o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 o Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunhuset Malung, kl. 08:30-10:15 Hans Unander (S), ordförande Tom Martinsson (M) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Pär Kindlund (C) Övriga deltagande Therese Eriksson, sekreterare Olle Emanuelsson, kommunchef Helena Steffansson Carlsson, ekonomichef Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer Underskrifter Ordförande Ha nander (S^ _ Justerande Sekreterare Therese Eriksson ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats K9 Underskrift Eriksson Utdraasbfistvrkanrifi

2 (^ > Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan gällande fastighetsskötare i Malung. (KS/2018:566) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas. Tjänsten är placerad i Malung och omfattar 100 %. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: Tjänsten bör tillsättas på grund av att service och teknikförvaltningen har övertagit fastigheter från kultur och fritidsförvaltningen. Service och teknikförvaltningen har under 2018 på grund av en pensionsavgång i Lima, omfördelat sina fastighetsskötare så att en fastighetsskötare från Malung har tagit över fastighetsskötseln i Lima. Det fanns därmed redan en brist på fastighetsskötare i Malung innan övertaget av fastigheterna från kultur-och fritidsförvaltningen genomförde. Tjänsten bör vara utformad så att krav på yrkesutbildning inom byggnadsarbetare, rörmontör eller elektriker ska finnas. Tjänsten kan finansieras inom befintlig ram. Personalchef Lena Laaksonen föredrar ärendet. Hon förtydligar att det inte handlar om en ny tjänst som det framställs i tjänstutlåtande från förvaltningschef för service-och teknikförvaltningen utan om en befintlig tjänst som på grund av pensionsavgång inte återbesatts. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att tjänsten får återbesättas. Personalbehovsanmälan från förvaltningschef Henrik Johnsson daterad, 10 december 2018 Tjänsteutlåtande från personalchef Lena Laaksonen daterat, 10 december 2018 Fastighetschef Kommunchef Personalchef Juste ra re /JU,

3 ^> O Kommunstyrelsens arbetsutskott Omfördelning av investeringsmedel Service och teknik. (KS/2018:565) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsbudgeten 2018, 500 tkr från investeringen industrihus X projekt 0109 till Fönsterutbyte vårdhemmet Samariten. Behovet att byta ut fönster på vårdhemmet Malung (Samariten) är stort och ett utbyte av ca 40 fönster på avdelning A har därför utförts under hösten Fönsterutbytet har skett på grund av undermålighet med kallras som följd. Utbytet gjordes både för att kunna sänka uppvärmningskostnaderna samt framförallt för att förbättra boendemiljön för brukarna. Denna åtgärd bör hanteras som en investering enligt både beslutad investerings anvisning samt god redovisningssed och inte som ett underhåll. Verksamheten begär därför att få flytta över 500 tkr från de beviljade 7150 tkr i investeringsbudgeten för industrihus X projekt Den investeringen kommer inte att utföras under året i väntan på beslut om annat. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av förvaltningschef service och teknik, daterat 10 december Förvaltningschef Service & Teknik Fastighetschef Justerare l&l

4 fep A Kommunstyrelsens arbetsutskott Samråd VA-plan Älvdalens kommun (KS/2018:447) Arbetsutskottets beslut avstår från att lämna synpunkter gällande förslag till VA-plan för åren som Älvdalens kommun tagit fram Älvdalens kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan för åren bjuds in till samråd genom att få ta del av upprättade handlingar och möjligheten att lämna synpunkter. Malung-Sälens kommun har ansökt om förlängd svarstid och har till 21 december på sig att inkomma med synpunkter. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att avstår från att lämna synpunkter gällande förslag till VA-plan för åren som Älvdalens kommun tagit fram. Samråd VA-plan Älvdalens kommun Missiv samråd VA-plan Älvdalens kommun VA-översikt Älvdalens kommun Utställningsversion VA-policy Älvdalens kommun Utställningsversion VA-plan Älvdalens kommun Utställningsversion Begäran och svar gällande förlängd svarstid för Samråd VA-plan Älvdalens kommun Älvdalens kommun Justerare

5 oj Kommunstyrelsens arbetsutskott Ung Företagsamhet Malung- Sälen 2019 (KS/2018:561, KS/2018:568) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Att bifalla framställan och att medel anvisas från kontot för näringslivsutveckling. Från Ung företagsamhet i Dalarna har inkommit ansökan med förfrågan om stöd till Ung företagsamhet under perioden Ung företagsamhet är en ideell och politiskt obunden organisation med mål att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma. I har antalet UF-elever ökat från 12 förra året till 39 i år vilket gör att kommunen ligger över snittet i både länet och riket när det gäller elever som driver UF-företag. För att fortsätta satsningen på att bli Sveriges bästa region för unga företagsamma ansöker Ung företagsamhet om ett kommunalt stöd med kr/år under perioden vilket är 4 kr/invånare baserat på invånarantalet Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla framställan och att medel anvisas från kontot för näringslivsutveckling. Ansökan från Ung företagsamhet daterad Ung Företagsamhet i Dalarna Justerare

6 ^ Kommunstyrelsens arbetsutskott Prognos 2018 kommunstyrelsen och dess verksamhet (KS/2018:573) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Rapporten avseende prognostiserat utfall för kommunstyrelsen och dess verksamheter godkänns. Kommunstyrelsen och dess verksamheter, kommunstyrelseförvaltningen och service-och teknikförvaltningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse mot budgeterad ram. Den sammantagna negativa avvikelsen prognostiseras till -9 mkr. Jämfört med föregående prognos, per oktober, är det en försämring med 1 mkr. Avikelsen mot tilldelad ram förklara främst av prognostiserad andel för underskottstäckning till kommunalförbundet Västerdalarnas utbildningsförbund, där Malung-Sälens andel beräknats till 10 mkr av förbundets prognostiserade underskott motsvarande 18 mkr. I övrigt prognostiserar kommunstyrelsens verksamhet en positiv avvikelse främst beroende på ej nyttjade medel för omstrukturering och budgeterad lokalhyra för arkiv som kostnadsförts hos kommunkansliet. Jämfört med oktober prognostiseras högre kostnader för deponi än budgeterat med anledning av preliminär förnyad bedömning om avsättning. Av kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar kommunchef, ekonomikontoret samt IT-avdelningen positiva avvikelser medan kommunkansliet och personalkontoret prognostiserar negativa avvikelser. Totalt prognostiserar kommunstyrelseförvaltningen en negativ avvikelse om drygt -1 mkr. Service- och teknikförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse motsvarande 3 mkr vilket beror av att fastighetsenheten förväntas få en positiv avvikelse medan gata och park förväntas ge en negativ avvikelse. Fastighetsenhetens prognos beror dels av överskott från fjärrvärmeverksamhet och dels av att underhåll inte förväntas utföras i budgeterad omfattning. Den totalt positiva avvikelsen för service- och teknik dämpas av att gata och park haft mer kostnader för vinterhållning än budgeterat, på grund av den snörika vintern. Ekonomichef Helena Steffansson Carlsson föredrar ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att rapporten om prognostiserat utfall för kommunstyrelsen och dess verksamheter godkänns. Tjänsteutlåtande av ekonomichef, daterat 17 december 2018 Justerare

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsprognos per november 2018 för kommunstyrelsen och dess verksamheter. Kommunchef Ekonomichef Personalchef Kanslichef IT-chef Juste ra re M

8 > o Kommunstyrelsens arbetsutskott Prognos 2018 övergripande (det vill säga hela kommunen) (KS/2018:574) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Rapporten avseende prognostiserat årsresultat för godkänns. Per 31 oktober prognostiseras ett årsresultat om 15,4 mkr vilket är en förbättring jämfört med augustiprognosen med 1 mkr. Nämnderna prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse om - 13,6 mkr jämfört med tilldelad ram. Den negativa avvikelsen förklaras av att inom kommunstyrelsen prognostiseras täckning av underskott för kommunalförbundet Västerdalarnas utbildningsförbund med 10 mkr vilket motsvarar 60 procent av VDUFs prognostiserade underskott. Service- och teknikförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget främst beroende på överskott inom värmeverket och ej utfört underhåll motsvarande budgeterad omfattning. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse med -3,0 mkr vilket är en försämring jämfört med prognos per oktober. Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse med -6,5 mkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med oktoberprognosen. Byggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget främst beroende på bygglovsintäkter. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget främst beroende på nettointäkt med anledning av sommarens skogsbränder där motsvarande inköp kommer ske under kommande år och först då ge motsvarande kostnad. Finansförvaltningen prognostiserar positiv avvikelse vilket beror av lägre pensionskostnader samt lägre avskrivningar än budgeterat. Skatteintäkter prognostiseras med en negativ avvikelse främst beroende på negativ slutavräkning för 2017 och 2018 års skatteintäkter, medan generella statsbidrag prognostiserar en positiv avvikelse med anledning av extra generella statsbidrag. Finansiella intäkter prognostiserar ett utfall om 13 mkr vilket är 6 mkr högre än budget och förklaras av utdelning från Malungs Elverk. Finansiella kostnader prognositerar ge en positiv avvikelse beroende på det gynnsamma ränteläget för lån samtidiget som lån amorterats under året. Prognostiserat resultat innebär att 15,4 mkr kan återställas av ingående balanskravsunderskott (-35 mkr). Kvarstående underskott prognostiseras därmed inte återställas i enlighet med kraven i KL, d.v.s. inom tre år. Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsprognos 2018 upprättat på utfall per november Justerare Utdragsbestyrkaride

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ekonomichef Helena Steffansson Carlsson föredrar ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att rapporten om prognostiserat årsresultat för godkänns. Tjänsteutlåtande av ekonomichef, daterat 17 december 2018 Månadsprognos november 2018 för kommunstyrelsen och dess verksamheter Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Miljönämnden Byggnadsnämnden Förtroendevalda revisorer Juste ra re U. /f\

10 ft Kommunstyrelsens arbetsutskott Övriga frågor Ordförande tackar arbetsutskottet för gott samarbete under det gångna året. Ordförande håller ett särskilt avtackningstal till Tom Martinsson (M) som, efter 35 år, nu lämnar politiken i Malung-Sälen. Juste ra re