Kungörelse Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Transkript

1 Kungörelse Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år Effektmål för år Anmälan av delegationsbeslut 5. Rapporter a) Ny kommunorganisation i Fagersta och påverkan på NVE b) Agresso ekonomisystem c) Lägesrapport NVE förvaltning d) Verksamhetsplan Tillväxtprogrammet 6. Eventuella övriga ärenden

2 Dnr Norra Västmanlands ekonominämnd Budget 2016 med plan Ordförande: Marino Wallsten Förvaltningschef: Karolina Berglund (föräldraledig), Stefan Granqvist (vikarierande) Budget Budget Budget Budget Norra Västmanlands ekonominämnd Intäkter Försäljning av tjänster kommunalförbund Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad varav politisk verksamhet Fördelning Norbergs kommun 45,1% Fagersta kommun 54,9% Summa Politisk verksamhet Fagersta och Norbergs kommuner bildade 1 januari 2012 en gemensam ekonominämnd, Norra Västmanlands ekonominämnd. Syftet var att nå samordningsfördelar i form av gemensamt nyttjande av personal, system och licenser samt att säkra kompetens, kvalitet och utveckling. Sårbarheten inom nämndens ansvarsområde ska minska. Fagersta kommun är huvudman för verksamheten. Nämnden svarar för budgetprocess, årsredovisning och årsbokslut, budgetuppföljning med helårsprognos, löpande ekonomiadministration samt finansförvaltning för Fagersta och Norbergs kommuner. Förvaltningen tillhandahåller även ekonomiadministrativa tjänster åt Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK), Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) samt Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVS) i enlighet med särskilda överenskommelser.

3 Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) Förvaltningen, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning bildades 1 juli Förvaltningen hade vid bildandet 11 helårsanställningar. Förvaltningen utökades med en helårsanställning 1 april år 2013 i samband med centralisering av förvaltningsekonomfunktionen i Fagersta kommun. Verksamhetsförändringar och särskilda ställningstaganden Budgetförslag är baserat på följande antaganden: Norbergs kommun står för 45,1% av nettokostnaderna och Fagersta kommun 54,9%. Ökade intäkter med 2,76% år 2015, 2,96% år 2016 och 3,09% år 2017 i enlighet med Fagersta kommuns planeringsförutsättningar. Förvaltningen har en till tre ålderspensioner inom den kommande budget- och planperioden. Förvaltningen behöver planera för kompetensöverföring samt ta ställning till framtida bemanningsnivå. Utifrån gällande upphandlingsregler har bedömningen gjorts att en upphandling av ekonomisystem bör genomföras under budget- och planperioden. Då nuvarande version av systemet endast driftsätts med support till finns inget annat alternativ än att uppgradera till nyaste versionen. Upphandlingen skjuts därför på framtiden. Såväl en uppgradering som införande av ett nytt ekonomisystem förutsätter ökad driftbudgetram. Därutöver kommer en del investeringar att bli nödvändiga. Förändringen kommer även att ta personalresurser i anspråk. Förvaltningen arbetar löpande med att utöka antalet leverantörer som skickar fakturor i elektroniskt format till Fagersta kommun, Norbergs kommun, NVK och NVU. Förvaltningen har i budget som mål att förbereda för införande av elektroniska kundfakturor. Upphandling av nytt ekonomisystem medför att tidsplanen för genomförande av elektroniska kundfakturor blir oviss. Stefan Granqvist Vikarierande ekonomichef Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

4 Bilaga Effektmål 2016 Sida 1 av 2 Nämnd: Norra Västmanlands ekonominämnd Enhet: Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Övergripande mål Gemensamma mål 2016 Effektmål 2016 Om inget annat anges avser målet Målen ska vara tidssatta, mätbara, realistiska och förankrade. Mätmetod T.ex. KKiK, Öppna jämförelser, enkäter, Kolada, SCB:s medborgarundersökning, Vad kostar din kommun? Förklaring till valt effektmål (vid behov) 1. Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet. Fortsätta att utveckla rapporteringen vid månadsuppföljning och bokslut. Versionsbyte ekonomisystem samt påbörja genomförande av förändringar. Utbilda chefer och övriga medarbetare i ekonomiadministrativa rutiner och system. Planera för kompetensöverföring inför kommande pensionsavgångar. Moms Systemadministration SCB rapportering Samordning bokslut Samordning beslut Områden där det är viktigast med kompetensöverföring

5 Bilaga Effektmål 2016 Sida 2 av 2 Övergripande mål Gemensamma mål 2016 Effektmål 2016 Om inget annat anges avser målet Målen ska vara tidssatta, mätbara, realistiska och förankrade. Mätmetod T.ex. KKiK, Öppna jämförelser, enkäter, Kolada, SCB:s medborgarundersökning, Vad kostar din kommun? Förklaring till valt effektmål (vid behov) 1. Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande forts. Kommunen ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år. KS-beslut Minst 25 % av kommunhusets inköpta te ska vara rättvisemärkt. Gemensamt mål för kommunhuset. 3. Attraktiv arbetsgivare utifrån en definierad värdegrund. Bibehålla en låg sjukfrånvaro. Statistik från personalkontoret i Fagersta. Sjukfrånvaron år 2013 uppgick till 2,39% och 2014 till 3,44%. 8. Kommunal ekonomi i balans. Upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi med stabila ekonomiska förutsättningar för god kvalitet i verksamheten. Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. KS-beslut Verksamheterna ska ha en budget i balans. KSbeslut Månadsuppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut.

6 Datum Diarienummer X.XXX.XXX Sammanställning av delegationsbeslut Lönesättning MMI SF EL RL MJ CS VN GC AH UW Stefan Granqvist Vikarierande ekonomichef Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Postadress: Fagersta växel Plusgiro: Besöksadress: Norbergsvägen 19 e-post: Bankgiro: hemsida: fagersta.se Org. nr:

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige KF 59 Dnr Omorganisering av kommunledningen Kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten (S) har lämnat in ett förslag till omorganisering av kommunledningen. Förslaget går ut på att omvandla kanslichefens tjänst till en kommunchef. Anledningen till förslaget är att ordföranden anser att kommunledningen behöver effektiviseras. Det behövs en tydlig skiljelinje mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Förslaget innebär ingen utökning av organisationen utan endast en omvandling av befintlig tjänst. Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2015, paragraf 59, att skicka förslaget till de politiska partierna i kommunfullmäktige för synpunkter. Synpunkter har inkommit från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna samt Folkpartiet. Samtliga partier ställer sig bakom förslaget om att omvandla befintlig tjänst som kanslichef till kommunchef. Vidare anser de fyra partierna att den tilltänkta kommunchefen överlåts att komma med förslag på organisationens uppbyggnad. Vänsterpartiet instämmer dock inte i bakgrundsbeskrivningen och framför flera synpunkter på denna. Moderaterna framför synpunkter på partiernas möjlighet att komma med förslag på hur den framtida tjänstemannaorganisationen ska se ut. Förslaget har förhandlats enligt MBL, paragraf 11, den 12 mars Arbetstagarparten har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2015, paragraf 117, att föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Omorganisationen genomförs enligt förslaget innebärande att nuvarande tjänst som kanslichef omvandlas till en kommunchef. 2. Frågan om organisationens uppbyggnad överlåts till tilltänkt kommunchef att ge förslag på till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 59, fortsättning. Kommunfullmäktiges behandling Kanslichef Anders Kilström anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Marino Wallsten (S), med instämmande av Jan Johansson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut 1. Omorganisationen genomförs enligt förslaget innebärande att nuvarande tjänst som kanslichef omvandlas till en kommunchef. 2. Frågan om organisationens uppbyggnad överlåts till tilltänkt kommunchef att ge förslag på till kommunstyrelsen. Sida Skickas till: Samtliga nämnder, för kännedom Samverkansorganisationer, för kännedom Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande