Plats och tid: EYs lokaler Drottninggatan 54 fredagen den 12 oktober 2018 kl

Transkript

1 Plats och tid: EYs lokaler Drottninggatan 54 fredagen den 12 oktober 2018 kl Närvarande revisorer Ordförande Birgitta Ståhl Ordförande Lesley Appelgren Pål Wetterling Bernt Runesson Frånvarande revisorer Katarina Vastamäki Karl-Gustaf Johansson Lars-Erik Johansson Mats Nilsson EY Anders Håkansson Emma Nilsson Andreas Svensson del av 81 Emma Hidling del av 81 Sekreterare Ordförande Birgitta Ståhl Justerande Pål Wetterling Sekreterare Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 15 oktober anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 1 av 5

2 78 Godkännande av dagordningen godkänna förslag till dagordning 79 Val av justeringsman välja Pål Wetterling till att justera protokollet 80 Föregående protokoll Föregående protokoll rättat med anledning av att EY:s representant Emma Nilsson fått fel efternamn. Rättningen är skickad till hemsidan. Inget övrigt att erinra. 81 Delårsbokslut Revisorerna går igenom kommunens delårsbokslut och revisorernas bedömning av densamma. godkänna och skriva under revisorernas bedömning av delårsrapport och lämna dokumentet till kommunfullmäktige 82 Revision 2017 för kommunen och dess bolag FB 2017 Granskning av löneprocessen i Karlskrona kommun (17/5820.REV) Ny träff för att följa upp arbetet med löneprocessen planeras till april Revision 2018 för kommunen och dess bolag FA 2018 Granskning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder Granskningsrapport och missiv överlämnat till arbetsmarknadsnämnden. Svar har inkommit. godta svaret och lägga ärendet till handlingarna FB 2018 Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs upp Förslag till missiv föreligger anta missivet och lämna missiv och granskningsrapport till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige och nämnder för kännedom. Svar begärs till Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 2 av 5

3 FC 2018 Hearing om kommunens arbete med anpassning till den nya dataskyddförordningen (GDPR ) Förslag till missiv föreligger. anta missivet och lämna missiv och granskningsrapport till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom och följa upp projektet efter projekttidens slut FD 2018 Uppföljning av granskningar gjorda 2016 Granskning pågår. Granskningen ska användas som arbetsmaterial vid kommande planeringskonferens inför Nya granskningar 2018 Revisorerna diskuterar även ytterligare granskningar ge EY i uppdrag att ta fram projektplaner till potentiella granskningar av upphandling, fakturahantering, fastighetsförvaltning och fordonshantering. Informationsmöte Personalpolicy, kränkningar, hot, misshandel, sexuella trakasserier. Inbjudes personaldelegationen, kommunchefen och HR chefen till nästa sammanträde. 84 Revisorernas arbetsformer Revisorerna diskuterar datumen för planeringskonferensen och vilka som ska delta. ändra datumen för planeringskonferensen inför 2019, till13-14 december endast de revisorer som blir valda för ska delta i planeringskonferensen. ge ordföranden och sekreteraren i uppdrag att begära in offerter för planeringskonferensen. 85 Ekonomi Utdrag för revisorernas budget från redovisningssystemet föreligger. efter genomgång lägga ärendet till handlingarna och presidiet träffar EY för ekonomisk genomgång. Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 3 av 5

4 86 Skrivelser Inkommit skrivelse från Sofia Ahlin (M), ledamot i socialnämnden. Revisorerna diskuterar inkommen skrivelse. ordföranden och vice ordföranden handlägger skrivelsen 87 Anmälningsärenden Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 Kvartal 3, 2018 inkommit från äldrenämnden. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 Kvartal 2, 2018 inkommit från socialnämnden. Delårsrapport per den 31 augusti för kunskapsnämnden. Budget- och verksamhetsuppföljning för äldrenämnden per 31 augusti 2018 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden per Augusti 2018 och prognos 2018 Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti lägga informationen till handlingarna 88 Rapporter och information a) Kommunen Ordföranden rapporterar från möte med socialnämnd, äldrenämnd, kunskapsnämnd och funktionsstödsnämnd. b) Kommunala bolag Pål Wetterling rapporterar om delårsboksluten för kommunalförbunden Räddningstjänsten Östra Blekinge och Sydarkivera. 89 Kurser och konferenser Lesley Appelgren rapporterar från kurs i Kolada i Malmö. Lesley Appelgren ska ha en genomgång om Kolada för övriga revisorer efter årsskiftet. Inkommit inbjudan till SKLs utbildning i Upphandling av revisionstjänster i Stockholm den 6 december Bernt Runesson och Pål Wetterling anmäler sig till utbildningen i Stockholm. Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 4 av 5

5 90 Övrigt EY svarar på Lesley Appelgrens fråga från föregående möte, om kommunrevisorerna kommer att påverkas av riksrevisionens granskning 2018:23, om brister i överensstämmelse mellan kommunernas årsredovisning och inrapportering av räkenskapssammandraget till SCB. I rekommendationerna föreslås att det kan vara lämpligt med revisorsintyg, Idag finns ingenting beslutat gällande revisorsintyg, därmed påverkas inte revisorerna i nuläget. Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 5 av 5