Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Transkript

1 MRP-beredning (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Per Borg, kommunchef Ulrika Hjort, ekonomichef Marita Svensson, ekonom Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Ronny Löfquist (S) Henrik Erlingson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ MRP-beredning Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 MRP-beredning (13) 1 Val av justerare Dnr 2015 KS0019 MRP-beredningens beslut MRP-beredningen beslutar att Henrik Erlingson (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

3 MRP-beredning (13) 2 Godkännande av ärendelista Ärendelista sida 1 Val av justerare 2 2 Godkännande av ärendelista 3 3 Mål- och resursplan MRP Hylte kommun 4 MRP-beredningens beslut Ärendelistan har varit utsänd. MRP-beredningen beslutar att arbeta efter den med tillägg av ärende Godkännande av ärendelista.

4 MRP-beredning (13) 3 Mål- och resursplan MRP Hylte kommun Dnr 2014 KS0596 Sammanfattning MRP-beredningen ska vid dagens sammanträde lämna ett förslag till mål- och resursplan till kommunstyrelsen som kommunfullmäktige sedan ska ta ställning till vid fullmäktiges sammanträde i juni. Yrkande Ronny Löfquist (S): MRP-beredningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta mål- och resursplan enligt Framtid Hyltes förslag. Henrik Erlingson (C): MRP-beredningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta mål- och resursplan enligt Hyltealliansens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer Ronny Löfquists och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att MRP-beredningen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Övergripande Investeringar över 2,5 miljoner kronor ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Investeringar fastställs till kr, varav kr är raminvesteringar enligt Investeringar 2015 samt förslag Framtid Hylte (bilaga 1). Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2016 (bilaga 2). Kommunens ska vara med och medfinansiera bron i Kinnared. Detta ska ske genom ett infrastrukturellt bidrag till Trafikverket med motsvarande kr.

5 MRP-beredning (13) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) kr för omfördelning av hyreskostnaderna i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för Personalvård/personalutveckling kr för Anslutning av fiber i och med avtalet med IP Only, Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Partistödet som ska utbetalas 2016 uppgår till kr. Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

6 MRP-beredning (13) Räddningsnämnden Räddningsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med kr kopplat mot utredningen som genomfördes Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) kr för ej lägre aktuella investeringar där kapitalkostnader kompenserades i ram. Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

7 MRP-beredning (13) Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med kr för bidrag till Bosgårdsfallet kr för ovårdad mark kr för bidrag till enskilda vägar kr för ökade kapitalkostnader kr för särskild kollektivtrafik. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över hur taxan för avfallshantering kan få en ökad differentiering mellan taxa för källsortering och taxa utan källsortering. Målet att få en sänkt taxa för de som väljer att källsortera. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomlysa vilka effekter den sänkta investeringsnivån inom VA verksamheten får på VA taxan Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en ny VA utredning med VA utredningen som genomfördes 2007 som utgångspunkt.

8 MRP-beredning (13) Tillsynsnämnden Tillsynsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Tillsynsnämndens budgetram uppjusteras med kr ospecificerat Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

9 MRP-beredning (13) Arbets- och näringslivsnämnden Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med kr för folkhälsa kr för e-böcker kr för socialsekreterare för skuldsanering kr för Hyreskompensation Örnahallen kr för kultur kr för bidrag hembygdsgårdar. Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

10 MRP-beredning (13) Överförmyndarverksamheten Överförmyndarens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

11 MRP-beredning (13) Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Barn- och ungdomsnämndens ram uppjusteras med kr för förskoleverksamheten kr för hemspråksundervisning kr halverad avgift inom kulturskolan kr för Ung i Hylte Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med kr för ej lägre aktuella investeringar där kapitalkostnader kompenserades i ram kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) kr för förändrad internränta Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över ur man kan förbättra för gruppen ungdomar i Hylte kommun - Ung i Hylte. Nämndens budgetram har uppjusterats med kr för att arbeta med Ung i Hylte inom områderna fritidsgård, fältassistent och ungdomsråd. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomlysa fritidshemmens gruppstorlekar planerad och faktiskt tid.

12 MRP-beredning (13) Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

13 MRP-beredning (13) Finansiering Ett nytt anslag för politisk inriktning FRAMTID HYLTE skapas med kr. Återföring kapitalkostnader minskas med kr till kr. Avskrivningar minskas med kr till kr. Finansiella kostnader sänks med kr till kr. Eget kapital förändras med kr. Skattesatsen 2016 föreslås oförändrad (21,45 %). Skatteintäkterna baseras på ett invånarantal på för perioden Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en procent av det totala borgensåtagandet. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Finansiella nyckeltal Årets resultat i relation till skatteintäkter 2 % Soliditeten ska öka mellan åren med en målbild att uppnå 30 % Kostnadsökningen ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag Självfinansieringen av investeringar ska vara 100 %.

14 MRP-beredning (13)

15 MRP-beredning (13)