Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare Henrik Erlingsson (C) Arbets- och näringslivsnämndens ordf., Sten Liljedahl, Arbets- och näringslivschef, Lena Hagman, landsbygdsutvecklare, 78 Lars Johansson, samhällsbyggnadschef, Pål Albing, teknisk chef, Pontus Swahn, stadsarkitekt, 78 Oskar Åhrén, sekreterare, Utses att justera Åke Morin (KV) Justeringens tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Oskar Åhrén Anders Bertilsson () Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Hyltebruk Underskrift Oskar Åhrén

2 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) 74 Ärendelista och val av justerare 1. Ärende lista och val av justerare 2 2. Meddelande och inforation 3 3. Uppföljning och redovisning 2010 ekonomi 4 4. Renovering och redovisning ekonomi 7 5. Renovering av Örnahallen 8 6. Styrgrupp till LISA-projektet 9 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan fastställs och Åke Morin (KV) väljs till justerare.

3 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) 75 Meddelande och information Dnr 2010 SBN0141 Sammanfattning Kammarrätten har beslutat att upphandlingen av leasingbilar ska göras om. Dnr: 2009SBN Kommunrevisorerna kommer att gå vidare med granskningen av upphandlingar inom samhällsbyggnadsnämnden. Dnr: 2010SBN Revisionsbyrån Ernst & Young AB håller på att granska samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och uppföljning. Dnr: 2010SBN Länsstyrelsens i Hallands län lokala trafikföreskrifter om begränsad bruttovikt på väg (Gamla Nissastigen) och väg 681 (Kyrkvägen) i Torup inom Hylte kommun. Bruttovikten får inte överstiga 3,5 ton. Dnr: 2010SBN Ändring av villkor i Länsstyrelsens beslut från den 22 september 2009, dnr , för Fröslida vindkraftspark på fastigheten Fröslida 1:1 m.fl. i Hylte kommun. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

4 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) 76 Uppföljning och redovisning ekonomi Dnr 2010 SBN0002 Nämnder och styrelser i Hylte kommun skall inlämna och presentera budgetutfallsprognos efter tre, sex och nio månaders utfall. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att dessutom ta fram en prognos för de mellanliggande månaderna. För att få fram prognosen i tid för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde är prognoserna baserade på utfallet dag 20 i varje månad. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget på tkr omfattar budget för affärs- och resultatenheten, plan- och byggenheten, miljöenheten samt nämndverksamheten. Prognostiserad avvikelse mot budget efter fyra månaders utfall är tkr. Avvikelsen beror till större del på högre kostnader för snöröjning samt ett större bostadsanpassningsärende. Beslutsunderlag Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet. Tabell över prognostiserat utfall presenterat per intäkt, personal, kapitalkostnader samt övriga kostnader. Tabell över prognostiserade investeringar. Ärendet Prognos Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget på tkr omfattar budget för affärs- och resultatenheten, plan- och byggenheten, miljöenheten samt nämndverksamheten. Prognostiserad avvikelse mot budget efter fyra månaders utfall är omkring tkr. Prognos per verksamhet Nedan kommenteras avvikelser som över-/understiger 200 tkr. Hela prognosen redovisas i bilagda tabeller. Fysisk och teknisk planering -362 tkr Avvikelsen beror delvis på ej fakturerade samt färre inkomna plan- och bygglovsansökningar. Avvikelsen beror även på inköp och underhåll av datorprogramvara för GIS. Prognos för hela året är 0. Gator, vägar och parkering 451 tkr Den negativa avvikelsen beror till största delen av högre kostnader för snöröjning än budgeterat. Prognos för hela året är tkr.

5 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) Miljö- och hälsoskydd hållbar utveckling tkr Avvikelsen beror huvudsakligen på att bidrag för energirådgivning har utbetalats till kommunen. Kostnader för motsvarande belopp kommer att bokföras under året. Prognos för hela året är 0. Administration samhällsbyggnadskontoret + 472tkr Eventuellt överskott vid årets slut skall återbetalas till verksamheterna. Prognos för hela året är 0. Bostadsanpassning 291 tkr Avvikelsen mot budget beror på ett större anpassningsärende som belastar både 2009 och Prognos för hela året är 400 tkr. Vattenförsörjning och avlopp +423 tkr Den positiva avvikelsen beror på ej inkomna el-fakturor som tillhör perioden samt ej konterad lönekostnad som tillhör verksamheten. Prognos för hela året är 0. Avfallshantering tkr Det redovisade överskottet beror huvudsakligen på att bokförda kostnader för renhållningsentreprenaden är lägre än budget för perioden. Detta beror på att fakturorna för renhållningen från Ohlsson samt Halmstad energi och miljö inte har kommit för april samt maj månad. Prognos för hela året 0. Fastighetsförvaltning - verksamhetsintern försäljning 954 tkr Den negativa avvikelsen beror delvis på tre större vattenskador som inte har varit berättigade av försäkringspengar. Dessutom består avvikelsen av ökade kostnader för elförbrukningen samt fjärrvärme på grund av den kalla vintern samt höga kostnader för vinterunderhåll av fastigheterna. Prognos för hela året 0. Utförarenheten Försäljning verksamhet internt tkr Den negativa avvikelsen som utförarenheten visar beror delvis på förlorad intäkt från Barnoch Ungdomsnämnden vid köp av färre timmar än budgeterat. Dessutom består avvikelsen av ej fakturerad övertid till annan verksamhet och uttagen innestående ledighet hos personalen, samt höga reparations kostnader på bilar där trygghetsavtal har löpt ut. Prognos för hela året är 0. Städservice Försäljning verksamhet internt -243 tkr Avvikelsen beror mestadels av ännu ej fakturerade tjänster till Hyltebostäder och Primärvården. Dessutom har lönekostnaderna varit höga men förväntas tas igen genom justering av personalstyrkan. Prognos för hela året är 0. Kostenheten - Försäljning verksamhet internt tkr Avvikelsen beror delvis på ökad bemanning på grund av att mottagningsköket i Unnaryd ännu inte är i drift och övertagandet av dagcentraler. Samhällsbyggnadsnämnden begärde att få ett tilläggsanslag på 100 tkr för att kompensera för ökade kostnader i samband med övertagandet av dagcentralerna. Kommunstyrelsen avslog denna begäran men uppmanade nämnden att särredovisa dessa kostnader i delårsbokslutet. Avvikelsen i övrigt beror främst på högre lönekostnader än budgeterat men detta kommer att regleras under hösten genom

6 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) planerad justering av personalstyrkan. Prognos för hela året är -250 tkr varav 100 tkr utgör kostnader för drift av dagcentraler och 150 tkr för drift av köken i Unnaryd. Investeringar Investeringsprognos redovisas i sifferbilaga. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner budgetutfallsprognosen.

7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) 77 Renovering av Örnahallen Sammanfattning Representanter för arbets- och näringslivsnämnden och arbets- och näringslivskontoret har bjudits in för att diskutera Örnahallens framtid. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta fram 3 konceptförslag till Örnahallen vilka kommer redovisas för arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i november.

8 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) 78 Stryrgrupp till LISA-projektet Sammanfattning Representanter för arbets- och näringslivsnämnden och arbets- och näringslivskontoret har bjudits in för att diskutera LISA-projektet. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott som samhällsbyggnadsnämndens representanter till LISA-projektets styrgrupp.

9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (9) 79 Ändrade sammanträdestider Arbetsutskottets beslut Arbetsutskotts beslutar att omvärldsanalysens sammanträde kommer äga rum den 7 september 2010.