HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11)

Transkript

1 Bildningsnämnden (11) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl Beslutande Kenth W Johansson, (m), ordförande Birger Antonsson, (s) ers R Sörling Allan Myrtenkvist, (s) Anna Hult (s) Olle Samuelsson, (c) Marguerite Wase, (hob) ers S Jansson Siv Ighe, (v) ers Ch Nordh Övriga deltagande Marjo Pruuki (s) Monika Eriksson (s) Madeleine Hautamäki (c) Silke Krips (m) Elisabeth Solberg, förvaltningschef Inger Törnkvist, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Marguerite Wase Bildningsförvaltningen Sekreterare... Paragrafer Inger Törnkvist Ordförande... Kenth W Johansson Justerande... Marguerite Wase ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bildningsnämnden Datum Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Hällefors Underskrift... Inger Törnkvist

2 Bildningsnämnden (11) 14 Tid och plats för justering av protokollet Beslutas att protokollet skall justeras på förvaltningskontoret Val av justerare Beslutas att utse Marguerite Wase (hob) som tillsammans med ordföranden justerar dagens protokoll. 16 Tillkommande ärenden Följande ärenden anmäls och tillkommer på ärendelistan: Utbildningsdagar för Bildningsnämnden Föräldrainformation i Grythyttan Utbildning för politiker om Folkhälsa och politik Övergripande granskning av nämnder och styrelser år 2008

3 Bildningsnämnden (11) 17 Uppdrag att anlita ekonomienheten för analys av det ekonomiska resultatet för år 2008, dnr 21.09/006 Bildningsnämnden beslutade , 88 att förvaltningschefen får i uppdrag att anlita ekonomienheten, för analys av 2008 års negativa resultat på i dagsläget ca 3 400,0 tkr. Bildningsnämnden föreslås nu avvakta med uppdraget eftersom de kommunala revisorerna har gett KPMG i uppdrag att göra en analys av 2008 års bokslut. KPMG kommer nu att träffa var och en av de budgetansvariga inom Bildningsförvaltningen för att se vad som orsakat underskottet. - avvakta med uppdraget att anlita ekonomienheten för analys av 2008 års negativa resultat.

4 Bildningsnämnden (11) 18 Bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008, dnr 9.09/040 Bildningsnämndens resultat för 2008 visar ett underskott på 3 817,3 tkr. Underskottet beror till största delen på personalkostnader d v s vikariekostnader och personalutökningar i samband med stora barngrupper. Vid avstämning av elevvalet till gymnasieskolan har konstaterats att färre elever från andra kommuner än budgeterat har valt att studera på Pihlskolan. Vidare så har kostnaderna för vaktmästarna varit högre, beroende på för lågt budgeterade kostnader vid övertagandet av vaktmästarna från Kommunförvaltningen januari En besparing låg också på barnomsorgen med tanke på inköp av paviljong och att del av verksamheten skulle flyttas till Hurtigtorpet, vilket inte blev av. - godkänna redovisat bokslut och verksamhetsberättelse för 2008 och lägga den till handlingarna. Monika Eriksson (s) meddelar att hon innan justering avser att inkomma med ett inlägg.

5 Bildningsnämnden (11) 19 Förslag till underlag för budget 2009, dnr 17.08/600 Bildningsförvaltningens bokslut 2008 visar ett underskott på 3,8 miljoner kronor. Vid nämndens sammanträde den 3 december 2008 var det förväntade bokslutsresultatet i stort sett en budget i balans. Inför verksamhetsåret 2009 har förvaltningen ansträngt sig till det yttersta för att lägga en budget som inte överskrider den budgetram som förvaltningen i december 2008 fick till sitt förfogande; miljoner kr. Vid dagens datum står det dock klart att bildningsförvaltningens budget för 2009 behöver minskas med ytterligare 1,9 miljoner kronor med anledning av den förändrade intäktsprognosen. Förvaltningen måste klara av detta besparingskrav samt avbetalningen på 2008 års underskott, vilket innebär att vi behöver spara drygt 1 miljon kronor ytterligare, alltså totalt omkring 3 miljoner kronor. Därmed räcker det inte att minska utgifterna utifrån osthyvelprincipen. Inför budget 2010 och 2011 visar prognosen idag på ytterligare besparingskrav. Detta ställer oss in för det faktum att vi måste tänka om och tänka nytt så långt det är möjligt. Bildningsförvaltningen ansvarar för såväl obligatorisk som frivillig verksamhet. När vi nu är tvingade till kraftiga besparingar inför både 2009 och 2010, så måste samtliga verksamheter skärskådas framför allt de verksamheter som inte är obligatoriska och som kommunen därför inte har någon skyldighet att bedriva. Detta innebär inte med automatik att vi bör ta bort samtliga dessa verksamheter, men kostnaderna för dem måste tydliggöras och diskuteras. De måste också ställas i relation till de kostnader vi har för bildningsförvaltningens obligatoriska verksamheter som vi inte bara har en skyldighet att erbjuda, utan som vi dessutom har en skyldighet att bedriva med en god kvalitet och inom ramen för gällande lagar och förordningar. Besparingarna inför 2009 och 2010 behöver således göras med hänsyn tagna till frivillig och obligatorisk verksamhet och dessutom behöver konsekvensbeskrivningar göras i de olika verksamheterna. Till presenterat underlag gällande förslag till besparingar tillkommer Familjecentralen med en budget på 480,0 tkr.

6 Bildningsnämnden (11) 19 forts Diskuteras olika förslag till besparingar. - ledamöterna i nämnden och budgetansvariga uppmanas att arbeta vidare med förslag till besparingar i 2009 års budget - ärendet återkommer på Bildningsnämndens möte

7 Bildningsnämnden (11) 20 Utbildningsdagar för Bildningsnämnden, dnr 22.09/600 Bildningsnämnden beslutade , 92 att ge förvaltningschefen i uppdrag att anordna utbildningsdagar för Bildningsnämndens ledamöter. Utbildningen ska handla bl a om Skolans styrning, kvalitetsredovisning samt olika lagar och förordningar som berör de olika verksamheterna. Förvaltningschefen föreslår följande datum för utbildning: kl kl kl kl i enlighet med ovanstående förslag.

8 Bildningsnämnden (11) 21 Föräldrainformation i Grythyttan, dnr 23.09/710 Bildningsnämnden beslutade , 89 att förslag till skriftlig information ang luktproblem, utformas till föräldrar som har sina barn placerade i Sörgårdens lokaler. Förvaltningschefen informerar nu att ett möte har hållits med BOAB där framhålls att åtgärder som vidtagits i lokalerna har gett resultat. BOAB har erbjudit sig att komma till ett föräldramöte och informera om det aktuella läget. Efter detta möte kommer ett PM att upprättas och delges föräldrarna. BOAB har erbjudit sig att delta på Bildningsnämndens nästa möte inget informationsblad upprättas i detta läge.

9 Bildningsnämnden (11) 22 Utbildning för politiker om Folkhälsa och politik, dnr 24.09/600 Folkhälsoteamet inbjuder politikerna i Bildningsnämnden till en utbildning om Folkhälsa och politik. - för tillfället tacka nej till utbildningen.

10 Bildningsnämnden (11) 23 Information om personalläget, dnr 10.09/600 Förvaltningen ger en redovisning över personalläget för år Redovisningen gäller tillsvidareanställda, visstidsanställda, timavlönade och antalet frånvarodagar för de anställda. - lägga informationen till handlingarna.

11 Bildningsnämnden (11) 24 Övergripande granskning av nämnder och styrelser år 2008, dnr 5.09/007 Revisionsrapport från Övergripande granskning 2008 delas ut till Bildningsnämnden. Svar skall ha inkommit till revisorerna senast Bildningsnämndens kontaktgrupp ger förslag till svar. Representanter i kontaktgruppen är Ritha Sörling (s) Madeleine Hautamäki (c), Siv Ighe (v), Marguerite Wase (hob) och Kenth W Johansson (m). Kenth W Johansson utses som ansvarig i gruppen. - Kontaktgruppen träffas Utarbetat förslag redovisas för Bildningsnämnden