VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott Intrnplan socialnämndn 2015 (SN ) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga till punktrna om Systmsäkrhtsplan och Trygghtslarm i 2015 s intrnplan. Ärndbskrivning Arbtsutskottt gr förslag på yttrligar punktr för intrn Yrkandn Raimo Vuojärvi (M) yrkar att arbtsutskottt bslutar att förslå att socialnämndn bslutar att lägga till punktrna om Systmsäkrhtsplan och Trygghtslarm i 2015 s intrnplan Bslutsgång Ordförand, Björn Furugrn Bslin (C), ställr proposition på Raimo Vuojärvis (M) yrkand och finnr att arbtsutskottt bslutar i nlight därmd. Ärndts tidigar bhandling Socialnämndns arbtsutskott Socialnämndn Bslutsundrlag 1. Bruttolista planring intrn 2015 socialnämndn Justrands sign Justrands sign Utdragsbstyrkand

2 Planring intrn (Socialnämndn) Kommungmnsam Administration Procss/rutin Kontrollmomnt Bslutat Arkivring och gallring Arkivring och gallring skr nligt fastställd dokumnthantringsplan Snast Sannolikht/risk Konskvns Riskv Mindr sannolik 2. Lindrig 4 Aktull dokumnthantringsplan finns Utarbtad rutinr för arkivring och gallring finns Skrtss Mdarbtar har gtt sktrtsslöft 2. Mindr sannolik 4. Allvarlig 8 Förvaring av skrtssblagt matrial skr på tt säkrt sätt (otillgänglig för obhöriga, brand och stöld) Ekonomi, inköp Fakturahantring En uppdatrad attstförtckning finns Utarbtad rutinr för sakgranskning och attstring finns Bhörightrna i konomisystmt övrnsstämmr md aktull attstförtckning Utarbtad rutinr för arkivring av fakturor finns Rutinr för sakgranskning och attstring följs Åtrsökning av momsrsättning skr för vdfakturor 2014 Upphandling Minst tr anbud tas in vid dirktupphandling Inköp görs j inom bfintliga ramavtal Möjlig 2. Lindrig 6 Avtal Rutinr för avtalshantring finns En förtckning övr samtliga avtal finns Mindr sannolik 2. Lindrig 4 Alla avtal är tidsbgränsad 2. Mindr sannolik 2. Lindrig 4 Upphandling skr nligt kommunns 1. Osannolik 4. Allvarlig 4

3 Kommungmnsam Procss/rutin Kontrollmomnt Bslutat Uppföljning av utförar nligt LOV Kundfakturaundrl ag rutinr Förtag som undrlåtr att btala arbtsgivaravgiftr llr har skuldr hos kronofogdmyndightn upptäcks tidigt gnom löpand. Snast Sannolikht/risk Konskvns Riskv Dbitringn är korrkt Dbitringn skr snabbt ftr att tjänstn lvrrats 2. Mindr sannolik 2. Lindrig 4 Ersättningar Utbtalda rsättningar är korrkta 2. Mindr sannolik 2. Lindrig 4 Åtrsökning av statsbidrag från Migrationsvrkt Avstämning av balanskonto Statsbidragsansökningar görs i alla dlar avsnd nsamkommand flyktingbarn Statsbidragsansökningar görs i alla dlar avsnd nyanlända Bokföring övrnsstämmr md rdovisad avstämning HR Prsonalkostnadr Rätt prsonr finns på lönlistan vid utbtalning. Arbtsmiljö Chfr md bfognht att sätta lön följr kommunns övrgripand riktlinj för lönprocssn En lig sammanställning sjukfrånvaro görs av alla nhtr Risk- och konskvnsanalys görs, tillsammans md skyddsombud, innan förändringar i vrksamhtn Allvarliga anmälningar om tillbud och arbtsskador anmäls till arbtsmiljövrkt En lig sammanställning av dt systmatiska arbtsmiljöarbtt görs av alla nhtr Alla mdarbtar har n individull utvcklingsplan som har sin grund i utvcklingssamtalt 2. Mindr sannolik 2. Lindrig 4 3. Möjlig 2. Lindrig 6 4. Sannolik 2. Lindrig 8 2. Mindr sannolik 2. Lindrig 4

4 Kommungmnsam IT Procss/rutin Kontrollmomnt Bslutat Prsonalrkrytrin g Bisysslor Systmsäkrhtspl an Tillbud och arbtsskador rapportras i samband md händlsn Rkrytringar görs utifrån n dokumntrad bhovsanalys och kravprofil Alla anställda har fått skriftlig anställningsinformation/anställningsavtal innan påbörjad anställning Alla mdarbtars bisysslor är kända för chfn Systmsäkrhtsplan finns för samtliga socialförvaltningns datasystm Snast Sannolikht/risk Konskvns Riskv 3. Möjlig 1. Försumbar 3 2. Mindr sannolik 2. Lindrig 4 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Systmsäkrhtsplan ftrföljs 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Systmsäkrhtsplanr för samtliga socialförvaltningns datasystm är aktulla/uppdatrad 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Information på nätt Informationn är aktull/uppdatrad Information i datasystm Informationn som finns i datasystmn är tillförlitlig och fullständig, särskilt fokus läggs på uppdrag från myndightsavd. och uppföljning av inträffad avviklsr. Kund Dokumntation Individulla gnomförandplanr finns 2014 Social journal skrivs av bhörig prson 2. Mindr sannolik 2. Lindrig 4 Journalantckningar innhållr rlvant och tillräcklig information Ärndhantring Uppföljning av individulla bslut görs nligt rutin från handläggar vid myndightsavdlningn Övrklagad bslut hantras skyndsamt 2. Mindr sannolik 4. Allvarlig 8 Skriftliga uppdrag finns Privata mdl Uppdatrad rutinr för hantring av privata mdl i gruppbostädr finns 2. Mindr sannolik 4. Allvarlig 8

5 Kommungmnsam Miljö Procss/rutin Kontrollmomnt Bslutat Uppdatrad rutinr för hantring av privata mdl i ordinärt bond finns Övrnskommls mllan kund och utförar gälland privata mdl finns Säkrht Trygghtslarm Prsonalns mobiltlfonr har installrad programvara för att ta mot larm Aktulla rutinr finns och är kända av brörda mdarbtar Snast Sannolikht/risk Konskvns Riskv 2. Mindr sannolik 4. Allvarlig 8 2. Mindr sannolik 4. Allvarlig 8 Prsonlarm Aktulla rutinr finns och är kända Vrksamht Dlgationsordnin g Ldningssystm för systmatiskt kvalittsarbt (SOSFS 2011:9) Bfognhtr int övrskrids Kvalittsldningssystmt är utarbtat nligt SOSFS 2011:9