Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Transkript

1 1 (21) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl , Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan Didrik, sekreterare Per Almström, kommunchef Birgitta Ehrenfeldt, Riksbyggen 182 Thore Johansson, Riksbyggen 182 Anders Ottosson, ekonomichef ,187 Magnus Almström, fritidsintendent 185, 187 Bengt Marntell, samhällsbyggnadschef 191 Mias Bjellvi, stadsarkitekt 182 Bengt Andersson, socialchef 182 Pehr Magnusson, socialnämnden 182 Viveca Dahlqvist, socialnämnden 182 Utses justera Lars Svensson Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer Ordförande Arnold Andréasson Justerare Lars Svensson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik

2 182 2 (21) Trygghetboenden. Dnr Birgitta Ehrenfeldt och Tor Johansson ifrån Riksbyggen besöker arbetsutskottet och informerar om Riksbyggens koncept för trygghetsboenden genom kooperativ hyresrätt. tacka för informationen och lägga denna till handlingarna. Delgivning: SN

3 183 3 (21) Förslag till ekonomiska ramar åren Dnr (KS) FÖRSLAG TILL EKONOMISKA RAMAR UNDER ÅREN Den 15 april presenterade regeringen 2013 års vårproposition. I vårpropositionen presenteras inga skarpa förslag, som påverkar kommunsektorn, utan eventuella förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition. Regeringen bedömer finanspolitiska åtstramningar och svagt förtroende bland hushåll och företag bidrar till negativ tillväxt i euroområdet 2013 och en svag utveckling i USA. Även om tillväxten i de stora tillväxtekonomierna väntas stiga något den närmaste tiden blir den globala efterfrågeutvecklingen forts svag 2013 och Först 2015 väntas en internationell konjunkturåterhämtning. Arbetsmarknaden Den svaga internationella efterfrågan slår mot svensk arbetsmarknad. Enligt regeringens prognos minskar resursutnyttjandet i svensk ekonomi och arbetslösheten fortsätter öka en bit in i Regeringen gör bedömningen sysselsättningen i stort sett kommer vara oförändrad 2013 och Dock konstaterar man arbetskraften fortsätter öka. Den svaga sysselsättningstillväxten, tillsammans med en växande arbetskraft, medför arbetslösheten väntas stiga till 8,4 procent Arbetslöshet (procent av arbetskraft) 8,0 8,3 8,4 8,1 7,1 Enligt regeringen är hushållens konsumtion en viktig drivkraft för återhämtningen i svensk ekonomi. Om hushållens beteende visar sig annorlunda och sparandet ligger kvar på nuvarande höga nivå kommer återhämtningen i svensk ekonomi bli mer utdragen, med högre arbetslöshet som följd. I vårpropositionen presenteras riktade åtgärder på totalt sett cirka 1,9 miljarder kronor 2013 och cirka 1,2 miljarder 2014 för möta den stigande arbetslösheten.

4 Förslag till nytt utjämningssystem I december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till nytt utjämningssystem. Förslaget har varit på remiss och slutgiltigt beslut kan förväntas komma i riksdagen under sen höst. Enligt beslut i Finansutskottet ska en proposition läggas fram, med en förhoppning om ett nytt utjämningssystem kommer genomföras från och med år Syftet med ett nytt kostnadsutjämningssystem är ge kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar. 4 (21) Förslaget till förändrad kommunal utjämning, innebär Perstorps kommun erhåller en förändring på plus kronor per invånare, vilket medför ett utökat årligt tillägg från och med år 2014 med 10,0 mkr. Regeringen överlämnade den 31 maj 2013 en remiss till Lagrådet, med förslag till förändringar i lagen om kommunalekonomisk utjämning. Förslaget kommer lämnas till riksdagen i september månad, i samband med överlämnandet av budgetpropositionen för år Ändringarna förslås träda i kraft den 1 januari Skeunderlaget Utveckling av skeunderlaget (skeunderlagsprognoser) Procentuell förändring Kommunprognos, maj ,1 3,4 3,2 4,0 4,7 1 Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 19 juni 2013, gällande budget 2014 och flerårsplan Eventuell ny idrottshall och konstgräsplan på Ybbarpsplanen Under år 2013 kommer ett beslutsunderlag presenteras gällande en eventuell ny idrottshall och en eventuell konstgräsplan på Ybbarpsplanen. En grov beräkning pekar på en investeringskostnad om ca 50 mkr, och en ökad årlig kostnad med ca 6,2 mkr. Byggstart kan tidigast ske under år 2017 med färdigställande den 1 januari Med gällande ekonomiska förutsättningar innebär detta en höjning av den kommunala skesatsen med 48 öre från och med budgetåret Befolkningsprognos Framtagen ekonomisk prognos för åren , bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; utfall utfall utfall prognos 2014 års sker och statsbidrag prognos 2015 års sker och statsbidrag prognos 2016 års sker och statsbidrag

5 5 (21) Anders Ottosson Ekonomichef Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar, från kommunstyrelsen överföra anslag för bidrag till föreningar om kronor till kultur- och fritidsnämnden, från kommunstyrelsen överföra anslag för turismverksamheten om kronor till kultur- och fritidsnämnden, från socialnämnden överföra anslag för bidrag till föreningar om kronor till kultur- och fritidsnämnden, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden presentera ett gemensamt bidragssystem för alla föreningar, till kommunstyrelsen senast den 30 september 2013, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; RAM Nämnd/styrelse Tkr Tkr Tkr Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Nettoram Förändring av eget kapital 3,1 5,8 7,8 Nettok. andel av skeint. 99,1 98,3 97,8 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen kronor kronor

6 Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor 6 (21) notera de ekonomiska ramarna för åren 2014, 2015 och 2016, utgår ifrån ett eventuellt beslut om införandet av ett nytt utjämningssystem från och med budgetåret 2014, och ett årligt ökat bidrag med 10,0 mkr, vilket i annat fall motsvarar en höjning av den kommunala skesatsen med 75 öre, de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, samt äskanden diskuteras i höstens budgetberedning. Arnold Andréasson Kommunstyrelsens ordförande Bo Dahlqvist Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars Svensson (S) deltar ej i beslutet. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen, från kommunstyrelsen överföra anslag för bidrag till föreningar om kronor till kultur- och fritidsnämnden, från kommunstyrelsen överföra anslag för turismverksamheten om kronor till kultur- och fritidsnämnden, från socialnämnden överföra anslag för bidrag till föreningar om kronor till kultur- och fritidsnämnden, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden presentera ett gemensamt bidragssystem för alla föreningar, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

7 7 (21) RAM Nämnd/styrelse Tkr Tkr Tkr Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Nettoram Förändring av eget kapital 3,1 5,8 7,8 Nettok. andel av skeint. 99,1 98,3 97,8 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor notera de ekonomiska ramarna för åren 2014, 2015 och 2016, utgår ifrån ett eventuellt beslut om införandet av ett nytt utjämningssystem från och med budgetåret 2014, och ett årligt ökat bidrag med 10,0 mkr, vilket i annat fall motsvarar en höjning av den kommunala skesatsen med 75 öre, de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, samt äskanden diskuteras i höstens budgetberedning. Delgivning: Ekonomichefen

8 184 8 (21) Redovisning av politikens kostnader. Dnr De senaste åren har Perstorps kommun pekats ut som en kommun som har bland de högsta kostnaderna för politikerna i Sverige. Senast media redogjorde för detta var kostnaden i Perstorp cirka 1900 kr per invånare/år. Rikssnittet var cirka 800 invånare/år. Enligt ekonomikontoret beror den i statistiken höga siffran på Perstorps kommun redovisar kostnaden för politiken rätt. D.v.s. utöver arvoden och pensioner m.m. så ligger en del av vissa tjänstemäns löner i denna kostnad (nämndsekreterare och förvaltningschefer bl.a.). ge ekonomichefen i uppdrag se över redovisningen av politikens kostnader. Delgivning: Ekonomichefen

9 185 9 (21) Bowlingföreningens lokaler. Dnr Ekonomichefen och fritidsintendenten deltar på sammanträdet och redogör för diskussionerna med bowlingföreningen och fastighetsägaren. lägga informationen till handlingarna.

10 (21) Flyktingmottagning. Dnr Efter Länsstyrelsens besök hos KSAU i början av sommaren lyfter nu ordföranden frågan om flyktingmottagning. Länsstyrelsen flaggade vid sitt besök för lagstiftning inom området är på gång. bjuda in socialnämndens arbetsutskott samt integrationssamordnaren för diskutera frågan. Delgivning: SN

11 (21) Översyn av föreningsbidragen. Dnr Fritidsintendenten och ekonomichefen deltar på sammanträdet och redogör för hur översyn/kontroll av föreningsbidragen fungerar. tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.

12 (21) Internremiss: Strukturplan för Skåne Nordväst (KF). Dnr De elva kommunerna inom Skåne Nordväst samarbetet har under en längre tid arbetat fram en strukturplan. Strukturplanen skall vara vägledande för de enskilda kommunernas samhällsplanering. föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige godkänna förslaget till strukturplan för Skåne Nordväst.

13 (21) Taxa VA-anslutning. Dnr Nuvarande VA-taxa i Perstorps kommun antogs av kommunfullmäktige år Även om taxan räknas upp årligen så bör den ses över. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag se över VAtaxan för Perstorps kommun. Delgivning: Samhällsbyggnadschef

14 (21) Jeans damm. Dnr Kommunen har fått otaliga synpunkter om måsarna vid Jeans damm stör de boende. Förslaget i dagsläget är Tekniska kontoret skall tillverka flottar som placeras i reningsverksdammarna. Tanken är fåglarna skall flytta till reningsverksdammarna och få en säker häckningsplats på flottarna. I budgeten för år finns anslaget pengar för en bro över till ön i Jeans damm. En bro ut till ön skulle störa denna fåglarnas häckningsplats som idag är helt fri från rovdjur och människor. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag inkomma med en åtgärds- och tidsplan för Jeans damm samt, uppdraget skall redovisas för arbetsutskottet senast den 15 oktober Delgivning: Samhällsbyggnadschef

15 (21) Lekplats Stadsparken. Dnr Samhällsbyggnadschefen deltar på sammanträdet och redogör för ärendet. Samhällsbyggnadschefen redogör muntligt för hur man har tagit fram en ny plan till lekplats som ligger inom budget och som går ut på upphandling om några dagar. tacka för informationen och lägga denna till handlingarna. Delgivning: Samhällsbyggnadschef

16 192 Gällande ramavtal. 16 (21) Kommunstyrelsen efterfrågade på sammanträdet i juni en sammanställning över kommunens gällande ramavtal på Tekniska kontoret. Sammanställningen bifogas. redovisa ärendet för kommunstyrelsen.

17 (21) Handikappolitiskt program (KF). Dnr Ifrån Socialnämnden föreligger förslag till Handikappolitiskt program för beslut i kommunfullmäktige. remittera ärendet till handikapporganisationerna samt, remissvaren skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 1 november Delgivning: Pensionärsrådet Handikapprådet

18 (21) Verksamhetsplan Skåne Nordväst. Dnr (KF) Handlingsplanen reglerar bland annat medlemskommunernas ansvarsområden inom Skåne Nordväst samarbetet. Perstorps kommun föreslås få ansvar för: - Upprustningen av riksväg Minska ungdomsarbetslösheten (delas med Bjuv) - Sprida kännedom om Skåne Nordväst samarbetet (delas med Klippan) föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige godkänna Verksamhetsplanen för Skåne Nordväst.

19 (21) Kommunchefen informerar Bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde. bordlägga punkten till nästa kommunstyrelsesammanträde.

20 196 Inbjudningar 20 (21) - Mötesplats Skåne, Malmö 16 augusti - Kommunledningskonferens, Malmö 20 augusti - Fantasi, naturvård & pedagogik, Lund 8 september - Information om polisens nya organisation, Malmö 15 oktober lägga informationen till handlingarna.

21 197 Meddelanden 21 (21) - Serviceresors nyhetsbrev - Perstorps bostäder Boverket: Arbetsmarknaden Länsstyrelsen: Beslut om regionala miljömål Skåne - Söderåsens miljöförbund Nårab protokoll Kungörelse Hyveln 2 - SKL: remissvar SOU 2013:33 En myndighet för alarmering lägga informationen till handlingarna.