SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kramfors Industri AB. Micael Melander, ordf. Rainor Melander Jon Björkman. Eleonora Asplund

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl ande Ledamöter Micael Melander, ordf. Rainor Melander Jon Björkman Närvarande ersättare Eleonora Asplund Övriga närvarande Tomas Jansson, VD Sara Lindgren, sekreterare Maria Hedman, sekreterare Rolf Westin, ekonom Per Eriksson, VD Krambo Justerare Rainor Melander Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sara Lindgren Ordförande Micael Melander Justerare Rainor Melander

2 Ärendelista 16. Föregående protokoll Bokslut Ny budget Uttalande om verksamhetens bedrivande Information Övriga ärenden/frågor... 9

3 16. Föregående protokoll Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. Ärendet Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i förgående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. sunderlag KIAB, styrelseprotokoll

4 17. Bokslut 2017 Godkänna bokslut Ärendet. KIABs resultatet för 2017 är kr i jämförelse med 2016 då resultatet var ett underskott på kr. Nettoomsättningen för 2017 är kr, jämförelse med 2016 då det låg på kr. Soliditeten för 2017 låg på 64,3 %. Vid 2017-års utgång omfattar bolagets fastighetsförvaltning fyra industrifastigheter, fem kontorshus samt ett förråd. Vid årets utgång vad 95 % uthyrda till sammanlagt 54 företag med totalt 375 anställa. Nytt femårigt avtal har tecknats med Kollektivtrafikmyndigheten där en omfattande ombyggnation och renovering utförts. En omfattande renovering av Elpress lokaler i Frånö avslutades april Det positiva resultatet på kr beror på ett koncernbidrag från kommunhus på kr. Resultatet före koncernbidrag var på kr. Underskottet i rörelseresultatet beror bl.a. på att 2017 års resultat belastas av en pensionskostnad avseende VD Tomas Jansson. Pensionskostnaden avser ett avgångsvederlag som kommer att betalas ut under 2018 men kostnadsförs i sin helhet under 2017 då avtalet träffats under Till årsstämmans förfogande står kr. Efter balanserad räkning på 2017 års vinst på kr så föreslår styrelsen att kr överförs i ny räkning. sunderlag Årsredovisning för Kramfors Industri Aktiebolag

5 18. Ny budget 2018 Anta ny budget för Ärendet Muntlig information om ny budget. sunderlag Ny budget 2018

6 19. Uttalande om verksamhetens bedrivande Ärendet 1. KIAB har bedrivit sin verksamhet under 2017 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. et skall delges kommunstyrelsen. Motiv och bakgrund Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömnigen ska ge svar på har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag. Bolagens rapportering Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit

7 förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut. Enligt bolagsordningen skall KIAB: 1. Främja näringslivet i Kramfors kommun genom att medverka till att näringslivets lokalbehov tillgodoses. 2. Förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla, försälja och hyra ut fastigheter, tomträtter och lokaler. 3. Tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. Uthyrning av lokaler syftar till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

8 20. Information Lägga informationen med godkännande till handlingarna. Ärendet Styrelsen får ta del av nedanstående information. Uthyrningsläge Tomas Jansson, VD, informerar om uthyrningsläget. Aktuella lokalfrågor Tomas Jansson, VD, informerar om aktuella lokalfrågor. Personal/organisation/arbetsmiljöfrågor Tomas Jansson, VD, informerar om personal/organisation/arbetsmiljöfrågor. Arbetsgrupper KIAB/Krambo Tomas Jansson, VD, informerar om arbetsgruppen KIAB/Krambo. Ny organisering av bolaget Per Eriksson, VD Krambo informerar om hur arbetet fortlöper med den förändrade bolagstrukturen Krambo/KIAB och Per redovisar ett förslag till förändrad organisation.

9 21. Övriga ärenden/frågor Flytta styrelsemöte från 24 maj till 26 april klockan på företagarnas hus.