~KOMMUN Sammanträdesdatum

Transkript

1 9 (43) Ks 247 Dnr KS 0076/2018 Budget 2019 ch plan för Ärendebeskrivning Eknmiavdelningen har inkmmit med förslag till Budget 2019 ch plan för Kmmunchef B Wallströmer föredrar ärendet. I förhållande till utsänt förslag till budget 2019 föreslås följande ändringar: Driftbudget Tillkmmande verksamhetsförändringar Samhällsbyggnad Bergslagen, bidrag till föreningar Samhällsbyggnad Bergslagen, skötsel knstgräsplan krnr krnr Investerings budget Revidering, köksinventarier till krnr Revidering, brandförebyggande åtgärder till krnr Revidering, yttre underhåll allmännyttan O krnr Revidering mbyggnad gatr ch beläggningsarbeten krnr Revidering upprustning av väg- ch gatubelysning krnr Revidering, mindre ledningsarbeten O krnr Huvudvattenledning vårdcentralen-wallmvägen etapp 4 skjuts till år 2020 respektive 2021 Överföringsledning Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg skjuts till år 2019 med summan krnr I förslag till Budget 2019 ch plan för ingår förslag till avfallstaxa, slamavgift, brukningstaxa för VA-kllektivet, anläggningstaxa för VA-kllektivet, taxa för stning samt taxa för brandskyddskntrll. Förslag Kmmunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: e Uppdra åt kmmunchef ch eknmichef utreda allmännyttans underhållsbehv ch hyreskllektivets möjligheter att själva finansiera dessa. ) Uppdra åt kmmunchefen att utreda tmma kmmunala fastigheter för alternativa användningsmråden eller avyttring. e Uppdra åt kmmunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur kmmunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skg ch mark ( exempelvis ta fram en "tipsfunktin" på kmmunens hemsida). Justerandes slgn.

2 Sarnrnanträdesdaturn 10(43) Uppdra åt kmmunens övergripande ledningsgrupp se till att särsklan får lämpligare lkalisering ch att detta uppdrag pririteras ci Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen sm uppvaktas med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kmmunen (särskilt skall utredas m sysselsatta inm daglig verksamhet skall mfattas men även övriga grupper). e Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. e Undersöka inm ramen för de bidrag sm staten beviljar "scieknmiska eftersatta kmmuner" möjligheterna att förbättra dialgen med ungdmar ch vilka lämpliga metder ch arenr det finns för sådana dialger. Uppdra åt kmmunens övergripande ledningsgrupp att inventera kmmunens verksamheter i syfte att säkerställa att persnal har utbildning/kunskap i att identifiera barn ch ungdmar sm utsätter/har utsatts för övergrepp. Uppdra åt kmmunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbackssklan angående behven av en eventuell detaljplaneändring sm möjliggör framtida byggnatin bakm Kyrkbackssklan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör belysa verksamhetens behv, trafiksituatinen med Uppdra åt kmmunchefen utreda möjligheterna att förändra utskttens ansvarsmråden i syfte att skapa bättre balans gällande mfattningen av ansvar över eknmi ch verksamhet. Uppdra åt kstchefen göra en översyn av de livsmedel sm används i kmmunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras sm inkluderar palmlja (undantaget eklgisk palmlja). 0 Uppdra åt eknmichefen säkerställa att prgnserna i eknmirapprterna kvalitetssäkras innan de når kmmunstyrelsen ch då främst att inkmna statsbidrag finns prgnstiserade. Uppdra åt kmmunchefen utreda behvet av att uppgradera maskinparken vid Olvsvallen ch Bergslagsvallen. " Kmmunstyrelsen under år 2019 har rätt att msätta lån, det vill säga låna upp belpp mtsvarande belpp på de lån sm förfaller till betalning under år 2019 ch att msättningen av lån skall ske enligt delegatinsrdningen. För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande förändrad taxa enligt föreliggande förslag från Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till slamavgift innebärande förändrad avgift fast med tillägg av att en ny avgift införs sm avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kubikmeter i samband med tömning till ett pris va krnr per tillfälle. 0 För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kllektivet innebärande en höjning med sju prcent.

3 11 (43) För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kllektivet innebärande en höjning med tre prcent. e För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för brandskyddskntrll, innebärande en grundavgift på 97,64 krnr för helårsbebtt hus eller 165,90 krnr för fritidshus samt en kntrllavgift på 710 krnr. För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till stningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebtt hus med 97,64 krnr exklusive mms ch 165,90 krnr exklusive mms för fritidshus. e Tidigare års budgetuppdrag skall genmföras ch rapprteras under I övrigt fastställa Budget 2019 ch plan för enligt kmmunstyrelsens förslag. Yrkanden Ulf Hilding (M) yrkar följande ändringar av driftbudget för 2019: Allmänna utskttet Minskning av ram för löneökningar Minskning av kmmunstyrelsens dispnibla medel Bildnings- ch sciala utskttet Ökning, försörjningsstöd Ökning, hemtjänst, dubbelbemanning Ökning, öppethållande fritidsgården Ökning, köp förskleplats annan kmmun Ökning, särskleplats i annan kmmun Ökning, köp sklplatser i friskla ~ " - V " ' Ökning, köp av gymnasieplatser i friskla Ökning, särskilda stödanrdningar Ökning, sklkuratr Ökning, ökad vlym särskla i egen regi krnr krnr krnr krnr krnr krnr krnr krnr krnr krnr krnr krnr Sammantagen minskning med krnr ch ökning med krnr. Differensen med krnr finansieras genm 2018 års översktt. Ordförande Ewa-Leena Jhanssn (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg av uppdrag åt kmmunens övergripande ledningsgrupp genmföra en översyn av äldre budgetuppdrag.

4 12 (43) Prpsitinsrdning Ordförande Ewa-Leena Jhanssn (S) ställer prpsitin på Ewa-Leena Jhanssns (S) yrkande ch Ulf Hildings (M) yrkande ch finner att kmmunstyrelsen föreslår kmmunfullmäktige besluta enligt Ewa-Leena Jhanssns (S) yrkande. Omröstning begärs. Kmmunstyrelsen gdkänner följande prpsitinsrdning: Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Jhanssns (S) yrkande. Nej-röster för bifall till Ulf Hildings (M) yrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 ja-röster ch 4 nej-röster enligt följande: Ja: Ulla Kalander-Karlssn (S), Gert Stark (S), Astrid Dahl 0/), Linn Wennberg (MP) ch Ewa-Leena Jhanssn (S). Nej: Ulf Hilding (M), Niklas Hermanssn (C), Niklas Bäcker (SD) ch Mathias Erikssn (SD). Kmmunstyrelsens förslag Kmmunstyrelsen föreslår kmmunfullmäktige besluta e Uppdra åt kmmunchef ch eknmichef utreda allmännyttans underhållsbehv ch hyreskllektivets möjligheter att själva finansiera dessa. Uppdra åt kmmunchefen att utreda tmma kmmunala fastigheter för alternativa användningsmråden eller avyttring. Uppdra åt kmmunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur kmmunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skg ch mark ( exempelvis ta fram en "tipsfunktin" på kmmunens hemsida). Uppdra åt kmmunens övergripande ledningsgrupp se till att särsklan får lämpligare lkalisering ch att detta uppdrag pririteras Uppdra åt kmmunens övergripande ledningsgrupp se till att särsklan får lämpligare lkalisering ch att detta uppdrag pririteras Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen sm uppvaktas med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kmmunen (särskilt skall utredas m sysselsatta inm daglig verksamhet skall mfattas men även övriga grupper). Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. Undersöka inm ramen för de bidrag sm staten beviljar "scieknmiska eftersatta kmmuner" möjligheterna att förbättra dialgen med ungdmar ch vilka lämpliga metder ch arenr det finns för sådana dialger.

5 13 (43) e Uppdra åt kmmunens övergripande ledningsgrupp att inventera kmmunens verksamheter i syfte att säkerställa att persnal har utbildning/kunskap i att identifiera barn ch ungdmar sm utsätter/har utsatts för övergrepp. Uppdra åt kmmunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbackssklan angående behven av en eventuell detaljplaneändring sm möjliggör framtida byggnatin bakm Kyrkbackssklan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör belysa verksamhetens behv, trafiksituatinen med mera. Uppdra åt kmmunchefen utreda möjligheterna att förändra utskttens ansvarsmråden i syfte att skapa bättre balans gällande mfattningen av ansvar över eknmi ch verksamhet. 0 Uppdra åt kstchefen göra en översyn av de livsmedel sm används i kmmunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras sm inkluderar palmlja (undantaget eklgisk palmlja). Uppdra åt eknmichefen säkerställa att prgnserna i eknmirapprterna kvalitetssäkras innan de når kmmunstyrelsen ch då främst att inkmna statsbidrag finns prgnstiserade. 0 Uppdra åt kmmunchefen utreda behvet av att uppgradera maskinparken vid Olvsvallen ch Bergslagsvallen. Kmmunstyrelsen under år 2019 har rätt att msätta lån, det vill säga låna upp belpp mtsvarande belpp på de lån sm förfaller till betalning under år 2019 ch att msättningen av lån skall ske enligt delegatinsrdningen. s För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande förändrad taxa enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till slamavgift innebärande förändrad avgift fast med tillägg av att en ny avgift införs sm avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kubikmeter i samband med tömning till ett pris v.a krnr per tillfälle. För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kllektivet innebärande en höjning med sju prcent. För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kllektivet innebärande en höjning med tre prcent. För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för brandskyddskntrll, innebärande en grundavgift på 97,64 krnr för helårsbebtt hus eller 165,90 krnr för fritidshus samt en kntrllavgift på 710 krnr. e För år 2019 fastställa föreliggande förslag från N erikes Brandkår till stningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebtt hus med 97,64 krnr exklusive mms ch 165,90 krnr exklusive mms för fritidshus.

6 14 (43) Tidigare års budgetuppdrag skall genmföras ch rapprteras under Uppdra åt kmmunens övergripande ledningsgrupp genmföra en översyn av äldre budgetuppdrag. I övrigt fastställa Budget 2019 ch plan för enligt kmmunstyrelsens förslag. Expediering: Kmmunchef B Wallströmer Eknmichef Sara Jnssn Utdrags bestyrkande