Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Namnet på gällande konsortialavtal träffat mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Salems kommuner ändras till Aktieägaravtal avseende SRV återvinning AB, varvid avtalet även i övrigt ska ha den ändrade lydelse, som framgår av bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 maj Bolagsordningen för SRV återvinning AB ska ha den ändrade lydelse, som framgår av bilaga 5 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 maj För SRV återvinning AB ska de ägardirektiv gälla, som framgår av bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 maj Kommunstyrelsens beslut för egen del Såsom ägare till 31,53 % av samtliga aktier i SRV återvinning AB begär Huddinge kommun att bolagets styrelse snarast möjligt efter det att samtliga ägarkommuner fattat beslut enligt punkterna 2 och 3 ovan kallar till extra bolagsstämma för beslut i dessa frågor. Sammanfattning SRV återvinning AB ( SRV ) ägs gemensamt av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommundirektören i Haninge kommun Bengt Svenander har enligt uppdrag översänt följande handlingar till SRV:s ägarkommuner rörande SRV: POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) 1. skrivelse rubricerad Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv. 2. förslag till aktieägaravtal 3. förslag till bolagsordning 4. förslag till ägardirektiv 5. en PM från förbundsjuristen Lena Dalman på SKL. Handlingarna i fråga har utarbetats av ägarkommunerna tillsammans med förbundsjuristen Lena Dalman på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Skrivelsen enligt punkten 1 ovan är undertecknad av kommunstyrelseordförandena i Haninge, Huddinge och Salem. I skrivelsen föreslås att SRV:s ägarkommuner beslutar i enlighet med förslagen under punkterna 2, 3 och 4 ovan. När det gäller det närmare innehållet i förslaget hänvisas till vad som sägs i angiven skrivelse. Beskrivning av ärendet SRV återvinning AB ( SRV ) ägs gemensamt av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommundirektören i Haninge kommun Bengt Svenander har enligt uppdrag översänt följande handlingar till SRV:s ägarkommuner rörande SRV: 1. skrivelse rubricerad Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv. 2. förslag till aktieägaravtal 3. förslag till bolagsordning 4. förslag till ägardirektiv 5. en PM från förbundsjuristen Lena Dalman på SKL. Det föreslås i skrivelsen enligt punkten 1 ovan att SRV:s ägarkommuner beslutar i enlighet med förslagen under punkterna 2, 3 och 4 ovan. När det gäller det närmare innehållet i förslaget hänvisas till vad som sägs i angiven skrivelse. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslut fattas i enlighet med de översända handlingarna.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Ägarkommunernas förhållande till SRV skulle kunna betecknas som en tjänstekoncession. Av l kap. 2 LOU upphandling, LOU, följer att lagen inte är tillämplig om fråga är om tjänstekoncessioner. I 2 kap. 17 LOU definieras tjänstekoncession som ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten. Definitionen av tjänstekontrakt framgår av 2 kap. 18 LOU. SRV får i föreliggande fall ingen ersättning för den tjänst som bolaget ska utföra direkt åt ägarkommunerna. Det är i stället användarna av renhållningstjänsterna som betalar avgifter till SRV som utför renhållningen. SRV får därför anses stå en risk för att inte få full kostnadstäckning. Detta ska innebära att uppdraget är att betrakta som en tjänstekoncession enligt definitionen i LOU. Det kan antecknas, att Helsingborgs stad den 14 december 2011, 169, beslutade att stadens skyldigheter på avfallsområdet enligt miljöbalken överlämnas till Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) per den l januari Beslutet överklagades. Helsingborgs stad hävdar att uppdraget till NSR i första hand är en kommunalrättslig organisationsåtgärd och i andra hand köp av tjänster i form av tjänstekoncession. Kammarrätten fann att uppdraget är att betrakta som en tjänstekoncession enligt definitionen i LOU. Domstolen fann att det av l kap. 2 LOU följer att lagen inte är tillämplig om fråga är om tjänstekoncessioner. Någon överträdelse av bestämmelserna i LOU förelåg därmed inte. Domen i kammarrätten var inte enhällig. En av ledamöterna och en särskild ledamot var skiljaktiga och ansåg att en kommun även vid tjänstekoncessioner skulle tillämpat ett offentligt anbudsförfarande. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Bilagor 1. Konsortialavtal mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nysnäshamns och Salems kommuner rörande SRV återvinning AB 2. Gällande bolagsordning för SRV återvinning AB 3. Skrivelse rubricerad Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv. 4. Förslag till aktieägaravtal 5. Förslag till bolagsordning 6. Förslag till ägardirektiv 7. PM från förbundsjuristen Lena Dalman på SKL daterad den 6 mars 2014 Beslutet delges Botkyrka Haninge Nynäshamn Salem SRV återvinning AB Huddinge kommuns ombud vid bolagsstämma i SRV återvinning AB

5 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA HKF (5) Upprättat 1972, 1978, 1983, senast godkänt av kommunfullmäktige , 145. Södertörns Renhållningsverk AB Konsortialavtal Mellan Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner har, under förutsättning av godkännande av kommunernas fullmäktige, träffats följande konsortialavtal. 1 Kommunerna är ense om att gemensamt äga Södertörns Renhållningsverk AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att forsla orenlighet som härrör från hushåll samt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall även som annan orenlighet och avfall som kommunerna är eller blir skyldiga att ta hand om till avstjälpningsplats eller destruktionsanläggning, driva sådana anläggningar samt utöva i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Huddinge. 2 Bolagets aktiekapital skall vara kr fördelade på 540 aktier, vilka skall fördelas lika mellan de tre i bolaget ingående kommunerna. Bolagsordning (med förslag till ändring) bilägges detta avtal, bilaga 1. Kommunerna är ense om att om ytterligare kommuner inom Södertörn och närliggande områden skulle önska bli delägare i bolaget, skall så kunna ske på villkor att de till alla delar biträder detta avtal. Vid överlåtelse av aktier till nya delägare i bolaget eller vid ökning av aktiekapitalet skall de inbördes relationerna mellan de nuvarande konsortiemedlemmarna ej rubbas. 3 Konsortiemedlem må ej till utomstående överlåta av honom ägd aktie utan att denna varit hembjuden till övriga konsortiemedlemmar gemensamt. Av konsortiemedlemmarna sålunda övertagna aktier skall fördelas dem emellan i förhållande till vars och ens tidigare aktieinnehav. Udda aktier skall utlottas på konsortiemedlemmarna.

6 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (5) SIDA 4 Överlåtelse av aktie enligt 2 och 3 skall ske till nominella värdet. 5 Bolaget skall teckna arrendeavtal med kommun som upplåter mark till bolaget för dess verksamhet. Överenskommelse om ersättningens storlek skall träffas i särskild ordning mellan bolaget och vederbörande kommun. 6 Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt självkostnadsprincipen. För nyinvesteringar, som är gemensamma för samtliga konsortiemedlemmar och ej kan självfinansieras, skall kapitalanskaffning i princip ske antingen genom nyemission eller genom upptagande av lån varvid, om borgen kräves, samtliga medlemmar skall teckna borgen i förhållande till aktieinnehav. 7 Konsortiemedlemmarna är skyldiga att låta bolaget utföra all verksamhet som beskrives i 4 renhållningslagen inom respektive kommun på grundval av särskilda avtal mellan respektive kommun och bolaget. Konsortiemedlem må icke bedriva eller i någon form understödja företag med likartad verksamhet som bolaget. Renhållningsavtal enligt första stycket skall grundas på i princip lika hämtningsavgift inom samtliga kommuner, transportavgift anpassad till förekommande transportavstånd samt i övrigt på de speciella förutsättningar som gäller inom respektive kommun eller område inom kommun. 8 Beslut om nedsättning eller ökning av aktiekapitalet eller om bolagets likvidation, i andra fall än då aktiebolagslagens bestämmelser nödvändiggör detta, må icke ske med mindre samtliga kommuner är ense härom. 9 Bolagets styrelse skall bestå av sex ledamöter och lika många suppleanter. Två ledamöter och lika många suppleanter utses på förslag av vardera Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner. Bolagsstämman beslutar i vilken ordning suppleanterna skall inträda som ledamot när ordinarie ledamot är frånvarande.

7 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (5) SIDA 10 Styrelsen utser ordförande, vice ordförande och verkställande direktör. 11 Bolaget skall ha tre revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad och utses enligt aktiebolagslagen. Tre revisorssuppleanter skall även utses, varvid skall anges i vilken ordning de skall inträda vid förfall för ordinarie revisor. Dock skall vid förfall för den auktoriserade revisorn den suppleant inträda, som är auktoriserad revisor. 12 Vid tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall de tvistande parterna i första hand vid av endera parten påropad förhandling söka förlikas. Bilägges ej tvisten vid sådan förhandling, skall denna avgöras av skiljemän enligt lag. Skiljenämnden skall sammanträda i Stockholm. 13 Detta konsortialavtal skall träda i kraft från och med den 1 januari Konsortialavtalet upphör att gälla för kommun som ej längre är aktieägare, dock att sådan kommun är bunden av 7, första stycket (renhållningsentreprenader) och har rätt att åtnjuta principen i 6, första stycket, allt under en tid av fem år därefter. 14 Av detta avtal har envar kommun tagit ett exemplar. Tumba den 7/ BOTKYRKA KOMMUN Erik Nilsson Curt Sjögren Handen den 20/ HANINGE KOMMUN Bo Malmsten Lennart Skoglund Huddinge den 18/ HUDDINGE KOMMUN Henry Ericson Jan Nilsson

8 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (5) SIDA Tillägg 1 till konsortialavtal Följande avtal skall utgöra tillägg till ett mellan Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner den 18 oktober samt den 7 och den 20 november 1972 undertecknat konsortialavtal avseende Södertörns Renhållningsverk AB. Nynäshamns kommun ingår i konsortiet från och med ordinarie bolagsstämma Nynäshamns kommun utfäster sig att till alla delar biträda innehållet i ovannämnda huvudavtal. Nynäshamns kommun äger rätt att till styrelsen i Södertörns Renhållningsverk AB nominera en ordinarie ledamot och en suppleant. Nynäshamns kommun skall från var och en av nuvarande aktieägare förvärva 20 stycken aktier för nominella värdet 500 kronor. Detta avtal har upprättats i fyra exemplar varav berörda parter erhåller var sitt. För Nynäshamns kommun 4/ Nils Jansson Svante Tolf För Botkyrka kommun 6/ Erik Nilsson Curt Sjögren För Haninge kommun 10/ Bo Malmsten Gert Odeltorp För Huddinge kommun 31/ Hjalmar Söderström Jan Nilsson

9 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (5) SIDA Tillägg 2 till konsortialavtal den 18 oktober och den 7 och 20 november 1972 avseende Södertörns Renhållningsverk AB. 1. Med anledning av att Botkyrka kommun den 1 januari l983 genom indelsändring upplöses och att i dess ställe de nya kommunerna Botkyrka och Salem bildas överenskommes att Botkyrka kommun i likhet med Huddinge kommun och Haninge kommun innehar nuvarande 700 aktier och att Salems kommun i likhet med Nynäshamns kommun blir ägare till 60 aktier. 2. Salems kommun förvärvar 60 aktier genom att bolaget gör en nyemission till nominellt 500:-/aktie. 3. Salems kommun ingår i konsortiet från och med ordinarie bolagsstämma Samtliga kommuner utfäster sig att till alla delar biträda innehållet i ovannämnda konsortialavtal med tillägg. 5. Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner äger rätt att till styrelsen i Södertörns Renhållningsverk AB nominera vardera två ordinarie ledamöter och två suppleanter, Nynäshamns kommun och Salems kommun vardera en ledamot och en suppleant. 6. Bolagsordningen för bolaget skall ändras såsom framgår av bilaga 1 till detta avtal avseende antalet ledamöter och suppleanter samt val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. Detta avtal har upprättats i fem exemplar varav berörda parter erhåller var sitt.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40