1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Transkript

1 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c) Rie Boulund (m) Elisabet Karlsson (fp) för Britt-Marie Jonsson Ulla-Britt Sandberg (spi) för Veronika Norberg Bernth Karlsson (kd) Övr deltagare Jan Dickens, socialchef Heinrich Schöpf, sekreterare Anders Bergqvist, avdchef, Paragrafer Justering Ordföranden och Monica Hansson Underskrifter Sekreterare... Ordförande... Justerande... Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Heinrich Schöpf

2 113 2 Uppföljning av översyn barn- och ungdomsvården att anteckna redovisningen att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen för kännedom Förvaltningen redovisar förnyad uppföljning av verksamhetsförändringar inom barn- och ungdomsvården. Socialnämnden beslutade att genomföra förändringar av metoder, organisation och personalresurser inom barn- och ungdomsvården. En uppföljning av förändringarna redovisades för nämnden Förvaltningen redovisar nu en förnyad uppföljning. Syftet med uppföljningen har varit att - följa upp om verksamhetsförändringarna har genomförts enligt beslut och om de uppsatta målen för förändringarna har uppnåtts - identifiera eventuella behov av nya förändringar - i samarbete med verksamhetsansvariga föreslå eventuella åtgärder för förändring av verksamheten Uppföljningen visar att - de verksamhetsförändringar som beslutades efter översynen år 2004 i huvudsak har genomförts - arbete fortfarande pågår med genomförandet - de förväntade effekterna delvis har inträtt och att ytterligare effekter kan förväntas i framtiden - det fortsatta genomförandet av utvecklingsarbetet kommer sannolikt att framöver bidra till ännu högre grad av måluppfyllelse - organisationen har klarat att möta ökad efterfrågan av insatser - intern och extern samverkan har utvecklats - arbetsbelastningen i familjegruppen är fortfarande lägre än år Förfrågningsunderlag - upphandling rådgivningsverksamhet alkohol att genomföra en omupphandling av rådgivningsverksamheten för personer där alkoholrelaterade problem är det dominerande inslaget

3 3 att fastställa redovisat förfrågningsunderlag med bilagor att utgöra förfrågningsunderlag för upphandling av verksamheten som beskrivs i dokumenten. att förlänga befintligt avtal med Stegen HB tills nytt entreprenadavtal är tecknat och entreprenör har tillträtt respektive upphandlingen har avbrutits och verksamheten tagits över i egenregi. Detta kräver att Stegen HB samtycker till förlängningen av avtalet Förvaltningen har uppdrag att omupphandla verksamheten vid Stegen, rådgivningsverksamhet för personer där alkoholrelaterade problem är det dominerande inslaget (SNAU ). Socialnämnden har avtal med Handelsbolaget Stegen om drift av rådgivningsverksamhet för personer med alkoholrelaterade problem mm sedan Avtalstiden har förlängts successivt och gäller till (SN , SNAU ). Avtalet kan inte förlängas ytterligare. Förvaltningen redovisar nu förslag till förfrågningsunderlag med bilagor samt tidplan för upphandlingen. Samråd har skett med arbetsgivarenheten och inköpsfunktionen. Facklig information har genomförts. Protokollet redovisas. Information om sekretess Detta ärende är underkastat sekretess. 115 Ekonomisk uppföljning november 2006 Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen Socialförvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till och med oktober Verksamhetsplan - åtgärder för att uppnå ekonomisk ram 2007

4 4 att anta föreliggande förslag till ramanpassning av verksamheten inför år 2007 Socialförvaltningen redovisar förslag till åtgärder för att uppnå ekonomisk balans under år I kommunens delårsbokslut 2006 redovisade socialnämnden ett ekonomiskt resultat på kkr avseende all verksamhet exkl. socialbidrag för perioden jan-aug. Om man räknar in socialbidragen är det totala underskottet kkr. I den prognos för helåret 2006 som samtidigt redovisades uppgick underskottet till kkr exkl socialbidrag. Underskottet inkl socialbidrag beräknades till kkr. Socialnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med kkr för innevarande år. Den ekonomiska obalans som finns innevarande år består i huvudsak av följande komponenter: Handikappomsorgen har ökat sina nettokostnader från kkr oktober 2005 till kkr oktober Ökningen motsvarar kkr eller 13,1 %. Av detta har den kommunala nettokostnaden för personlig assistans (LASS) ökat från till kkr eller 46 % för samma tid. Det totala budgetunderskottet uppgår för handikappomsorgen till kkr i oktober varav ca kkr avser LASS. I nu aktuell helårsprognos beräknas det totala underskottet hamna runt kkr vid årets slut. Inom äldreomsorgen är det främst utvecklingen av hemtjänsten som orsakar en budgetavvikelse. Under år 2005 redovisades vårdtimmar inkl färdtid och övrig tid. För år 2006 kunde Socialnämnden inte budgetera ytterligare resurser eftersom den gällande ekonomiska ramen inte gav möjlighet till det. Efter oktober månads utfall beräknas antalet timmar på helår uppgå till ca timmar inkl färdtid och övrig tid. Beräknat underskott uppgår till ca kkr. Individ och familjeomsorgens verksamhet beräknas redovisa ett mindre underskott på mellan kkr för 2006 Socialbidragskostnaderna har tidigare under året beräknats uppgå till mellan kkr netto för De senaste tre månaderna har dock en tydlig kostnadsminskning redovisats. Nu aktuell helårsprognos redovisar ett helårsnetto på mellan kkr vilket innebär ett underskott på ca kkr. Färdtjänstanslaget samt det gemensamma utbildningsanslaget beräknas lämna ett överskott om ca kkr. Sammanfattning av förslag Anpassningar till ram kkr 1 Vakanssättning av nämndssekreterare, Adm avd Minskning av anslag Hem för vård o boende, IFO Minskat anslag till Individ o familjeomsorg i övrigt Indragning av tre årsarbetare inom gruppbostäder LSS, HO Minskat anslag till familjehem, stödhem o kontaktpersoner Minskat anslag utjämning vårdtyngd särskilda boenden, ÄO Generell besparing personalkostnader, 1%, inom SN verksamheter Reducerad kompensation av prisökningar Summa

5 5 Reservation Ulla-Britt Sandberg reserverar sig mot beslutet. 117 Rapporter Socialchefen rapporterar: - att förvaltningen, på uppdrag av kommunstyrelsen, har genomfört en genomlysning av individ- och familjeomsorgen. Rapporten kommer att redovisas för nämnden i december. - att socialchefen har beslutat att förvaltningen under första halvåret 2007 ska genomföra en genomlysning av handikappomsorgen motsvarande den som genomförts inom individ- och familjeomsorgen, samt att revisionen har beslutat granska vissa delar av handikappomsorgen, främst personlig assistans. - att revisorerna i Hylte, Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg, samt landstingets revisorer har beslutat genomföra en revision kring vårdinsatser till äldre. De områden som kommer att beröras är bl.a. vårdplanering, informationsöverföring och samverkan i övrigt, vårdprogram, läkemedelsgenomgång, rehabilitering, bemötande, samt genomförandeplan och samordning av SoL- och HSL-insatser. Granskningen kommer att pågå under november 2006 januari att vid nämndens sammanträde i december kommer information att lämnas om Mellanhallands socialjour. - att Berguven har erhållit donationsmedel och sponsorpengar för inrättande av en sinnenas trädgård. Ordföranden rapporterar: - att arbetet med förslag till omstrukturering av Vinbygården till ett modernt äldreboende fortgår planenligt. Elisabet Karlsson rapporterar: - att Berguven arbetar med nya idéer när det gäller personalbemanning.