Protokoll. George Smidlund. Per Nilsson, 66. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid. Justerande... Per Lilja.

Transkript

1 Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid kl. 16:00 Sluttid: 17:05 Plats Stadshusets KC Möllevången 2-4 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Berit Söderholm (S), Revisor Claes Forsberg Carlsson (S), Revisor Robabeh Taeri (S), Revisor Pia Landgren (S), Revisor Göran Hellberg (V), Revisor Andreas Holmgren (MP), Revisor Berit Sjövall (M), Revisor Åke Christiansson (M), Revisor Rune Andersson (L), Revisor Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor Kurt Halvardsson (SD), Revisor George Smidlund Christin Menander Per Nilsson, 66 Per Lilja Justering Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Christin Menander Ordförande... Sten Dahlvid Justerande... Per Lilja

2 ÄRENDELISTA 58 Upprop och val av justerare samt tid för justering 59 Fastställande av dagens föredragningslista 60 Föregående sammanträdesprotokoll 61 Upphandling avseende granskning av Flyktingsituationen 62 Upphandling avseende granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 63 Upphandling avseende granskning av grundskolan i Malmö stad 64 Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna 65 Delårsrapport januari - april Intern kontroll Inbjudan till 68:e primärkommunala revisionskonferensen i Solna Revisionssamverkan och revisorsträffar Region Skåne 69 Revisionsdirektören informerar 2

3 3 58 Upprop och val av justerare samt tid för justering att utse Per Lilja (M) att justera protokollet den 23 maj kl

4 4 59 Fastställande av dagens föredragningslista att fastställa föredragningslistan.

5 5 60 Föregående sammanträdesprotokoll att godkänna protokollen från revisorskollegiets sammanträde och från arbetsutskottets sammanträde

6 6 61 Upphandling avseende granskning av Flyktingsituationen SR Revisionsdirektören informerar om upphandlingen avseende granskning av Flyktingsituationen i enlighet med revisionsplanen för att efter mindre justeringar godkänna upprättad offertförfrågan inklusive avtal avseende granskning av Flyktingsituationen att uppdra åt arbetsutskottet att genomföra upphandlingen. sunderlag G-Upphandling avseende granskning av Flyktingsituationen Offertförfrågan Flyktingsituationen Avtal Flyktingsituationen

7 7 62 Upphandling avseende granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt SR Revisionsdirektören informerar om upphandlingen avseende granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt i enlighet med revisionsplanen för att godkänna upprättad offertförfrågan inklusive avtal avseende granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt att uppdra åt arbetsutskottet att genomföra upphandlingen. sunderlag G-Tjänsteskrivelse revisorskollegiet Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Offertförfrågan Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Avtal Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

8 8 63 Upphandling avseende granskning av grundskolan i Malmö stad SR Revisionsdirektören informerar om upphandlingen avseende granskning av grundskolan i Malmö stad i enlighet med revisionsplanen för att godkänna upprättad offertförfrågan inklusive avtal avseende granskning av grundskolan i Malmö stad att uppdra åt arbetsutskottet att genomföra upphandlingen. sunderlag G-Tjänsteskrivelse revisorskollegiet Upphandling avseende granskning av grundskolan i Malmö stad Offertförfrågan Grundskolan i Malmö stad Avtal Grundskolan i Malmö stad

9 9 64 Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna Informeras från lekmannarevisorn i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Ordföranden informerar om den gemensamma bolagsstämman för samtliga helägda bolag i Malmö stad. Revisionsdirektören informerar om inkommen skrivelse från kommunstyrelsen till samtliga lekmannarevisorer med anmodan om att senast inkomma med granskningsrapporten för respektive bolag som innehåller ett uttalande om huruvida verksamheten hos bolaget under föregående kalenderår har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som fastställts för verksamheten och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten ifråga. Rapporteras från möte i KS styrgrupp. att godkänna informationen från styrgrupperna att godkänna informationen från lekmannarevisorerna att uppdra åt revisionsdirektören att skicka in lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2015 till kommunstyrelsen. sunderlag Underlag till KS angående kommunala aktiebolag - Revisorerna

10 10 65 Delårsrapport januari - april 2016 SR Revisionsdirektören informerar om revisorskollegiets delårsrapport januari - april Revisorskollegiet rapporterar ett överskott på 439 tkr i delårsrapport januari - april Prognosen för helår bedöms till ett nollresultat. Revisionsdirektören redogör för revisorskollegiets måluppföljning till nämndsmålen som är kopplade till kommunfullmäktiges målområde 9 "En stad med bra arbetsvillkor". Revisorskollegiet diskuterar kommunstyrelsens särskilda fråga i delårsrapporten avseende nämndens ekonomiska läge kopplat till flyktingmottagandet. Revisorskollegiets svar på denna fråga är att prognostiserade merkostnader avseende flyktingmottagandet är den upphandlade granskningen avseende Flyktingsitutationen och det merarbete som uppstår i samband med måluppföljningen avseende berörda nämnder i samband med delårsrapport januari - augusti och helårsbokslutet. att godkänna delårsrapport januari - april 2016 att uppdra åt revisionsdirektören att uppdatera beloppen och kommentarerna till kommunstyrelsens särskilda fråga angående flyktingsituationen.

11 11 66 Intern kontroll 2016 SR Per Nilsson informerar om den första deluppföljningen av internkontrollplanen avseende säkerhet och beredskap intern och extern representation bristande serviceskyldighet Revisionsdirektören informerar om uppföljningen av projektstatus i samband med delårsrapport januari-april att godkänna deluppföljning 1 av internkontrollplan 2016 att godkänna uppföljningen av projektstatus i samband med Dr1. sunderlag G-Tjänsteskrivelse KOLL Intern kontroll 2016 Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2016 sjukvårdsutbildning

12 12 67 Inbjudan till 68:e primärkommunala revisionskonferensen i Solna 2016 SR Arbetsutskottet beslutade att fyra personer och revisionsdirektören deltar på den 68:e primärkommunala revisionskonferensen i Solna. att anmäla Sten Dahlvid, Per Lilja, Pia Landgren och Åke Christiansson till den 68:e primärkommunala revisionskonferensen i Solna. sunderlag Inbjudan till 68:e primärkommunala revisionskonferensen i Solna 2016

13 13 68 Revisionssamverkan och revisorsträffar Region Skåne SR Inbjudan från Region Skåne till seminarium om granskningen Utskrivningsklara patienter. Plats Jubileumsaulan SUS Malmö kl den 29 augusti Inbjudan från Region Skåne till Revisorsträff i Skåne. Plats Jubileumsaulan SUS Malmö kl den 29 augusti Revisorskollegiet beslutad att samtliga intresserade i revisorskollegiet deltar på konferensen. att anmäla Pia Landgren, Berit Söderholm, Claes Carlsson, Åke Christiansson, Rune Andersson, Berit Sjövall, Robabeh Taeri och Ulf Hägg till revisionssamverkan klockan att anmäla Pia Landgren, Berit Söderholm, Claes Carlsson, Åke Christiansson, Rune Andersson, Berit Sjövall, Robabeh Taeri, Andreas Holmgren och Ulf Hägg till revisorsträff klockan sunderlag Revisorsträff Skåne 29 augusti (2/2) Inbjudan seminarium Utskrivningsklara patienter (2/2)

14 14 69 Revisionsdirektören informerar Revisionsdirektören informerar om ett extra sammanträde i arbetsutskottet med anledning av inkommen skrivelse från advokat Mats Broström angående tekniska nämnden (gatukontorets) hantering av hyrcykelupphandling. Revisionsdirektören informerar personalärenden: Kaj Oldrups sista arbetsdag är Malin Jönsson är tillsvidareanställd fr o m Lotta Onsö har sagt upp sin anställning fr o m Sofia Blixtberg är tillsvidareanställd fr o m att arbetsutskottet sammanträder klockan att godkänna informationen.