Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2014

Transkript

1 AYIO-S1566 Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2014 Närvarande aktieägare: Antal aktier: Staten genom Ämnessakkunnig Erik Tranaeus (fullmakt enligt Bilaga 1) Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda. Övriga närvarande: Styrelsens ledamöter: Åsa Hedin, Ylva Houltz (arbetstagarrep), Lennart Jonasson (arbetstagarrep), Hans Karlander, Hanna Lagercrantz, Lars Leijonborg, Håkan Syrén och Fredrik Wilhelmsson Verkställande direktören Stefan Gardefjord Styrelsens sekreterare/general Counsel SSC Jenny Klefström Revisorn Birgitta Johansson Vognsen CFO Åse Lagerqvist Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Karlander. 2 Hans Karlander valdes att som ordförande leda årsstämman. 3 Stämman fastställde ovanstående förteckning över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman. 4 Jenny Klefström valdes till protokollförare. Svenska rymdaktiebolaget Solna strandväg 86, Sona Faktureringsadress: Box 4207, Solna Tel: Fax: Reg.no Styrelsens säte: Kiruna

2 5 2 Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll utsågs Erik Tranaeus. 6 Föreslagen dagordning för stämman godkändes. 7 Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående vid årsstämman. 8 Kallelse till årsstämman hade sänts per brev till ägaren den 26 mars Samtidigt hade information om stämman tillställts riksdagens centralkansli. Annonsering om stämman hade skett i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar, samt på bolagets hemsida. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad. 9a Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2013 framlades års resultat var för moderbolaget -26 MSEK. 9b Bolagsstyrningsrapporten för 2013 framlades. 9c Hållbarhetsredovisningen för 2013 framlades. 9d Koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013 framlades års resultat var för koncernen 10,7 MSEK. 9e Granskningsintyg enligt 7 lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m framlades. 10a Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det gångna året.

3 10b 3 Verkställande direktören redogjorde kortfattat för bolagets verksamhet under c Birgitta Johansson Vognsen redogjorde för revisorernas arbete och konstaterade att det föreligger ren revisionsberättelse. 11a Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. 11b Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med det förslag till disposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisorer. Det innebär att de till stämmans förfogande stående vinstmedel och fria fonder om kronor disponeras enligt följande: - Till aktieägaren utdelas kronor - Överförs i ny räkning kronor 11c Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret a Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2013 och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen, not 7. 12b Styrelsens ordförande redovisade att det är styrelsens uppfattning att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts. 12c Birgitta Johansson Vognsen redogjorde för revisors yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen (2005:551). Av yttrandet framgår att revisorn anser att styrelsen och verkställande direktören i Svenska rymdaktiebolaget har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman den 26 april 2013.

4 13 4 Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare, Bilaga Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ändring av 1 och 6 i bolagsordningen, i enlighet med Bilaga Erik Tranaeus redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisorer och arvodering. Stämman beslöt 16 dels att följande styrelsearvoden skall utgå för tiden intill nästa årsstämma: till styrelsens ordförande med till envar övrig stämmovald styrelseledamot med kr kr dels att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet för samma tid skall utgå till utskottets ordförande med till utskottets övriga stämmovalda ledamöter med kr kr dels att ersättning till ledamöter i säkerhetsutskottet för samma tid skall utgå till utskottets ordförande med till utskottets övriga stämmovalda ledamöter med kr kr Ingen ersättning skall utgå till styrelseledamot som är anställd i regeringskansliet. Arvode utgår inte heller till arbetstagarledamöterna. Ägaren informerade stämman om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Svenska rymdaktiebolaget därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Svenska rymdaktiebolaget.

5 Stämman beslöt vidare att ersättning till revisorn skall utgå mot godkänd räkning Antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestämdes till åtta (8). 18 För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Fredrik Brunell Asa Hedin Hans Karlander Hanna Lagercrantz Lars Leijonborg John Stuart Håkan Syrén Fredrik Wilhelmsson Hans Karlander utsågs till styrelsens ordförande. Det noterades att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentantema Ylva Houltz och Lennart Jonasson som ordinarie ledamöter och Anders Andersson och Britt-Marie Åslund som suppleanter. 19 Stämman beslöt välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Stefan Holmström är huvudansvarig revisor. 20 Stämma beslutade i enlighet med ägarens förslag till nya/förändrade ekonomiska mål för bolaget enligt följande: Kapitalstruktur Nettoskuldsättningsgrad ska uppgå till minst 0,3x och högst 0,5x. Målet är långsiktigt och förutsätter att bolaget uppnått en stabil intjäning. Nettoskuldsättningsgrad definieras som räntebärande skulder netto (med avdrag för kassa samt eventuella kort och långfristiga placeringar) dividerat med eget kapital. Lönsamhet Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 6%. Avkastningen på operativt kapital definieras som rörelseresultatet dividerat med periodens genomsnittliga operativa kapital. Operativt kapital definieras som räntebärande skulder netto (med avdrag för kassa samt kort och långfristiga placeringar) plus eget kapital. Utdelningspolicv Ordinarie utdelning ska under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter

6 utdelning hamnar inom målintervallet uppgå till lägst 30 % av vinst efter skatt. Vid beslut om utdelning ska även särskild hansyn tas till bolagets uppdrag och dess möjliggörande Stämman beslutade i enlighet med ägarens förslag till ny ägaranvisning för bolaget, enligt Bilaga Styrelsens ordförande tackade styrelsen samt ledningen för väl utfört arbete under verksamhetsåret, samt tackade Hanna Lagercrantz för gott samarbete med ägaren. Han riktade också tack till bolagets revisorer. Erik Tranaeus överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning, samt framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. 23 Ordföranden förklarade årsstämman avslutad. Vid protokollet : Justeras: : Jenny Klefström Hans Karlander Erik Tranaeus