Ledningsgruppen enades om att de som har möjlighet att delta får delta.

Relevanta dokument
Minnesanteckningar. Utgångspunkter för utvecklingsplanen är: En växande stadsdel Komplexa förutsättningar och lösningar Lokala behov

Tanja Levin tar fram ett underlag att arbeta vidare utifrån dagens diskussion och befintligt material.

Östra Göteborg Förvaltningsledningen. Minnesanteckningar

- Extra FSG den 15 april 2016 klockan 08:30-09:30 Ett extra FSG hålls den 15 april med anledning av föreslagna åtgärder.

Minnesanteckningar. Förvaltningsledningen

Förutom beslutet att stadsdelsnämnderna ska bli tio till antalet har nämndernas uppdrag förändrats jämfört med tidigare:

Jose Varas (S) tjänstgör för Svetlana Lucic (S)

Tjänstepersoner Gitte Caous, stadsdelsdirektör, förvaltningsledning, Åke Ström, nämndsekreterare

Välkommen till. Västra Hisingen. 29 mars 2017

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 28 augusti 2018

Beslut Stadsdelsnämnden avslog yrkandet efter votering som slutade med 6 ja (S,V och MP) mot 5 nej (M, L och KD).

Rätt boende

2 Fastställande av dagordning - Förslag till dagordning har varit utsänd med kallelsen. Dagordningen fastställs efter följande ändringar.

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 23 oktober 2018

2. Månadsuppföljning till och med april 2016

Styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 30 maj 2017

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 18 december 2018

Protokoll LSG Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. Tid: , kl.

Tjänstepersoner Gitte Caous, stadsdelsdirektör, förvaltningsledning, Åke Ström, nämndsekreterare

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken

Östra Göteborg. Protokoll LSG Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté. Sektorchef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård,

Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden

Områdeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning, korttid samt dagverksamheter

Tid: 14:00-15:50, ajourneringar klockan 14:05-14:25 och 14:45-15:05. tjänstgör för Özgür Tasbas (MP)

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 20 oktober 2015

Östra Göteborg. Protokoll LSG Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

Rätt boende

Svar på remiss avseende Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende

Vad händer i stadsdelen Norra Hisingen?

Lokalt jämlikhetsarbete i praktiken

Uppföljning med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport 2015

Östra Göteborg. Protokoll LSG Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård

Områdeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning, Verksamhetsutvecklare, ordförande

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn

Kallelse stadsdelsnämnden Sammanträdesdatum

Kallelse stadsdelsnämnden Sammanträdesdatum

Socialtjänsten i Göteborgs Stad

Områdeschef Hälso- och sjukvård, ordförande. Områdeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning, Verksamhetsutvecklare, ordförande

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Befolknings prognos för Göteborg

Arbetsordning för stadsdelsnämnden Östra Göteborg

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta att anteckna rapporten.

Fortsatt samverkan avseende Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Östra Göteborg samt Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i

Tillägg till tjänsteutlåtande daterat , angående inriktning för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen

Yttrande över Stadsrevisionens projektrapport nr 10, 2013 om granskning av stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Ledamöter: För arbetsgivaren Områdeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning och sektorns verksamhetsutvecklare, ordförande

Årsrapport 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Sektorschef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård, Områdeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning, ordförande

Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /15

Yttrande över stadsrevisionens rapport "Ensamkommande flyktingbarn (10/2013)

Sociala omsorgsförvaltningen Förvaltningsledning

Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yttrande om avräkning/återbetalning av statliga schablonmedel för flyktingmottagande

Rätt boende

Rätt boende Förslag till handlingsplan för: 8. Översyn av föreskrifterna om bistånd till boende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledamöter: För arbetsgivaren Områdeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning, Verksamhetsutvecklare, ordförande

Beskrivning av uppdrag och mandat

Tankarna bakom styrkortet. Pia Borg, planeringsledare Stadsledningskontoret

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (SD) om att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Omsorgsnämnden

Områdeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning, Verksamhetsutvecklare, ordförande. TCO, Vårdförbundet, skyddsombud

AKTIVIETSLOGG. handlingsplan och finansieringsstöd 3 december möte med Social resursförvaltning

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 19 juni 2018

Lokalt Pensionärsråd Västra Hisingen

AKTIVIETSLOGG. Lena Risfelt Möte med Anna Frykenstig, juridiska


HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg. Kort årsrapport från Östra Göteborg

Uppföljning av intern kontroll, riskanalys och revision 2014

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014.

inv. 15 minuter från Göteborg

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 31 oktober 2017

Rätt boende Förslag till handlingsplan för:

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen

Samverkan enligt samverkansavtalet - FSG - Förvaltningens samverkansgrupp och skyddskommitté

Östra Göteborg. Protokoll LSG Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden Catharina Holmbom (mp) Katrin Bagge (fp) Bitte Nygård (sv)

~?la,;zc c _ < Hässleholms kommun. Plats och tid. Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl :00

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta. Bakgrund

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Månadsrapport februari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Torsdagen den 26e januari, kl (Pensionärsorganisationernas förmöte

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80

Protokoll extra LSG sektor Utbildning Ärende: Extra sammanträde med Lokal Samverkansgrupp sektor Utbildning

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden

Transkript:

Förvaltningsledningen 2017-05-22, klockan 08.30 12:00 Sammanträdesrum: Nylöse, Förstamajgatan 2 B Närvarande Gitte Caous, stadsdelsdirektör Margareta Hansson, HR-chef Ulrica Johansson, ekonomichef Åsa Svensson, utvecklingschef Eeva Bolin, sektorschef kultur och fritid Laila Svensson, sektorschef utbildning Ing-Marie Larsson, sektorschef individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Inger Börmark, sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Malin Ankarhem, kommunikationschef Fredrik Johansson, förvaltningscontroller Åke Ström, nämndsekreterare 1. Förvaltningsövergripande ledning och stöd 1.1 Strategisk tjänstemannadialog 20 oktober Förvaltningen har fått en inbjudan till strategisk tjänstemannadialog med stadsledningskontoret den 20 oktober 2017 klockan 15.00 16.45. Ledningsgruppen enades om att de som har möjlighet att delta får delta. 1.2 Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet Stadsrevisionen kommer att granska nämndens arbete vad gäller granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet i Göteborgs Stad. Syftet med granskningen är att bedöma om granskade nämnder har säkerställt att det finns en tillräcklig intern styrning och kontroll i hanteringen av specialdestinerade statliga bidrag inom flyktingmottagandet. Granskningen omfattar social resursnämnd, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna Västra Hisingen och Östra Göteborg. Granskningen beräknas vara klar under hösten 2017. 1.3 Innehåll chefsforum den 1 juni 2017 Ledningsgruppen enades om att behandla följande punkter vid chefsforum: Budget 2018 Återkoppling från möte med presidiet i social resursnämnd om arbetet enligt Jämlikt Göteborg Sommaravslutning Ledningsgruppen diskuterade frågan om närvaron vid mötena och beslutade att den frågan tas upp till diskussion efter sommaren. 1

1.4 Konsekvenser av befolkningsutvecklingen Ulrica Johansson redogjorde för uppdaterad befolkningsstatistik för Östra Göteborg. Statistiken visar att stadsdelen enligt prognos kommer att få 575 invånare färre än beräknat i befolkningsprognosen år 2017. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg har år 2017 fått budget för 49 027 invånare, vilket motsvarar 1 029 mkr i grundresurs. Den nya befolkningsprognosen för Östra Göteborg är 48 543 invånare, vilket motsvarar 995 mkr i grundresurs. 575 färre invånare i befolkningsprognosen innebär - 33,7 mkr. Enligt stadens riktlinjer behöver stadsdelsnämnden 20 mkr för att hantera avvikelsen i befolkningsprognosen. Sektor utbildning har störst avvikelse i befolkningsprognosen med 338 färre invånare. Av de 20 mkr som behöver sparas, står sektor utbildning för 88 %. Detta motsvarar 17,6 mkr. Se även punkt 1.5. 1.5 Månadsuppföljning april 2017 Ulrica Johansson informerade om det ekonomiska resultatet till och med april. Resultatet för befolkningsramen under perioden januari-april är cirka -24 600 tkr. Detta innebär att förvaltningen har en negativ avvikelse på cirka 2 600 tkr mot periodiserad budget för den aktuella perioden. Förvaltningen har ekonomiska avvikelser inom bland annat följande områden: Köpt vård och boende ligger på en hög nivå Hemtjänst - minskade behov Personalkostnader svårrekryterat Leasingkostnader minskade behov Förvaltningen lämnar en årsprognos för 2017 på + 5 000 tkr. I förvaltningens prognos finns anpassningarna med för avvikelsen i befolkningsprognosen, se punkt 1.4. Förvaltningen ser en risknivå på cirka 10 000 tkr. Den största risken finns inom köpt vård och boende samt avvikelse mot befolkningsprognos. Förvaltningen hade en avvikelse i befolkningsprognosen den 1 januari 2017 mot budget 2017 på cirka 600 personer vilket innebär cirka 27 000 tkr i ekonomisk avvikelse. Om avvikelsen består vid årsskiftet 2017/2018 justeras nämndens egna kapital med -13 000 tkr efter självrisk på 0,5 % av kommunbidraget. Orsaken till avvikelsen beror på: Bostadsbyggandet ej gått i den takt som planerat 2016 Migrationsverket har inte kunnat hantera alla nyanlända från 2015 med tillfälliga personnummer Antalet nyanlända är färre och inom en annan åldersstruktur än prognostiserat Förvaltningen kommer att göra kvartalsvisa avstämning av befolkningsprognosen under året för att anpassa verksamheten utifrån befolkningsutvecklingen. Förvaltningen har gjort den första kvartalsvisa avstämningen av befolkningsprognosen, som visar att avvikelsen i befolkningsprognosen ytterligare förändrats. Den ekonomiska avvikelsen är nu 33 700 tkr vilket är en försämring med 6 700 tkr. Detta innebära att förvaltningen behöver leverera ett överskott mot budget på 20 000 tkr för att det egna kapitalet inte ska minskas. Med anledning av detta har stadsdelsdirektören gett sektorerna i uppdrag att anpassa sina kostnader efter den nya befolkningsprognosen Ledningsgruppen gick igenom månadsuppföljningen per sektor. 2

2. Förvaltningsövergripande intern produktion 2.1 Lägesrapport Förstamajgatan 2A Åsa Svensson lämnade lägesrapport om arbetet med nybyggnation av Förstamajgatan 2A. Behovsbeskrivning håller på att lämnas till Göteborgslokaler för att få ett underlag för kommande upphandling. Förfrågningsunderlag ska gå ut i september månad 2017. Byggstart beräknas till november 2017 och inflyttning till första kvartalet 2019. 2.2 Lokaler - strategier för lokalbehov Ing-Marie Larsson aktualiserade behovet av strategier för lokalbehov. Analyser har genomförts utifrån sektorernas behov. Ledningsgruppen enades om att bjuda in utvecklingsledaren för lokaler för att få information om principerna för lokalanskaffning. 2.3 Ny namnstandard i e-postadress inför Office365 Åsa Svensson informerade om ny namnstandard i Outlook i och med införandet av Office 365. Det är folkbokföringsnamnet som kommer att användas i adressboken. Om någon anställd saknar ett utpekat tilltalsnamn, kommer Office 365 lägga till alla förnamn i adressboken. Det går själv att markera vilket som är tilltalsnamn genom att ringa till Skatteverket. Information om ovanstående kommer att läggas ut på intranätet. 2.4 Utredningsuppdrag avseende bemanningsenheten Ledningsgruppen enades om att anlita en extern person för utredningen avseende utveckling av bemanningsenheten samt att upprätta en uppdragsbeskrivning för utredaren. Beskrivningen bör innefatta ursprungligt uppdrag för enheten, nuläge och förslag för det framtida arbetet. 2.5 Sommarbemanning Gitte Caous informerade om stadens bemanning under veckorna 27 (Partille cup) och 29 (Gothia Cup) utifrån uppgifter lämnade social resursförvaltning. Dessa har betonats som orosveckor tillsammans med veckorna precis efter skolavslutning och precis innan skolstart. Detta gäller särskilt Gothia cup- veckan som visat sig medföra oroligheter runt främst Heden. Ledningsgruppen enades om att informationen som lämnats till social resursnämnd om antalet ungdomsarbetare ska kvalitetssäkras, bland annat vad avser definitionen av professionella ungdomsarbetare samt även informationen som avser antalet ferieplatser. 3. Befolkningsperspektivet - Hela staden socialt hållbar 3.1 Stadengemensamma "riktlinjer" för mötesplatser Eeva Bolin presenterade arbetet med att få till stånd riktlinjer för att klargöra uppdrag, verksamhetsidé och vision för området kultur och fritid. Ett förslag finns och detta har överlämnats till stadsledningskontoret för fortsatt beredning. 3

3.2 Planering av möten med barn och unga i Bergsjön Gitte Caous informerade om att Barnombudsmannen (BO) kommer att besöka Bergsjön under hösten. Ledningsgruppen enades om att Rosemarie Jonasson, från individ- och familjeomsorg, blir förvaltningens kontaktperson gentemot BO. 4. Nya utvecklingsområden 4.1 Projekt med ledningskommunikation Ledningsgruppen enades om att förändrad organisation på HR-avdelningen ska användas inom projektet med ledningskommunikation. 4.2 Nya organisationer Laila Svensson informerade om arbetet med skapa nya förvaltningar för för- och grundskolan. Områden som särskilt behöver belysas är bland andra: Lokaler Elevhälsa Verksamheter som beskrivs i grund- och förskoleutredningarna som områden att klargöras/ses över Områden där förskola/grundskola samverkar med andra verksamheter för barns och elevers bästa Laila Svensson informerade även om lokaliseringsprinciper för de nya nämnderna. Ledningsgruppen enades om att bjuda in Ulf Högberg, som är ansvarig för lokaler och lokaliseringsprinciperna för de nya nämnderna samt de frågor från Högberg som ska ha skickats till förvaltningen. Margareta Hansson ska utse en kontaktperson från HR gentemot samordnaren för personalfrågorna inom projektet. Den statistik som lämnas ska kvalitetssäkras av berörd chef. 4.3 Ny arbetsordning FLG Fredrik Johansson presenterade förslag till arbetsordning för ledningsgruppen. Det är en arbetsgrupp med Gitte Caous, Åke Ström och Fredrik Johansson som tagit fram förslaget. Ledningsgruppen enades om att synpunkter på arbetsordningen kan lämnas till arbetsgruppen för beslut senare i ledningsgruppen. 4.4 GDQ - FAS 1 Laila Svensson, Eeva Bolin och Ulrica Johansson presenterade arbetet med att komma till förbättringsområdena i FAS 1, vilka kom fram vid GDQ-undersökningen. Ledningsgruppen arbetade med området tillhörighet och trygghet. Förslag till förbättringar kommer att presenteras vid kommande möte utifrån dagens dokumentation. 4

5. Övrigt 5.1 Behov av akutboenden Gitte Caous informerade om planeringen för akutboenden för asylsökande i sommar. På Änglagården (200 platser) har det funnits planer för ett akutboende. Detta är dock ej aktuellt för närvarande men kan bli under hösten. Boendet Lilleby upphör i september. Respektive förvaltning förväntas, om det blir aktuellt, att ta ansvar vad avser reception, mat, vaktmästeri, säkerhet. 5.2 Deltagare till "kontaktpersonsgrupp" på fastighetskontoret Ledningsgruppen enades om att Ing-Marie Larsson ska ingå i fastighetskontorets kontaktpersongrupp med anledning av beredskapsplan för akutboenden. Det handlar om möten var tredje vecka och cirka två timmar per gång. Vid anteckningarna Åke Ström 5