Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Plats och tid Påarps Gård, Håcksvik kl 9:30-12 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Marita Svensson, ekonom Eva Nordgaard, sekreterare Ronny Löfquist (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Hyltebruk

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 96 Godkännande av ärendelista Dnr 2013 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan är utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den. 1) Val av justerare 2) Godkännande av ärendelista 3) Information och rapporter kommunstyrelsen ) Kommunberedningen 5) Uppföljning och redovisning kommunstyrelsens bokslut ) Uppföljning och redovisning räddningsnämndens bokslut ) Uppföljning och redovisning Hylte kommuns bokslut ) Uppföljning och redovisning Resultatbalansering ) Uppföljning och redovisning Ombudgetering ) Hyltependel: persontrafik Hyltebruk-Halmstad med tåg 11) Utbyggd landsbygdstrafik: Kinnared-Landeryd-Unnaryd 12) Lokalt innovationsforum 13) Hylte tätortsnät 14) Anmälan av nya ärenden 15) Behovsprövning Personalutskottsärenden ) Övriga ärenden KS

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 97 Information och rapporter kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0013 Ingen information lämnades.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 98 Kommunberedningen Dnr 2013 KS0014 Ingen information lämnades.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 99 Uppföljning och redovisning kommunstyrelsens bokslut 2012 Dnr 2012 KS0002 Sammanfattning Kommunstyrelsen 635 tkr Kommunstyrelsens budget för 2012 uppgick till tkr. Bokslutet för kommunstyrelsens verksamhet visar på tkr vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget på 635 tkr. Fördelad gemensam verksamhet tkr Lägre personalkostnader än budgeterat genom tjänster som inte varit ersatta fullt ut vid partiell frånvaro samt att verksamheten har drabbats av sjukfrånvaro innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget. Buss, bil, och spårbunden trafik -970 tkr Avvikelsen avser 970 tkr som utbetalats i reglering av bidrag för Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2012 Bilaga Avstämning intern kontroll 2012 Ekonomienheten Yrkanden Henrik Erlingson (C) yrkar på följande redaktionella ändringar av kommunstyrelsens bokslut: Sid 7 Förkortningar ska i görligaste mån skrivas ut, särskilt de som rör IT Sid 8 Texten under rubriken Personalenheten ska tydliggöras. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet. Arbetsutskottets förslag Med föreslagna redaktionella ändringar godkänner kommunstyrelsen upprättad verksamhetsberättelse och bokslut.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 100 Uppföljning och redovisning räddningsnämndens bokslut 2012 Dnr 2012 KS0003 Sammanfattning Räddningsnämndens budget för 2012 uppgick till tkr. Bokslutet för räddningsnämndens verksamhet visar på tkr vilket innebär en negativ avvikelse i förhållande till budget på 13 tkr. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse för räddningsnämnden 2012 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner upprättad verksamhetsberättelse och bokslut för räddningsnämnden.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 101 Uppföljning och redovisning Hylte kommuns bokslut 2012 Dnr 2012 KS0001 Sammanfattning Resultatet för kommunen 2012 blev +3,2 mkr, 2,0 mkr lägre än budget. Nämnderna avviker mot budget med -5,6 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. Resultatet blev 0,7 % av skatteintäkter och generella bidrag, och når därmed inte upp till fullmäktiges mål på 2,0 %. Nettoinvesteringarna uppgick till 64,8 mkr 2012, 48,8 % av budget. Kommunen har finansierat 46,4 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har skett under året med 33,8 mkr. Trots ökad låneskuld har räntekostnaderna minskat jämfört med 2011 tack vare lägre räntenivåer. Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 2,4 % medan verksamhetens netto-kostnader ökat 2,5 %. Endast ett av fyra finansiella mål för 2012 är uppfyllt enligt nedan: Årets resultat skall vara positivt Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara minst 2,0 %. Resultatet blev 0,7 % och därmed är målet ej uppfyllt. Nämnderna håller anvisad budget Nämndernas budgetavvikelse ska vara 0, nämnderna har en avvikelse på -5,6 mkr och därmed är målet ej uppfyllt. Soliditeten skall förbättras Soliditeten skall uppgå till minst 30 %. Soliditeten blev 28,1 % 2012 och därmed är målet ej uppfyllt för året. Full självfinansiering av investeringar Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för taxefinansierad verksamhet. Självfinansieringen hamnar för 2012 på 57,6 % för alla investeringar. Om de taxefinansierade investeringarna plockas blir självfinansieringen 125,7 %. Detta innebär att kommunen finansierat de skattefinansierade investeringarna med egna medel och därmed är målet uppfyllt. Beslutsunderlag Årsredovisning för 2012 Yrkanden Henrik Erlingson (C) yrkar på följande redaktionella ändringar av kommunstyrelsens bokslut: - Stavfel på sid 16 under rubriken Tillgångar och skulder korrigering till: utlämnade Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Arbetsutskottets förslag Med föreslagen redaktionell ändring föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2012.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 102 Uppföljning och redovisning - Resultatbalansering 2012 Dnr 2013 KS0005 Sammanfattning Hanteringen av underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen. Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnder och enheter balansera underskott över årsskiftet och reglera det mot nämndens egna kapital. En sådan metod möjliggör även en långsiktig planering över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska ansvar över tiden tydliggörs. Grundprincipen avseende underskott är att 100 procent av nämndernas underskott balanseras över årsskiftet och regleras mot nämndernas egna kapital. Undantag från grundprincipen är följande: Underskott på grund av budgettekniska fel eller extraordinära händelser som inte kunnat beaktas i förväg Över- och underskott från verksamheten bostadsanpassning undantas helt från resultatbalansering. Balanserat underskott skall i första hand täckas genom ianspråktagande av tidigare ackumulerade överskott. Saknas tidigare överskott måste underskottet återställas av nämnd nästkommande år, undantag för återhämtning om längst tre år kan göras om nämnden i samband med behandlingen av årsredovisningen tagit fram en realistisk plan på återhämtningen. Beslutsunderlag Sammanställning resultatbalansering av 2012 års driftbudget Finans och kvalitetsplan KF Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansera tkr av 2012 års driftsbudget enligt bilaga 1 samt att nämnderna uppmanas att senast vid prognosen efter tre månader inkomma med åtgärdsplaner för att återhämta de negativa resultaten. Yrkanden Johan Edenholm (KV), med instämmande av Micael Arnström (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att resultatbalansering sker enligt nämndernas begäran. Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att man tagit del av resultatet och skickar det vidare till kommunstyrelsen. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Henrik Erlingsons yrkande.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för Henrik Erlingsons yrkande röstar Ja och den som röstar för Johan Edenholms yrkande röstar Nej. Det avgavs 2 Ja-röster av Henrik Erlingson (C) och Desirée Hultberg (M). Det avgavs 3 Nej-röster av Johan Edenholm (KV), Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S). Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering sker enligt nämndernas begäran. Beslutet skickas till: Nämnderna

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 103 Uppföljning och redovisning - Ombudgetering 2012 Dnr 2013 KS0004 Sammanfattning I samband med att mål och resursplanen fastställs, tar kommunfullmäktige beslut om planerade investeringar för hela planperioden. I budget och planen anges beräknade investeringar för de kommande tre åren. Investeringsbudgeten är rullande och revideras en gång per år och då prövas även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan. I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper av projekt. De anslag till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i nämndens investeringsbudget. Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas budget för raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Sammanställning ombudgeteringar av investeringsanslag över ram till 2013 Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgeteringar medges med totalt tkr enligt bilaga Yrkande Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna ett nytt förslag till ombudgetering som inkluderar finansiella konsekvenser. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret ges i uppdrag att lämna ett nytt förslag till ombudgetering som inkluderar finansiella konsekvenser.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 104 Hyltependel: persontrafik Hyltebruk-Halmstad med tåg Dnr 2013 KS0092 Sammanfattning Vid arbetsutskottets sammanträde , 74, anmälde Ronny Löfquist (S) följande ärende: Hyltependel: Persontrafik Hyltebruk-Halmstad med tåg Hyltebruk har en unik möjlighet som många andra orter saknar, en befintlig järnväg. Idag används banan endast för godstrafik. En snabb, miljövänlig kommunikation mot kusten kommer att ge bättre möjligheter för studie- och arbetspendling. Samtidigt ökar attraktiviteten att bo i kommunen när tex Halmstads handel och nöjesliv kommer närmare tidsmässigt. Fram till 1996 gick det persontrafik på banan då linjen lades ner. Förutsättningarna för en nystart är stora. I Halmstad ger nya Resecentrum helt andra möjligheter för vidare kommunikationer. Resandet och pendlingen har ökat kraftigt sedan mitten på 90-talet. Mellan 2000 och 2012 ökande resandet med linje 400 (Halmstad- Hyltebruk buss) från ca resande till ca resande per år Vi föreslår att frågan och kostnader utreds skyndsamt. Arbetet kommer att involvera många aktörer såsom Trafikverket och Hallandstrafiken/Region Halland. Yrkanden Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret att skyndsamt utreda frågan och dess kostnader. Arbetet kommer att involvera många aktörer som Trafikverket och Hallandstrafiken/Region Halland. Ajournering: Henrik Erlingson (C) begär ajournering kl 11:25. Sammanträdet återupptas kl 11:35 Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att skyndsamt utreda frågan och dess kostnader. Arbetet kommer att involvera många aktörer såsom Trafikverket och Hallandstrafiken/Region Halland

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 105 Utbyggd landsbygdstrafik: Kinnared-Landeryd-Unnaryd Dnr 2013 KS0093 Sammanfattning Vid arbetsutskottets sammanträde , 74, anmälde Ronny Löfquist (S) följande ärende: Utbyggd landsbygdstrafik: Kinnared-Landeryd-Unnaryd En förutsättning för att våra mindre samhällen ska växa och utvecklas är att det skapas en fungerande kollektivtrafik mellan dessa orter och centralorten Hyltebruk. Idag trafikeras Hyltebruk - Unnaryd samt de orter som ligger utmed Nissastigen kollektivt. På nämnda orter finns ett rikt näringsliv med många företag. Bara de tre största privata arbetsgivarna på respektive ort sysselsätter idag i Kinnared 280st, Landeryd 100st och Unnaryd 285st. För att underlätta för arbetspendling bör avgångar anpassas för lokala förutsättningar på respektive ort. Vi föreslår att frågan och kostnader utreds skyndsamt. Arbetet bör involvera aktörer såsom samhällsföreningar, företagarföreningar och Hallandstrafiken/Region Halland. Yrkanden Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret att skyndsamt utreda frågan och dess kostnader. Arbetet bör involvera aktörer som samhällsföreningar, företagarföreningar och Hallandstrafiken/ Region Halland. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande och finner att arbetsutskottet besluta bifalla yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att skyndsamt utreda frågan och dess kostnader. Arbetet bör involvera aktörer som samhällsföreningar, företagarföreningar och Hallandstrafiken/ Region Halland.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 106 Lokalt innovationsforum Dnr 2013 KS0094 Ärendet utgår.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 107 Hylte tätortsnät Dnr 2013 KS0095 Sammanfattning Vid arbetsutskottets sammanträde , 74, anmälde Ronny Löfquist (S) följande ärende: Hylte tätortsnät Just nu pågår planarbetet med att bygga bredband med fiber på kommunens landsbygd. Ett antal fiberföreningar ligger i startgroparna för att med statliga/regionala bidrag och stora ideella insatser bygga ett nät som kommer öka landsbygdens dragningskraft markant. Kommuns tätorter omfattas inte av bidragssystemet. Det innebär att våra större orter på sikt kommer att bli underutvecklat när det gäller digital infrastruktur. Vi föreslår Hyltebostäder ett tredje uppdrag, att vid sidan om fastighetsförvaltning och fjärrvärme även påbörja arbetet att på affärsmässiga grunder bygga fiber i kommunens tätorter. Ett alternativ som ska övervägas är att låta ett nybildat utvecklingsbolag få ansvaret för de digitala infrastrukturfrågorna i kommunen. En parallell kan dras till hur Halmstads Stadsnät arbetar. Yrkanden Ronny Löfquist (S) med instämmande av Micael Arnström (S) yrkar att arbetsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för att skapa ett tätortsnät i Hylte kommun. Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ärendet avslås. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Henrik Erlingsons yrkande. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att ärendet avslås.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 108 Anmälan av nya ärenden Dnr 2013 KS0016 Inga nya ärenden anmäls.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 109 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2013 Dnr 2013 KS0015 Inga ärenden för behovsprövning av personalutskottet har inkommit.