Kungspudelns Verksamhetsberättelse för 2012 Org.nr Samfällighetsförening. Verksamhetsberättelse Sida 1 av 7

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1 av 7

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Kungspudelns (KSF), , avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret SAMFÄLLIGHETENS ÄNDAMÅL Enligt 3 i stadgarna, antagna vid extra föreningsstämma , är ändamålet att samfälligheten ska förvaltas i enlighet med anläggningsbeslutet och med iakttagande av bestämmelserna i föreningens stadgar samt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och kommittéer Styrelsen har under året bestått av ordförande och fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter (se funktionärsförteckningen i bilaga 1). Göran Wendin har varit styrelsens ordförande. Elkommittén har bestått av fyra ledamöter med Gösta Ekstam som sammankallande. Markoch garagekommittén (MoG) har bestått av fem ledamöter med Jan Fredriksson som sammankallande. Under MoG-kommittén har åtta städledare ansvarat för städning mm inom var sitt städområde. I MoG-kommitténs uppgifter har även ingått sophantering som hanterats av Pelle Flodén. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden och däremellan frekventa e- post- och telefonkontakter. Ordinarie årsstämma hölls den 21 mars Information till alla medlemmar har gått ut vid två tillfällen (juni och december). Information har också skickats under året i form av ett tjugotal till de fastighetsägare som anmält e-post-adress till KSF. Därutöver har MoG-kommittén gått ut med information inför städdagarna till fastighetsägarna. Städledarna har även överlämnat välkomstinformation till nyinflyttade. Grannsamverkan har varje månad mailat ut information samt anslagit varningstexter på flera ställen i vårt område. Information av mer varaktig karaktär har lagts ut på föreningens hemsida. Disposition av överskott för 2012 Till årsstämmans förfogande står: underhålls - och förnyelsefond, kr balanserat kapital (överskott) årets resultat, kr Summa Styrelsen föreslår att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att balanserat eget kapital ökar till kr. KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN UNDER 2012 I det följande kommenteras verksamheten under året. Beträffande samfällighetens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Driftkostnader el. Verkliga driftskostnaden för el till garage och belysning uppgick till 77,3 kkr, d.v.s. 12,7 kkr under budget som var satt till 90,0 kkr. Förbrukningen blev drygt kwh för år 2012, för vilket är det näst lägsta värdet för de fem senaste årens förbrukning Sida 2 av 7

3 (2011 = ca kwh, 2010 = ca kwh, 2009 = ca kwh, 2008 = ca kwh). Årets låga förbrukningssiffra har framför allt orsakats av en ganska mild vinter och att fastighetsägarna i stor utsträckning använder tidur för motor/kupévärmare i garagen under kyliga vintermånader. För att ytterligare minska elförbrukningen tillhandahåller samfälligheten gratis tidur till garagen. Med tanke på tidigare års höga elpriser under vintertid, bands priset för elproduktion under 2011 till ett fast pris (55,4 öre/kwh exklusive nätavgifter och skatter). Underhåll el. Kostnaden för elanläggningarna blev 0,0 kkr för 2012, för vilket vi framför allt kan tacka Gösta Ekstam, som gjort flera utryckningar under året. Inga inköp av glödlampor, reservdelar till trasiga lamparmaturer har gjorts under året utan befintligt lager har utnyttjats. Byte av trasiga lampor har som vanligt skett genom insatser från Elkommittén och städledarna samt övriga eldsjälar som vill bidra till att hålla ner de gemensamma kostnaderna. Inga jourutryckningar, som medfört kostnader, har behövts under året tack vare kommittéledamöternas kompetens. Underhåll av fastighetsnät för HDTV, telefoni och bredband. Under 2009 uppdaterades fastighetsnätet för kabel-tv till ett Triple play-nät för HDTV, telefoni och bredband. I det femårsavtal som då tecknades med ComHem ingår även ett serviceavtal. Inga jourutryckningar som medfört kostnader har behövts under Programdistribution Kabel-TV. Kostnaden för programdistribution under 2012 var 69,9 kkr. Det betyder ca 48 kr per fastighet och månad (577 kr/år). För detta får alla fastigheter ett grundutbud med analoga TV-kanaler samt avgiftsfria digitala kanaler. Härutöver kan varje fastighet teckna ett separat avtal med ComHem för att få avgiftsbelagda digitala TV-kanaler samt telefoni och bredband via fastighetsnätet. Gräsklippning. Samfälligheten har en total gräsyta av ca m 2. Större delen av ytan har under året enligt avtal klippts av Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar AB till en kostnad av 84,2 kkr (80,8 kkr 2011) jämfört med budgeterade 85.0 kkr. Ökningen stämmer med det avtal som vi har tecknat. Markunderhåll i övrigt uppgick till 25,2 kkr (52,0 kkr 2011). Budgeterat belopp på 50,0 kkr. Trädavverkning och plantering av mindre buskar har genomförts för att hindra att trädrötter ska tränga in i avloppsledningar från fastigheterna. Minskningen jämfört med budget beror på att uppsnyggningen av befintliga lekplatser skjutits framåt i tiden. Snöröjning har under året utförts av Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar AB, som ryckt ut vid tretton tillfällen för en total kostad av 179,5 kkr (88,7 kkr 2011). I detta belopp ingår också jourersättning, tillägg för lördag/söndag och sandning samt påfyllning av sand till vår egen sandning. Kostnaden överstiger de budgeterade 125 kkr, vilket till stor del beror på det kraftiga och ihållande snöandet under december, som medförde åtta plogsvängar. Under året har ett nytt treårsavtal tecknats med Niklassons. Städning/renhållning. Vi har som vanligt haft två städdagar, söndagen den 22 april och söndagen den 28 oktober. Kostnaden blev ca 75,5 kkr (69,6 kkr 2011). Detta är 0,5 kkr över budgeterat belopp och som vanligt avser största delen containerhyra. I kostnaden ingår också den maskinella sandsopningen med 17,0 kkr. Underhåll av garage och plank har kostat 97,6 kkr (3,1 kkr 2011). Budgeterat var 120 kkr. De största kostnaderna utgörs av asfaltering mot garagelängor och lagning av skador på Sida 3 av 7

4 garagen. Slutbesiktning av garageportarna genomfördes under hösten. Påtalade fel ska åtgärdas våren Underhåll av vatten och avlopp har i år kostat 64,8 kkr (5,1 kkr 2011) vilket är under budgeten som var satt till 100 kkr. En ny filmning i avloppsrören under betongplattan vid V59 visar att rören inte tryckts ihop mer än vid föregående filmning och att ingen åtgärd behöver vidtas för tillfället. Nya filmningar måste göras kontinuerligt med tre till fem års intervall. Ett större grävarbete har genomförts efter översvämning i rören från fastigheterna V1 till V11. Avläsningarna av vattenförbrukningen visar god överensstämmelse mellan våra egna siffror och den förbrukning som framgår av Stockholms Vattens fakturor. Siffrorna visar framför allt att förbrukningen varit normal även detta år. Samfällighetens totala förbrukning av vatten är drygt kubikmeter per år eller 121 kubikmeter per fastighet. Gemensam sophantering. Under slutet av 2009 utplacerades fyra nya sopkärl, som tillsammans rymmer 16 kubikmeter, på samfällighetens mark. De nya sopkärlen togs i bruk vid årsskiftet 2009/2010. Sophämtningen har kostat 71,2 kkr i år (85,3 kkr) vilket är lägre än budgeten på 90.0 kkr. Årskostnaden per fastighet är 590 kr, vilket kan jämföras med drygt 2400 kr enligt 2009 års taxa med det gamla systemet för veckotömning. I genomsnitt under året kastades 6,0 kg (7,0 kg) sopor per vecka och fastighet enligt Trafikkontorets fakturor. Räntan på garagelånet har under året varit bunden till en fast ränta på 3,95 % genom ett tvåårigt hypotekslån i Swedbank. Efter omförhandling under januari 2013 har räntan sänkts till 2,84 %. I samband med omförhandlingen gjordes en extra amortering på 200 kkr av lånet. Hemsidan, har under året uppdaterats avseende informationsinnehåll och bilder. Löpande kommer informationsutskick, kallelser till städdagar och stämmor, stämmoprotokoll, funktionärsförteckning mm att läggas ut på hemsidan. Vissa övriga frågor. En höjning av funktionärsersättningen beslutades vid årsmötet i mars. Budgeten för 2012 är 35.0 kkr. Motsvarande kostnad är uppbokad och avser en gemensam fest för en mindre grupp funktionärer bestående av styrelse, revisorer och kommittéer i februari Administrationen i övrigt har kostat 1,4 kkr jämfört med budgeterat 15 kkr, främst beroende på egna funktionärsinsatser. VERKSAMHETER UTANFÖR FÖRENINGENS DIREKTA ANSVARSOMRÅDE Norra Sköndals Fastighetsägareförening (NSF) är vår intresseförening i hela området. Denna förening har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren. Grannsamverkan mot brott är ett projekt som drivs av närpolisen i Farsta bl.a. tillsammans med samfälligheter. Syftet är att förhindra inbrott och skadegörelse mm genom ökad uppmärksamhet hos fastighetsägarna och genom att närpolisen ger information om inbrott och vad man kan göra för att undvika att bli drabbad. Alla boendeområden, som är med i Grannsamverkan, har blivit utrustade med skyltar, vilka satts upp i respektive område som varning till tjuven att området har höjd bevakning mot inbrott men också som en påminnelse till oss alla boende att vara uppmärksamma. Efter höstens inbrottsvåg i området kom två poliser från närpolisen i Farsta på besök till Kungspudeln. Tillsammans med några styrelsemedlemmar och boende gick poliserna runt i området och gav konkreta råd för att förhindra brott. Råden distribuerades till alla, och publicerades på hemsidan. Kungspudelns huvudkontaktperson i Grannsamverkan mot brott är Anna-Lena Skavén. Sida 4 av 7

5 Resultaträkning (kr) År 2012 Not År 2011 Intäkter Medlemsavgifter samfällighet Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Drift El Snöröjning Gräsklippning Städning/sandsopning Sophantering Vatten, fast kostnad Avskrivning fordran, fast vattenkostnad kv Summa Drift Underhåll El Centralantenn/Kabel TV/Fastighetsnät 0 0 Mark Garage och plank Vatten och avlopp Underhåll gemensam sophantering Summa Underhåll Resultat efter drift och underhåll Försäkring och avgifter Anläggningsförsäkring Avgifter kabel-tv Summa Försäkring och avgifter Administration Förvaltning Funktionärsersättningar Övriga kostnader Summa Administration Resultat före vattennetto+avskrivning+räntor Vattennetto (avser rörlig vattenkostnad 2011) Intäkter (1) Kostnader Summa Vattennetto Summa Avskrivningar Finansnetto Ränteintäkter Räntekostnader Summa Finansnetto Redovisat resultat Sida 5 av 7

6 Balansräkning (kr) Not Tillgångar Omsättningstillgångar Plusgiro och bank Fordran ComHem Upplupna ej betalade rörliga vattenavgifter (1) Övriga omsättningstillgångar Summa Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Investering Garageportar Värdeminskning Garageportar Summa Anläggningstillgångar (2) Summa Tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder (3) Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda avgifter medlemmar Upplupna kostnader (4) Summa Kortfristiga skulder Summa Långfristiga skulder (5) Eget kapital Underhålls- och förnyelsefond Balanserat kapital Redovisat resultat Summa Eget kapital Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Not nr 1 Rörliga vattenintäkterna för 4:e kvartalet 2012 är uppskattade utifrån föreningens totala vattenförbrukning. 2 Investering av garageportar gjordes under Avskrivning görs på 15 år. Övriga maskin- och inventarieinköp har kostnadsförts direkt, se inventarieförteckning bilaga 2. 3 Leverantörsskulder avser obetalda fakturor för vatten, elnät, och snöröjning. 4 Upplupna kostnader avser beräknade kostnader för elförbrukning, sophämtning och räntor. 5 Banklån hos Swedbank som löper på 15 år med fast ränta, 3,95 % ( ) Sida 6 av 7

7 Sida 7 av 7