kent-Erik Mattsson, (s) Simon Karström, (c) Annethe Nilsson, (v) Lars Waltari inkom den 8 september 2015, med en avsägelse från sina uppdrag i barnoch utbildningsnämnden. s måste därför utse en ny ledamot att ingå i barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott. Beslutsunderlag - BUN, den 22 januari 2015, 9 - Avsägelse Lars Waltari, den 8 september KF, den 21 september 2015, 72 s beslut Simon Karström, (c), väljs som ledamot i barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott till och med mandatperiodens utgång år Caroline Löfström, (c), väljs som ersättare i barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott till och med mandatperiodens utgång år 2018.

13 (18) 111 Dnr B Förvaltningschefen informerar Förvaltningschef Lars Johansson, informerar på barnoch utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober 2015 om aktuella frågor inom barnoch utbildningsnämndens ansvarsområde. Kompetensförsörjning Förvaltningschef Lars Johansson och personalpartner Göran Dahle arbetar med att förbättra samarbetet med Umeå universitet för att förbättra möjligheten till kompetensförsörjningen i framtiden. Arbetet pågår även med en rekryteringsplan på lång och kort sikt. Stadsbidrag Regeringen förbereder möjligheten att söka stadsbidrag för en lönesatsning för lärare. Språkintroduktion Barn- och utbildningsförvaltningen har börjat utreda möjligheten till att utöka antalet ämnen för eleverna i språkintroduktion. Fritidshem Diskussioner förs kring organisering av fritidshemmen på Älvbrinken. Föreläggande från miljö- och byggnadsnämnden gällande lokalvård har erhållit ett föreläggande av miljö- och byggnadsnämnden. Föreläggandet gäller lokalvården och åtgärderna ska vara vidtagna innan årsskiftet. Arbetsmiljö Indikationer finns på att den digitala kommunikationen upplevs som påfrestande, stressande och i vissa fall kränkande för vissa personalgrupper. Ett arbete kommer att påbörjas för att förbättra förutsättningarna för digital kommunikation. Rekrytering av förstelärare Rekryteringen av försteläraren som pågått under hösten 2015 är klar och tjänsten är tillsatt. Barnomsorgspengen Förvaltningschef, Lars Johansson uppdrogs av barnoch

14 (18) utbildningsnämndens arbetsutskott, den 1 oktober 2015, 43, att undersöka uppbyggnaden av Vindelns kommuns barnomsorgspeng. En extern aktör är anlitad för att genomföra uppdraget. Utredningen redovisas på barnoch utbildningsnämndens sammanträde i december Arbetsutskottets beslut Informationen är delgiven.

15 (18) 112 Delegationsbeslut Dnr B Introduktionsutbildning, språkintroduktion i Vindeln Dnr B Beviljande av skolskjuts växelvist boende s beslut Informationen är delgiven.

16 (18) 113 Meddelanden Dnr B Cirkulär 15:25 Sveriges Kommuner och Landsting, Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- och kulturskolorna läsåret Dnr B Cirkulär 15:24 Sveriges Kommuner och Landsting, Budgetproposition år s beslut Informationen är delgiven.

17 (18) 114 Dnr B Kurser- och konferensinbjudningar 1. Samverkansmöte, den 23 oktober 2015, i Umeå. s beslut Britt-Louise Eriksson, (s), deltar på samverkansmötet i Umeå, den 23 oktober 2015.

18 (18) 115 Dnr B Tillsyn 2015 Skolinspektionen Skolinspektionen genomförde under våren 2015 en tillsyn av skolorna i Vindelns kommun. Skolinspektionen bedömde att ett antal åtgärder behöver vidtas. På barnoch utbildningsnämndens sammanträde, den 15 oktober 2015 rapporterar förvaltningschef Lars Johansson om vilka åtgärder som Skolinspektionen bedömt att Vindelns kommun behöver vidta. En återrapportering som beskriver hur åtgärderna ska vidtas ska lämnas till Skolinspektionen senast den 30 oktober Beslutsunderlag - Beslut BUN, 96, den 10 september s beslut Ordförande Britt-Louise Eriksson, (s), delegeras att skicka in uppföljningen till Skolinspektionen.