Datum Kenth Adamsson Samuel Ericson, gruppledare (V) Sune Ekman, revisor. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eija Kilpala

Transkript

1 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl ande Ledamöter Lilian Stenqvist (S) ordförande Christina Wilhelmsson (S) Kerstin Skogdalen (S) Elin Zetterlund (C) Sven-Åke Lundh (M) Mariam Karimbiak (V) Mats Runqvist (HOB) Ersättare Kari Paavonen (S) Inga-Karin Falk (M) Övriga närvarande Kenth Adamsson Samuel Ericson, gruppledare (V) Sune Ekman, revisor Justerare Mariam Karimbiak Justeringens plats och tid Kommunkontoret...dag./ kl.... Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eija Kilpala Ordförande Lilian Stenqvist Justerare Mariam Karimbiak ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Eija Kilpala

2 2(23) 189 Information om personalläget, dnr Ann Karlsson, personalchef, informerar om att ett nytt material ska tas fram när det gäller presentation av personalläget. Detta material tas fram tillsammans med ekonomiberedningen och ska vara mer lättöverskådligt. Det kommer att vara klart nästa år. 1. Informationen läggs till handlingarna.

3 3(23) 190 Information om eventuella anställningar under sommaren, 148, dnr Ann Karlsson, personalchef, informerar om att antalet personer som konverterats enl. LAS i kommunen under 10 år är totalt 159. Inom omsorgsförvaltningen har totalt 133 personer konverterats. För år 2009 är det 2 personer som konverterats. 1. Informationen läggs till handlingarna.

4 4(23) 191 Utredning om vikariekostnader/område, 176, dnr Ann Karlsson, personalchef, informerar om vikariekostnaderna/område. 7 mkr är förbrukat t.o.m. oktober. Personalenhetens prognos för 2009 visar att det blir ett underskott på ca 2,2 mkr. 1. Informationen läggs till handlingarna.

5 5(23) 192 Lägesrapport Öhrlings utredning angående Gillersgården, 176, dnr Förvaltningschefen informerar om att Öhrlings fått uppdraget att göra en analys av de ekonomiska kalkylerna samt personalbemanningen utifrån utredningen om Gillersgården. 1. Rapporten läggs till handlingarna.

6 6(23) 193 Redovisning av uppdragsbeskrivning, dnr Föreligger en uppdaterad uppdragsbeskrivning utifrån beslut om utredningar som fattats av nämnden och förvaltningschef. 1. Informationen läggs till handlingarna.

7 7(23) 194 Anvisningar bokslut 2009, dnr Föreligger bokslutsanvisningar för Informationen läggs till handlingarna.

8 8(23) 195 Rapport om SÄBO-platser och antalet tomma platser inom ÄO och HO, dnr Föreligger rapport om SÄBO-platser och antalet tomma platser inom ÄO/HO t.o.m. oktober Rapporten läggs till handlingarna.

9 9(23) 196 Rapport om utskrivningsklara oktober 2009, dnr Föreligger rapport om utskrivningsklara t.o.m. oktober Förvaltningen har haft ett totalt betalningsansvar under året med kronor och 83 betalningsdygn. Kostnad per vårddygn kronor. Möjligheter finns att köpa korttidsplatser hos Lindesbergs kommun. 1. Rapporten läggs till handlingarna.

10 10(23) 197 Budget- och skuldrådgivning, 182, dnr Förvaltningschefen informerar om att Filipstads kommun lovat att tillhandahålla tjänsten budget- och skuldrådgivning. 1. Informationen läggs till handlingarna.

11 11(23) 198 Komplettering av slutrapport av projekt Aktiv vardag Aktivt liv, dnr Föreligger en rapport med komplettering till slutrapport Aktiv vardag aktivt liv. Denna komplettering avser ekonomisk redovisning för projekt år Rapporten läggs till handlingarna.

12 12(23) 199 Information om uppföljning av tillsynsbeslut gällande växelvård, dnr Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att Hällefors kommun uppfyller lagstiftningen och dess intentioner. Länsstyrelsen avslutar ärendet. 1. Informationen läggs till handlingarna.

13 13(23) 200 Budgetuppföljning oktober 2009, dnr Redovisas budgetuppföljningsprognos för oktober Prognosen visar ett underskott för 2009 med 3,3 mkr. Orsaken till den försämrade prognosen jämfört med föregående månad är att semesterlöneskulden justerats, - 1,6 mkr. Budgeten för vikarier håller inte. Diagram avseende försörjningsstöd kommer fortsättningsvis att skickas ut till nämnden. Även andra kostnader som är gemensamma för norra länsdelen ska redovisas. Lilian Stenqvist informerar om KS-beslut om totalt inköpsstopp i kommunen. Förvaltningschef beslutar om inköp. Lilian Stenqvist (s) föreslår att Hällefors kommun ska kunna köpa korttidsplatser från Lindesbergs kommun vid behov. Sven-Åke Lund (m), Elin Zetterlund (c) och Christina Wilhelmsson (s) yrkar bifall till förslaget. 1. Förvaltningen får i uppdrag att köpa korttidsplatser från Lindesbergs kommun vid behov. 2. Budgetuppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

14 14(23) 201 Avvikelserapport/Åtgärdsplan 2009, dnr Föreligger en avvikelserapport och åtgärdsplan för oktober Totalsumman för beslutade reduceringar i avvikelserapporten 2009 är 664 tkr men prognosen visar att avvikelsen blir 514 tkr. Planerad årseffekt avseende åtgärdsplanen 2009 är 538 tkr men prognosen visar en årseffekt på 273 tkr. För 2010 redovisas en planerad årseffekt på tkr. 1. Rapporten läggs till handlingarna.

15 15(23) 202 Redovisning nettokostnad Resurspool, 176, dnr Föreligger en redovisning av nettokostnader för Resurspoolen och EUarbetstiden. Nettobesparing för avveckling av Resurspoolen är tkr och för avveckling av EU-arbetstiden tkr, totalt tkr. 1. Redovisningen läggs till handlingarna.

16 16(23) 203 Redovisning nettokostnader OB-ersättningar, 176, dnr Föreligger en redovisning avseende nettokostnader för OB-ersättningar. Det blir ingen nettobesparing om OB-ersättningen tas bort för personliga assistenterna. 1. Redovisningen läggs till handlingarna.

17 17(23) 204 Redovisning nettokostnad vaktmästeri, 176, dnr Föreligger en redovisning av nettokostnad vid ev. reducering av vaktmästare. Utredning visar att det inte blir någon direkt besparing. 1. Redovisningen läggs till handlingarna.

18 18(23) 205 Redovisning nettokostnad dagvården, 176, dnr Föreligger en redovisning avseende nettokostnad vid eventuell avveckling av dagvården. Tidigare redovisade nettobesparing kvarstår. 1. Redovisningen läggs till handlingarna.

19 19(23) 206 Budget 2010 reduceringsåtgärder, dnr Ett arbetsmaterial med reduceringsförslag från förvaltningen delas ut. Förslaget förutsätter en förändring av Gillersgården. I förslaget minskas antalet SÄBO-platser. I stället ska trygghetsboenden tillskapas. Totalt ger förslaget en reducering med 18,3 mkr. Direktivet är att förvaltningen ska reducera i budget med 18,7 mkr inför Sammanträdet ajourneras. Olika alternativ diskuterades därefter. Lilian Stenqvist (s) och Mats Runqvist (Hob) föreslår att nämnden fattar ett inriktningsbeslut innehållande förvaltningens förslag, förutom: - Gillersgården som hänskjuts till sammanträdet i december Därutöver ska: - konsekvensen för borttagande av heminstruktör för synskadade utredas och tas upp på sammanträdet i december - reduceringseffekten vid borttagande av arbetstidsmodellerna utredas - reducering av vaktmästare ske i samband med ev. borttagande av dagvården - förvaltningen få i uppdrag att analysera både ekonomiska och personella konsekvenser avseende samtliga reduceringsförslag - frågan om vård- och omsorgsboende/trygghetsboende hänskjutas till sammanträdet i december då arbetsgruppen för framtidens äldreboende presenterat sitt förslag. 1. Bifall till Lilian Stenqvists (s) och Mats Runqvists (Hob) förslag.

20 20(23) 207 Ersättare Sofint, dnr Ersättare till Sofint ska väljas efter avgående Sture Beckman (s). Sven-Åke Lund (m) föreslår att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Göran Strömqvist (m) väljs till ersättare i samordningsförbundet Sofint. Inga andra förslag kommer upp. 1. Bifall till att föreslå kommunfullmäktige att Göran Strömqvist (m) väljs till ersättare i Sofint.

21 21(23) 208 Sammanträdesdagar 2010, dnr Föreligger förslag till sammanträdesdagar för Sammanträdesdagar enligt förslag fastställs.

22 22(23) 209 Rapporter/delgivningar, dnr Föreligger förteckning över ärenden som delges nämnden. 1. Delgivningarna läggs till handlingarna.

23 23(23) 210 Övrigt, dnr Arbetsgruppen för omsorgsnämndens mål vill avvakta med att lägga fram förslag på nya mål för omsorgsnämnden tills föreslagna reduceringar i verksamheten är beslutade. 1. Arbetsgruppen kan avvakta med sitt förslag Lilian Stenqvist (s) informerar om hon avsagt sig sina uppdrag som ledamot och ordförande i omsorgsnämnden samt sina uppdrag i lokala BRÅ och Sofint. 2. Informationen läggs till handlingarna.