DAGORDNING. Datum Sammanträde i Revisorskollegiet - gamla kollegiet

Transkript

1 Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor DAGORDNING Datum (6) Sammanträde i Revisorskollegiet - gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Rådhus Skåne Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad Lokal: 108 Kaffe serveras från kl Gemensam lunch i restaurangen kl Information via Lync av chefscontroller Åke Andersson, Koncernkontoret Region Skåne Utkast till rapport Externfinansierade projekt redovisningsrevision Deloitte AB Utkast till rapport IT-kontroller redovisningsrevision Deloitte AB Utkast till rapport Projektredovisning i Skånetrafikens regi redovisningsrevision Deloitte AB Utkast till rapport Jour och kompensationsersättningar redovisningsrevision Deloitte AB Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (6) 3. Justering 1. Revisorerna utser Jana Lund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Nytt från revisionsvärlden 5. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 6. Grupprapporter Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde. 7. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 8. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2018.

3 Datum (6) 9. Utkast till rapport Granskning av Externfinansierade projekt - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, processledare Peter Back och förvaltningschef Björn Eriksson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Externfinansierade projekt - redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Externfinansierade projekt - redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Externfinansierade projekt redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av IT-kontroller - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och processledare Peter Back för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat IT-kontroller - redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport IT-kontroller redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av IT-kontroller - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Projektredovisning i Skånetrafikens regi - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, processledare Peter Back och trafikdirektör Linus Eriksson för kännedom och beaktande.

4 Datum (6) Revisorerna har granskat Projektredovisning i Skånetrafikens regi - redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Projektredovisning i Skånetrafikens regi - redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Projektredovisning i Skånetrafikens regi - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Jour och kompensationsersättningar - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, processledare Peter Back och HR-direktör Karin Melander för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Jour och kompensationsersättningar - redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Jour och kompensationsersättningar - redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Jour och kompensationsersättningar - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr Årsbokslut för revisionen år Revisorerna godkänner årsbokslutet. George Smidlund redovisar revisionens årsbokslut för år Årsbokslut 2018 revisionens verksamhet skrivelse Revisionsberättelse för Region Skånes Revision

5 Datum (6) Revisor Fredrik Edler från Malmö Stadsrevision har granskat Region Skånes revisions räkenskaper och verksamhet i förhållande till beslutad revisionsplan för 2018 och därvid avgivit en revisionsberättelse. 1. Revisionsberättelse Region Skånes revision skrivelse Intern kontroll för revisionen Revisorerna godkänner framlagt förslag till rapport beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag till rapport avseende arbetet med intern kontroll för revisionen Intern kontroll för revisionen skrivelse Yttranden avseende rapport nr Granskning av Fastighetsinvesteringar Diarienummer Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Kryh, servicenämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Fastighetsinvesteringar. 1. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 2. Yttrande från sjukvårdsnämnd SUS 3. Yttrande från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande från servicenämnden 5. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 6. Yttrande från regionstyrelsen 7. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport

6 Datum (6) 17. Yttranden avseende rapport nr Granskning av ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Diarienummer Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 1. Yttrande från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande från sjukvårdsnämnd Sund 3. Yttrande från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden 5. Yttrande från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 19. Övrigt Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 14 februari, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se