Mittuniversitetets aktivitetsplan och interna fördelning av medel 2019

Transkript

1 Universitetsledningens stab och Ekonomiavdelningen DNR: MIUN 2018/2456

2 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter för aktivitetsplan och intern resursfördelning Utgångspunkter Övergripande uppdrag Särskilda uppdrag utifrån externa krav Gemensamt fokus utifrån strategin s övergripande aktivitetsplan och interna fördelning s aktivitetsplan Anslagstilldelning och ekonomiska ramar Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) Aktivitetsplan Budget Fakulteten för humanvetenskap (HUV) Aktivitetsplan Budget Universitetsgemensam stödverksamhet, Förvaltning (FORV) Aktivitetsplan Budget

3 1 Utgångspunkter för aktivitetsplan och intern resursfördelning Utgångspunkter I s verksamhetsplan och budget för 2019 (MIUN 2018/2397) framgår övergripande uppdrag, särskilda uppdrag utifrån externa krav samt universitetsövergripande områden utifrån strategin. I verksamhetsplan och budget 2019 framgår även s ramanslag, myndighetskapital och investeringsbudget. Verksamhetsplan och budget 2019 är beslutad av styrelsen. I detta dokument konkretiseras aktiviteter och ansvar utifrån uppdrag och universitetsövergripande områden. I dokumentet framgår även den interna resursfördelningen för 2019, som beslutas av rektor. 1.2 Övergripande uppdrag Verksamheten inom ska bedrivas i enlighet med högskolelagen (1992:1434) där universitetets uppdrag definieras: Vår forskning och utbildning ska hålla hög kvalitet och forskningsresultat ska komma till nytta. Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning. Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas. Vår verksamhet ska präglas av frihet att välja forskningsproblem, utveckla forskningsmetoder samt fritt publicera forskningsresultat. Vi ska främja hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald, internationalisering samt breddad rekrytering. Vi ska samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet. 1.3 Särskilda uppdrag utifrån externa krav 2019 Uppdrag Regleringsbrev 1 Rekryteringsmål för professorer Jämställdhetsintegrering Utbyggnad av vissa utbildningar Utbildningsutbud Kvalitetsförstärkning Arbete för att motverka sexuella trakasserier Integrationssatsningar Anslag 2:64 Utvärderingen av användning av särskilda medel för informationsinsatser Anslag 6:1 1 Regleringsbreven nås genom statsliggaren ( Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor 2

4 1.4 Gemensamt fokus utifrån strategin Vår vision: är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet. Utifrån målen i strategin har varje organisatorisk enhet fått i uppdrag att formulera egna aktiviteter och insatser som går mot målen samt ta fram förslag på aktiviteter som bör lyftas på fakultets- eller förvaltningsnivå eller till universitetsövergripande nivå. I s verksamhetsplan och budget för 2019 finns sju gemensamma områden som ses som viktiga för att skapa förutsättningar för verksamheten att jobba mot målen. Dessa områden utgör även grunderna för s budgetunderlag till regeringen Dessa områden är: Utveckling av lärandemiljöer Fortsatt fokus och stöd till processen för externfinansiering Etablera stöd och strukturer för uppdragsutbildning Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare Översyn och kartläggning av regional samverkan Se över struktur för och organisation av arbetet med hållbar utveckling Vidareutveckla strukturer och strategisk planering för internationalisering 3

5 2 s övergripande aktivitetsplan och interna fördelning s aktivitetsplan 2019 Uppföljning av aktiviteter och insatser i aktivitetsplanen sker inom ramen för verksamhetsdialogerna. Verksamhetsdialogerna är i maj och november. Med stöd av underlag från övrig uppföljning och andra viktiga överväganden diskuteras vid dialogerna hur s övergripande intressen kan konsolideras med frågor som har betydelse för de enskilda organisationsenheternas verksamhet Utveckling av lärandemiljöer Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Skapa förutsättningar för stabila och behovsanpassade lärandemiljöer Utifrån handlingsplan för digitala lärande-processen genomföra åtgärder samt vidta övriga nödvändiga åtgärder. FORV-chef Delaktivitet utifrån riskanalys; Utredning för att se över förvaltning och organisation av den digitala lärandeprocessen pågår, slutrapport maj Därefter fattas beslut om handlingsplan och åtgärder. Genomföra åtgärder utifrån handlingsplan. INFRA och FUSchef/ FORV-chef Utveckling av ett koncept som kan möjliggöra behovsanpassad utbildning utifrån individens, företagets eller organisationens förutsättningar BLAD. Genomförande av utvecklingsprojekt Rektor Fortsatt utveckling av en ämnesintegrerad skrivdidaktik inom ramen för Skrivlyftet, som kan stärka studenternas möjligheter att utveckla sin kompetens i akademiskt och yrkesmässigt skrivande. Överför projektet till ordinarie verksamhet. FUS-chef 4

6 2.1.2 Fortsatt fokus och stöd till processen för externfinansiering Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Skapa ett utvecklingsinriktat stöd samt se över strategiska förutsättningar för ansökningsprocesserna så att vi kan få full utväxling för våra ansträngningar att öka externfinansieringen Genomföra behovsanalys och vidta åtgärder. FUS-chef Etablera stöd och strukturer för uppdragsutbildning Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Kartläggning av externa behov och utifrån dessa samt interna behov etablera stöd, strukturer och incitament Genomföra behovsanalys och vidta åtgärder. FUS-chef Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Definiera och genomföra åtgärder som syftar till att säkra vår kompetensförsörjning och stärka vår attraktivitet som arbetsgivare Utifrån analys genomföra åtgärder. FORV-chef Integrera arbetssätt och skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetar- och ledarskap i vår verksamhet Ta fram arbetssätt och metoder, förankra i verksamheten. HR-chef Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och kompetensmeritering (Riskanalys) Utifrån analys genomföra åtgärder Dekaner Översyn och kartläggning av regional samverkan Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Översyn och kartläggning av regional samverkan. Detta i syfte att skapa en plattform för samverkan där ansvar, uppdrag, mandat och gränssnitt för olika roller och nivåer tydliggörs. Ta fram förslag till vägen framåt. Rektor Vidareutveckling av strategiska planer och strukturer för vår regionala samverkan Ta fram förslag till vägen framåt. Rektor 5

7 2.1.6 Se över struktur för och organisation av arbetet med hållbar utveckling Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Skapa förutsättningar för att omsätta och genomföra målet i verksamheten (struktur, organisation och stöd) Översyn av strukturer och ansvar. FORV-chef Vidareutveckla strukturer och strategisk planering för internationalisering Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Vidareutveckling av stöd, strukturer och incitament utifrån externa och interna behov Genomföra behovsanalys och vidta åtgärder. FUS-chef Utifrån internationaliseringsutredningen och tidigare erfarenheter planera hur bör utvecklas och arbeta med internationalisering i framtiden Tillsätta arbetsgrupp och utforma uppdrag. FUS-chef 2.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar 2019 I detta avsnitt redovisas s ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och forskarutbildning enligt förslag i budgetpropositionen för Vidare redovisas avsättningar och beräknade interna ramar för anslagsfinansierad verksamhet Ramanslag utbildning och forskning I Mittuniversitetsets verksamhetsplan och budget för 2019 (MIUN 2018/2397) framgår det att föreslagna ramanslag för 2019 för verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp) samt forskning och forskarutbildning (basresurs) motsvaras i budgetpropositionen 2019 av 2018 års ramanslag uppräknade med pris- och löneomräkning (PLO) på 1,26%. Inga ytterligare ökningar föreslås. Däremot beräknas en minskning av takbeloppet på 0,75 miljoner kronor genom omfördelning till andra lärosäten för finansiering av den utbyggnad av tandläkarutbildningen och läkarutbildningen som inleddes Preliminära ramanslag i budget 2019 framgår i tabell nedan. 6

8 Anslag grundutbildning och forskning/forskarutbildning (tkr) Anslag, löpande pris Ramanslag Prognos Ramanslag Budget Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Produktion HST, HPR prognos totalt tkr. Detta innebär en prognostiserad överproduktion på tkr. 2 Produktion HST, HPR budget totalt tkr. Detta innebär en prognostiserad överproduktion på tkr. 3 varav 50 tkr av ramanslag transfereras inom Nationell Forskarskola Avsättningar anslag Från ramanslag inom utbildning och forskning görs avlyft för avskrivningar för särskilda investeringar samt strategiska satsningar. Avsättningar för strategisk resurs räknas upp med aktuell PLO för året. Avsättning för finansiering av vissa avskrivningar avser investeringar inom anslagsfinansierad verksamhet samt gemensam stödverksamhet, anskaffade till och med 2012 med tillägg för vissa investeringar i samband med omlokalisering av verksamhet från Härnösand under Från och med 2013 tillämpas en modell för finansiering av avskrivningar som innebär att samtliga kostnader inklusive avskrivningar redovisas och finansieras inom den verksamhet kostnaderna avser. Detta i enlighet med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommenderade modell för direkta och indirekta kostnader, den så kallade SUHF-modellen. Fram till och med 2016 gjordes avsättningar för universitetsstyrelsens och rektors strategiska resurs. Från och med 2017 görs endast avsättningar till rektors strategiska resurs. Ramar strategiska resurser, netto (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Strategiska resurser GU FO GU FO Rektors strategiska resurs Forskningsresurs, extra satsningar Summa strategisk resurs Nyttjande av ackumulerade avsättningar till universitetsstyrelsens strategiska resurs sker efter beslut i styrelsen och ska avrapporteras till styrelsen. Användning av rektors strategiska resurs sker efter beslut från rektor. Efter avslutad verksamhet ska eventuellt överskott återföras till ursprunglig finansieringskälla 7

9 Inom universitetet kan projekt med blandfinansiering förekomma d.v.s. finansiering sker med externa bidrag samt samfinansiering från. Grundutbildningsanslag kan användas till samfinansiering inom utbildningsbidragsprojekt och forskningsanslag till forskningsbidragsprojekt. På universitetsövergripande nivå är delar av avsättningen för strategisk resurs, inom i huvudsak forskning, reserverade för s samfinansiering inom avtalad samverkan med regionens kommuner. För forskningsprojekt där bidragsgivare inte finansierar hela sin andel av gemensam stödverksamhet, så kallad overhead (OH), avsätts forskningsanslag på fakultetsnivå för samfinansiering. Inom grundutbildningsanslag görs ingen motsvarande avsättning på fakultetsnivå Ekonomiska ramar utbildning på grundnivå och avancerad nivå s ekonomiska ramar i budget 2019 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisas i tabell på nästkommande sida. Beslutat regleringsbrev samt beslutade ändringsbudgetar ger slutligt takbelopp för året. Eventuella förändringar som beslutas innan vårprognosen upprättas beaktas i prognosen för budgetåret. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har utökade kostnadsramar satts på 4 miljoner kronor för fortsatt utbyggnad av utpekade utbildningar 2019 enligt planeringsförutsättningarna från budgetpropositionen för I budgetpropositionen för 2019 tilldelas inga medel för fortsatta utbyggnader, eftersom denna har lämnats av en övergångsregering. Enligt riksdagsbeslut om utgiftsområde 16 i statens budget avsätts dock medel till anslag 2:64 för återupptagande av utbyggnaderna. Riksdagen aviserar även intentioner att besluta om vidare fördelning av dessa medel till berörda lärosäten i samband med en ändringsbudget. I avvaktan på denna finansieras de utökade kostnadsramarna av myndighetskapitalets ackumulerade överskott inom grundutbildning. Tillkommer ytterligare anslag i kommande regleringsbrev och ändringsbudgetar ersätter dessa de interna kostnadsramarna. Fördelning av nettoanslag per fakultet för riktade anslagsökningar inom grundutbildningen från och med 2015, 2017 samt 2018 baseras bland annat på satsningarnas utbildningsområdestillhörighet samt på interna beräkningar från fakulteter. Ramar per institution inom respektive fakultet redovisas under avsnitten budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och budget fakulteten för humanvetenskap (HUV). 8

10 Universitetsledningens stab och Ekonomiavdelningen DNR: MIUN 2018/2456 Ekonomiska ramar utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Budget 2019 (tkr) Anslag,brutto Avsättning Anslag, netto Ökning Kostnadsram Strategisk resurs Avskrivningar Fakulteten för Humanvetenskap Grundutbildning - anslag 2.27 Budgetprop 2019 per Intern ökning kostnadsram % Fakulteten för Naturvetenskap, teknik o medier % Grundutbildning - anslag, inkl intern ökad kostnadsram Varav: Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VP 2016, BP2016 1) % % Del av riktad utbildning enl fördelning beslut 2015/1112 Övrig del % % Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad kvalitetsförstärkning 2) % 259 5% H/J/S samt Utb och VFU, åren samt Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP ) % % Riktad utbuggnad av lärar- och förskollärarutbildning fr o m 2017 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbildning ingenjörer fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbildning samhällsbyggn. (Miun 2017/825) fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbildning högskolan fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbyggnad sommarkurser fr o m 2018 Grundutbildning - anslag % % Justering mot prel anslag, budget -8 8 Summa Anslag och avsättningar % % 1) Riktad utbyggnad av förskollärar-, lärar-, speciallärar- och kompletterande perdagogisk utibldning samt VFU förskollärares-, specialistsjuksköterke- och barnmorkesutbildn. Beräkn fullt utbyggd 2018, tot ca 31 mnkr 2) Riktad kval.förstärkning av utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning ht via prislappshöjning. 3) Riktad utbyggnad lärare- förskollärare fr o m Beräknas fullt utbyggt fr o m 2021, tot ca 10 mkr

11 2.2.4 Ersättning per utbildningsområde inom grundutbildning Universitetets anslag för kalenderårets utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas på antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) samt aktuellt ersättningsbelopp per HST och HPR inom olika utbildningsområden. Maximal finansiering motsvarar tilldelat takbelopp. I budgetpropositionen framgår förslag till ersättningsbelopp för året och i regleringsbrevet ingår beslutade ersättningsbelopp. Bruttoprislappar i 2019 års budgetproposition är 2018 års bruttobelopp uppräknade med 1,22 procent. I helårsprognos för 2019 ersätts preliminära prislappar och takbelopp av slutliga belopp för året enligt beslutat regleringsbrev. I budgetpropositionen för 2016 föreslogs en tillfällig, extra höjning av ersättningsbelopp inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Detta med anledning av ökat takbelopp för föreslagen kvalitetsförstärkning under perioden. Enligt budgetpropositionen 2018 föreslås ökningen förlängas även och fortsätter även 2021 enligt föreslagna takbelopp i budgetpropositionen för Nedanstående tabell redovisar preliminära interna ersättningsbelopp, så kallade nettoprislappar per HST respektive HPR baserat på föreslagna bruttoprislappar för Vid beräkning av budgeterade intäkter för grundutbildning på fakultets- och institutionsnivå ska dessa interna nettoprislappar användas. För 2019 finns även ett internt utökat takbelopp för total finansiering per institution. Nettoprislapp per utbildningsområde (kr/hst resp. HPR) Nettoprislappar Budget 2019, baserat på bruttoprislappar enligt budgetpropositionen för 2019 Utbildningsområde Ersättning kr/hst Förändring Ersättning kr/hpr Förändring Hum/Sam/Jur ,0% ,2% Naturvetenskap/Teknik ,0% ,2% Vård ,0% ,2% Medicin ,0% ,2% Undervisning ,0% ,2% Verksamhetsförlagd utbildn ,0% ,2% Övrigt ,0% ,2% Design ,0% ,2% Idrott ,0% ,2% 1 Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskaplig 2 Verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildning 3 Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktiska och estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskollärarutbildning och grundlärarutbildning Från grundutbildningsanslaget görs avsättning till avskrivningar och rektors strategiska satsningar. Avräkning för detta görs på tilldelade prislappar för helårsstudenter. Inga avlyft görs på ersättningen för helårsprestationer. I nästkommande tabell visas antalet helårsstudenter inom anslagsgrundande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fördelningen visar utfall 2017, prognos 2018 och budget 10

12 2019. Uppdelning per fakultet redovisas i avsnitten budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och budget fakulteten för humanvetenskap (HUV) blev utfallet en underproduktion med drygt 5 miljoner kronor mot tilldelat takbelopp. Universitetet har dock sedan tidigare år en sparad överproduktion, varför hela takbeloppet har kunnat tas i anspråk. Prognosen för innevarande år, 2018, visar på en överproduktion med närmare 3 miljoner kronor. Även för budget 2019 beräknas en viss överproduktion jämfört med tilldelat takbelopp i budgetpropositionen. För både 2018 och 2019 innebär detta även viss expansion av antalet helårsstudenter, delvis på grund av att utbildningsvolymerna omorienteras från utbildningsområden med högre ersättningsbelopp till utbildningsområden med lägre sådana. Helårsstudenter per utbildningsområde Anslagsgrundande utbildning inom grund- och avancerad nivå Utbildningsområde Utfall 2017 Prognos Budget Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Idrott Totalt Baserat på s utgiftsprognos till regeringen i november Ekonomiska ramar forskning och utbildning på forskarnivå s ekonomiska ramar i budget 2019 för forskning och utbildning på forskarnivå redovisas i tabell nedan. I budgetpropositionen för 2019 förslås för en basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå på 247 miljoner kronor. Slutlig basresurs erhålls i beslutat regleringsbrev för året. 11

13 Slutlig basresurs enligt beslutat regleringsbrev samt eventuell ändringsbudget beaktas i prognosen för budgetåret. Ekonomiska ramar, anslag forskning och utbildning forskarnivå, Budget 2019 (tkr) Anslag, brutto Avsättningar Strategisk resurs Avskrivningar investeringar t o m 2012 Fakulteten för Humanvetenskap Anslag, netto % Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier % Forskning - anslag 2: % % 1 varav 50 tkr transfereras inom fakulteten för Naturvetenskap, Teknik och Medier för Nationell Forskarskola Efterföljande tabell visar, per fakultet, prognos för utgående saldo 2018 samt preliminära anslagsmedel Tabellen visar även det totala belopp som preliminärt fördelas på fakulteternas institutioner. Fördelning per institution återfinns i avsnitten för respektive fakultet. Anslag forskning och forskarutbildning , netto (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Forskningsanslag per fakultet HUV NMT HUV NMT Budget ingående saldo år 2018, fakultet Budget ingående saldo år 2019, fakultet Till fakulteten fördelade anslag, netto Fördelning lärarutbildningen från HUV till NMT Fördelning Handledare. 50% vardera NMT/HUV FPIRC För fakulteten disponibelt belopp Summa fördelning till institutioner Summa ofördelade anslag/reserverade anslag varav 50 tkr transfereras inom fakulteten för Naturvetenskap, Teknik och Medier för Nationell Forskarskola Externa forskningsmedel s forskning finansieras även med så kallade externa medel, d.v.s. avgifter och bidrag som i budget 2019 uppgår till 42 procent av total forskningsomsättning. Externa medel är således en viktig del av lärosätets reguljära forskningsverksamhet. I nedan redovisas de externa forskningsmedlen per fakultet för 2017, samt prognos för 2018 och budget för Externa intäkter forskning och forskarutbildning (tkr) Intäkter av avgifter och övriga Intäkter av bidrag ersättningar Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget Fakultet Humanvetenskap Naturvetenskap, teknik och medier Totalt

14 2.2.7 Påslag för gemensam stödverksamhet och kontor Finansiering gemensam stödverksamhet 2019 införde 2011 Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader. Redovisningsmodellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Den ska också underlätta kommunikationen med externa finansiärer och därmed ge möjlighet till bättre kostnadstäckning. Grundprinciperna i modellen är full kostnadstäckning, vilket innebär att alla aktiviteter och verksamheter ska finansiera samtliga kostnader, dvs. såväl verksamhetens direkt genererade kostnader som verksamhetens andel av gemensamma kostnader inom universitetets stödverksamheter, så kallade indirekta kostnader. Stödverksamhetens kostnader fördelas på de olika kärnverksamheterna utbildning och forskning samt finansieras via påslag på direkta lönekostnader. Inom utbildning görs ytterligare uppdelning för ämnen inom grundutbildning samt projektverksamhet. Under perioden har Mittuniversitet beräknat full kostnadstäckning per år, för indirekta kostnader. Med anledning av att universitetet i perioder har tillfälliga förändringar inom främst externfinansierad forskning har redovisningsmodellen utvecklats från och med 2017 till full kostnadstäckning på några års sikt. Påslagsprocent för indirekta kostnader beräknas på de fyra föregående årens procentsatser. 1 För budgetåret 2017 beslutades en övergångslösning med en beräkning av snittprocent baserat på utfall samt budget Utfall för 2013 exkluderas då en omfattande förändring i beräkningsunderlaget för indirekta kostnader genomfördes från och med tillkom även stora forskningsbidrag jämfört med budget 2016 och för beräkning av snittprocent för forskningsprojekt 2017 gavs fakulteterna även möjlighet att korrigera för detta. Den utvecklade redovisningsmodellen från och med 2017 med full kostnadstäckning på några års sikt innebär att ackumulerade differenser mellan kostnader och motsvarande intäkter för gemensam stödverksamhet under några år beräknas bli reglerade. Samtliga differenser inom utbildnings- och forskningsadministration resultatförs per år men särskiljs från och med 2016 på projekt på central nivå uppdelat på utbildning och forskning samt per fakultet och universitetsgemensam projektverksamhet. Ackumulerade differenser kan därmed följas upp per nivå. Målet med modellen är att ackumulerade saldon på några års sikt ger en låg resultatpåverkan totalt. 1 Se beslut Miun 2016/

15 I tabell nedan redovisas beslutade procentsatser för 2019 dvs. de påslag som gäller för budget och löpande redovisning under året. Påslagsprocent gemensam stödverksamhet 2019 Påslagsprocent på löner kärnverksamhet Procent 2019 (%), motsvarar snittprocent år lönebas (kärnverks) Grundutbildning Utbildningsprojekt Forskningsprojekt Verks 110, fakulteter Verks verks Univ. gem stödverks exkl. verks 111, Inkl. 110 Univ. gem stödverks exkl. verks 214 Externfin verksamhet Förvaltning (FÖRV) - 32% 41% Fakulteten för humanvetenskap (HUV) 106% 46% 54% Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier (NMT) 110% 46% 59% Procentsatserna för påslag på forskningsprojekt är oförändrade mot föregående år. Inom utbildningsprojekt (uppdragsutbildning, utbildningsbidrag etc.) ökar procentsatserna för förvaltning och fakulteten för humanvetenskap medan den minskar för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. För grundutbildningen ökar procentsatserna jämfört med 2018 med anledning av den flerårseffekt som uppstår när datasalar räknas in i de kostnader som fördelas via påslag på direkt lön inom grundutbildningen. Tidigare fördelades datasalarna manuellt som en direkt kostnad på grundutbildningen och modellbytet har genomförts för att förenkla fördelningen av kostnaderna ut på aktuella ämnen. SUHF:s redovisningsmodell rekommenderar att vissa direkta kostnader inräknas i kostnaderna för fördelning via påslag på direkt lön och ger som exempel antagningskostnader för grundutbildningen, kostnader för Bonus presskopia etc Kontorskostnad 2019 Kontorskostnader fördelas varje månad per verksamhet och aktivitet via ett procentpåslag på aktivitetens lönekostnader. Varje institution samt förvaltningen beräknar sin påslagsprocent per år enligt en universitetsgemensam beräkningsmodell. I budget 2019 har, som tidigare år, preliminära värden använts motsvarande innevarande års procentsatser för kontorspåslag. I nedanstående tabell redovisas procentsatser för 2019 beräknade på slutliga budgetvärden Inom fakulteten för humanvetenskap samt inom förvaltningen genomförs omorganisationer Inom fakulteterna har avdelningarna ersatts med institutioner och inom fakulteten för humanvetenskap har i vissa fall flera avdelningar bildat en institution. Procentsatserna för 2019 har beräknats enligt den nya organisationen

16 Procentpåslag kontorskostnad 2019 (%) Organisatorisk enhet Procentpåslag Fakulteten för humanvetenskap kontor HUV (kansli) 8,5% EJT 1 8,0% HLV 6,2% HSV 2 8,8% OMV 8,3% PSO 3 8,8% UTV 6,9% Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier NMT (kansli) 5,1% CHE 7,2% DES 11,9% DSV 10,2% EHB 11,8% EKS 4,1% IST 6,8% KMT 6,5% MKV 7,7% MOD 6,6% NAT 6,0% Förvaltningen FÖRV 4 9,2% 1 Fr.o.m inklusive f.d. TUG, EVJ 2 Fr.o.m inklusive f.d. HUM, SHV 3 Fr.o.m inklusive f.d. PSY, SOA 4 Fr.o.m inklusive Bibliotek, Kommunikation och Samverkan 15

17 3 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) 3.1 Aktivitetsplan 2019 Uppföljning av aktiviteter och insatser i aktivitetsplanen sker inom ramen för verksamhetsdialogerna. Verksamhetsdialogerna är i maj och november. Aktiviteter och insatser kopplat till strategin följs även upp i fakultetsnämnd. Uppföljning av aktiviteter och insatser kopplat till riskanalys 2019 sker även vid styrelsens sammanträde i maj och september. Aktiviteter och insatser kopplade till operativa risker följs även upp vid styrelsens sammanträde i december, eller vid behov. Aktivitet utifrån externa krav Andelen kvinnor bland de nyrekryterade professorerna ska uppgå till 45 procent under perioden Jämställdhetsintegrering utifrån handlingsplan Kvalitetsförstärkning inom kurser med något av utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning i första hand med sikte på utökning av lärarledd tid. Utbyggnad, högskoleingenjörsutbildningar Utbyggnad, samhällsbyggare högskoleingenjörer Utbyggnad av sommarkurser Utvärderingen av användning av särskilda medel för informationsinsatser Aktivitet utifrån strategin Fortsatt utveckling av kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning Utveckla formerna för strategisk planering inom planeringsområden för forskning Stöd för arbete med forskningsfinansiering samverkan med ny FUS-avdelning Strategisk kompetensförsörjning rekrytering, kompetensutveckling och nätverksutveckling Etablera och utveckla samverkansformer i nätverk med strategiska partners (nationell och internationellt) Utveckla samverkansaktiviteter inom ramen för samverkansavtal med kommuner, regioner, och myndigheter Internationellt utbyte kring doktoranders forskarmiljö Branschsamverkan, Internationell sommarskola och Internationell vinterskola Utveckling av format, förmåga och arbetssätt inom undervisning i sk blandad form samverkan med FUS och INFRA Långsiktigt arbetsmiljöarbete. Identifiera förutsättningar och framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsplats. Ansvar Dekan Dekan och prefekt Dekan Dekan Dekan Dekan Dekan Ansvar Dekan Planeringsansvarig Dekan/Kanslichef Dekan och prefekt Planeringsområdesansvariga Dekan, prefekter och planeringsområdesansvariga Handledare/doktorander Fakultetskansliet, prefekter, programansvariga Prefekter, programansvariga, och ämneskollegier Nämnden/HR-chef 16

18 Aktivitet utifrån riskanalys 2019 Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och kompetensmeritering Informations- och utbildningsinsatser kopplat till oegentligheter Aktivitet utifrån operativa risker 2019 Löpande informationsinsatser kopplat till vetenskaplig oredlighet och studentfusk Aktivitet för att kartlägga orsaker till tidiga avbrott och avhopp under utbildningen initierad Lyfta utmaningar kopplade till omorganisationer i dialoger i verksamheten. Ansvar Dekaner och HR-chef Dekaner och FORV-chef Ansvar Dekan och FORV-chef Dekan Dekan 3.2 Budget 2019 Ramar för fakultetens stödverksamhet samt anslagen för kärnverksamhet (utbildning och forskning) redovisas i tabeller nedan. För grundutbildningen redovisas även fakultetens budgeterade antal helårsstudenter (HST). Inom verksamhetsområdet forskning har fakulteten även omfattande extern finansiering och budgeterad omsättning för externfinansierad forskning redovisas även i avsnittet. Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget (tkr) Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Budget 2018 Budget 2019 Förändring Fakultetskansli Fakultetgemensamt Summa Fakultetgemensam stödverksamhet ökar marginellt. Förändringen motsvaras av pris- och löneuppräkning inom både utbildnings- och forskningsadministration. Anslag utbildning på grund- och avancerad nivå , netto (tkr) Budget 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2019 Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Takbelopp Kostnadsram Takbelopp Kostnadsram Ekoteknik och hållbart byggande Data- och systemvetenskap Elektronikkonstruktion Design Informationssystem och -teknologi Kemiteknik Kvalitets- och maskinteknik Medie- och kommunikationsvetenskap Naturvetenskap Ämnesdidaktik och matematik Totalt

19 Takbeloppet för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier utökas med drygt fem miljoner kronor mellan 2018 och Ökningen beror främst på prisuppräkning mellan åren. Takbeloppet och kostnadsramar har fördelats per institution enligt principer i beslut (MIUN 2018/1139). Nedanstående tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde vid fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, åren Helårsstudenter per utbildningsområde, NMT Anslagsgrundande utbildning inom grund- och avancerad nivå Utbildningsområde Utfall 2017 Prognos Budget Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Idrott Totalt Baserad på s prognos i november 2018 I efterföljande tabell redovisas anslag för forskning och forskarutbildning för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. 18

20 Anslag forskning och forskarutbildning , netto (tkr) Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Budget ingående saldo år 2018, fakultet Budget ingående saldo år 2019, fakultet Till fakulteten fördelade anslag (netto) (Not 1) Fördelning lärarutbildningen NMT Fördelning handledarutb. 50% vardera NMT/HUV FPIRC För fakulteten disponibelt belopp Budget 2018 Budget Fördelning till institutioner beslutat samt extra tilldelning från ack. överskott Ekoteknik och hållbart byggande Data- och systemvetenskap Elektronikkonstruktion Design Informationssystem och -teknologi Kemiteknik Kvalitets- och maskinteknik Medie- och kommunikationsvetenskap Naturvetenskap Ämnesdidaktik och matematik Summa fördelning till institutioner Reserverade medel fakulteten: - Samfinansiering ofinansierad OH Dekan resurs Planeringsområde resurs Ej fördelad strategisk resurs Ej fördelat meriteringsmedel Ej fördelat mångfaldsarbete Ej fördelad internationalisering 200 Summa reserverade anslag, tkr Prognos utgående saldo Forskningsanslag för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier beräknas, enligt budgetproposition 2019, öka med 2 miljoner kronor (2%) mellan 2018 och Förändringen avser främst prisökning mellan åren. I budget 2019 har nämnden fördelat forskningsanslaget till institutionerna i stort sett på samma nivå som för år Reserverade medel fakulteten har ökat mellan 2018 och Förändringen avser främst större avsättning för samfinansiering av ofinansierad overhead. Fakulteten räknar med en ökning av externa bidrag. Nämnden har delvis fördelat strategisk resurs. I budget 2019 finns en ej fördelad strategisk resurs på 4 miljoner kronor samt övriga ej fördelade medel på totalt 3,2 miljoner kronor. 19

21 Externa intäkter forskning och forskarutbildning (tkr) Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Intäkter av avgifter och Intäkter av bidrag övriga ersättningar Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget Ekoteknik och hållbart byggande Data- och systemvetenskap Elektronikkonstruktion Design Informationssystem och -teknologi Kemiteknik Kvalitets- och maskinteknik Medie- och kommunikationsvetenskap Naturvetenskap Matematik och ämnesdidaktik Fakultetsövergripande Totalt Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier budgeterar för ökade forskningsbidrag under 2019 med 3 miljoner kronor jämfört med prognos Ökningen mellan åren är i huvudsak ökade EUbidrag. För intäkter av avgifter för forskningsuppdrag beräknas en minskning 2018 jämfört med föregående år. 20

22 Budget 2019, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Resultaträkning per verksamhet, tkr Alla verks 100 Gem adm utbildning 110 Grundutbildning Anslag grundutbildning Interna strat proj utb 125 Beställd utbildning 130 Uppdragsutbildning 140 Övrig utb.- nära verks 200 Gem adm forskning 211 Forskningsanslag 214 Interna strat proj forskn Överförda medel inom MIUN Fördelning anslag Forskningsbidrag Samfinansiering Uppdragsforskning Avgifter och ersättningar Bidrag Verksamhetens intäkter Personalkostnader, lön+lkp Personalkostnader, övrigt Konsultkostnader Övrig drift Intern övrig drift Lokaler (interna och externa) Avskrivning OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet OH-trigger Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall IB interna projekt Verksmhetsutfall inkl IB interna projekt

23 4 Fakulteten för humanvetenskap (HUV) 4.1 Aktivitetsplan 2019 Uppföljning av aktiviteter och insatser i aktivitetsplanen sker inom ramen för verksamhetsdialogerna. Verksamhetsdialogerna är i maj och november. Aktiviteter och insatser kopplat till strategin följs även upp i fakultetsnämnd. Uppföljning av aktiviteter och insatser kopplat till riskanalys 2019 sker även vid styrelsens sammanträde i maj och september. Aktiviteter och insatser kopplade till operativa risker följs även upp vid styrelsens sammanträde i december, eller vid behov. Aktivitet utifrån externa krav Andelen kvinnor bland de nyrekryterade professorerna ska uppgå till 45 procent under perioden Jämställdhetsintegrering utifrån handlingsplan Utbildningsutbud åtgärder för att nå mål för tidigare utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen 2015 Kvalitetsförstärkning inom kurser med något av utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning i första hand med sikte på utökning av lärarledd tid. Integrationssatsningar - avslutad utländsk ekonomutbildning Utbyggnad av sommarkurser Aktivitet utifrån strategin Revidering av Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap Översyn av reglering kring utbildning på forskarnivå Regional samverkan, mer synlig i samarbetena och samarbetena behöver göras mer synliga för fakultetens medarbetare Uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete Plan över ansvar för kvalitetsutvärderingar Översyn och kartläggning av lärarutbildningens organisation Rutiner kring externa forskningsansökningar Följa upp och utvärdera utfallet av rekryteringsmål för professorer Stöd till den kollegiala beslutsordningen Översyn av praktiker, processer och styrdokument i relation till genus och lika villkor Kartläggning av forskarstudenternas upplevelser av lika villkorsrelaterade frågor Ansvar Dekan Dekan och prefekt Dekan Dekan Dekan Dekan Ansvar Dekan/Fakultetsnämnd RUF Vicedekan samverkansfrågor GRU och RUF GRU och RUF kvalitetshandläggare vid fakulteten. Dekan Fakultetsnämnden och DLG Dekan. Fakultetsnämnden Fakultetsnämnden RUF 22

24 Aktivitet utifrån riskanalys 2019 Ansvar Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och kompetensmeritering Informations- och utbildningsinsatser kopplat till oegentligheter Aktivitet utifrån operativa risker 2019 Löpande informationsinsatser kopplat till vetenskaplig oredlighet och studentfusk Lyfta utmaningar kopplade till omorganisationer i dialoger i verksamheten. Dekaner och HR-chef Dekaner och FORV-chef Ansvar Dekan och FORV-chef Dekan 4.2 Budget 2019 Ramar för fakultetens stödverksamhet samt anslagen för kärnverksamhet (utbildning och forskning) redovisas i tabeller nedan. För grundutbildningen redovisas även fakultetens budgeterade antal helårsstudenter (HST). Inom verksamhetsområdet forskning har fakulteten även omfattande extern finansiering och budgeterad omsättning för externfinansierad forskning redovisas även i avsnittet. Fakultetsgemensam stödverksamhet (tkr) Fakulteten för Humanvetenskap Fakultetskansli Budget 2018 Budget 2019 Förändring Fakultetgemensamt Summa Ramen för gemensam stödverksamhet inom fakulteten för humanvetenskap är i princip oförändrad mellan åren. Anslag utbildning på grund- och avancerad nivå , netto (tkr) Budget 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2019 Fakulteten för Humanvetenskap Takbelopp Kostnadsram Takbelopp Kostnadsram Ekonomi, geografi, juridik och turism Ekonomivetenskap och juridik Turismvetenskap och geografi Humaniora och samhällsvetenskap Humaniora Samhällsvetenskap Hälsovetenskap Omvårdnad Psykologi och socialt arbete Psykologi Socialt arbete Utbildningsvetenskap Totalt Takbeloppet för fakulteten har ökat med 7 miljoner kronor mellan 2018 och

25 Ökningen beror dels på prisuppräkningen mellan åren, dels på att internt har tilldelat utökade ramar för fortsättning av de utbyggnader av lärar- och sjuksköterskeutbildningar som inleddes under tidigare år. Det senare återspeglas i takbeloppen för institutionerna för omvårdnad, utbildningsvetenskap och humaniora. Inför 2019 har dock omvårdnad minskat sitt takbelopp genom vilande av vissa delar av sjuksköterske-, och specialistutbildningar. Efterföljande tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde på den Humanvetenskapliga fakulteten, åren Helårsstudenter per utbildningsområde, HUV Anslagsgrundande utbildning inom grund- och avancerad nivå Utbildningsområde Utfall 2017 Prognos Budget Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Idrott Totalt Baserat på s prognos i november

26 I efterföljande tabell redovisas anslag för forskning och forskarutbildning för fakulteten för humanvetenskap. Anslag forskning och forskarutbildning , netto (tkr) Fakulteten för Humanvetenskap Budget 2018 Budget 2019 Budget Ingående saldo år 2018, fakultet Budget ingående saldo år 2019, fakultet Till fakulteten fördelade anslag (netto) Fördelning lärarutbildningen NMT Fördelning handledarutb. 50% vardera NMT/HUV -85 För fakulteten disponibelt belopp Fördelning till institutioner: Ekonomi, geografi, juridik och turism Ekonomivetenskap och juridik Turismvetenskap och geografi Humaniora och samhällsvetenskap Humaniora Samhällsvetenskap Hälsovetenskap Omvårdnad Psykologi och socialt arbete Psykologi Socialt arbete Utbildningsvetenskap Centrum för forskning om ekonomiska relationer European Tourism Research Institute Nationellt vintersportcentrum Risk and Crisis Research Institute Forum för genusvetenskap Summa fördelning till institutioner Reserverade medel fakulteten: Disputationsbidrag Forskarutbildningskurser Samfinansiering externt ofinansierad OH Särskild satsning lärarutbildning Sådd medel Nämndens strategiska resurs Avsättning nya professorer Summa reserverade anslag, tkr Prognos utgående saldo

27 Fakulteten för humanvetenskaps forskningsanslag beräknas öka med 2 miljoner kronor (2%) mellan 2018 och Detta innebär ingen större skillnad mellan åren utöver pris- och löneomräkningen fördelas merparten av medel ut till institutionerna. Avsättningen för samfinansiering av externt ofinansierad overhead (OH) är i princip oförändrad mellan 2018 och 2019 då fakulteten räknar med att externa bidrag ligger kvar ungefär på samma nivå som I budget 2019 har nämnden delvis fördelat sin strategiska resurs till institutionerna. Reserverat belopp på 1,4 miljoner kronor jämfört med 2,2 miljoner 2018 är kvar på fakulteten. Externa intäkter forskning och forskarutbildning (tkr) Intäkter av avgifter och Intäkter av bidrag övriga ersättningar Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget Fakulteten för Humanvetenskap Ekonomi, geografi, juridik och turism Ekonomivetenskap och juridik Turismvetenskap och geografi Humaniora och samhällsvetenskap Humaniora Samhällsvetenskap Hälsovetenskap Omvårdnad Psykologi och socialt arbete Psykologi Socialt arbete Utbildningsvetenskap Forskningscentra 47 Fakultetsövergripande Totalt Fakulteten för humanvetenskap räknar med att både intäkter av forskningsbidrag och avgifter kommer minska något under 2019 jämfört med prognosen för Forskningsbidragen minskar med knappt 3 miljoner kronor främst för att flera stora EU-projekt slutar 2018 och början av Intäkter av avgifter för forskningsuppdrag beräknas minska med knappt 2 miljoner kronor jämfört med

28 Budget 2019, Humanvetenskapliga fakulteten Resultaträkning per verksamhet, tkr Alla verks 100 Gem adm Utbildning 110 Grundutbildning 111 Interna strat proj utb 130 Uppdragsutbildning 140 Övrig utb.- nära verks 200 Gem adm Forskning 211 Forskningsanslag 214 Interna strat proj forskn 221 Forskningsbidrag 231 Uppdragsforskning Anslag grundutbildning Överförda medel inom MIUN Fördelning anslag Samfinansiering Avgifter och ersättningar Bidrag Verksamhetens intäkter Personalkostnader, lön+lkp Övriga personalkostnader Konsultkostnader Övrig drift Intern övrig drift Lokaler Avskrivning OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet OH-trigger Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Medel som erh. från myndigheter för fin. av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar 0 0 IB interna projekt Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt

29 5 Universitetsgemensam stödverksamhet, Förvaltning (FORV) 5.1 Aktivitetsplan 2019 Uppföljning av aktiviteter och insatser i aktivitetsplanen sker inom ramen för verksamhetsdialogerna. Verksamhetsdialogerna är i maj och november. Uppföljning av aktiviteter och insatser kopplat till riskanalys 2019 sker även vid styrelsens sammanträde i maj och september. Aktiviteter och insatser kopplade till operativa risker följs även upp vid styrelsens sammanträde i december, eller vid behov. Aktivitet utifrån externa krav Jämställdhetsintegrering utifrån handlingsplan Förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier Aktivitet utifrån strategin Definiera behov av förändringsledning och utifrån eventuellt behov ta fram lämpliga åtgärder Arbeta aktivt med spridning och synliggörande av det vi gör genom att dela med oss och sprida goda exempel samt ta en mer aktiv roll i externa nätverk. Ta fram arbetssätt och metoder för att bättre fånga behov och utveckla stödet tillsammans med kärnverksamheten. Aktivitet utifrån riskanalys 2019 Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och kompetensmeritering Utreda vår interna resursfördelningsmodell och säkerställa att vi har förutsättningar för att hantera eventuella förändringar. Tillsätta resurser och kompetens för att säkerställa ett välfungerande LIS. Ansvar Samtliga avdelningar HR och Lika villkor, Förvaltningsdialoger Ansvar HR-chef och ULS-chef Samtliga avdelningar FORV-chef Ansvar Dekaner och HR Rektor FORV-chef 28