SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(7)

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer Plats och tid Lurö, klockan (mötet ajouneras kl , 65) Beslutande Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) tjg ers. Irené Ekberg (c) Maria Olsson (c) tjg ers. Gunveig Kotjerba (kd) Bo Andersson (m) Erik Fogelberg (siv) Allan Magnusson (s) Stefan Ljung (s) Övriga deltagare Ingrid Strengsdal, kulturchef Eva Harstad, assistent Mikael Thorell (m) ej tjg ers Kathrine Schöning (fp) er tjg ers Kjell Ohlson (siv) er tjg ers Lena Karlsson, kultursekreterare 66 Ina Huss, bibliotekschef 66 Putte Grötting, verksamhetsansvarig Medborgarhuset 66 Henrik Karlsson, fritidsgårdsförest. Bylunda 66 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Eva Harstad... Kerstin Einevik Bäckstrand... Stefan Ljung BEVIS OM ANSLAG Instans Kulturnämnden Sammanträdesdatum Datum Justeringsdatum Datum Anslagsdatum Datum Tidigast datum för anslagets nedtagande Datum Protokollets förvaringsplats Kulturkansliet Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(7) Kun 64 Dnr Kun Konsekvensbeskrivning om Medborgarhuset som fullvärdigt TicnetOmbud - redovisning av uppdrag Kulturförvaltningen fick i uppdrag av nämnden den 30 mars 2010, 18, att ta fram en konsekvensbeskrivning om Medborgarhuset som fullvärdig TicnetOmbud. Kulturförvaltningen har utrett frågan och konstaterar att det idag finns det två TicnetOmbud i Värmland. Dessa finns bägge två i Karlstad. Av detta skäl vore det inbjudande att utöka Medborgarhusets verksamhet med denna tjänst. Att vara ett fullvärdigt TicnetOmbud är dock kopplat med ett antal åtaganden varvid resurser för öppethållande är en viktig faktor. Detta kan inte Medborgarhuset uppnå med nuvarande personella resurser. Det krävs en avsevärd personalmässig förstärkning för att uppfylla det villkor Ticnet ställer i denna fråga. Av detta skäl anser förvaltningen att det inte är möjligt att i nuvarande situation ansöka om att bli fullvärdigt TicnetOmbud. Däremot bedömer förvaltningen att det i samband med beredning av motion angående förslag om förändringar inom turistbyrån vore väl värt att se om det i en eventuell sådan kommande organisationsförändring kan ge förutsättningar för att uppnå kraven för att bli fullvärdigt TicnetOmbud. Förvaltningen överlämnar redovisningen till kulturnämnden med förslag att uppmärksamma kommunledningskontoret i denna fråga i samband med att kommunledningskontoret bereder motionen om förändringar inom turistbyrån. Beslutsunderlag Protokoll Kun 18, Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, Protokoll kulturnämndens arbetsutskott, 63, Yrkanden Kerstin Einevik Bäckstrand (c) yrkar att kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(7) Beslut Kulturnämnden beslutar Kulturnämnden uppmärksammar kommunledningskontoret att frågan kring Medborgarhusets möjligheter att bli fullvärdigt TicnetOmbud bör hanteras i samband med att kommunledningskontoret bereder motionen om förändringar inom turistbyrån Utdrag till Kommunledningskontoret Medborgarhuset

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(7) Kun 65 Dnr Kun Delårsbokslut kulturnämnden Kulturnämndens verksamhet är strukturerad i fyra enheter: bibliotek, fritidsgård, Medborgarhus och allmän kulturverksamhet (inkluderar kulturkansliet). Tidigare har även SäffleOperan varit en avdelning inom kulturnämndens verksamhet men från och med budgetåret 2010 lämnar kulturnämnden ett produktionsbidrag till Föreningen SäffleOperan för uppsättning av produktion enligt separat avtal. Totalt prognostiseras ett underskott med 100 tkr, under förutsättning att inga ytterligare åtgärder vidtas. Största underskottet finns på Medborgarhuset där framförallt kostnadssidan överstiger budget. På helårsbasis har budgeterade kostnader minskats med ca 1,5 mnkr mellan 2009 och Minskningen för årets första åtta månader uppgår till ca 500 tkr mellan 2009 och 2010, vilket inte är tillräckligt. På intäktssidan minskades budget med ca 700 tkr mellan 2009 och 2010 och där är intäkterna 2010 ca 200 tkr mindre jmf med Inför 2010 var ambitionen att Medborgarhuset i huvudsak skulle vara uthyrare av lokal istället för att själva vara arrangör. För vårens arrangemang var dock Medborgarhuset tvunget att vara arrangör vid flera tillfällen vilket varit en anledning att kostnaderna överstigit budget. Gällande höstens program är Medborgarhuset arrangör endast vid fåtal tillfällen vilket bör påverka bruttokostnaderna positivt. Beslutsunderlag Protokoll kulturnämndens arbetsutskott, 61, Kulturförvaltningens utkast till delårsbokslut, Beslut Kulturnämnden har tagit del av delårsbokslut för 2010 och vidarebefordrar det till kommunstyrelsen Utdrag till Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(7) Kun 66 Dnr Kun Driftbudget information och diskussion Kommunstyrelsen beslutat den 19 mars 2010, 71, att budgetprocessen år 2010 revideras på så vis att preliminära ramar antas av kommunstyrelsen under mars och att budgetdialogen läggs före kommunfullmäktiges beslut om ramar. Hösten får två budgetprocesser. De preliminära ramarna för investeringarna behandlas i nämnderna och i budgetberedningen i september. Kommunstyrelsen behandlar förslagen 11 oktober. Budgetberedningen behandlar eventuella tillägg från staten i september utan dialogmöten. Nämnderna beslutar om sina internbudgetar i oktober för vidare befordran till kommunstyrelse och fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar den 21 juni 2010, att fastställa driftramar för 2011 samt plan för åren enligt följande (där kulturnämndens ram har utökats med 700 tkr år 2013 för bidrag till SäffleOperan): Nämnd Prel ram 2011 Prel ram 2012 Prel ram 2013 Kulturnämnd Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att utifrån nämndens vision, strategier och övergripande mål ta fram delmål och aktiviteter. Arbetet inkluderar såväl verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som budget inklusive verksamhetsplan för Kulturchef Ingrid Strengsdal redogör för budgetförutsättningar 2011 samt konsekvensbeskrivning. MBL-information enligt 19 kommer att hållas den 22 september. MBL-förhandling enligt 11 kommer att hållas den 6 oktober. Nämnden kommer att fatta beslut om driftbudget för vid möte den 12 oktober. Vid dagens sammanträde diskuterar nämnden budget 2011 inklusive verksamhetsplan. Beslutsunderlag Protokoll kulturnämndens arbetsutskott, 62, Beslut Kulturnämnden beslutar att ta upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 30 september 2010.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(7) Kun 67 Kulturchefen informerar Kulturchefen informerar om följande; - Pågående utredning om internhyressystemet. - Inbjudan från Säffles projektledare för EU-projektet den företagsamma utvecklingen om studieresa den oktober. Syftet med resan är att studera hur offentlighet, föreningsliv, företag och engagerade personer arbetar med kultur och lantbruksturism på de besökta platserna. Finansiering av resan sker inom projektet. Anmäld deltagare från kulturnämnden är Kerstin Einevik Bäckstrand (c), - Kulturförvaltningen bevakar frågan om biografens framtida utveckling där kommunledningskontoret har i uppdrag att utreda ärendet. - Under tiden 1 september fram till och med den 18 september har förtidsröstning ägt rum dels på biblioteket, dels på bokbussen. Intrycket har överlag varit positivt och det är värdefullt att biblioteket och bokbussen kan vara öppna och tillgängliga för denna typ av service. Det var första gången det fanns möjlighet att förtidsrösta på bokbussen och servicen har uppskattats av bokbussen kunder. - Kulturchefen ger en kort rapport om dagsläget på SäffleOperans produktion Cabaret.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(7) Kun 68 Anmälda handlingar a) Artikel VF; Bokbussprojekt ska locka till mer läsning b) Inbjudan från Region Värmland; Kulturparlamentet 2010, måndag 25 oktober