VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Kungspudelns (KSF), , avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret SAMFÄLLIGHETENS ÄNDAMÅL Enligt 3 i stadgarna (antagna vid extra föreningsstämma ) är ändamålet att samfälligheten ska förvaltas i enlighet med anläggningsbeslutet och med iakttagande av bestämmelserna i föreningens stadgar samt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och kommittéer Styrelsen har under året bestått av ordförande och fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter (se funktionärsförteckningen i bilaga 1). Göran Wendin har varit styrelsens ordförande. Elkommittén har bestått av fyra ledamöter med Gösta Ekstam som sammankallande. Mark- och garagekommittén (MoG) har bestått av fem ledamöter med Jan Fredriksson som sammankallande. Under MoG-kommittén har åtta städledare ansvarat för städning mm inom var sitt städområde. I MoG-kommitténs uppgifter har även ingått sophantering som hanterats av Pelle Flodén. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden och däremellan frekventa - och telefonkontakter. Ordinarie årsstämma hölls den 16 mars Information till alla medlemmar har gått ut vid två tillfällen (juni och december). Information har också skickats under året i form av till de fastighetsägare som anmält e-post-adress till KSF. Därutöver har MoG-kommittén gått ut med information inför städdagarna till fastighetsägarna. MoG har även överlämnat välkomstinformation till nyinflyttade. Grannsamverkan har vid heta tillfällen delat ut information respektive anslagit varningstexter på flera ställen i vårt område. Information av mer varaktig karaktär har lagts ut på föreningens hemsida. Disposition av överskott för 2011 Till årsstämmans förfogande står: underhålls - och förnyelsefond, kr balanserade överskott årets resultat, kr Summa Styrelsen föreslår att kr av årets överskott används till att öka underhålls- och förnyelsefonden (nytt saldo blir då kr) och att resten överförs i ny räkning (balanserat eget kapital ökar till kr). KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN UNDER 2011 I det följande kommenteras verksamheten under året. Beträffande samfällighetens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Sida 1 av 6

2 Driftkostnader el. Verkliga driftskostnaden för el till garage och belysning uppgick till 78,2 kkr, d.v.s. 21,8 kkr under budget som var satt till 100,0 kkr. Förbrukningen blev nära kwh för år 2011, vilket är klart lägre än de tre senaste årens förbrukning (2010 = ca kwh, 2009 = ca kwh, 2008 = ca kwh). Årets låga förbrukningssiffra har framför allt orsakats av den milda utomhustemperaturen under hösten och att fastighetsägarna i större utsträckning än under tidigare år använt tidur för motor/kupévärmare i garagen under tre onormalt kyliga vintermånader i början av året. För att ytterligare minska elförbrukningen tillhandahåller samfälligheten gratis tidur till garagen. Med tanke på tidigare års höga elpriser under vintertid, har priset för elproduktion under 2011 bundits till ett fast pris (55,4 öre/kwh exklusive nätavgifter och skatter). Underhåll el. Kostnaden för elanläggningarna blev 11,7 kkr för 2011, d.v.s. 13,3 kkr under budget. De anskaffningar som gjorts under året var inköp av nya glödlampor, reservdelar till trasiga lamparmaturer och installation av en ny belysningsstolpe. Byte av trasiga lampor har som vanligt skett genom insatser från Elkommittén och städledarna samt övriga eldsjälar som vill bidra till att hålla ner de gemensamma kostnaderna. Inga jourutryckningar, som medfört kostnader, har behövts under året tack vare kommittéledamöternas kompetens. Underhåll av fastighetsnät för HDTV, telefoni och bredband. Under 2009 uppdaterades fastighetsnätet för kabel-tv till ett Triple play-nät för HDTV, telefoni och bredband. I det femårsavtal som då tecknades med ComHem ingår även ett serviceavtal. Inga jourutryckningar som medfört kostnader har behövts under Programdistribution Kabel-TV. Kostnaden för programdistribution under 2011 var 67,2 kkr. Det betyder ca 46 kr per fastighet och månad (555 kr/år). För detta får alla fastigheter ett grundutbud med analoga TV-kanaler. Härutöver kan varje fastighet teckna ett separat avtal med ComHem för att få avgiftsbelagda digitala TV-kanaler samt telefoni och bredband via fastighetsnätet. Gräsklippning. Samfälligheten har en total gräsyta av ca m 2. Större delen av ytan har under året enligt avtal klippts av Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar AB till en kostnad av 80,8 kkr (78,7 kkr 2010). Ökningen stämmer med det avtal som vi har tecknat. Vi hade budgeterat 82 kkr för att ha en marginal för oförutsedda händelser. Markunderhåll i övrigt uppgick till 52,0 kkr (34,4 kkr 2010). Budgeterat belopp på 50,0 kkr överskreds något främst beroende på att en stor trädavverkning genomfördes under hösten inom KSFs område för att hindra att trädrötter ska tränga in i avloppsledningar från fastigheterna. Snöröjning har under året utförts av Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar AB, som ryckt ut vid sju tillfällen för en total kostad av 88,7 kkr (199,2 kkr 2010). I detta belopp ingår också jourersättning, tillägg för lördag/söndag och sandning samt påfyllning av sand till vår egen sandning. Kostnaden understiger kraftigt de budgeterade 135 kkr, vilket till största delen beror på det milda vädret under hösten. Städning/renhållning. Vi har som vanligt haft två städdagar, söndagen den 8 maj och söndagen den 30 oktober. Vårstädningen avslutades med gemensam grillning i parkområdet Skallet. Kostnaden blev ca 69,6 kkr (65,7 kkr 2010). Detta är 4,6 kkr över Sida 2 av 6

3 budgeterat belopp och som vanligt avser största delen containerhyra. I kostnaden ingår också den maskinella sandsopningen med 13,3 kkr. Underhåll av garage och plank har kostat 3,1 kkr (19,3 kkr 2010). Budgeterat var 44 kkr. Inga stora underhållsinsatser gjordes under året. Underhåll av vatten och avlopp har i år kostat 5,1 kkr (22,8 kkr 2010) vilket är långt under budgeten som var satt till kkr. Vi skulle ha åtgärdat avloppsrören under betongplattan vid V59 samt även våra gemensamma spillvattenledningar (d.v.s. de ledningar som för bort vatten m.m. från toaletter och alla andra inomhusavlopp) på tre ställen. För V59, som prioriterats högst, har expertis på avloppsrör konsulterats och deras bedömning är att tillplattningen av rören troligen gjordes redan under byggnadstiden för över 40 år sedan. Eftersom det inte luktar något runt det tillplattade stället, håller rören tätt trots deformeringen. Konsulterna rekommenderar att rören i fortsättningen filmas med tre till fem års intervall för att se om tillplattningen ökar. De övriga rörarbetena har senarelagts till 2012 beroende på svårigheter att finna lämpliga entreprenörer som inte är fullbokade av andra uppdrag. Det medför att vi måste räkna med stora kostnader för underhåll av vatten och avlopp under Avläsningarna av vattenförbrukningen visar god överensstämmelse mellan våra egna siffror och den förbrukning som framgår av Stockholms Vattens fakturor. Siffrorna visar framför allt att förbrukningen varit normal även detta år. Samfällighetens totala förbrukning av vatten är drygt kubikmeter per år eller 124 kubikmeter per fastighet. Gemensam sophantering. Under slutet av 2009 utplacerades fyra nya sopkärl, som tillsammans rymmer 16 kubikmeter, på samfällighetens mark. De nya sopkärlen togs i bruk vid årsskiftet 2009/2010. Sophantering har kostat 85,3 kkr i år (81,1 kkr) vilket är något lägre än budgeten på 87.0 kkr. Årskostnaden per fastighet är 705 kr, vilket kan jämföras med drygt 2400 kr enligt 2009 års taxa med det gamla systemet. I genomsnitt under året kastades 7,0 kg (6,7 kg) sopor per vecka och fastighet. Räntan på garagelånet har under året bundits till en fast ränta på 3,95 % genom ett nytecknat hypotekslån i Swedbank. Hemsidan, har under året uppdaterats avseende informationsinnehåll och bilder. Löpande ska informationsutskick, kallelser till städdagar och stämmor, stämmoprotokoll, funktionärsförteckning mm läggas ut på hemsidan. Vissa övriga frågor. I samband med att den fasta vattenavgiften lades in i samfällighetsavgiften from 2011 kvarstod en fordran för 4:e kvartalet 2010 på ca 33 kkr. Denna fordran är nu avskriven. Funktionärsersättningen beräknas till 37 kkr mot budgeterat 25 kkr. Detta beror på att samtliga funktionärer det här året bjudits in till en gemensam fest. Administrationen i övrigt har kostat ca 5,5 kkr jämfört med budgeterat 15 kkr, främst beroende på egna funktionärsinsatser. VERKSAMHETER UTANFÖR FÖRENINGENS DIREKTA ANSVARSOMRÅDE Norra Sköndals Fastighetsägareförening (NSF) är vår intresseförening i hela området. Denna förening har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren. Grannsamverkan mot brott är ett projekt som drivs av närpolisen i Farsta bl.a. tillsammans med samfälligheter. Syftet är att förhindra inbrott och skadegörelse mm genom ökad uppmärksamhet hos fastighetsägarna och genom att närpolisen ger information om inbrott och vad man kan göra för att undvika att bli drabbad. Alla boendeområden, som är med i Sida 3 av 6

4 Grannsamverkan, har blivit utrustade med skyltar, vilka satts upp i respektive område som varning till tjuven att området har höjd bevakning mot inbrott men också som en påminnelse till oss alla boende att vara uppmärksamma. Kungspudelns huvudkontaktperson i Grannsamverkan mot brott är Anna-Lena Skavén. Resultaträkning (kr) År 2011 Not År 2010 Intäkter Medlemsavgifter samfällighet Påminnelseavgifter Summa intäkter Kostnader Drift El Snöröjning Gräsklippning Städning/renhållning Sophantering Vatten, fast kostnad Avskrivning fordran, fast vattenkostnad kv Summa Drift Underhåll El Centralantenn/Kabel TV/Fastighetsnät 0 0 Mark Garage och plank Vatten och avlopp Initiering gemensam sophantering/underhåll Summa Underhåll Resultat efter drift och underhåll Försäkring och avgifter Anläggningsförsäkring Avgifter kabel-tv Summa Försäkring och avgifter Administration Förvaltning Funktionärsersättningar Övriga kostnader Summa Administration Resultat före vattennetto+avskrivning+räntor Vattennetto (avser rörlig vattenkostnad 2011) Intäkter (1) Kostnader Summa Vattennetto Summa Avskrivningar Finansnetto Ränteintäkter Räntekostnader Summa Finansnetto Redovisat resultat Sida 4 av 6

5 Balansräkning (kr) Not Tillgångar Omsättningstillgångar Plusgiro och bank Fordran ComHem Upplupna ej betalade rörliga vattenavgifter (1) Övriga omsättningstillgångar Summa Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Investering Garageportar Värdeminskning Garageportar Summa Anläggningstillgångar (2) Summa Tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder (3) Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda avgifter medlemmar Upplupna kostnader (4) Summa Kortfristiga skulder Summa Långfristiga skulder (5) Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond Balanserat kapital Redovisat resultat Summa Eget kapital Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Not nr 1 Rörliga vattenintäkterna för 4:e kvartalet 2011 är uppskattade utifrån föreningens totala vattenförbrukning. 2 Investering av garageportar gjordes under Avskrivning görs på 15 år. Övriga maskin- och inventarieinköp har kostnadsförts direkt, se inventarieförteckning bilaga 2. 3 Leverantörsskulder avser obetalda fakturor för vatten, elnät, och trädfällning. 4 Upplupna kostnader avser beräknade kostnader för elförbrukning, sophämtning och räntor. 5 Banklån hos Swedbank som löper på 15 år med fast ränta, 3,95 % ( ) Sida 5 av 6

6 Sida 6 av 6