Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, Bengt Bergqvist (s), ordförande, Karin Näsmark (s) Jan-Ove Johansson (s), tjg ersättare Jan-Olof Andersson (m), tjg ersättare Lars-Eric Bergman (m), tjg ersättare Övriga närvarande Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Olof Andersson Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Stig Willman Ordförande... Ardis Lindman, Bengt Bergqvist, Organ Justerare... Jan-Olof Andersson Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för närvård Frostviken Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Lena Haglund

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 31 Rapport från Sveriges kommuner och landstings kongress i Norrköping Ordförande Ardis Lindman och vice ordförande Bengt Bergqvist har efter inbjudan deltagit i SKL:s kongress den 9 november. De fick där tillfälle att informera om Närvård Frostviken och nämndens verksamhet. Bengt Bergqvist visar det bildspel som kongressledamöterna fick ta del av. Under kongressen informerades också om ett särskilt statsbidrag på en miljard kronor som ska stimulera förbättringar inom äldreomsorgen. Kommuner och landsting kan i samverkan söka medel från detta statsbidrag. Justering (sign)

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 32 Dagens sammanträde öppnas I avvaktan på att ordinarie ordförande anländer till mötet upprätthåller Bengt Bergqvist ordförandeskapet. Som övrig fråga utöver de i kallelsen upptagna ärendena anmäls: Förslag om samarbetsavtal angående korttidsplatser Justering (sign)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 33 Bokslutsprognos för 2011 Närvårdschefen informerar. Prognosen pekar nu på ett underskott på kronor. De främsta orsakerna är flera sjukskrivningar med behov av vikarier och inte minst extra kostnader för utförda insatser enligt socialtjänstlagen som beräknas uppgå till drygt kronor. Därtill kommer reparationskostnader för den två år gamla ambulansen. Bilaga. Beslut Närvårdsnämnden kan acceptera att budget överskrids eftersom beslut om ersättning från försäkringskassan dröjer orimligt länge. För övrigt anmodas närvårdschefen till stor ekonomisk försiktighet resterande del av år Justering (sign)

5 BOKSLUTSPROGNOS 2011 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos Närvård Frostviken Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Anställda är trötta då vi har levt med ett besparingstryck under flera år, senast även reduceringar på arbetsledning medför att personalstöd inte har varit tillräckligt under året trots att det är van och erfaren personal i alla personalgrupper. Det förekommer även oro då det finns flera osäkra faktorer under kommande år. Frågor som "Hur kommer det att bli när vi flyttar in i Levinsgården"? " Blir hälsocentralen kvar"? är vanliga trots arbete och planering för kommande år. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. Fortsatt arbete med minimibehov av vikarier. Ja Nej Ja Nej KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF Strömsunds kommun C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Personalen är trött, flera korttidssjukskrivningar än vanligt. Inga förändrade SOL-beslut ännu.

6 Förvaltning/avd: Närvård Frostviken BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2011 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 008 Nämnd Kostnad arvode ordf NV nämnd 197 Ledn administr Personlig ass Budgeterade medel för oförutsedda kostnader. Färre listade medför mindre ersättning från landstinget. 718 Stödinsatser Nytillkommen ej tidigare budgeterad verksamhet. 771 Särskilt boende Kostnader korttidssjukskrivning 778 Trygghetsboende Mindre intäkter pga förändrad vårdtyngd. 780 Hälsocentral Ökade intäkter HC och Ambulans 781 Hemvård Kostnader specifika SOL -ärenden samt intäkter från dessa 782 Hemsjukvård Fotvård Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 34 Budget 2012 Närvårdschefen har upprättat ett förslag till fördelning av budgetramen för år Förslaget är MBL-förhandlat. Nettoramen har för år 2012 förstärkts med ca 1,4 miljoner kronor jämfört med år Den främsta orsaken till detta är anslagsökning från såväl kommunen som landstinget. Under våren 2012 flyttar verksamhet och personal till den nya Levinsgården. Budgetfördelningen präglas också därför av de samordningsfördelar denna förändring ger. Bland annat minskar behovet av nattpersonal. Beslut Närvårdsnämnden godkänner förslaget om fördelning av budget Bilaga Justering (sign)

8 Summa Budget 2012 (exkl kapitalkostnad) Nämnd/Avdelning: (Belopp i kkr) Närvårdsnämnd Frostviken Ändamål Bokslut -10 Budget -11 Budget NÄRVÅRD FROSTVIKEN Intäkter Kostnader 32,0 40,0 240,0 Nettokostnader 32,0 40,0 240,0 197 ADMINISTRATION Intäkter , ,0 0,0 Kostnader 2 176,0 728,0 549,0 From 2012 har budget för landstingsbidrag lagts under Hälsocentral, ändamål 780. Nettokostnader , ,0 549,0 717 LASS Intäkter , , ,0 Kostnader 2 144, , ,0 Nettokostnader 852,0 843,0 923,0 718 STÖDINSATSER Intäkter Kostnader 61,0 Nettokostnader 0,0 0,0 61,0 771 SÄRSKILT BOENDE Intäkter -545,0-535,0-535,0 Kostnader 5 832, , ,0 Nettokostnader 5 287, , ,0 778 TRYGGHETSBOENDE Intäkter -410,0-410,0-365,0 Kostnader 2 005, , ,0 Nettokostnader 1 595, ,0 926,0

9 Ändamål Bokslut -10 Budget -11 Budget HÄLSOCENTRAL Intäkter , , ,0 Kostnader , , ,0 From 2012 läggs budget för landstingsbidrag här. Nettokostnader 9 333, , ,0 781 HEMVÅRD Intäkter -125,0-100,0-136,0 Kostnader 5 323, , ,0 Nettokostnader 5 198, , ,0 782 HEMSJUKVÅRD Intäkter -42,0-45,0-35,0 Kostnader 1 101, , ,0 Nettokostnader 1 059, , ,0 786 FOTVÅRD Intäkter -78,0-70,0-60,0 Kostnader 176,0 187,0 193,0 Nettokostnader 98,0 117,0 133,0 TOTALA INTÄKTER , , ,0 TOTALA KOSTNADER , , ,0 TOTAL NETTOKOSTNAD , , ,0 Lönekostnad exkl PO-påslag , , ,0

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 35 Närvårdsnämndens sammanträden år 2012 Förslag om tider för sammanträden kommande år har upprättats: Tisdag den 17 januari Tisdag den 20 mars Tisdag den 22 maj Tisdag den 11 september Tisdag den 13 november Tisdag den 4 december Beslut Enligt förslag. Justering (sign)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 36 Tillämpning av anhörigstöd i Frostviken Socialnämnden har tagit beslut om olika former av stöd till de som vårdar sina anhöriga. Bland annat finns möjlighet till avlastning med 15 avgiftsfria timmar i veckan. Beslut om detta tas av socialnämndens anhörigkonsult. Besluten verkställs sedan av hemtjänstpersonal. Närvårdschefen undrar nu hur dessa frågor ska tillämpas i Frostviken. Efter diskussion föreslår Jan-Olof Andersson (m) att frågan överlämnas till kommunchefen för utredning. Beslut Frågan överlämnas till kommunchefen för utredning. Beslutsexp Kommunchefen Justering (sign)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 37 Övriga frågor Förslag om samarbetsavtal för korttidsplatser inom Mittskandinaviska Regionområdet har upprättats, bilaga. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ansökan om att få bedriva hälsocentral har godkänts av landstinget. Justering (sign)

13

14

15

16

17

18

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 38 Delgivningar a) Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2011, 98, Mitt-Skandinaviska Regionprojektet korttidsplatser b) Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2011, 99, Reglemente för internkontroll c) Kommunstyrelsens beslut den 25 oktober 2011, 275, Ansökan om certifiering av hälsocentral enligt hälsovalet Närvård Frostviken Beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Justering (sign)