Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret

Transkript

1 Plats och tid Beslutande PERSTORPS 1 (10) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl och Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Lars-Göran Thulin, ledamot Bernt Franzén, ledamot Patrik Ströbeck, tjänstgörande ersättare Linda Gottschalk, tjänstgörande ersättare Ulrika Thulin, tjänstgörande ersättare Bengt Marntell, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare Utses justera Bernt Franzén Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Rolf Lundberg Paragrafer Ordförande Arnold Andréasson Justerande Bernt Franzén Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Cecilia Håkansson

2 2 (10) 92 Ekonomisk månadsrapport oktober månad Dnr Ekonomichef Anders Ottosson redovisar följande förändringar sedan föregående uppföljning. De förändringar som inträffat beträffande nämnders och styrelsers driftsbudget jämfört med föregående uppföljning är räddningsnämndens prognos nu pekar mot ett positivt resultat om kr tack vare Jordbruksverket beslutat utge bidrag för kostnader för stormen Gudrun med motsvarande belopp. Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott ser ut minska med kr. Dessa positiva förändringar tillsammans med en positiv förändring av slutavräkningen gör kommunens årsresultat just nu ser ut kunna bli ett underskott om endast kr, en förbättring mot föregående prognos med 1,1 milj kr. beslutar, notera rapporten och lägga denna till handlingarna.

3 3 (10) 93 Avsättning till täckande av pensionsskulden Dnr Ekonomichefen kommer vid sammanträdet redovisa förslag till beslut i ärendet och bakomliggande fakta i ärendet se bilaga. beslutar, föreslå fullmäktige för finansiering av framtida pensionsutbetalningar tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning

4 4 (10) 94 Förslag till placeringspolicy för pensionsmedel Dnr Ekonomichefen har utarbetat ett förslag till policy och delegationsordning se bilagor. beslutar, godkänna förslaget till delegationsordning för pensionsförvaltningen enligt bilaga, samt föreslå fullmäktige anta förslaget till placeringspolicy för pensionsmedel.

5 5 (10) 95 Förslag till budget 2007 och flerårsplan Dnr Ett förslag till budget och flerårsplan har upprättats se bilaga. Budgetförslaget har behandlats av Centrala samverkansgruppen , varvid gruppen beslutade inte anföra några erinringar mot förslaget. Bernt Franzén och Patrik Ströbeck anmäler de ej deltar i beslutet. beslutar, föreslå fullmäktige besluta, öka kommunfullmäktiges ram med kronor avseende tidigare beslut om ett gruppledararvode om 500 kronor per mandat till de i fullmäktige representerade partierna, öka kommunfullmäktiges ram med kronor avseende en planerad samverkansrevision ur ett brukarperspektiv inom kommunerna i Skåne Nordost, öka kommunstyrelsens ram med kronor avseende kostnader för juridiskt biträde i bedrägerimål om kronor, kostnader för konsumentrådgivning om kronor och ökade kostnader för överförmyndarverksamheten med kronor, avslå socialnämndens framställan om en utökning utöver budget med kr, avseende vardera kr för handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen, uppdra till socialnämnden arbeta vidare med utformning av verksamhet i egen regi som alternativ till externa platsköp, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2007, 2008 och 2009 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

6 6 (10) Nämnd/styrelse 2007 kkr 2008 kkr 2009 kkr Kommunfullmäktige Räddningsnämnden Plan- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Kulturnämnden Socialnämnden Summa Årets resultat notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2007, höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 2006 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Räddningsnämnden Plan- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Summa de ekonomiska nettoramarna för år 2008 och 2009 är preliminära, fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2007, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2008 och 2009, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa internt pålägg för kommunal kompletteringspension skall utgå med 5,8 % under år 2007, fastställa internränta för kapitaltjänst och intern driftränta skall utgå med 5,6 % under år 2007, fastställa utdebitering för år 2007 till 20,56 kronor / skekrona (oförändrat),

7 7 (10) fastställa följande avgifter för ven och avlopp (exkl. moms) gälla fr o m ; ven 5,17 kr / m 3 (oförändrat) avlopp 13,28 (oförändrat) Summa 18,45 kr / m 3 (oförändrat ) Fast avgift flerbostadshus ven 271 kr / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 452 (oförändrat) Summa 723 kr / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 352 kr/ tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 597 (oförändrat) summa 949 kr/ tariffenhet / år (oförändrat) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta kronor till pensionsskulden under år 2007, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra till kommunstyrelsen vidta åtgärder för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra till kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnder och styrelses verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar förslag till besparingar för finansiera kostnadsökningarna som föranlett det prognostiserade underskottet, uppdra till kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad. uppdra till kommunstyrelsen, i de fall underskott av betydande storlek uppkommer inom någon nämnd och styrelses verksamhet under året, ta initiativ och lägga förslag till eventuell omfördelning av de ekonomiska ramarna så kommunens ekonomiska totalram kan bibehållas.

8 8 (10) 96 Eventuell ändring av regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Perstorps kommun Dnr Barn- och utbildningsnämnden har fastställt ett förslag till regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Perstorps kommun enligt bilaga. beslutar, föreslå fullmäktige anta förslaget till ändrade regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Perstorps kommun gälla fr o m

9 9 (10) 97 Omläggning av tryckledning rv 21, Björstorp Dnr Den nuvarande avloppsledningen är nedlagd i utkanten av vägområdet. Ett bullerplank kommer nu sättas upp mellan riksvägen och den parallellväg som just nu byggs. Om en ny ledning nu inte läggs ner i den nya vägen kommer bullerplanket placeras så detta måste demonteras och ena körbanan av rv 21 stängas av vid ett eventuellt ledningsbrott. Den entreprenör som bygger vägen har offererat lägga en ny tryckledning i den nya vägen till ett pris om kr. beslutar, föreslå fullmäktige besluta genomföra omläggningen av ledningen, samt finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om kr skall ske via omdisponering av kr från investeringsanslaget avseende terrassering av det nya bostadsområdet Linjevägen öster.

10 10 (10) 98 Protokoll: Arbetsutskottets protokoll , och Skåne Nordost styrelseprotokoll beslutar, notera dessa och lägga dem till handlingarna.