3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) Tid Måndag den 23 september 2013, kl 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181) 4 Månadsuppföljning per den 31 augusti 2013 för Huddinge kommun (KS-2013/254.182) 6 Översiktsplan 2030 för Huddinge kommun utställningsbeslut (KS-2013/413.312) Justerade handlingar 7 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten Visättra 1:5 (Område 1 och 3) i Visättra ängar inom kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun (KS-2013/993.214) 19 Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) (KF) Ytterligare bilaga i ärendet Huddinge den 18 september 2013 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-18 KS-2013/210.181 1 (3) HANDLÄGGARE Lifvrand, Anette Kommunstyrelsen Anette.Lifvrand@huddinge.se Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2013 Förslag till beslut Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden augusti 2013 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2013. Sammanfattning För perioden augusti visar kommunstyrelsen ett överskott på 23,6 mnkr. Differensen beror till största delen på ej påbörjade projekt och ej tillsatta vakanser. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden Personalkostnaderna ligger 3,5 mnkr under budget delvis beroende på ej tillsatta vakanser. Köp av verksamhet/konsulter ligger 16,0 mnkr under budget beroende på ännu ej startade projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret. Kapitaltjänstkostnaderna ligger 0,9 mnkr över föregående års utfall och 2,0 mnkr lägre än budget för perioden. Kommundirektören redovisar ett överskott på 2,6 mnkr och utfallet är samma som motsvarande period föregående år. Överskottet beror på planerade men ännu ej startade projekt. Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Utfallet är samma som föregående års utfall för motsvarande period. Avvikelsen mot budget beror till stor del på ökade kostnader gällande Huddingedagarna, personal, webb och Flemingsberg. Näringsliv och Samhällsutvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Utfallet ligger 0,1 mnkr över föregående års utfall för samma period. Kapitaltjänstkostnaderna följer budget på 5,3 mnkr. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-18 KS-2013/210.181 2 (3) Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 2,8 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på ej tillsatta vakanser och att vissa projekt och aktiviteter kommer att genomföras under andra halvåret. Personalavdelningen redovisar ett överskott på 2,5 mnkr. Överskottet är till största delen hänförligt till rekvireringen av personalförsörjningsmedel men även en vakans och föräldraledigheter påverkar. Administrativa avdelningen (exklusive överförmyndarverksamheten) redovisar sammantaget ett överskott på 15,9 mnkr. Överskottet beror framför allt på ännu ej startade projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret, ej tillsatta vakanser och lägre kapitaltjänstkostnader. IT sektionen redovisar ett överskott på 10,8 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på ej tillsatta vakanser, planerade men ännu ej startade projekt samt påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret, krediterade konsultkostnader och lägre kapitalkostnader. KS kansli (exklusive överförmyndarverksamheten) redovisar ett överskott på 2,9 mnkr delvis beroende på ej påbörjade projekt och åtaganden samt en försäkringsavgift där kostnaden togs i december 2012. Överförmyndarverksamheten följer budget på 3,4 mnkr. Kvalitet och Projekt redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på ej tillsatta vakanser samt ännu ej påbörjade och planerat senarelagda projekt. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen förväntas redovisa ett högre överskott än föregående prognos för helåret. Den nya prognosen kommer att redovisas i delårsrapport 2. Investeringsbudget Efter 8 månader har 3,5 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 18,8 mnkr förbrukats. I tidplanen för investeringarna ligger övervägande delen på andra halvåret. Investeringarna förväntas inte redovisa någon avvikelse för helåret.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-18 KS-2013/210.181 3 (3) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bilagor Bilaga budgetuppföljning KSF 2013 augusti Lifvrand, Anette Ekonomiansvarig KSF

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-17 KS-2013/210.181 1 (3) HANDLÄGGARE Lifvrand, Anette Kommunstyrelsen Anette.Lifvrand@huddinge.se Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2013 Budget ack augusti tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 5 738 1 133 400 7 271 Kommunikation 7 305 5 832 13 138 Näringsl o Samh. 1 375 13 524 14 899 Ekonomi 20 399 4 702 25 101 Personal 11 292 1 505 3 102 12 900 28 799 Administrativ 16 087 15 533 52 801 3 070 40 2 000 89 532 Kansli exkl ÖF 16 087 9 459 4 966 1 883 32 395 IT 47 835 47 835 Kvalitet o Proj. 6 073 267 40 2 000 8 381 Överförmyndare 3 504 3 504 Brandförsvar 39 049 39 049 TOTAL 19 592 61 642 55 439 69 680 12 940 2 000 221 294 Utfall ack augusti tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 3 861 667 137 4 665 Kommunikation 6 861 1 621 5 507 13 989 Näringsl o Samh. 1 338 13 019 14 357 Ekonomi 18 421 3 880 22 301 Personal 10 185 1 262 3 104 11 757 26 309 Administrativ 15 453 13 546 42 091 1 626 3 898 73 617 Kansli exkl ÖF 15 453 8 194 5 065 794 29 505 IT 37 027 37 027 Kvalitet o Proj. 5 352-70 3 898 6 183 Överförmyndare 3 442 3 442 Brandförsvar 39 021 39 021 TOTAL 18 895 54 213 45 641 66 295 11 760 898 197 701 Avvikelse ack augusti tkr 2013 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 1 877 467 263 2 606 Kommunikation 444-1 621 325-851 Näringsl o Samh. 38 505 542 Ekonomi 1 978 822 2 800 Personal 1 106 242-1 1 143 2 490 Administrativ 635 1 987 10 710 1 444 37 1 102 15 915 Kansli exkl ÖF 635 1 266-99 1 088 2 890 IT 10 809 10 809 Kvalitet o Proj. 721 337 37 1 102 2 198 Överförmyndare 62 62 Brandförsvar 27 27 TOTAL 697 7 429 9 798 3 385 1 180 1 102 23 592 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-17 KS-2013/210.181 2 (3) Budget ack augusti tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 6 571 426 6 997 Kommunikation 8 910 5 335 14 245 Näringsl o Samh. 1 273 13 380 14 653 Ekonomi 15 581 6 537 22 118 Personal 11 058 1 360 2 937 12 908 28 262 Administrativ 16 110 15 913 50 650 3 633 60 2 000 88 367 Kansli exkl ÖF 16 110 12 252 5 350 1 881 35 593 IT 45 301 45 301 Kvalitet o Proj. 3 661 1 441 60 2 000 7 163 Överförmyndare 3 082 3 082 Brandförsvar 38 255 38 255 TOTAL 19 192 59 307 52 436 70 076 12 968 2 000 215 979 Utfall ack augusti tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 3 948 636 76 4 661 Kommunikation 7 241 1 437 5 261 13 939 Näringsl o Samh. 465 13 752 14 217 Ekonomi 12 192 6 230 18 422 Personal 10 400 1 611 2 810 11 238 26 060 Administrativ 15 155 15 894 42 400 3 279 353 1 175 78 256 Kansli exkl ÖF 15 155 13 682 4 740 1 994 35 572 IT 37 659 37 659 Kvalitet o Proj. 2 213 1 285 353 1 175 5 025 Överförmyndare 3 121 3 121 Brandförsvar 38 255 38 255 TOTAL 18 276 50 142 46 084 69 662 11 591 1 175 196 931 Avvikelse ack augusti tkr 2012 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 2 623-210 -76 2 336 Kommunikation 1 669-1 437 73 306 Näringsl o Samh. 808-371 436 Ekonomi 3 388 307 3 696 Personal 657-251 127 1 669 2 202 Administrativ 954 19 8 251 355-293 825 10 111 Kansli exkl ÖF 954-1 430 609-113 21 IT 7 641 7 641 Kvalitet o Proj. 1 449 157-293 825 2 138 Överförmyndare -38-38 Brandförsvar 0 0 TOTAL 916 9 165 6 353 414 1 376 825 19 048

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-17 KS-2013/210.181 3 (3) Budget ack augusti tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD -834 707 400 274 Kommunikation -1 605 498-1 107 Näringsl o Samh. 102 144 246 Ekonomi 4 818-1 834 2 984 Personal 234 145 166-7 537 Administrativ -22-381 2 151-563 -20 1 165 Kansli exkl ÖF -22-2 793-384 2-3 197 IT 2 535 2 535 Kvalitet o Proj. 2 412-1 174-20 1 218 Överförmyndare 422 422 Brandförsvar 794 794 TOTAL 400 2 335 3 003-396 -27 5 314 Utfall ack augusti tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD -87 30 61 4 Kommunikation -380 184 246 50 Näringsl o Samh. 872-732 140 Ekonomi 6 229-2 350 3 879 Personal -215-349 294 519 249 Administrativ 297-2 348-308 -1 653-350 -277-4 639 Kansli exkl ÖF 297-5 488 324-1 200-6 066 IT -633-633 Kvalitet o Proj. 3 140-1 355-350 -277 1 158 Överförmyndare 322 322 Brandförsvar 767 767 TOTAL 619 4 071-442 -3 368 169-277 771 Avvikelse ack augusti tkr Avvikelse 2013 jmf 2012 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD -747 677 339 270 Kommunikation -1 225-184 252-1 157 Näringsl o Samh. -770 876 106 Ekonomi -1 411 515-895 Personal 449 494-128 -526 288 Administrativ -320 1 968 2 459 1 089 330 277 5 804 Kansli exkl ÖF -320 2 695-708 1 202 2 869 IT 3 168 3 168 Kvalitet o Proj. -22-3 520 2 151 791 330 277 7 Överförmyndare 100 100 Brandförsvar 27 27 TOTAL -219-1 735 3 446 2 971-196 277 4 544

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 augusti 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 31 augusti 2013 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2013. Sammanfattning Kommunens utfall per augusti 2013 är positivt med 210 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 175 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar att antalet barn i förskolan nu är lägre än budgeterat och att förskolenämnden klarar sin budget. Förvaltningen beskriver problem med elevstödet och att grundskolenämnden inte klarar sin budget. Ett plus beräknas för gymnasienämnden som har färre elever än budgeterat. Minus för försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och fler insatser inom funktionshinderområdet gör att social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar sin budget. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott och bedömer minus för vinterservice med 26 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsens plus blir större än i tidigare prognos. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder klarar sina budgetar med nollresultat eller något plus. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, beslut om sänkt diskonteringsränta, återbetalning av AFA-premier och SKL:s skatteprognos, är att kommunen klarar det budgeterade resultatmålet på +58,5 mnkr med god marginal. Budget Utfall % Utfall 2013 aug-13 aug-12 Verksamhetens kostnader/intäkter -4 674,3-3 002,5 64,2% -2 869,9 Exploateringsverksamhet 75,0 35,3 47,1% 5,0 Avskrivningar -89,5-55,8 62,3% -48,4 Verksamhetens nettokostnader -4 688,8-3 022,9 64,5% -2 913,3 Skatteintäkter 3 954,0 2 646,4 66,9% 2 534,5 Generella statsbidrag / utjämning 826,3 556,8 67,4% 502,1 Skatt, statsbidrag, utjämning 4 780,3 3 203,2 67,0% 3 036,5 Finansiella intäkter 277,9 238,6 85,8% 268,0 Finansiella kostnader -235,9-208,4 88,3% -201,5 Resultat 133,5 210,4 189,8 Resultat, ekonomiskt mål 58,5 175,0 183,8 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 2 (11) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per augusti 2013 är positivt med 210 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 175 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är plus 16 mnkr jämfört med periodens budget. Intäkterna bedöms till plus 24,1 mnkr för året, varav 28 mnkr avser skatt och inkomstutjämning. Det slutliga utfallet för övrig utjämning och generella statsbidrag innebär ett minus med 4 mnkr jämfört med budget. Bedömningarna bygger på SKL:s skatteprognos i augusti 2013 som är något mer positiv jämfört med prognosen i april 2013. Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/- 13-12 aug-13 aug-13 aug-13 aug-12 i % Kommunstyrelse -221,3-197,7 23,6-196,9 0% Förskolenämnd -470,3-465,5 4,8-440,6 6% Grundskolenämnd -883,7-880,8 2,9-838,3 5% Gymnasienämnd -328,8-316,8 12,0-310,3 2% Socialnämnd -563,6-570,5-6,9-543,7 5% Äldreomsorgsnämnd -401,5-394,5 7,0-380,6 4% Kultur- och fritidsnämnd -119,6-115,2 4,4-108,0 7% Samhällsbyggnadsnämnd -156,5-162,5-6,0-138,7 17% Miljönämnd -4,5-3,9 0,6-3,3 20% Revision -2,0-0,9 1,1-0,8 7% Summa nämnder -3 151,8-3 108,2 43,6-2 961,2 5% Reserverade medel -9,0 0,0 9,0 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 42,0 105,6 63,6 91,2 16% Avskrivningar -59,7-55,8 3,9-48,4 15% Exploateringsverksamhet 50,0 35,3-14,7 5,0 608% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,2 0,2 0,1 - S:a verksamhetens nettokostnader -3 128,5-3 022,9 105,5-2 913,3 4% Nämndernas nettokostnader är totalt 147 mnkr (5 %) högre jämfört med per augusti 2012. Nämndernas totala budgetram för året är 236 mnkr (5,3 %) högre jämfört med utfallet i bokslut 2012.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 3 (11) Nämndernas samlade utfall är plus 44 mnkr jämfört med periodens budget. Per augusti 2012 var nämndernas utfall plus 41 mnkr. Två nämnder; socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, redovisar minus. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar att antalet barn i förskolan nu är lägre än budgeterat och att förskolenämnden klarar sin budget. Förvaltningen beskriver problem med elevstödet och att grundskolenämnden inte klarar sin budget. Ett plus beräknas för gymnasienämnden som har färre elever än budgeterat. Minus för försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och fler insatser inom funktionshinderområdet gör att social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar sin budget. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott och bedömer minus för vinterservice med 26 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsens plus blir större än i tidigare prognos. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder klarar sina budgetar med nollresultat eller något plus. AFA Försäkrings styrelse har beslutat att återbetala de premier som betalats in för åren 2005 och 2006. Huddinge kommun har betalat in cirka 60 mnkr för dessa år. AFA Försäkring har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att även återbetala premien för 2004, cirka 28 mnkr för Huddinge, vilket troligen kan ske först 2014. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, beslut om sänkt diskonteringsränta, återbetalning av AFA-premier och SKL:s skatteprognos, är att kommunen klarar det budgeterade resultatmålet på +58,5 mnkr med god marginal.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 4 (11) Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+24 mnkr) är rättvisande för perioden. Det positiva resultatet beror till största delen på planerade men ännu inte startade projekt, lägre kapitaltjänstkostnader för IT samt vakanser. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsen får ett plus som är större än de +3,1 mnkr som redovisades i månadsuppföljningen per juli (+1,6 mnkr i delårsrapport 1/2013). Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+5 mnkr) är rättvisande för perioden. Antalet inskrivna barn i förskolan är nu lägre än budgeterat och förvaltningen bedömer att nämnden klarar sin budget för året (-7,5 mnkr i delårsrapport 1/2013). Det finns fortfarande enheter som har

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 5 (11) ekonomiska problem och som behöver vidta åtgärder. Osäkerhet finns angående löneöversynen med lärarfacken. Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen beskriver problem med ekonomin för elevstödet och bedömer att nämnden inte kommer att klara årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2013). De skolor som fortfarande inte har en ekonomi i balans har fått i uppdrag att vidta åtgärder. Gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+12 mnkr) är rättvisande för perioden. Det positiva resultatet beror främst på volymöverskott, det vill säga färre elever än planerat, för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Huddinge gymnasiet har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska sina kostnader. Förvaltningen bedömer att ekonomin är under

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 6 (11) kontroll och att gymnasienämnden får ett överskott för året (+5,0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-7 mnkr) är rättvisande för perioden. Kostnaderna för försörjningsstöd är något högre än budget medan kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder, där 150 Huddingejobb redovisas, uppvisar ett större minus. Antalet brukare med insatser inom LSS-området har fortsatt att öka efter att budgeten fastställdes. Förvaltningen lyfter fram utvecklingen på arbetsmarknaden och utvecklingen av antalet brukare med behov av vård och omsorg som osäkra faktorer. Landstinget har tillsatt ytterligare personer för att utreda neuropsykiatriska tillstånd vilket har genererat ett ökat behov av vård och omsorg. Projektet 100-Huddingejobb har utökats till 150, vilket gör att kostnaderna för försörjningsstödet balanserar bättre. Förvaltningen bedömer att nämnden inte kommer att klara årets budget (-8,8 mnkr i delårsrapport 1/2013). Arbetet med påbörjade åtgärder fortsätter. Inom funktionshinderområdets egen regi pågår fortsatt en anpassning av verksamheten utifrån ersättningsnivåerna. Extra internkontroll genomförs för att följa utbetalningar av försörjningsstöd på ett annat sätt framöver.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 7 (11) Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+7 mnkr) är rättvisande för perioden. Volymerna för särskilt boende har inte uppnått budgeterad nivå, medan de ökat mer än budget för servicehus och ordinärt boende. Det positiva resultatet härleds också till att anpassningsstödet inte införts och att utökning av antalet biståndshandläggare utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter pågår. Högre volymer inom hemtjänst men lägre inom särskilt boende indikerar att antalet personer med behov av vård och omsorg sammantaget finns enligt befolkningsprognosen. Förvaltningen bedömer att om befolkningsprognosen stämmer kommer nämnden att klara sin budget för helåret (+2,3 mnkr i delårsrapport 1/2013). Socialstyrelsens nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen kommer inte att verkställas under året 2014, utan dessa förskrifter ska i stället börja gälla år 2015. Kultur- och fritidsnämnden

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 8 (11) Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) inte är helt rättvisande för perioden. Överskott beror på avsatta medel för kommande investeringar, vakanser, samt fortsatt hög intäktsnivå på Huddingehallen samt ökade ersättningar från AMS. Kostnaderna för föreningsbidrag (aktivitetsbidrag) är lägre på grund av nya regler samt att aktivitetskort hanteras på webben. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden klarar årets budget med ett nollresultat eller ett litet överskott (0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (-6 mnkr) är rättvisande för perioden. Verksamheten för vinterservice redovisar ett stort underskott och årets budget är redan förbrukad. Ett bidrag på 1 mnkr till Trafikverket har överförts från investering till driftredovisningen. Förvaltningen bedömer ett underskott för vinterservice med cirka 26 mnkr och för bidraget till Trafikverket, men att samhällsbyggnadsnämnden i övrigt klarar sin budget för året (-26,2 mnkr i delårsrapport 1/2013).

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 9 (11) Miljönämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (+0,6 mnkr) är rättvisande för perioden och förvaltningen bedömer att miljönämnden klarar sin budget för året (0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per augusti är ett plus med 77 mnkr som avser återbetalning av AFA-premier, reserverade medel, avskrivningar och pensioner. I medelsreserven budgeterades bland annat för reserv för fler inskrivna barn i förskolan och fonderat utrymme för skollokaler. AFA Försäkrings styrelse har beslutat att återbetala de premier som betalats in för åren 2005 och 2006. Huddinge kommun har betalat in cirka 60 mnkr för dessa år. AFA Försäkring har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att även återbetala premien för 2004, cirka 28 mnkr för Huddinge, vilket troligen kan ske först 2014. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens bokförda utfall är preliminärt 31 mnkr, ett minus med 13 mnkr för perioden. Utfallet är periodiserat utifrån prognosen i delårsrapport 1/2013. Finansnetto Utfallet för finansnettot är ett plus för perioden med 2 mnkr. På plussidan finns försäljning av värdepapper som ytterligare steg i omallokeringen av kommunens pensionsportfölj. I resultatet per augusti finns ett minus med 15 mnkr till följd av sänkt diskonteringsränta. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. Pensionsskulden i balansräkningen ökar med cirka 43 mnkr och påverkar årets resultat. I

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 10 (11) budgeten budgeterades ett utrymme motsvarande 20 mnkr för sänkt diskonteringsränta. Personal Årsarbetare 1 Nämnderna har i augusti 5 288 årsarbetare, fördelat på 6 343 anställda. Jämfört med samma månad föregående år är det en ökning med 2,3 procent eller 120 årsarbetare. Skillnaden beror framför allt på en ökning av tillsvidareanställd personal inom grundskolenämnden. Därutöver har en ökning av deltids- och visstidsanställda skett inom social- och äldreomsorgsnämnderna. Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter senaste löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal årsarbetare för perioden kan komma att förändras. Sjukfrånvaron De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro, exklusive sjukersättning, visar att sjukfrånvaron har ökat från 6,2 till 6,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den största ökningen finns inom äldreomsorgen och förskolan. En generell ökning av sjukfrånvaro finns i de nationella mätningarna på Försäkringskassan. Under 2012 ökade sjukpenningtalet 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 september 2013 KS-2013/254.182 11 (11) (sjukfrånvaron efter de två första veckorna) med 13 procent. En av förklaringarna till ökningen jämfört med föregående år är att en del av de sjukförsäkrade som varit inskrivna i arbetslivsinriktade insatser på arbetsförmedlingen blivit återförsäkrade på Försäkringskassan. Den korta sjukfrånvaron, 1 till 14 dagar, är i princip oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,7 procent medan männens är 2,2 procent. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor Finansiell riskrapport augusti 2013

FINANSIELL RISKRAPPORT 2013-08-31 INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV 763,2 Certifikat 250,0 Lån Kommuninvest 490,0 Kommunens egen likviditet 23,2 Totalt IKV 763,2 Totalt IKV 763,2 Reverser Söderenergi AB 436,7 Certifikat 0,0 Lån Kommuninvest 250,0 Kommunens egen likviditet 186,7 Totalt Söderenergi AB 436,7 Totalt Söderenergi AB 436,7 Totalt Energi 1 199,9 Totalt Energi 1 199,9 Reverser Huge 6 810,0 Certifikat 700,0 Lån Kommuninvest 3 300,0 Lån andra kommuner 110,0 Obligationer 266,0 Banklån 500,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 634,0 Totalt HUGE 6 810,0 Totalt HUGE 6 810,0 Toppkonto i Nordea 27,7 Kommunens egen likviditet 27,7 Totalt Huddinge kommun 27,7 Totalt Huddinge kommun 27,7 SUMMA TILLGÅNGAR 8 037,6 SUMMA SKULDER 8 037,6 0,0 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning 1 350 mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 675 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk Kap.bindtid mnkr < 1 år 1 410,0 1 år 3 166,0 Totalt 4 576,0 Genomsnittlig kap.bindningstid 4,0 år Kapitalbindning - förfalloprofil 1 500 %-andel av Inom tillåtet intervall enl. total skuld Tillåtet intervall finansinstruktion? 31% 69% 100% max 40% - Ja - Norm enl. Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion Tillåtet intervall finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja 1 000 500 Mkr 0 12-10-31 12-09-30 Vid en räntefö Rapportansvarig: Monika Engqvist 1

Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften -28 600 1 250 Placeringar 763 Total bet.kapacitet 2 585 LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. Söderenergi 2 585 1 660 156% * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk Räntebindning %-andel av Norm enligt Antal år 0-1 år mnkr 1 976 total skuld 41% finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,2 Räntebindning - förfalloprofil Norm enl. finansinstruktion 3 år Inom tillåtet intervall enl. Tillåtet intervall finansinstruktion? 2-4 år Ja 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Mkr 0 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år 10-20 år Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Extern Räntekostnad Utlåning HUGEs skuld Extern skuld Huge räntekostnad inkl. 13-08-31 4 876 2,90% 6 810 2,93% 13-07-31 5 066 2,83% 6 810 2,93% 13-06-30 5 066 2,83% 6 960 2,85% 13-05-31 5 116 2,82% 6 860 2,86% 13-04-30 5 065 2,93% 6 860 2,93% 13-03-31 5 164 2,95% 6 960 2,94% 13-02-28 5 366 2,89% 6 960 2,95% 13-01-31 5 266 3,01% 6 860 3,09% 12-12-31 5 366 3,04% 6 960 3,12% 12-11-30 5 254 3,28% 6 845 3,30% 12-10-31 5 400 3,28% 6 795 3,45% 12-09-30 5 450 3,30% 6 845 3,48% Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens externa räntekostnad med 17,1 mnkr. Rapportansvarig: Monika Engqvist 2

HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,3 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 593,0 1 år 3 610,0 2,5 > 1 år 4 217,0 > 1 år 3 200,0 6 810,0 6 810,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj HUGE Nominellt belopp 1 600 000 000 kr Marknadsvärde 7 189 264 kr Ratingkrav enl finansinstr. Ja Söderenergi 1 901 357 365 kr -126 515 507 kr Ja Totalt 3 501 357 365 kr -119 326 243 kr Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering Plac. Internbanken 2 år 2,0 år 1,87% 100 33,3% Plac. Internbanken 4 år 4,0 år 2,57% 100 33,3% Plac. Internbanken 6 år 5,6 år 2,98% 100 33,3% Totalt 3,8 år 2,47% 300 100,0% MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell 12-08-31 13-07-31 13-08-31 Stibor 3M 1,93 1,19 1,22 Swap 2 år 1,68 1,45 1,68 Swap 5 år 1,84 2,10 2,38 Swap 10 år 2,23 2,67 2,88 Prognos 1 år 14-08-31 1,58 2,31 2,87 3,22 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Rapportansvarig: Monika Engqvist 3

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-11 KS-2013/993.214 1 (3) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla 0853531381 Gunilla.Wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten Visättra 1:5 ( Område 1 och 3 ) i Flemingsberg samt medgivande av överlåtelse av avtalen till Wäst-Bygg AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för del av fastigheten Visättra 1:5 ( Område 1 ) godkänns. 2) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för del av fastigheten Visättra 1:5 ( Område 3 ) godkänns 3) Godkänna att Sjaelsö Sverige AB överlåter ramavtal för Område 1 enligt 1) ovan i sin helhet till Wäst-Bygg AB på oförändrade villkor. 4) Godkänna att Sjaelsö Sverige AB överlåter ramavtal för Område 3 enligt 2) ovan i sin helhet till Wäst-Bygg AB på oförändrade villkor. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2013 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ramavtal för två av områden i Visättra ängar. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt för egen del att återremittera ramavtal med Sjaelsö Sverige AB för resterande två områden för vidare beredning. Orsaken var oklarheter beträffande bolagets ekonomiska situation, då moderbolaget begärts i konkurs. För att projektet Visättra ängar ska kunna genomföras i sin helhet föreslås en lösning där ramavtal tecknas med Sjaelsö Sverige AB, som därefter överlåter avtalen till Wäst-Bygg AB på oförändrade villkor. I förhållande till det ärende som återremitterades har avtalet avseende student- och ungdomsbostäder getts ett tillägg med en paragraf som reglerar att byggstart ska ske senast den 30 juni 2014. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-10 KS-2013/993.214 2 (3) Beskrivning av ärendet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört ett anbudsförfarande i syfte att reglera genomförande av bostäder inom fyra områden inom området Visättra ängar i Flemingsberg. Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2013 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ramavtal för två av områdena med SW Projektutveckling AB respektive BoKlok Housing AB. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt för egen del att återremittera ramavtal med Sjaelsö Sverige AB för resterande två områden för vidare beredning. Orsaken var oklarheter beträffande bolagets ekonomiska situation, då moderbolaget begärts i konkurs. I bilagda PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns en beskrivning av ärendet. I den situation som uppstått är det en strävan för Sjaelsö-koncernen och dess dotterbolag att överlåta projekt på andra exploatörer för att projektportföljen ska kunna genomföras. Denna lösning har också aktualiserats för Sjaelsö Sverige AB:s åtagande i Visättra ängar. Enligt förslaget till ramavtal har Sjaelsö Sverige AB rätt att med kommunens skriftliga medgivande överlåta ramavtalet på annan exploatör. Diskussioner har därför förts med Wäst-Bygg AB om övertagande av ramavtalen. En överenskommelse mellan Sjaelsö Sverige AB och Wäst-Bygg AB om överlåtelse av avtalet avses träffas innan kommunstyrelsen behandlar detta ärende. Genom denna lösning möjliggörs den angelägna utbyggnaden av student-/ungdomsbostäder i Visättra ängar utan att uppsatt tidplan ändras. Wäst-Bygg är införstådda med kommunens önskan om ett snabbt genomförande och bedöms ha förmåga att genomföra projektet. En byggstart ska ske senast 2014-06-30. Wäst-Bygg AB är ett större bygg- och fastighetsförvaltningsbolag som har haft tyngdpunkten i sin verksamhet i västsverige med huvudkontor i Borås, men som vuxit och sedan 20 år även har betydande verksamhet i Stockholmsområdet. Bolaget är bl a en erfaren byggare av logistikanläggningar, kommersiella anläggningar och bostäder. Koncernen hade 2012 en omsättning på drygt 1100 milj kronor, varav ca 500 milj kr inom bostadsdelen. Förvaltningens synpunkter Det är av största vikt att projektet Visättra ängar kan genomföras som planerat. Genom överlåtelse av ramavtalen till Wäst- Bygg AB är förutsättningarna för detta goda. En skriftlig överlåtelse av avtalet ska föreligga när kommunstyrelsen behandlar detta ärende. I samband med återremissen har avtalet avseende det område som avser student- och ungdomsbostäder kompletterats med att parterna är överens om att projektet ska ha påbörjats den 30 juni 2014, vilket är positivt. Förvaltningen föreslår att

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-10 KS-2013/993.214 3 (3) ramavtalen godkänns och att överlåtelse av avtalen till Wäst-Bygg AB på oförändrade villkor medges. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för del av fastigheten Visättra 1:5 ( Område 1 ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för del av fastigheten Visättra 1:5 ( Område 3 ) Överenskommelse mellan Sjaelsö Sverige AB och Wäst-Bygg AB om överlåtelse av ramavtal för Visättra Ängar (ärendet kompletteras med detta) PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2013-09-04 Beslutet delges Sjaelsö Sverige AB Wäst- Bygg AB

Ramavtal Visättra ängar Område 1 Sjaelsö - def 130910 1 (7) Ramavtal Visättra ängar, del av Visättra 1:5 (Område 1) Följande avtal om exploatering för bostäder inom del av fastigheten Visättra 1:5, nedan kallad Område 1, inom Visättra ängar i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kommunen Huddinge kommun 141 85 Huddinge Org nr 212000-0068 Exploatören Sjaelsö Sverige AB Box 38121 100 64 Stockholm Org nr 556576-6531 Avgränsningen av Område 1 (del av fastigheten Visättra 1:5) har ungefärligt markerats med svart kraftig kantlinje på bifogad karta, bilaga 1a. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Visättra ängar ingår i området för pågående arbete med en fördjupad översiktsplan för Flemingsberg som helhet. Visättra ängar föreslås i översiktsplanen få fortsatt markanvändning för bostadsändamål. För Visättra ängar finns en gällande detaljplan Visättra äng II, lagakraftvunnen 1992 med en byggrätt för bostäder om totalt 39600 kvm BTA och en förskola. Detaljplanen har legat till grund för en markanvisningstävling som genomförts dec 2012 april 2013. Tävlingen avsåg en kombination av studentbostäder och vanliga bostäder. Mindre ändringar kommer att ske i gällande detaljplan för anpassning till de projekt som aktualiserats genom tävlingen. Påbörjad process för detaljplaneändringarna kommer att pågå parallellt med att ramavtal och exploateringsavtal träffas med aktuella intressenter. Kommunen är lagfaren ägare till marken inom detaljplaneområdet fastigheterna Brygghuset 1 och Visättra 1:5. Exploatören har för avsikt att inom Område 1 totalt uppföra ca 310 studentlägenheter /ungdomsbostäder i flerbostadshus om 4-5 vån. Bostadsarean uppgår till totalt ca 10050 kvm BTA. Av det totala antalet lägenheter förutsätts merparten utgöra studentlägenheter medan en mindre del kan vara ungdomsbostäder. Det totala antalet lägenheter liksom den närmare fördelningen mellan lägenhetstyperna bestäms i samverkan mellan parterna under den kommande plan- och exploateringsprocessen fram till dess att köpe- och exploateringsavtal upprättas. Bostäderna upplåts med hyresrätt. En illustration av tilltänkt projektinnehåll redovisas i bilaga 1b. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för erforderliga mindre detaljplaneändringar i gällande detaljplan för Visättra ängar och att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen.

Ramavtal Visättra ängar Område 1 Sjaelsö - def 130910 2 (7) 2. Giltighet Detta avtal är giltigt mellan parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner avtalet senast 2013-12-31. Om denna förutsättning inte uppfylls är detta avtal förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet helt eller delvis verkställts genom åtgärder, vars tillåtlighet har varit beroende av avtalets giltighet, ska sådan verkställighet om möjligt rättas i erforderlig utsträckning. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av någon annan part med anledning av det inträffade. 3. Detaljplan, planavgift För Visättra ängar gäller detaljplan Visättra Äng II, Dp 9-S-10, antagen 1992-11-23 (lagakraftvunnen 1992-12-18). Detaljplanen medger bostadsändamål och område för förskola. Parterna är överens om att mindre ändringar ska göras i gällande detaljplan för att anpassa denna till exploatörens tilltänkta bostadsprojekt. Kommunen ombesörjer att erforderliga ändringar i gällande detaljplan för Visättra Äng II görs. Exploatören tar fram underlag för detaljplaneändringarna. Exploatören ersätter kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Område 1. Kostnaderna ska erläggas som planavgift enligt gällande detaljplanetaxa i samband med att bygglov beviljas. 4. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med att bygglov meddelas erlägga bygglovsavgift enligt kommunens bygglovstaxa. MARKÖVERLÅTELSER 5. Marköverlåtelser Exploatören ska i samband med att erforderliga ändringar i gällande detaljplan för Visättra Äng II antas, erbjudas att förvärva Område 1 (del av fastigheten Visättra 1:5). Avgränsningen av Område 1 har ungefärligt markerats med svart kraftig kantlinje på bifogade karta, bilaga 1a. Överlåtelsen av Område 1 ska ske på de villkor som angivits i exploatörens anbud, daterat 2013-01-25, där offererat markpris uppgår till 1680 kr per kvm ljus BTA för aktuell hustyp (studentbostäder/ungdomsbostäder). Den exakta köpeskillingen/överlåtelseersättningen kommer att uttryckas i kommande köpe- och exploateringsavtal. Köpeskillingen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från 2014-01-01 till tidpunkten för betalning av köpeskillingen enligt kommande köpe- och exploateringsavtal. Köpeskillingen ska dock aldrig sättas lägre än offererat markpris. Marköverlåtelsen sker under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta erforderliga ändringar i gällande detaljplan för Visättra Äng II respektive godkänner upprättat förslag till köpe- och exploateringsavtal för genomförande av tilltänkt bostadsprojekt.

Ramavtal Visättra ängar Område 1 Sjaelsö - def 130910 3 (7) Tillträdestidpunkt och eventuell etappindelning regleras i kommande köpe- och exploateringsavtal enligt 18 nedan. 6. Byggnadsskyldighet Exploatören är medveten om att utbyggnader av studentlägenheter/ungdomsbostäder har högsta prioritet bland de bostadsutbyggnader som anges i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. En byggstart respektive fullbordande av angivet projekt enligt 1, andra stycket som helhet är därför mycket angelägna. Parterna är överens om att projektet ska ha påbörjats senast den 30 juni 2014. Närmare klausul för reglering och uppföljning av tidpunkten ska skrivas in i kommande köpe- och exploateringsavtal. 7. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om och exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning för att genomföra detta avtal och aktuella ändringar i gällande detaljplan så snart förutsättningar finns. Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som aktualiseras. ANLÄGGNINGAR 8. Allmänna anläggningar Övergripande infrastrukturkostnader principer för fördelning Den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg - FÖP Flemingsberg - kommer att resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom hela FÖP-området. Exploatörens tilltänkta bostadsprojekt medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut och anpassas både inom detaljplaneområdet för Visättra ängar och inom det fördjupade översiktsplaneområdet i stort. Exploatören ska bidra till utförandet av sådana allmänna anläggningar. Fördelningen av de övergripande infrastrukturkostnaderna ska ske enligt maximalt tillåten byggrätt/bta-yta (nytta) inom resp detaljplan. De övergripande infrastrukturkostnaderna enligt föregående stycke ska dock anses erlagda i och med att exploatören betalar markersättning/köpeskilling för Område 1 enligt angivet bud i markanvisningstävlingen ( 1) och att exploatören i övrigt till alla delar har fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal och kommande köpe- och exploateringsavtal enligt 19. Områdesspecifika gatukostnader Allmänt områdesspecifika allmänna anläggningar Exploateringen av Område 1 och till detta område angränsande fastigheter inom Visättra ängar kommer att medföra behov av utbyggnader av områdesspecifika anläggningar. Som områdesspecifika allmänna anläggningar räknas t ex gator inom och i anslutning till Visättra ängar. De områdesspecifika gatukostnaderna enligt föregående stycke ska dock anses erlagda i och med att exploatören betalar markersättning/köpeskilling för Område 1 enligt angivet bud i markanvisningstävlingen ( 1) och att exploatören i övrigt till alla delar har fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal och kommande köpe- och exploateringsavtal enligt 19.

Ramavtal Visättra ängar Område 1 Sjaelsö - def 130910 4 (7) 9. Gatukostnader Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal och kommande köpeoch exploateringsavtal enligt 19 ska ägare till fastighet inom Område 1 anses ha erlagt på Område 1 belöpande gatukostnader för den ändrade detaljplanen enligt 3. Ersättningar för framtida förbättringar på gata eller allmän plats med tillhörande anordningar eller utbyggnader av nya gatuanläggningar till följd av ändrad detaljplan för Visättra ängar regleras enligt gällande lagar och regler vid aktuell tidpunkt. 10. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Område 1 betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar inom kvartersmark till följd av bebyggelse inom Område 1. UTFORMNING OCH GESTALTNING 11. Utformning och gestaltning Kommunen lägger stor vikt vid att bra boende- och levnadsmiljöer skapas i nya bostadsområden, arbetsplatsområden, centra m fl ( god bebyggd miljö ). I kommunens planeringsarbete finns en strävan att successivt öka kvaliteten i helhetsplaneringen med särskilt fokus på bl a Flemingsberg. Det är därför angeläget att Exploatören i sin utformning och gestaltning av tilltänkt utbyggnadsprojekt inom Område 1 lägger sig vinn om god kvalitet i t ex förhållandet gata-bebyggelse, utformningen av parkeringslösningar och materialval. Det är också angeläget att Exploatören söker samarbete med angränsande fastighetsägare i syfte att åstadkomma bästa möjliga anpassning utbyggnadsprojekten emellan, både när det gäller utformningen av bebyggelsen och att skapa eventuella gemensamhetslösningar. MILJÖ OCH ENERGI 12. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Område 1. 13. Avfallsplan Exploatören ska se till att avfallshanteringen inom Område 1 under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med gällande avfallsplan för Kommunen.

Ramavtal Visättra ängar Område 1 Sjaelsö - def 130910 5 (7) 14. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Område 1. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom kommunen. 15. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av kommunens Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark, beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Om värmekälla behövs ska det tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt det certifieringssystem som parterna kommer överens om i kommande köpe- och exploateringsavtal enligt 19. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot kommunen. 16. Markföroreningar Inom Område 1 finns inga av kommunen kända markföroreningar. Om markföroreningar ändå skulle konstateras, ska exploatören inom Område 1 utföra och bekosta de eventuella efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön och för att marken ska kunna användas enligt detaljplanens bestämmelser. Exploatören förbinder sig att vidta åtgärder för att minimera merkostnaderna för eventuell sanering. Kommunen bekostar efterbehandlingsåtgärderna efter det att en handlingsplan godkänts av kommunen. Därefter friskriver sig kommunen från allt ansvar för markområdets skick och beskaffenhet vad gäller markföroreningar. 17. Skick (utom markföroreningar) Exploatören har besiktigat det markområde som avses överlåtas på Exploatören enligt 5, Område 1, och godkänner dettas skick. Exploatören avstår med bindande verkan från alla anspråk med

Ramavtal Visättra ängar Område 1 Sjaelsö - def 130910 6 (7) anledning av fel eller brister i den förvärvade egendomen utom när det gäller markföroreningar (se 15). Exploatören har kännedom om rådande mark- och grundförhållanden. GENOMFÖRANDE 18. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 19. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Området ska ett köpe- och exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. När köpe- och exploateringsavtalet för Område 1 blivit giltigt, upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. 20. Arbetskraftssamverkan Exploatören ska verka för att rekrytera personal som är boende inom Huddinge kommun. 21. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - detaljplan inte antas senast 2014-06-30 - beslut om antagande av ändringar i detaljplanen inte vinner laga kraft senast 2015-12-31, - köpe- och exploateringsavtal enligt 19 inte godkänns av kommunfullmäktige senast 2014-12-31. Om ramavtalet upphör, ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 3 och övriga kostnader som Exploatören lagt ned i projektet. 22. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av kommunen. Avtalet får dock överlåtas till koncerninterna bolag utan kommunens godkännande. Vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att fullgöra Exploatörens åtaganden enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Område 1. 23. Tvist Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge 2013- - den 2013- - För Huddinge kommun För Sjaelsö Sverige AB....