Revidering av bolagsordningar

Transkript

1 SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna fdr Telge Inköp respektive Telge Hovsjö. Telge Inköp styrelse utökas att bestå av 3-11 ledamöter mot tidigare 3-9 ledamöter. Beskrivningen av verksamhetsinriktningen i bolagsordningen fdr Telge Hovsjö behöver anpassas för att omfatta uppdraget att i de ägda fastigheterna driva verksamhet om verksamheten är riktad till de boende och syftar till att utveckla området fdr de boende. Förvaltningen föreslår nu att de reviderade bolagsordningarna också godkänns av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 2 februari 2009 Förslag till bolagsordningar Kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktige: Bolagsordningarna fdr Telge Inköp AB respektive Telge Hovsjö AB revideras i enlighet med förslaget från Telge AB. Kjell Hasslert Koncerndirektör Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nUl11l11er Södertälje E-postadress: [email protected]

2 Bolagsordning för Telge Hovsjö AB, org nr Firma Bolagets finna är Telge Hovsjö AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län. 3 Verksamhetsf6remål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun förvärva, äga, förvalta eller med tomträtt och nyt1janderättsavtal nyt1ja fastigheter för att därpå uppföra och torvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även bygga och förvalta kommersiella lokaler. Bolagets verksamhet får också omfatta uppförande av bostäder för försäljning till andra upplåtelsefonner. Bolaget får i de ägda fastigheterna starta och driva verksamheter riktade till de boende i Hovsjö i syfte att utveckla området tor de boende. 4 Syfte med bolagets verksamhet Telge Hovjsö skall genom att förvalta bostäder, lokaler och grönområden skapa unika samarbeten med skolan, föreningslivel myndigheter m fl tor att utveckla bostadsområdet i Hovjö. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annan av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst tio miljoner (lo ) kronor och högst fyrtio miljoner ( ) kronor. 7 Aktiebelopp Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av och ett högst antal av Styrelse Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.

3 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet. 5 Godkännande av dagordning. 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Framläggande av årsredovisning~ revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8 Beslut om a fastställelse av resultat- och balansräkning b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

4 10 Val av styrelse 11 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 12 Ägardirektiv 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Rösträtt Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet honom/henne ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 14 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december. 15 Hembud Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig ner än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Aterstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller~ om någon lösningsberättigad begär det~ av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 16 Ändringar i bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring. Denna bolagsordning har godkänts på kommunfullmäktige i Södertälje 2009 samt antagits på bolagsstämma

5 Bolagsordning rör Telge Inköp AB 1 Firma Bolagets finna är Telge Inköp AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Södertälje kommun och av kommunen ägda bolag bedriva inköpsverksamhet i fonn av upphandlingar, tecknande av ramavtal, utveckling av inköpsprocesser och dänned förenlig verksamhet. 4 Syftet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst två miljoner ( ) kronor och högst åtta miljoner ( ) kronor. 7 Aktiebelopp Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av och ett högst antal av Styrelse Styrelsen skall bestå av 3-11 ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses. Revison1s och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

6 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) Stämmans öppnande 2) Yal av ordförande vid stämman. 3) Upprättande och godkännande av röstlängd. 4) Yal av justerare att jämte ordförande justera protokollet. 5) Godkännande av dagordning. 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8) Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10) Yal av styrelse 11) I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant. 12) Ägardirektiv 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Rösträtt Yid årsstämman får varj e röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

7 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara l januari till 31 december. 14 Hembud Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det. av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 15 Ändringar i bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring. Denna bolagsordning har godkänts av extra bolagsstämma i Telge Inköp AB samt av Södertälje kommunfullmäktige 2009