MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Transkript

1 Plats ch tid Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-10:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Rnny Löfquist (S) (rdförande), Anna Rs (C) (2:e vice rdförande), Krister Mattssn (S), Jhan Fahlen (S), Andreas Algerb (C), Jhan Edenhlm (KV), B-Gunnar Åkessn (M), Jerzy Glwkin (-), Micael Arnström (S) ersätter Maria Jhanssn Arnström (S), Gunnel Jhanssn (S) ersätter Marie-Luice Lindström (S) (1:e vice rdförande), Alexander Engman (L) ersätter Bengt-Åke Trhall (L) Anders Bertilssn (SPI), Stina Isakssn (SD) Per Brg (Kmmunchef), Ulrika Hjrt (Eknmichef), Susanne Ohlssn (Kmmunsekreterare) B-Gunnar Åkessn (M) Alexander Engman (L) Justeringens plats ch tid Prtkllet mfattar 215 Underskrifter Sekreterare... Susanne Ohlssn Ordförande.... Rnny Löfquist (S) Justerande.... B-Gunnar Åkessn (M) Alexander Engman (L) ANSLAG/BEVIS Prtkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för prtkllet Kmmunledningskntret Datum för anslags nedtagande Underskrift... 1 (14)

2 215 Resultat- ch eknmisk ram REP Hylte kmmun - Justering 2016 KS0350 Beslut s beslut har tagit del av nämndernas inlämnade uppdrag. Följande uppdrag har inte återredvisats: KS - Att revidera nuvarande friskvårdsplicy med tillhörande riktlinjer. KS - Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel sm tilldelas nämnden. KS - Att revidera den kstnadsbilaga sm tillhör den lönestrategiska planen utefter de satsningar sm redan har genmförts. s förslag till beslut föreslår kmmunfullmäktige besluta m följande justeringar i REP : Övergripande Skatteintäkterna ska beräknas på invånare för hela budgetperiden s budgetram justeras enligt följande: Uppjustering med kr ( ) för samverkansavtal för Frskningsstatinen Blmen. Uppjustering med kr för webbsändning av kmmunfullmäktige. Uppjustering med kr för delar av E-förvaltningsprjektet sm går i drift. Resterande 1 miljn kr i ökade driftskstnader för e-förvaltningsprjektet finansieras genm minskade kstnader för förvaltningsavtalet. Uppjustering med kr för ökade hyreskstnader. Uppjustering med kr för utökat bidrag till persnalföreningen HYPER. Uppjustering med kr för höjt PO-pålägg. Spnsravtal för elitidrttsföreningar ska minska succesivt från 2019 Uppjustering med kr för åtgärdspaket 2018 (se separat rubrik för mer detaljer) 2 (14)

3 s nettdriftsram fastställs till: 2018: kr 2019: kr 2020: kr 2021: kr Kmmunledningskntret får i uppdrag att: Ta fram en mdell för hur ch när avräkningen per elev till Grundvux ska ske. Räddningsnämnden Räddningsnämndens budgetram justeras med: Uppjustering med kr för nytt RIB-avtal. Uppjustering med kr för ökade hyreskstnader. Uppjustering med kr för höjt PO-pålägg. Räddningsnämndens nettdriftsram fastställs till: 2018: kr 2019: kr 2020: kr 2021: kr Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens budgetram justeras med: Uppjustering med kr för medfinansieringsavtal för gång- ch cykelbrn i Kinnared. 3 (14)

4 Uppjustering med kr för höjt PO-pålägg. Nerjustering med kr för minskade hyreskstnader. Nerjustering med kr med anledning av ett riktat statsbidrag för fri kllektivtrafik för barn- ch ungdmar sm kmmer Uppjustering med kr för åtgärdspaketet 2018 (se separat rubrik för mer detaljer) Samhällsbyggnadsnämndens nettdriftsram fastställs till: 2018: kr 2019: kr 2020: kr 2021: kr Renhållningstaxan beslutas enligt Taxa 1 Renhållningstaxa VA - taxan inklusive bilaga beslutas enligt Taxa 2 ch 2a Va-taxa 2018 samt taxebilaga Miljötaxan inklusive bilagr beslutas enligt Taxa 3, 3a, 3b, 3c ch 3d. Timavgiften beslutas till 900 kr per timme för arbete inm miljömrådet. Timavgiften beslutas till kr per timme för planerad livsmedelskntrll. Timavgiften beslutas till kr per timme för extra ffentlig kntrll. 4 (14)

5 Plan- ch byggtaxa beslutas enligt Taxa 4 Plan- ch byggtaxa Handläggningskstnad beslutas till 879 kr per timme för arbete inm plan ch bygg. Arbets- ch näringslivsnämnden Förtydligande att tidigare beslut i kmmunfullmäktige i juni 2017 m gratis friskvård i Örnahallen 70+ gäller enbart Hylte kmmuns invånare. Arbets- ch näringslivsnämndens budgetram justeras med: Uppjustering med kr för ökade hyreskstnader. Uppjustering med kr för ny tjänst med samrdningsansvar för ANDTSfrågr. Uppjustering med kr för höjt PO-pålägg. Uppjustering med kr för åtgärdspaketet 2018 (se separat rubrik för mer detaljer) Arbets- ch näringslivsnämndens nettdriftsram fastställs till: 2018: kr 2019: kr 2020: kr 2021: kr Ny taxa för träningslkal i Gamla Hallen beslutas enligt Taxa 5. Barn- ch ungdmsnämnden Barn- ch ungdmsnämndens budgetram justeras enligt följande: Uppjustering med kr för ökade hyreskstnader. Uppjustering med kr för höjt PO-pålägg. 5 (14)

6 Uppjustering med kr för åtgärdspaketet 2018 (se separat rubrik för mer detaljer) Barn- ch ungdmsnämnden fick i junibeslutet kr för att starta en verksamhet för Grundvux enligt nämndens förslag på nivå 2. Ytterligare medel till verksamheten ska avräknas ch justeras under verksamhetsåret utifrån antalet elever ch päng. Barn- ch ungdmsnämndens nettdriftsram fastställs till: 2018: kr 2019: kr 2020: kr 2021: kr Barn- ch ungdmsnämndens taxr beslutas enligt Taxa 6 BUN taxr Omsrgsnämnden Omsrgsnämndens budgetram justeras enligt följande: Uppjustering med kr för höjt PO-pålägg. Nerjustering med kr för minskade hyreskstnader. Verksamheten Persnlig assistans (LSS) ska särredvisas under 2018 ch undantas från resultatbalansering ch balanskravet för nämnden. Omsrgsnämndens nettdriftsram fastställs till: 2018: kr 2019: kr 6 (14)

7 2020: kr 2021: kr Avgiften för utkörning av matdistributin tas brt, Taxa 8 ON justering taxr ch avgifter Avgift för slutstädning av lägenhet i särskilt bende tas brt, Taxa 8 ON justering taxr ch avgifter Avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat) beslutas, Taxa 7 Ändrad avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat) Åtgärdspaketet Kmmunfullmäktige beslutar m reviderat innehåll ch fördelning i Åtgärdspaketet för 2018 enligt följande: Kmmunfullmäktige beslutar att delegera till respektive nämnd att vid behv mfördela medel mellan delprjektet. Klumn A finansiering genm det egna kapitalet 2018 (8.0 miljner) Kmmunfullmäktige fördelar kr till arbets- ch näringslivsnämnden Kmmunfullmäktige fördelar kr till barn- ch ungdmsnämnden Kmmunfullmäktige fördelar kr till kmmunstyrelsen Kmmunfullmäktige fördelar kr till samhällsbyggnadsnämnden Klumn B finansieras genm tidigare erhållna medel för etablering. A B Ansvar Ung i Hylte (Fritidsgård) 500 ANN Unga vuxna ANN Investeringsbidrag ANN Kmmunala smmarjbb 300 ANN Extra LOK stöd 250 ANN En väg in ANN 7 (14)

8 Smmaraktiviteter BUN Studentmedarbetare 500 BUN Värdegrundspedagger 1000 BUN Intergratinsvärdar 1500 BUN Mbilt team 1000 BUN Språkutvecklande arbetssätt BUN Utveckla SVA BUN Radikalisering SFI BUN Utveckla lärcentrum 200 BUN Handledning 300 KS Krdinatr KS Krdinatrs uppdrag 250 KS Kmmunikatinsinsatser 200 KS Rekryteringsåtgärder 600 SBN sysselsättning SBN Finansiering Skattesatsen för 2018 fastställs till 21,45 kr. Med anledning av höjt persnalmkstnadspålägg (PO) utökas löneavtalet med 2018: kr 2019: kr 2020: kr 2021: kr Ett anslag för E-förvaltningsprjektets frtsättning skapas med kr för (14)

9 Ofördelade kapitalkstnader (kpplat mt riktlinjer investeringar) utökas med kr till kr Reserv för hyresjusteringar nedjusteras med kr ch uppgår till kr Reserv till förutsett på kr tas brt. Reserv till justeringstillfället på kr tas brt. Ny pst skapas ch benämns till Kmmunfullmäktiges reserv ch sätts till kr Samtliga riktade statsbidrag sm inte söks ch återredvisas ska gå in i kmmunens finansiering ch inte ut till nämnderna. Eget kapital förändras med: 2018: kr 2019: kr 2020: kr 2021: kr Finansiella nyckeltal 2018 uppgår till: Årets resultat i relatin till skatteintäkter ch bidrag: 3,3 % Sliditet: 39,9 % Nämndernas budgetavvikelse: +/- 1% Självfinansieringsgrad av investeringar: 102,8 % 9 (14)

10 Långfristig låneskuld i relatin till anläggningstillgångar: 47,7 % Beskrivning av ärendet Kmmunfullmäktige behöver ta ställning till m det ska göras några justeringar i resultat- ch eknmisk plan Handlingar i ärendet 327 KSAU Resultat- ch eknmisk ram REP Hylte kmmun - Justering REP _justeringstillfälle_FRAMTID HYLTE REP justering Framtid Hylte - Drift nämnder REP justering Framtid Hylte - räkenskaper REP justeringar (sammanställning nämnder) REP räkenskaper KS - Utökat bidrag Hyper KS - Webbsändning av kmmunfullmäktige ON - REP justeringar SBN - REP justeringar SBN - Medfinansieringsavtal gång- ch cykelbr i Kinnared RN - Kmpensatin för RIB-avtal KS - Samverkansavtal Frskningsstatin Blmen Taxa 1 - SBN Renhållningstaxa 2018 Taxa 2 - SBN VA-Taxa 2018 Taxa 2a - SBN VA- Taxebilaga 2018 Taxa 3 - SBN bil 0 miljö texter för 2018 SBN Taxa 3a - SBN bil 1 miljö prövningavgifter för 2018 SBN Taxa 3b - SBN bil 2 miljö Hylte tillsynsavgifter för 2018 SBN Taxa 3c - SBN bil 3 Livsmedel avgifter 2018 SBN Taxa 3d - SBN bil 4 Tbak.strålsk,läkemedel för 2018 SBN Taxa 4 - SBN Plan- ch byggtaxa 2.0 förslag 2018 m. tillägg Taxa 5 - ANN Ny taxa för träningslkal i Gamla Hallen Taxa 6 - BUN Taxr 2018 Taxa 7 - ON Ändrad avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat) Taxa 8 - ON justering taxr ch avgifter 2018 U KS - Sklidrtt utmhus - inventering U KS - Sklidrtt utmhus - Ärendebeskrivning U KS - Kmmunikatinsplan REP U KS - Delrapprt e-förvaltning U KS - Utredning av ANDT-frågr i Hylte kmmun U KS - Genmlysning av det framtida behvet inm försklans mråde U SBN - 57 SBN REP redvisning av uppdrag U SBN - Färdtjänst ch sjukresr tm 1706 U SBN - Uppdrag från KF i ch med REP (14)

11 U ANN - 55 ANN REP ANN Redvisning uppdrag U ANN - Bilaga REP ANN Redvisning uppdrag U BUN - 97 BUN Redvisning av uppdrag REP U BUN - Mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel sm tilldelas nämnden U BUN - Mdell för sklpeng inm nya vuxenutbildningen Yrkande Rnny Löfquist (S), med instämmande av Alexander Engman (L) yrkar m följande ändring av beslutssatserna med anledning av kmmunfullmäktiges beslut m renvering av Unnaryds skla Reserv för hyresjusteringar nedjusteras med kr ch uppgår till kr Eget kapital förändras med: 2018: kr 2019: kr 2020: kr 2021: kr Finansiella nyckeltal 2018 uppgår till: Årets resultat i relatin till skatteintäkter ch bidrag: 4,5 % Sliditet: 39,9 % Nämndernas budgetavvikelse: +/- 1% Självfinansieringsgrad av investeringar: 115,9 % Långfristig låneskuld i relatin till anläggningstillgångar: 47,7 % Rnny Löfquist (S), med instämmande av Alexander Engman (L) yrkar att kmmunstyrelsen föreslår kmmunfullmäktige att besluta anta taxr enligt följande: Samhällsbyggnadsnämnden Renhållningstaxan beslutas enligt Taxa 1 Renhållningstaxa VA taxan inklusive bilaga beslutas enligt Taxa 2 ch 2a Va-taxa 2018 samt taxebilaga Miljötaxan inklusive bilagr beslutas enligt Taxa 3, 3a, 3b, 3c ch 3d. Timavgiften beslutas till 900 kr per timme för arbete inm miljömrådet. Timavgiften beslutas till kr per timme för planerad livsmedelskntrll. Timavgiften beslutas till kr per timme för extra ffentlig kntrll. Plan- ch byggtaxa beslutas enligt Taxa 4 Plan- ch byggtaxa Handläggningskstnad beslutas till 879 kr per timme för arbete inm plan ch bygg. Arbets- ch näringslivsnämnden 11 (14)

12 Ny taxa för träningslkal i Gamla Hallen beslutas enligt Taxa 5 Barn- ch ungdmsnämnden Barn- ch ungdmsnämndens taxr beslutas enligt Taxa 6 BUN taxr Omsrgsnämnden Avgiften för utkörning av matdistributin tas brt, Taxa 8 ON justering taxr ch avgifter Avgift för slutstädning av lägenhet i särskilt bende tas brt, Taxa 8 ON justering taxr ch avgifter Avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat) beslutas, Taxa 7 Ändrad avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat). Rnny Löfquist (S) ch Anna Rs (C) med instämmande av Alexander Engman (L) yrkar: Efter utvärdering föreslår kmmunstyrelsen kmmunfullmäktige att besluta m reviderat innehåll ch fördelning i Åtgärdspaketet för 2018 enligt följande: föreslår kmmunfullmäktige att delegera till respektive nämnd att vid behv mfördela medel mellan delprjektet. Klumn A finansiering genm det egna kapitalet 2018 (8.0 miljner) Kmmunfullmäktige fördelar kr till arbets- ch näringslivsnämnden Kmmunfullmäktige fördelar kr till barn- ch ungdmsnämnden Kmmunfullmäktige fördelar kr till kmmunstyrelsen Kmmunfullmäktige fördelar kr till samhällsbyggnadsnämnden Klumn B finansieras genm tidigare erhållna medel för etablering. A B Ansvar Ung i Hylte (Fritidsgård) 500 ANN Unga vuxna ANN Investeringsbidrag ANN Kmmunala smmarjbb 300 ANN Extra LOK stöd 250 ANN En väg in ANN Smmaraktiviteter BUN Studentmedarbetare 500 BUN Värdegrundspedagger 1000 BUN 12 (14)

13 Intergratinsvärdar 1500 BUN Mbilt team 1000 BUN Språkutvecklande arbetssätt BUN Utveckla SVA BUN Radikalisering SFI BUN Utveckla lärcentrum 200 BUN Handledning 300 KS Krdinatr KS Krdinatrs uppdrag 250 KS Kmmunikatinsinsatser 200 KS Rekryteringsåtgärder 600 SBN sysselsättning SBN Alexander Engman (L) yrkar att det görs en redaktinell ändring att det står att varje nämnds budgetram justeras ch att varje punkt definieras m det är en upp- eller nerjustering. Beslutsgång Ordförande frågar först m kmmunstyrelsen bifaller eller avslår Rnny Löfquists ändringsyrkande. Ordförande finner att kmmunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordförande frågar sedan m kmmkmmunstyrelsen bifaller eller avslår Rnny Löfquists yrkande m taxr. Ordförande finner att kmmunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordförande frågar därefter m kmmunstyrelsen bifaller eller avslår Rnny Löfquist ch Anna Rs yrkande m åtgärdspaketet. Ordförande finner att kmmunstyrelsen bifaller yrkandet. 13 (14)

14 Ordförande frågar sist m den redaktinella ändringen. Ordförande finner att kmmunstyrelsen bifaller den redaktinella ändringen. 14 (14)