Nrvarande: Aktiegare och vriga nrvarande, se separat frteckning Bilaga 1. Stmman ppnades av styrelsens ordfrande Hans Mller.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Nrvarande: Aktiegare och vriga nrvarande, se separat frteckning Bilaga 1. Stmman ppnades av styrelsens ordfrande Hans Mller."

Elin Berg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Protokoll frt vid rsstmma den 15 mars 2011 i Stockholm med aktiegarna i FormPipe Software AB (pubi) org. nr Nrvarande: Aktiegare och vriga nrvarande, se separat frteckning Bilaga 1. Stmman ppnades av styrelsens ordfrande Hans Mller. 1 Johan Hessius utsgs i enlighet med valberedningens frslag till ordfrande p stmm Det noterades att Jonas Conradsson uppdragits att fra protokollet vid stmman. 2 En frteckning framlades ver anmlda aktiegare och ombud jmte bitrden med upp om det antal aktier och rster fr vilka envar aktiegare och ombud gde utva rstrtt. Frteckningen godkndes ssom rstlngd vid stmman enligt Bilaga 1. Stmman beslutade vidare att de personer som bolaget beviljat tilltrde till stmman so gster skulle ha rtt att nrvara vid stmman. Godkndes styrelsens frslag till dagordning enligt Bilaga Stmman beslutade att, utver ordfranden, Rolf Karlsson och sa Nisell skulle justera protokollet. 5 Konstaterades att kallelse till stmman har varit infrd i Post- och Inrikes Tidningar den februari 2011, samt att annons om att kallelse skett har publicerats i Dagens Industri samma datum. tf

1 Johan Hessius utsgs i enlighet med valberedningens frslag till ordfrande p stmm Det noterades att Jonas Conradsson uppdragits att fra protokollet vid stmman.

2 2(7) Stmman frklarades behrigen sammankallad. 6 Verkstllande direktren, Christian Sundin, hll ett anfrande, varefter aktiegarna bereddes mjlighet att stlla frgor. 7 Framlades rsredovisningen och koncernredovisningen fr tiden 1januari december 2010 enligt Bilaga 3. Det antecknades att Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet. 8 Michael Bengtsson, huvudansvarig revisor fr bolagets, framlade revisionsberttelsen o koncernrevisionsberttelsen fr perioden 1januari december 2010 enligt Bilaga 3. 9 Stmman beslutade att faststlla de i rsredovisningen intagna resultat och balansrkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansrkningen, Bilaga Stmman beslutade i enlighet med styrelsens och verkstllande direktrens frslag avseende disposition av bolagets resultat enligt den faststllda balansrkningen: att utdelning lmnas till aktiegarna fr rkenskapsret 2010 med 0,50 krona per aktie att resterande ansamlade vinstmedel balanseras i ny rkning; samt att avstmningsdag fr faststllande av vilka som har rtt att erhlla utdelningen skall v den 18 mars 2011.

8 Michael Bengtsson, huvudansvarig revisor fr bolagets, framlade revisionsberttelsen o koncernrevisionsberttelsen fr perioden 1januari 2010 31 december 2010 enligt Bilaga 3.

3 3(7) 11 Stmman beslutade att bevilja ansvarsfrihet fr styrelseledamter och verkstllande direktren fr tiden 1januari december Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet. Det antecknades att de styrelseledamter respektive VD som r aktiegare i bolaget inte deltagit i beslutet angende ansvarsfrihet. 12 Valberedningen redogjorde fr sitt arbete och fr sina frslag till val av styrelse jmte arvoden samt principer fr utseende av valberedning, Bilaga Stmman beslutade i enlighet med valberedningens frslag att styrelsen skulle best a av stmman valda ordinarie ledamter utan suppleanter. 14 Stmman beslutade i enlighet med valberedningens frslag att arvode till styrelsens ordfrande skulle utg med kronor och att arvode till envar av de vriga av bolagsstmman valda styrelseledamterna som ej r anstllda i bolaget skall utg me kronor (dvs, en sammanlagd ersttning till styrelsen om kronor). Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet. Stmman beslutade i enlighet med valberedningens frslag att arvode till revisorerna sk utg enligt godknd rkning. 15 Stmman beslutade i enlighet med valberedningens frslag att, fr tiden intill slutet av nsta rsstmma, till ordinarie styrelseledamter omvlja Staffan Torstensson, Jon Pettersson, Lennart Pihl, Hans Mller och Bo Nordlander. /

12 Valberedningen redogjorde fr sitt arbete och fr sina frslag till val av styrelse jmte arvoden samt principer fr utseende av valberedning, Bilaga 4.

4 4(7) Stmman beslutade vidare att omvlja Hans Mller till styrelsens ordfrande. 16 Stmman beslutade att faststlla av valberedningen frslagna principer fr utseende av valberedning, Bilaga 4. Det antecknades att Swedbank Robur fonder inte anser att arvode skall utg fr arbete i valberedningen, men att de likvl valde att ge valberedningens frslag sitt std. 17 Stmmoordfranden redogjorde fr styrelsens frslag avseende bemyndigande fr styrelsen att intill tiden fr nsta rsstmma, vid ett eller flera tillfllen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 5. Det antecknades att styrelsens ordfrande upplyste att styrelsen inte har fr avsikt att utnyttja bemyndigandet p ett sdant stt att en utspdning utver 25 procent av nuvara aktiekapital skulle kunna aktualiseras. Det antecknades vidare att Swedbank Robur fonder uttalade en restriktiv syn p denna ty av bemyndigande och anser att de normalt inte br verstiga 10 % samt att riktade kontantemissioner ska ske till marknadskurs dvs, utan rabatt. Vidare uppmanades styrels att vid ett eventuellt strre utnyttjande nd vervga att kalla till extra bolagsstmma oc understlla bolagsstmman frgan. Sveriges Aktiesparares Riksfrbund, Rolf Karlsson och Lars Bramelid reserverade sig m beslutet.

17 Stmmoordfranden redogjorde fr styrelsens frslag avseende bemyndigande fr styrelsen att intill tiden fr nsta rsstmma, vid ett eller flera tillfllen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller

5 5(7) 18 Stmmoordfranden redogjorde fr styrelsens frslag avseende bemyndigande fr styrelsen att intill tiden fr nsta rsstmma, vid ett eller flera tillfllen, fatta beslut om frvrv och/eller verltelse av bolagets aktier i enlighet med Bilaga 6. Sveriges Aktiesparares Riksfrbund, Rolf Karlsson och Lars Bramelid reserverade sig m beslutet. 19 Styrelsens ordfrande presenterade styrelsens frslag avseende incitamentsprogram 2011/2013 genom emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 7. Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet. 20 Styrelsens ordfrande presenterade styrelsens frslag avseende bemyndigande fr sty att fatta beslut om terkp av teckningsoptioner 2010/2012 i enlighet med Bilaga 8. Sveriges Aktiesparares Riksfrbund, Rolf Karlsson och Lars Bramelid reserverade sig m beslutet. 21 Stmman beslutade att anta styrelsens frslag, Bilaga 9, avseende riktlinjer fr ersttni till verkstllande direktr och andra ledande befattningshavare att glla intill nsta rsstmma. Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet. /

19 Styrelsens ordfrande presenterade styrelsens frslag avseende incitamentsprogram 2011/2013 genom emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 7. Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet.

6 6(7) 22 Ordfranden frklarade stmman avslutad; Vid protokollet / 1 Justeringsman sa Nisell Justeringsman

7 7(7) Bilagor: Bilaga 1 - Rstlngd Bilaga 2 - Dagordning Bilaga 3 - rsredovisning och revisionsberttelse fr 2010 Bilaga 4 - Valberedningens redogrelse och frslag Bilaga 5 - Styrelsens frslag till beslut om bemyndigande fr styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler Bilaga 6 - Styrelsens frslag till beslut om bemyndigande fr styrelsen att frvrva och verlta egna aktier Bilaga 7 - Styrelsens frslag till beslut om incitamentsprogram 2011/2013 genom emission av teckningsoptioner Bilaga 8 - Styrelsens frslag till beslut om bemyndigande fr styrelsen att terkpa teckningsoptioner Bilaga 9 - Styrelsens frslag till beslut om riktlinjer fr ersttning till ledande befattningshavare

fr styrelsen att frvrva och verlta egna aktier Bilaga 7 - Styrelsens frslag till beslut om incitamentsprogram 2011/2013 genom emission av teckningsoptioner Bilaga 8 -

Relevanta dokument

Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman

Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman Protokoll frt vid rsstmma med aktiegarna i A-Com AB (publ), 556291-2807, ("Bolaget"), den 26 juni 2013 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mster Samuelsgatan 20, Stockholm. Nrvarande aktiegare