44 Kristina Roséns (FI) avsägelse av uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt Dnr KS 2015/0491

Transkript

1 Valberedningen Protokollsutdrag 3 (3) Kristina Roséns (FI) avsägelse av uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt Dnr KS 2015/0491 Beslutsunderlag Kristina Roséns (FI) avsägelse, inkommen den 4 maj 2015 Valberedningens beslut den 8 maj 2015, 43 Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Helene Degerman (FI), Landsdomarevägen 3, Lund, till ny nämndeman i Lunds Tingsrätt efter Kristina Rosén (FI), för tiden fram till utgången av Justerare Utdragsbestyrkande

2 Valberedningen Protokollsutdrag 3 (3) Michael Petersens (FI) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn-och skolnämnd Öster Dnr KS 2015/0605 Beslutsunderlag Michael Petersens (FI) avsägelse, inkommen den 2 juni 2015 Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Caroline Ljungkvist (FI), Råbyvägen 15E, Lund, till ny ersättare i Barn-och skolnämnd Öster efter Michael Petersen (FI), för tiden till och med utgången av Justerare Utdragsbestyrkande

3 Valberedningen Protokollsutdrag 3 (3) Val av uppdrag som vice ordförande i Fastighets AB Lund Arena Dnr KS 2015/0606 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014, 218 Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Lars Granath (M), Stålbogatan 9, Lund, till vice ordförande i Fastighets AB Lund Arena för tiden till och med bolagsstämman år Justerare Utdragsbestyrkande

4 (M), (C), och (KD) Bokslut Budget Budget Plan Plan RESULTATBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader* Avskrivningar Poster av engångskaraktär Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster Årets resultat Avräkning mot balanskravet Resultat enligt balanskravet * Varav effektivisering med utvecklad kvalitet Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,5% 1,1% 0,6% -0,2% Finansiellt mål 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Finansiellt mål 1,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål Bokslut Budget Budget Plan Plan FINANSIERINGSBUDGET DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar m m Justering för avsättningar Kapitalbindning MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH INVESTERINGAR Nettoinvesteringar Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERING Upplåning./. Amortering Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

5 POLITISK LEDNING Av KF beslutad nettoram Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst Överförmyndarenämnden, arvoden till gode män Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) Näringslivsråd Jobbkommission Kunskapskommission KS medel till förfogande UPPDRAG: Utreda möjlig kommunsamverkan ang överförmyndare M, C och KD förslag till nettokostnadsram KOMMUNKONTOR Av KF beslutad nettoram Indexuppräkning medlemsavgifter Future by Lund/The Creative Plot Gymnasiala lärlingsanställningar Mottagarorganisation Kongressprojektet Projekt: Effektivare kommun Projekt Veberöd/Styrgrupp för östra kommundelarna Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat från KoF) Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontor i entrén) Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) Teknisk justering: sänkt internränta Miljöanslag Folkhälsoarbete, 1 samordnartjänst

6 Outsourcing av löneenheten Utredningsresurs, effektivare kommun UPPDRAG Utreda outsoucring av företagshälsovården UPPDRAG: Utreda kostnadskonsekvenser av LundaEko II UPPDRAG: Utreda konsekvens av att flytta miljöstrateger KS->MN UPPDRAG: Benchmarkingav verksamheter M, C och KD förslag till nettokostnadsram UTBILDNINGSNÄMND Av KF beslutad nettoram Ramökning Volymförändring, gymnasieskolan Volymförändring, gymnasiesärskolan Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) Hyra och kapitalkostnader Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta M, C och KD förslag till nettokostnadsram BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KF beslutad nettoram Generell ramökning Ramökning 1 %, förskola Ramökning 1 %, grundskola Ramökning 1 %, skolbarnomsorg Ramökning 1 %, till nämndens förfogande

7 Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Avstämning till nämndens förfogande Städning på entreprenad inom grundskolan Om förslag får majoritet kommer barn- och skolnämndernas ramar samt skolpengen att räknas om i enlighet med beslutet UPPDRAG: Utreda kostnader tillagningskök vs mottagningskök UPPDRAG: Utreda samordningsvinster inom skolförvaltningarna M, C och KD förslag till nettokostnadsram BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KF beslutad nettoram Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever Volymförändring, grundsärskola Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel M, C och KD förslag till nettokostnadsram BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KF beslutad nettoram Resurser för små skolor på mindre orter Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostander enligt skolplan, avrop från reserverade medel M, C och KD förslag till nettokostnadsram

8 BYGGNADSNÄMND Av KF beslutad nettoram Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen M, C och KD förslag till nettokostnadsram TEKNISK NÄMND Av KF beslutad nettoram Tillkommande arealer Kapitalkostnader Stadsparken (konsekvens av tidigare beslut) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens enl EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen Parkskötsel och övr underhåll på entreprenad från 50 % till 75 % Ökat underhåll lekplatser Ökat underhåll cykelvägar Ökat underhåll gator och torg Ökat exploateringsnetto Minskat arbete ang spårvägen M, C och KD förslag till nettokostnadsram

9 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR Av KF beslutad nettoram Kapitalkostnader m m enligtåtaganden enligt tidigare beslut i KS Teknisk justering: sänkt internränta M, C och KD förslag till nettokostnadsram KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KF beslutad nettoram Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) Stärkt föreningsstöd Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Utreda överflyttning av Kulturskola till BSN UPPDRAG: Utreda samlokalisering av skolbibliotek, fritidsgårdar mm UPPDRAG: Utreda kulturcheck, öka deltagande i kulturvht med 25 % M, C och KD förslag till nettokostnadsram VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KF beslutad nettoram Ramökning inklusive digitala trygghetslarm Volymförändring SoL Stöd- och serviceplan, utbyggnad år Förändrat förbehållsbelopp Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Översyn av förbehållsbelopp 5

10 UPPDRAG: Benchmarking och best practice UPPDRAG: Omförhandla hyresavtal med LKF M, C och KD förslag till nettokostnadsram SOCIALNÄMND Av KF beslutad nettoram Ramökning Fontänhuset, studentprojekt Ökad medlemsavgift FINSAM Familjecentral Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen Utebliven arbetsmarknadsåtgärd UPPDRAG: Utreda orsaker till ökning av försörjningsstöd UPPDRAG: Kartlägga bostadssociala projekt enl. lag M, C och KD förslag till nettokostnadsram MILJÖNÄMND Av KF beslutad nettoram Kemikalieplan Teknisk justering: hyra Kristallen M, C och KD förslag till nettokostnadsram SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna. För förändringar i resultatkravet, se nederst i kalkylen. RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna. 6

11 FINANSFÖRVALTNING Av KF beslutad nettoram Övergripande förutsättningar i budgeten: Riktade statsbidrag Höjd arbetsgivaravgift för unga Effektivisering med utvecklad kvalitet Övrigt finansförvaltningen: Intern pensionsavgift Pensioner Teknisk justering: sänkt internränta Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna Nya lokalkostnader enligt skolplan Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS Nya särskilda boenden äldreomsorgen Stöd- och serviceplan socialnämnd Ökad utdelning LKF för bostadssociala projekt (finansiell intäkt) M, C och KD förslag till nettokostnadsram KOMMUNTOTAL Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till nettokostandsram M, C och KD förslag till förändringar SERVICENÄMND, resultatkrav Av KF beslutat resultatkrav Teknisk justering: sänklt internränta (avser främst inventarier)

12 Teknisk justering: hyra Kristallen M, C och KD förslag till resultatkrav M, C och KD förslag totala förändringar inkl servicenämnden