Tertialrapport för fastighetsnämnden

Transkript

1 Fastighetsnämnden Handläggae Lena Lien Till Fastighetsnämnden Tjänsteutlåtande Dn: FSK 2018/252 Sid 1 (36) Tetialappot fö fastighetsnämnden Föslag till beslut 1. Fastighetsnämnden besluta att godkänna kontoets föslag till tetialappot 1, 2018 och övelämna den till kommunstyelsen. 2. Fastighetsnämnden besluta att föeslå kommunstyelsen att nämn avkastningskav justeas upp med 6,1 mnk till 259,3 mnk i enlighet med detta tjänsteutlåtande. 3. Fastighetsnämnden besluta att godkänna kontoets ansökan om medel fö klimatinvesteinga om 7,0 mnk. 4. Fastighetsnämnden besluta att godkänna kontoets ansökan om medel fö investeinga avseende tygghetsskapande åtgäde om totalt 17,8 mnk. 5. Fastighetsnämnden föklaa äendet fö omedelbat justeat. Hantvekagatan 2 Box Stockholm Växel Fax fastighetskontoet@stockholm.se

2 Sid 2 (36) Innehållsföteckning Sammanfattande analys...4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges iniktningsmål Ett Stockholm som hålle samman Alla ban i Stockholm ha goda och jämlika uppväxtvillko Tidiga sociala insatse skapa jämlika livschanse fö alla Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo Stockholm ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande Alla älde ha en tygg åldedom och få en äldeomsog av god kvalitet Ett klimatsmat Stockholm Enegianvändningen ä hållba Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Stockholm ha en hållba mak- och vattenanvändning Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Stockholms miljö ä giftfi Inomhusmiljön i Stockholm ä sund Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Stockholm ä en föetagsvänlig stad Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva I Stockholm ä det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba Ett demokatiskt hållbat Stockholm Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention Stockholm ä en stad dä ingen behöve vaa ädd fö våld Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla...28

3 Sid 3 (36) 4.7 Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning...30 Uppföljning av ekonomi...31 Uppföljning av diftbudget...31 Investeinga...33 Fösäljninga av anläggningstillgånga...34 Budgetjusteinga...35 Synpunkte och klagomål...35 Slut...35 Bilago...36 Bilago Bilaga 1: Kommentae stoa pojekt SSIP FN T Bilaga 2a: Ansökan om medel fö tygghetsskapande åtgäde, Spånga IP Bilaga 2b: Ansökan om medel fö tygghetsskapande åtgäde, Fasta IP Bilaga 2c: Ansökan om medel fö tygghetsskapande åtgäde, Hagsäta IP Bilaga 2d: Ansökan om medel fö tygghetsskapande åtgäde, Kälvesta BP Bilaga 2e: Ansökan om medel fö tygghetsskapande åtgäde, Mötesplats Rågsveds BP (Bävedalens BP) Bilaga 2f: Ansökan om medel fö tygghetsskapande åtgäde, Rinkeby BP Bilaga 3a: Ansökan om klimatinvesteingsmedel Eiksdalsbadet takbelysning Bilaga 3b: Ansökan och ekonomisk beskivning klimatinvesteingsmedel Eiksdalsbadet takbelysning Bilaga 4a: Uppföljning klimatinvesteingsmedel, Hjothagshallen Bilaga 4b: Uppföljning klimatinvesteingsmedel, Mälahöjden IP solcelle Bilaga 4c: Uppföljning klimatinvesteingsmedel, Västbega IP Bilaga 4d: Uppföljning klimatinvesteingsmedel, Åkeshov sim- och idottshall Bilaga 4e: Uppföljning klimatinvesteingsmedel, Östemalmshallen Bilaga 5: Plan fö intenkontoll med väsentlighets- och iskanalys FN T Bilaga 6: Investeingsnetto T1 2018

4 Sid 4 (36) Sammanfattande analys Kontoets målbedömning ge att iniktningsmål ett, två och fya bedöms kunna uppfyllas helt unde ået och iniktningsmål te bedöms kunna uppfyllas delvis. Pognosen fö det ekonomiska et ge ökade intäkte med 38,2 mnk jämföt med budget, till 1 383,6 mnk. Kostnadena öka med 27,9 mnk till 607,1 mnk. Detta ge ett diftnetto om 776,5 mnk, vilket ä 10,2 mnk höge i jämföelse med budget. Kapitalkostnadena öka med 4,1 mnk i huvudsak till följd av ökade äntekostnade. Avkastningskavet minska med 6,1 mnk hänföbat till föändad keditivänta. Sammanfattningsvis indikea åspognosen fö esultatbudgeten en budget i balans. Dock beäknas hyesföluste till följd av stängningen av Katainagaaget vid Slussen uppgå till -4,4 mnk. Kontoet bedöme att det finns en osäkehet om möjligheten att inymma denna. Kontoet konstatea även att det i pognosen finns ytteligae osäkehetsfaktoe, exempelvis omläggningen av sta anläggningsmodul och dess effekt på avskivningana vilken ännu inte ä fullständigt analysead. Dessa osäkehetsfaktoe komme noggant analyseas vidae och följas upp i kommande appoteinga. Pognosen fö investeingsbudgeten uppgå till 2 150,1 mnk, vilket ä 94,4 mnk läge än budget. Föändingen föklaas av föskjutninga i pojekten Kultuhuset och Stockholms Livsmedelscentum. Uppföljning av Kommunfullmäktiges iniktningsmål iniktningsmål: 1. Ett Stockholm som hålle samman Nya bostadsomåden växe fam och sta befolkning öka. Fö att omådena långsiktigt ska bli socialt hållbaa och ge möjlighet fö människo att mötas och dela efaenhete behövs gemensamma mötesplatse. Kontoets oll i denna utveckling ä att samabeta med stadsdelsfövaltninga nä det gälle behov av säskilda boenden i stadsdelana elle lokale till föskoleveksamhet. Kontoet abeta även tillsammans med stadsdelsfövaltninga och fackfövaltninga fö att utveckla och skapa miljöe som ö kultu, fitid, idott och ekeation. Samabetet ska utveckla olika offentliga miljöe som lokala centum med tog, skolo med idottsyto och lekplatse med paklekslokale. Kontoet bedöme att målet komme att uppfyllas unde ået. 1.1 Alla ban i Stockholm ha goda och jämlika uppväxtvillko Många av kontoets byggnade används fö fitid-, kultu- och idottsveksamhet och ä spidda öve hela staden. Det bedivs i sto utstäckning aktivitete dä ban och ungdoma delta. De älde gådsbyggnadena i Jävaomådet används av föeningsliv och innehålle

5 Sid 5 (36) veksamhete med djuhållning, natu och kultuveksamhete. I västeot fövalta kontoet byggnade i Kykhamn, Lövsta och Riddesvik som minne om omådets tidigae användning såsom täd- och växtodling fö fösöjning till sta pake samt hanteing av avfall unde tidigt nittonhundatal. Omådena hålle långsamt på att omvandlas till bostadsomåden och stövomåden dä de älde byggnade som kontoet fövalta stå infö bevaande elle ivning. Staden föbeede att inätta natuesevat i Kykhamn och kontoet ha ett antal byggnade inom detta omåde. Kontoet famhålle att det ä angeläget att staden fatta beslut om byggnadenas famtida användning innan beslut om esevat fattas. Detta eftesom famtida fösäljninga elle einvesteinga i byggnadena avsevät fösvåas efte bildandet av natuesevatet. Kontoet bida dessutom till banens uppväxtvillko genom att fövalta pakleksbyggnade i stadsdelana samt att möjliggöa fö medbogae att besöka natuomåden som exempelvis Nackaesevatet. 1.2 Tidiga sociala insatse skapa jämlika livschanse fö alla I vaje stadsdel tillhandahålle kontoet lokale och aktivitetsyto fö idott och fitid som finns tillgängliga fö medbogana i näomådet, antingen fö spontana aktivitete elle fö föeningsdiven veksamhet. Fö nävaande pågå byggande av gymnastikhall vid Mälahöj IP, slutföande av uppgadeing av Hägestensåsens bollplan samt enoveing av omklädningslokal vid Tanto bollplan. Vidae ha fösta spadtaget tagits fö att uppföa en idottshall i Älvsjö i anslutning till Kämpetopsskolan. Dessutom pågå även abetet med att anlägga konstgäs och uppgadea belysning på Bedängs bollplan. 1.3 Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Tillsammans med stadsdelsfövaltningana, polisen och tafikkontoet pågå en dialog fö att lösa poblematiken med stöande guppaktivitete på kvälla och nätte i Stockholms pake. Det komme bland annat att sättas upp belysning untomking pakleksbyggnadena som kontoet fövalta fö att på så sätt fövandla i dagsläget otygga platse till tygga fö Stockholms invånae. Kontoet komme, på beställning av Hässelby-Vällingby stadsdelsfövaltning, iva en nedbunnen pakleksbyggnad i Hässelby fö att minska otyggheten i omådet. Tillsammans med stadsdelsfövaltningen se kontoet även öve möjlighetena till utveckling av öviga pakleksbyggnade i stadsdelen fö att bätte tillgodose deas behov av samnyttjande mellan olika veksamhete. Kontoet komme även, på beställning av Enskede-Åsta-Vantös stadsdelsfövaltning,

6 Sid 6 (36) påböja abetet med planeing och bygglov fö en ny pakleksbyggnad, Backens paklek, och plan fö tyggheten i dess omnejd. Samåd ske med Fasta stadsdelsfövaltning fö att enovea och hitta en ny planlösning fö pakleken Fagelid, dä stadsdelen ska kunna nyttja lokalen fö fle veksamhete unde stöe del av dygnet. På uppdag av Hägesten- Liljeholmen stadsdelsfövaltning planeas ivning av pakleksbyggnaden Enbacken dä paken komme att ustas upp i samband med ny detaljplan. I samåd med Skapnäcks stadsdelsfövaltning planeas fö uppustning av pakleksbyggnaden Skyfallet fö bätte nyttjande av lokalen. Kontoet se fotfaande ett behov av en stadsgemensam stategi fö paklekana i staden. Ytteligae bidag fån kontoet till att göa staden me levande i olika stadsdela ä att utveckla möjligheten fö toghandel. Nu finns femtio salutog födelade öve hela staden och sammanlagt ä sjutton justeinga gjoda, dels fö att utöka saluplatsomåden, dels fö att flytta dessa till me attaktiva platse i stadsdelana. Kontoet ha tillsammans med idottsfövaltningen identifieat tygghetsskapande åtgäde king idottsanläggninga dä ansökan om tygghetsmedel ske. Kontoet genomfö systematiskt tygghetsondeinga king kontoets byggnade fö att föbätta den upplevda tyggheten. Exempelvis öjs skymmande buskage fö att undanöja otygga platse. Kontoet medveka även i Citysamvekan och stygupp Vision Klaa som stadsgemensamt abeta aktivt med tygghetsfågo king city. Fö att beakta jämställdhetspespektivet i planeingen av åtgäde ha kontoet löpande dialog med t.ex. stadsdelsfövaltninga infö att beslut om pojekt fattas. 1.4 Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo Inom staden finns ett stot behov av föskolo och LSS bostäde och däfö ha stadsdelsfövaltningana av kommunfullmäktige fått i uppdag att öka dessa. Kontoet bida till målet genom att föväva bostadsätte fö föskole- och LSS-ändamål. Detta föfaingssätt medge en höge bostadsexploateing. I samband med nybyggnation i den egna stadsdelen undesöke stadsdelsfövaltningana alltid möjlighetena att inätta nya föskolo och LSS bostäde. Genom beställning uppda sedan espektive stadsdelsfövaltning till kontoet att föväva föskolo och LSS bostäde. Hittills unde ået ha två föskolo i Hagastaden samt en föskola på Johanneshovsvägen i Enskede/Åsta tilltätts. Unde ået planeas tilltäde till sevicelägenhete i Hagastaden, ytteligae en föskola i samma omåde samt en föskola vid Gädet. Kontoet abeta med föväv av bostadsätte som ge fya föskolelokale hos stadsdelsfövaltningana i Östemalm, Åsta, Kungsholmen och Nomalm. Vidae pågå föväv av ett tjugotal bostadsätte fö att tillskapa tetton sevicelägenhete och en guppbostad med sju lägenhete. Någa av pojekten som planeas unde ået ä föskolona Packummet i Åstadal, Maievik vid Liljeholmen, Metonomen i Hägesten samt sevicelägenhete i Fuängen och guppbostäde vid Säta tog.

7 Sid 7 (36) I och med nybyggnationen av Stockholms livsmedelscentum i Lasboda komme vissa fastighete, som fö nävaande används fö livsmedelsveksamhet i Slakthusomådet, figöas fö bostadsbyggande i kommande Södestaden. Även dela av Åstafältet stå infö exploateing fö bostadsbyggande. Den ugbyplan som kontoet fövalta på fältet ä nu flyttad till en tillfällig vistelse på Skapnäcksfältet i väntan på fädigställande fö slutplaceing på Gubbängsfältet. Vid Spånga kykväg utymme kontoet en byggnad som ska ivas och som sedan ska exploateas fö bostäde. Utifån aktiva fastighetsanalyse och genom samabete med exploateingskontoet abeta kontoet systematiskt igenom kontoets byggnade och fastighete som inte behövs fö sta egna veksamhete, fö att uteda lämpliga makomåden som kan figöas till famtida bostadsbyggande. Kontoet ha tillsammans med idottsfövaltningen en poaktiv planeing nä det gälle tillkommande yto fö idott och veka fö att jämställdhet integeas i veksamheten i syfte att skapa lika villko och föutsättninga fö alla invånae. Kontoet ha unde peioden exempelvis abetat med planeing fö byggandet av Jävabadet som komme att bida till öka andelen simkunniga invånae samt Mälahöj gymnastikhall som ä ett eftelängtat tillskott fö gymnastikföeninga i södeot. 1.5 Stockholm ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Kontoet ha, tillsammans med idottsfövaltningen, en poaktiv planeing nä det gälle tillkommande yto fö idott. Det ske även ett samabete med SISAB och utbildningsfövaltningen fö att använda sta investeingsmedel på bästa sätt. Som exempel kan nämnas att SISAB ta öve planeingen av en idottshall på Åstafältet samt att kontoet uppfö en idottshall vid Kämpetopsskolan. Kontoet ansvaa fö pioiteinga av både ine undehåll och einvesteingsbudgeten avseende idottsinvesteinga. En håd pioiteing måste ske då behovet ä stot. Kontoet och idottsfövaltningen ha i å satsat på att enovea bland annat Spånga simhall samt påböja enoveingen av Högdalens sim- och idottshall. Idottsfövaltningen och kontoet utede fö nävaande om det finns oklahete efte omfödelningen av undehållsansvaet som skedde infö. Nä det gälle anläggande av spontandansbana föeslås den placeas på Spånga IP och planeing av pojektet ha påböjats. Ett abete fö att utveckla beställning av investeingspojekt pågå i samabete med idottsfövaltningen. Se vidae unde 3.5 nämndmål "Kvalitetssäking av pojekt". Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Idottsnämnden ska i samabete med fastighetsnämnden göa en katläggning avseende pocessen king beställning av investeingspojekt till genomföande Idottsnämnden ska i samabete med fastighetsnämnden uteda detaljeat gänssnitt fö idottsnämn kvavaande undehållsansva

8 Sid 8 (36) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Idottsnämnden ska i samvekan med beöd stadsdelsnämnd och fastighetsnämnden uteda möjligheten att anlägga en spontandansbana Nämndmål: Dagens idottsanläggninga komme mogondagens stockholmae till del Föväntat esultat Reinvesteingsåtgäde ha pioiteats utifån byggnadenas och veksamhetenas behov. Pocesse och utine fö att säkeställa bibehållen funktion i dagens anläggninga ha etableats. Tydliga samabetsyto ha utvecklats mellan fastighetskontoet och idottsfövaltningen. I januai invigdes Åkeshov sim- och idottshall efte ett omfattande enoveings- och tillbyggnadspojekt. Det ha tillkommit fle bassänge, ny diftsäkae vatteneningsanläggning, fle omklädningsum, utökade yto fö motion, ökad tillgänglighet och bätte logistik i anläggningen. Motionsanläggningen vid Solviks standbad ha i febuai åteinvigts efte enoveing. Efte en ombyggnad på Hammaby IP invigdes aenan i apil och ä nu en moden allsvensk aena fö damfotboll vilken uppfylle fotbollsföbundets kav. Kontoet abeta fotlöpande med inventeing och statusbedömning av byggnade och mak. Efte att ha gjot en gov uppskattning av tid och kostnad gös analyse av vilka åtgäde som kan genomföas fö att fösöka fölänga livslängden på tekniskt uttjänta anläggninga. Det ske en pioiteing öve akuta åtgäde och veksamhetenas behov. Kontoet och idottsfövaltningen pioitea mellan anläggningas behov och väge även in upplevd nytta fö medbogana. Reinvesteingsmedel födelas mellan olika anläggningstype och stolek på åtgäd. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Kontoet ska, tillsammans med idottsfövaltningen, ta fam en tidplan fö planeing och uppföljning av den ekonomiska veksamheten En tydligae abetsutin fö den gemensamma planeingen infö budget- och uppföljningspocesse ha inföts.

9 Sid 9 (36) 1.6 Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande I Slakthusomådet, som stå infö en omfattande exploateing de nämaste åen, ha kontoet utvecklat en av de byggnade som ska bevaas. Som en del av EU-pojektet benämnt Gow Smate ha en tidigae industibyggnad, det så kallade Tamenseiet, byggts om till evenemang- och estauangveksamhet. Gow Smate pojektet innebä att den senaste tekniken fö hållbat byggande ha används fö att enovea denna högt kultuklassade byggnad. Kontoet stå infö utmaningen att flea av byggnadena dä det bedivs kultuveksamhet stå infö enoveingsbehov. Utedningspojekt komme att statas gällande fastigheten Dihlstöms 1, Södemalm. Kontoet ha sett en möjlighet att eventuellt skapa me plats fö kultuveksamhet i Midsommakansens gamla skola och statat upp abetet. I samabete med kultufövaltningen ha abetet med Ateljéstategin unde peioden fotsatt med bland annat utbildning av konstnäsföeninga. Fövaltningana ha dätill samabetat med många av sta anda aktöe såsom Svenska Bostäde i syfte att tillskapa nya ateljée. 1.7 Alla älde ha en tygg åldedom och få en äldeomsog av god kvalitet Ingen

10 Sid 10 (36) iniktningsmål: 2. Ett klimatsmat Stockholm Kontoet ha unde peioden fotsatt abetet med att educea enegianvändningen, öka andelen åtevunnen enegi samt öka andelen fönyba enegi. Kontoet bedive ett kontinueligt abete med att optimea system fö att minska enegianvändningen och dämed den köpta enegin. Kontoet abeta även i linje med sta målsättninga fö enegianvändning vid nypoduktion och vid stöe ombyggnatione. Fö att säkeställa byggnades långsiktiga hållbahet och människos hälsa ha abetet med klimatanpassning fotgått unde åets fösta tetial. Kontoet bedöme att målet komme att uppfyllas unde ået. 2.1 Enegianvändningen ä hållba Kontoet ha unde åets fösta tetial tagit fam en utin fö abetet med diftoptimeing i veksamheten i syfte att minska enegiföbukningen. Kontoets ambition ä fotsatt att öka den egna poduktionen av fönyelseba enegi i byggnadena, något som genomfös med de investeinga i solcellsanläggninga som utfös unde ået. Fö att möjliggöa mätning av klimatpåvekan i kontoets byggnade delta kontoet sedan 2015 i ett utvecklingspojekt som leds av Svenska Miljöinstitutet, IVL. Pojektet syfta att utveckla ett vektyg fö livscykelanalyse, LCA, av byggna gundkonstuktion och klimatskal. Med detta vektyg kan det bli lättae att fämja klimatsmata val vad gälle såväl mateial som utfomning av kontoets byggnade. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Köpt enegi (GWh) 96,5 GWh 105 GWh 1785 GWh 2018 Ålig enegipoduktion basead på solenegi (MWh) 178 MWh 55 MWh MWh 2018 Nämndmål: Enegieffektiva byggnade med fönyelseba enegifösöjning Föväntat esultat Antal byggnade med fönyelseba enegipoduktion ha ökat. Kvalitativ och kontinuelig mätning av enegianvändningen genomfös.

11 Sid 11 (36) Metod fö uppföljning av enegieffektiviseing vid stöe ombyggnatione ha etableats Kvalitetssäkat abetssätt fö diftoptimeingen av fastighetena ha etableats. Vid nybyggnation och stöe ombyggnatione ha kontoet unde tetial 1 abetat vidae med ambitionen att möjliggöa poduktion av fönyelseba enegi, dä det ä tekniskt och ekonomiskt möjligt. Kontoet ha abetat vidae med enegieffektiviseing i det befintliga beståndet samt kavställe enegieffektiva system vid ny- och ombyggnation. Fö att få en ättvisande bild av enegianvändningen ha kontoet handlat upp ett nytt fastighetssystem dä en modul fö enegiuppföljning ingå, och unde peioden ha implementeing påböjats. Kontoet ha unde tetial 1 genomföt ondeinga i teknikutymmen i syfte att säkeställa kontinuelig och effektiv dift, i enlighet med uppättad åsplan. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal byggnade med tillkommen fönyelseba enegipoduktion Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Famtagande av utin fö diftsoptimeing Famtagande av utin fö uppföljning av enegieffektiviseing i stöe pojekt Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Kontoets ambition ä att undelätta mobilitet med miljöanpassade tanspotsätt inom staden. Unde tetial 1 ha kontoet abetat vidae med att uteda möjligheten att installea laddstolpa fö elfodon vid ny- och ombyggnation. Kontoet ha abetat vidae med sta kav på cykelpakeingstal. De egna pesonaltanspotena ha unde tetial 1 föetädesvis skett med kollektivtafik, cykel- elle gångtanspot och bilpool med miljöfodon i enlighet med kontoets esepolicy. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel miljöbänsle i sta etanol- och biogasfodon 85 % 85 % Halvå

12 Sid 12 (36) 2.3 Stockholm ha en hållba mak- och vattenanvändning Fö ett långsiktigt hållbat fastighetsbestånd, skyddande av samhällsnyttiga funktione, bevaande av kultuav och skyddande av människo kävs en klimatanpassning av fastighete. Som fastighetsägae och fövaltae av bland annat många samhällsnyttiga och kultuhistoiska byggnade ha kontoet unde tetial 1 fotsatt abetet med klimatanpassning. De stadsnäa natuesevaten utanfö sta gäns utgö viktiga källo och spidningskoidoe fö att uppätthålla biologisk mångfald inom staden och unde åets fösta tetial ha kontoet abetat med att föbätta tillgängligheten i Nackaesevatet. Staden föbeede att inätta natuesevat i Kykhamn och kontoet ha ett antal byggnade inom detta omåde. Kontoet famhålle att det ä angeläget att staden fatta beslut om byggnadenas famtida användning innan beslut om esevat fattas. Detta eftesom famtida fösäljninga elle einvesteinga i byggnadena avsevät fösvåas efte bildandet av natuesevatet. Se vidae unde nämndmål "Utvecklade gönstuktue i fastighetsbeståndet". Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska tillsammans med idottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tafiknämnden, abeta med att tillgängliggöa natuesevaten fö stockholmana samt hu ekeativa och ekologiska väden kan utvecklas och stäkas i esevaten Nämndmål: Klimatsäkade fastighete och byggnade Föväntat esultat Konsekvensutedning och åtgädsplane fö att klimatsäka betydande fastighete ä famtagna. Fö att bemöta iske elateade till klimatföändinga, exempelvis skyfall, ha kontoet unde tetial 1 fotsatt abetet med klimatanpassning av byggnade. Övegipande såbahetsanalys ä genomföd. Nu ska byggnade i iskomåden pioiteas, konsekvensutedning göas och abetet med att ta fam åtgädsföslag påböjas. Som exempel kan nämnas Kultuhuset dä åtgäde vidtas fö att kunna hantea s.k. 100-åsegn. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Pioitea och genomföa konsekvensutedning på utvalda byggnade

13 Sid 13 (36) Nämndmål: Utvecklade gönstuktue i fastighetsbeståndet Föväntat esultat Kontoet ha skapat och utvecklat ekosystemtjänste vid ny- och ombyggnatione dä det vait möjligt. Tillgängligheten i natuesevaten ha ökat och de göna och ekologiska vädena ha utvecklats. Kontoet undesöke alltid möjligheten att i stöe pojekt utveckla ekosystemtjänste. De stadsnäa natuesevaten utanfö sta gäns utgö viktiga källo och spidningskoidoe fö att uppätthålla biologisk mångfald inom staden. Kontoet ha unde gjot en inventeing av Nackaesevatet utifån ett tillgänglighetspespektiv. Utifån denna inventeing ha kontoet unde tetial 1 påböjat ett abete att föbätta tillgängligheten. Unde mas och apil ha kontoet bytt ut ett antal sopkäl och köpt in ett pa gilla som ä bätte anpassade fö pesone med olika fome av öelsehinde. Gillana komme vaa på plats i slutet av apil. Vidae ha fövaltningen köpt in och kompletteat med bänka på platse dä appoten pekat ut behov. Kontoet samabeta även med Skapnäcks stadsdelsfövaltning om möjligheten att tillsammans utveckla och föbätta skyltningen i Nackaesevatet. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel stöe pojekt dä ekosystemstjänste nyskapats elle utvecklats 50 % Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Kontoets abete med esuseffektivitet kopplat till avfallshanteingen följe EU:s avfallshieaki: minimea, åteanvända, åtevinna, utvinna enegi och som sista lösning, deponea. Nämndmål: Fövaltning och utveckling av fastighete och byggnade ä esuseffektiv

14 Sid 14 (36) Föväntat esultat Upphandlingskav gällande avfallshanteing vid stöe om- och nybyggnatione ä konket och tydlig. Uppföljning av avfallsmängde ske vid samtliga stöe om- och nybyggnatione Kontoet ha miljöcetifieat lämpliga byggnade vid stöe om- och nybyggnatione. Sta avfallsplan ä implementead. Kontoet ställe kav vid samtlig ny- och stöe ombyggnation gällande avfallshanteing, både gällande själva poduktionen samt avfallsplaneing i den fädigställda byggnaden. Fö att skapa ännu bätte föutsättninga fö en god avfallshanteing, ökad källsoteing och åtebuk ha kontoet unde tetial 1 abetat vidae med att tydliggöa upphandlingskaven. Kontoet hålle på att implementea sta avfallsplan. Planeing fö miljöcetifieing av Åkeshov sim- och idottshall pågå. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel pojekt öve 50 mnk med famtaget pojektspecifikt miljöpogam Andel stöe fädigställda pojekt som ha dokumenteade avfallsmängde Antal nya cetifieinga av byggnade Antal omcetifieinga av byggnade 100 % % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Integea avfallsplanen i kavställande på entepenöe samt i de intena avfallsutinena Stockholms miljö ä giftfi Kontoets abete med en giftfi miljö utgå fån sta kemikalieplan och miljöpogammets kav och ambitione på omådet. Byggvaubedömningen (B) ä ett vektyg som säkeställe mateial- och kemikalieval i enlighet med sta och eventuella miljöcetifieingas iktlinje. Kontoet ha unde tetial 1 fotsatt att ställa kav på tillämpning av systemet i stöe pojekt.

15 Sid 15 (36) Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel bygg- och anläggningsentepenade i sta egi som uppfylle sta kav avseende användning av Byggvaubedömningen (B) elle dämed jämföliga system Andel pioiteade och elevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse fån ställda kemikaliekav 56,9 % 80 % 80% % 100% 2018 Nämndmål: Nämn fastighete ä fia fån miljö- och hälsostöande ämnen Föväntat esultat Metode och stöd fö egisteing av podukte och kemikalie som byggs in i byggnade ha tagits fam. Kavställande gällande kemikaliesmat föskola ske vid föväv av bostadsätte fö föskolo. Mängden pioiteings- och utfasningsämnen som används av kontoets dift minska. Fö att få kontoll öve och stya vilka podukte som byggs in i kontoets fastighete samt fö att få ett fungeande abetssätt gällande detta ha ett abete med att ta fam fungeande abetssätt påböjats. Implementeing av Chemsoft ha fotgått unde det fösta tetialet. Dä ska samtliga kemikalie egisteas och mängde fö kemikalie med utfasnings- och iskminskningsämnen anges på minst åsbasis. Mängden leveantöe ska minimeas och endast på föhand godkända kemikalie ska köpas in. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal icke ekommendeade elle icke godkända mateial och kemikalie (enligt B) som egisteats i stöe pojekt 44 Tetial Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Besluta om tillåtna kemikalie

16 Sid 16 (36) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Inventea kemikalieanvändning idag och ensa ut icke godkända kemikalie i den egna diften Aktiviteten stata Inomhusmiljön i Stockholm ä sund Abete med att miljöklassa byggnadena i beståndet genomfös löpande genom miljöcetifieinga, fönyelse samt omcetifieinga. Kontoll av inomhusluften i kontoets lokale ske enligt de egle och ekommendatione som finns. Kontoet ha unde tetial 1 genomföt ondeinga enligt fastlagd åsplan i teknikutymmen fö att säkeställa kontinuelig dift av bland annat väme-, kyla- och ventilationssystem. Vid de egelbundna ventilationskontollena (OVK) ha mätning av luftflöden efte de pojekteade vädena skett. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel av sta byggnade som ä miljöklassade 15,3 % 15,89 % 3,2 % 2018 Andel av sta egna fastighete med byggnade som används fö något av ändamålen bostad, abetsplats elle undevisningslokal som undestige en adonhalt på 200 bq/m3 luft 30,43 % 90 % 95% 2018 Andel av sta egna nypoduceade byggnade fuktsäkehetspojketeas enligt ByggaF elle motsvaande 35 % 95 % 95% 2018

17 Sid 17 (36) Nämndmål: Nämn byggnade ä hälsosamma att vistas i Föväntat esultat Systematik king mätning, åtgäde och uppföljning av adonhalte i kontoets bestånd ha utvecklats. Samtliga stöe om- och nybyggnatione fuktsäkehetspojekteas. Fö att säkeställa en god inomhusmiljö hålle utine fö mätning, åtgäde och uppföljning av adonhalte på att tas fam och implementeas. Unde tetial 1 ha kontoet fotsatt genomföa åtgäde enligt åtgädsplan samt utföt nya mätninga. I stöe pojekt tillämpas ByggaF fö att säkeställa ett hållbat fastighetsbestånd samt en sund inomhusmiljö. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel av stöe pojekt som fuktsäkehetspojekteas Antalet felanmälninga kopplat till dålig luftkvalitet inomhus minska 100 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Ta fam utin gällande adonmätninga och uppföljning

18 Sid 18 (36) iniktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Kontoet bida fämst till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att vaa en aktiv och pofessionell fastighetsfövaltae. Genom detta bida kontoet till att sta olika veksamhete ges tillgång till lokale som ä ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Fö att på lång sikt stäka avkastningen i fastighetsbeståndet och däigenom tygga totalekonomin i veksamheten abeta kontoet vidae fö att skapa vektyg och abetssätt som gö det lättae att fokusea på fastighetenas ekonomi och anda viktiga faktoe. Ett betydande vektyg i detta abete ä ett modent och effektivt systemstöd och med anledning av detta ha kontoet unde peioden påböjat implementeingen av det fastighetssystem som upphandlades unde föegående å. Abetet med kvalitetssäking och kontoll av kontoets pojektpocess pågå och planeingen av pilotdiften av pojektstyningsvektyget Antua ha gått in i slutfasen. Dock ha abetet fösenats med anledning av att integatione med sta ekonomisystem ha kävt me abete än beäknat. Ny tidplan ä att pilotdiften stata i maj fö att gå till beddinföande vid åsskiftet. Upphandlingsveksamheten vid kontoet ha unde peioden utvecklat och implementeat nya undelag fö samveksentepenade samt abetat vidae med att få in fle antal anbud i upphandlingana fö att stäka konkuensen. Kontoet ha abetat vidae med att hitta fle togplatse i anslutning till tunnelbanestatione och tog vid lokala centum. Unde peioden ha uppföljningsabetet efte NKIundesökningen fån hösten 2016 slutföts och famtagna handlingsplane ha genomföts. Ny mätning komme att ske unde hösten och efte mätningen komme nya handlingsplane tas fam fö att nå en ännu höge gad av nöjda kunde. Kontoet bedöme att målet delvis komme att uppfyllas unde ået då abetet med att säka en totalekonomi i balans pågå och beäknas vaa fullföljt å 2021, i enlighet med kontoets undelag fö budget 2019 med iniktning 2020 och Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Kontoet samodna och dive Stockholms stads foum fö hållbaa fastighete dä cika 25 fastighetsägae i Stockholm ingå. Inom amen fö detta abete samveka kontoet sedan 2016 med Mäladalens högskola då pojektet KPI2030: Utveckling av nyckeltal och indikatoe fö hållbaa fastighete påböjades. Pojektet ä finansieat av Enegimyndigheten och bedivs av foumet samt Mäladalens Högskola. En fösta appot beäknas sammanställas unde nästa tetial. En utedning pågå också om möjlig samvekan med akademin, KTH och Luleå tekniska univesitet, om miljöaspekte i idottsanläggninga exempelvis avseende konstgäs, vattenening och föebyggande av legionella. Kontoet delta också i Natuvådsvekets

19 Sid 19 (36) uppdag fån egeingen om att se öve fågan om användande av mikoplaste, samt delta även i sta abete med fågan. Vidae ä kontoet med i en Vinnovaansökan gällande estoativa abetsplatse. Detta pojekt leds av SLU och blev godkänt unde. Pojektet föväntas pågå till och med Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal tillhandahållna paktikplatse fö högskolestudeande samt platse fö veksamhetsfölagd utbildning Tas fam av nämnd en Tetial Stockholm ä en föetagsvänlig stad Genom en aktiv dialog med befintliga och famtida kunde fotsätte kontoet att utveckla och anpassa fastighetena till den enskilda kun veksamhet. Kontoet fotsätte med planeingen fö ett nytt livsmedelscentum i Lasboda, Stockholms livsmedelscentum. Till livsmedelscentumet ska föetag som idag ä lokaliseade i Slakthusomådet ebjudas att flytta. I samabete med tafikkontoet utede kontoet möjlighete att skapa nya toghandelsplatse. Läs vidae unde aktivitet till mål fö veksamhetsomådet 1.3 "Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela". 3.3 Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva Ett abete ä gunden fö människos utveckling, delaktighet och egen fösöjning. Fle av sta invånae ska ges möjlighet att abeta och ha tygga anställninga. Kontoet ha inga ofivilliga deltidstjänste och tillsvidaetjänste ä alltid fösta valet. Samabete med Jobbtog i syfte att matcha paktikplatse med aspiante pågå och kontoet ha unde peioden abetat med planeingen av mottagandet av åets sommajobbande ungdoma. Famföallt kan platse beedas inom dift och lokalsevice.

20 Sid 20 (36) Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal paktiktillfällen som genomfös inom sta veksamhete av de aspiante som Jobbtog Stockholm matcha Antal tillhandahållna platse fö feiejobb Antal tillhandahållna platse fö Stockholmsjobb 0 st 0 st 0 st 0 st 1 st 1 st 500 st Tetial st st Tetial st st Tetial Kontoet bedöme att det inte ä möjligt att evidea åsmålet. Antal ungdoma som fått feiejobb i sta egi 0 st 0 st 9 st 8 8 st st Tetial I Stockholm ä det enkelt att utbilda sig genom hela livet Ingen 3.5 Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba Kontoet ska enligt uppdag fån kommunfullmäktige, veka fö en långsiktig och tanspaent hyessättning fö vaje fastighetskategoi. I detta abete ä en viktig del att planea fö famtida esuse gällande dift, undehåll och einvesteinga och övesätta denna planeing till ekonomiska undelag. Detta uppdag abeta kontoet löpande med och föslag på åtgäde tas fam fö att föbätta den långsiktiga ekonomin i beståndet på kot och lång sikt. Kontoet följe löpande den ekonomiska utvecklingen av såväl esultat- som investeingsbudget i syfte att ha en tillfedsställande pognossäkehet. Fö att nå målet om pognossäkehet jobba kontoet bland annat med olika type av intenutbildning fö de budgetansvaiga vid kontoet, t.ex. komme en investeingsutbildning att genomföas unde tetial 2. Kontoet ha också sett behovet av en föstäkt ekonomifunktion och genomfö just nu ekyteinga fö att stäka bemanning och ytteligae säka kompetensen inom omådet. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Fastighetsnämn budgetföljsamhet efte esultatöveföinga 102,41 % 100,7 8 % 100 % 100 % Tetial

21 Sid 21 (36) Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Pognostiseat ås 259,3 mnk i föhållande till åsbudget 253,2 mnk. Föändingen avse föändad keditivänta och däigenom justeat avkastningskav. Fastighetsnämn budgetföljsamhet föe esultatöveföinga 102,4 % 100,8 % 100 % 100 % Tetial Pognostiseat ås 259,3 mnk i föhållande till åsbudget 253,2 mnk. Föändingen avse föändad keditivänta och däigenom justeat avkastningskav. Nämn pognossäkehet T2 0 % +/-1 % +/- 1 % 2018 Rappoteas i samband med tetialappot 2. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fastighetsnämnden ska anpassa sta övegipande pojektstyningsmodell fö stoa investeinga till de föhållanden som gälle inom nämn veksamhetsomåde Fastighetsnämnden ska tillsammans med exploateingsnämnden och i samåd med Nomalms stadsdelsnämnd uteda ägastuktu, ansvasomåden, behov av uppustning fö Hötogsfaet samt komma med föslag till famtida samabetsfom ha efte uppstatsmöte med exploateingskontoet påböjat en uppmätning av ytona i Hötogsfaet fö att kunna fastställa fastighetsgänsena i faet. Abetet med samabetsfom komme intensifieas unde ået nä fastighetsgänsena ä fastslagna. Nämndmål: En pofessionell dialog, sevice och leveans utifån kun fokus Föväntat esultat Kontoets kunde uppfatta oss som pofessionell fastighetsägae och hyesväd. Pocesse och utine king kundkommunikation ha utvecklats och implementeats. Kundundesökningen som kontoet genomföde unde hösten 2016 ha följts upp och det komme genomföas en ny mätning unde hösten 2018 fö att skapa en ökad kunskap avseende kun uppfattning om kontoets leveans. De handlingsplane som togs fam ha genomföts och nya handlingsplane pe fastighet komme att tas fam då esultatet av NKI 2018 ä sammanställt. Ett pogam fö utbildning och famtagande av pocesse och abetssätt king kommunikation och bemötande av kund ha påböjats bland kontoets kundfövaltae. En fösta utvädeing av

22 Sid 22 (36) pogammet ske i juni Rutine fö uppföljning av enhållning i våa fastighete tas fam i samband med pågående upphandling av städentepenö. Kontoet ha täffat hyesgästföeningen fö att övelämna undelag öve alla sta LSSbostädes hyesnivåe fö att fotsätta dialogen king famtagandet av en gemensam stadsövegipande föhandlingsodning. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod NKI, infomation 59,5 % 2018 NKI, poduktindex 72 % 2018 NKI, seviceindex 73,5 % 2018 NKI, total 63,5 % 2018 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Ta fam handlingsplane på kot- och lång sikt Nämndmål: Hållbaa och kvalitetssäkade upphandlinga Föväntat esultat Ökad konkuens i espektive upphandling. Stäkt vaumäke som uppdagsgivae. Fle upphandlingsomåden täckta av amavtal. De aktivitete som påböjades unde i syfte att öka konkuensen ha nu böjat ge esultat. Fle anbudsgivae hämta ut föfågningsundelag i våa upphandlinga och kontoet ehålle fle anbud fån ett stöe geogafiskt omåde. Inom amen att abeta med me stategiska entepenadfome ha kontoet unde peioden utvecklat och implementeat nya undelag fö samvekansentepenad. Kontoet ha identifieat fya omåden dä nu upphandlingsabete infö amavtal pågå: Städtjänste, ekonomiska analyse samt lås- och glasabeten. Fö konsulte föbeeds en amavtalsupphandling fö konsultmäklatjänste.

23 Sid 23 (36) Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel upphandlinga med fle än 3 godkända anbud 90 % 2018 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Abeta aktivt med RFI-upplägg Ta fam en stategi fö att långsiktigt stäka kontoets vaumäke som uppdagsgivae Nämndmål: Kvalitetssäking av pojekt Föväntat esultat Kontoets pojektpocess ä vidaeutvecklad och implementead och det intena samabetet ha stäkts. Pojektens pognossäkehet inom beslutade medel ha föbättats genom aktiv styning och iskhanteing. Pojektambitione utifån kun betalningsfömåga med en hyesnivå som täcke in samtliga kostnade. Abetet med pojektpocess och pojektstyningsvektyg fotgå. Unde våen ha kontoets abete med pojektstyningsvektyget Antua fösenats till följd av att integatione med sta ekonomisystem kävt me abete ä beäknat. Ny tidplan ä att igångsättning av pilote i pojektstyningsvektyget Antua ske i maj fö att gå till beddinföande vid åsskiftet Paallellt pågå kvalitetssäking av abetssätt i pojektpocessen och uppdateing av mallpaketet. Ett abete pågå också med idottsfövaltningen om att se öve pincipena fö uppdelningen mellan e- och nyinvesteinga. Abetet inkludea även gänsdagningslista mellan fövaltningana. Unde tiden utvecklas kontoets ekonomiuppföljningspocess fö att stödja bätte och säkae pognose i pojekten. Unde peioden ha ytteligae en pojektenhet inättats fö att skapa föutsättninga fö enhetschefe på pojekt att vaa både en kavställande och stöttande funktion i abetet med aktiv styning av våa pojekt. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Implementea Antua fö pojekt öve 10 mnk Nämndmål: Tyggad totalekonomi Uppfylls delvis

24 Sid 24 (36) Föväntat esultat Nämn ekonomi ä i balans och spegla uppdaget. Fle fastighete bä sina kostnade och bida till avkastningskavet. Hållbaa hyes- och diftkostnade fö staden som helhet Utvecklade investeingskalkyle. Utvecklade fastighetskalkyle. Utvecklade uppföljningsfome som ge bätte pognossäkehet. Kontoet ha unde peioden abetat med ett antal åtgäde fö att nå målet om tyggad totalekonomi. Utifån de genomföda fastighetsanalysena pågå ett abete sedan en tid tillbaka med målsättningen att ytteligae stäka fastighetenas avkastning genom olika åtgäde, t.ex. vädeöveföing, avytting elle ivning elle ändad hyessättning. Fö att ytteligae stäka kontoets möjlighete till analys och styning i detta abete så pågå nu implementeingen av ett nytt fastighetssystem samt planeing av pilotdift av det pojektstyningsvektyget Antua. Tillsammans med exploateingskontoet och idottsfövaltningen ha en inledande dialog föts king möjligheten att finansiea simhalla inom exploateingspojekt. En dialog fös också med Stockholm Pakeing AB king kontoets innehav av gaage. Kontoet ha unde peioden inföt en ny utin fö ekonomisk appoteing månadsvis till nämnden. Denna komme att utveckas ytteligae unde ået. Abetet med att utveckla och fastslå fastighets- och investeingskalkyle pågå enligt plan. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Påböja implementeing av nytt fastighetssystem Tillsammans med exploateingsnämnden uteda vilka simhalla som kan finansieas genom fastighetsutveckling Tillsammans med Stockholms Stads Pakeings AB se öve fastighetsnämn innehav av gaage som Stockholms Stads Pakeings AB aendea och uteda ev. övelåtelse till Stockholms Stads Pakeings AB Uppdatead och fastslagen fastighetskalkyl famtagen Uppdatead och fastslagen investeingskalkyl famtagen

25 Sid 25 (36) iniktningsmål: 4. Ett demokatiskt hållbat Stockholm Kontoet bida till ett demokatiskt hållbat Stockholm genom att vaa en attaktiv abetsgivae som ebjude en god abetsmiljö fi fån diskimineing. Kontoet fotsätte abetet med långsiktig kompetensfösöjning, föanka vädegunden och stäka abetsgivavaumäket. Kontoet abeta stuktueat med att skapa tygghet och tillgänglighet i och king våa byggnade samt fö att ta tillvaa banpespektivet och vaa aktiva i stadsdelsfövaltninganas medbogadialoge. Kontoet abeta fotsatt med att säkeställa gundläggande abetsvillko och mänskliga ättighete vid upphandlinga. Kontoet bedöme att målet komme att uppfyllas unde ået. 4.1 Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Sta medabetaenkät 2018 ha avslutats unde peioden och esultaten visa på ett gott esultat och en ökning på omådena espekt och öppenhet som ä gunden fö en god abetsmiljö dä alla få ta plats och vaa sig själva. Den visa också att abetet med att implementea utinen fö känkande säbehandling vait lyckosam då i pincip alla medabetae känne till den och vet vat de ska vända sig om sådant intäffa. Resultaten fån deltagandet i Jämix, en mätning av Nyckeltalsinstitutet på hu jämställt kontoet ä avseende o och män, ha kommit unde peioden och visa på ett mycket positivt esultat. Kontoet ha bätte esultat än föegående å på de flesta omåden och ett exempel ä sjukfånvaon fö män och o dä skillnadena minskat odentligt. 4.2 Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Resultatet i åets medabetaenkät visa på en ökning fö AMI (aktivt medskapandeindex) samt kla föbätting på ett fletal omåden, vaav ett viktigt omåde ä målstyningen som kontoet abetat aktivt med och fotsätte att göa även famåt. Enkäten visa även att abetsmiljön föbättats och att medabetae ekommendea kontoet i allt höge utstäckning. Nästintill samtliga medabetae känne till utinen mot känkande säbehandling och vet vat de ska vända sig om en sådan situation uppstå. Fö att säkeställa att samtliga medabetae som anställs på kontoet känne till utinen och nolltoleansen mot känkande säbehandling, ske infomation på flea olika sätt, bland annat

26 Sid 26 (36) på den obligatoiska intoduktionen fö nyanställda, på abetsplatstäffa på enhetena unde åets samt på fukostmöten fö alla medabetae. Kompetensfösöjningsplanen som togs fam till veksamhetsplanen 2018 följs upp unde ået fö att säkeställa att planeade insatse genomfös och beslut om att stata ett ambassadösnätvek fö att undelätta kompetensfösöjningen ha fattats unde peioden och stata inom kot. Sjukfånvaon ligge stabilt på en låg nivå och unde peioden ha kontoet tagit fam ett stödmateial fö att diskutea digital stess på abetsplatstäffa, något som samtliga enhete komme att göa nu och famåt. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Aktivt Medskapandeindex Indikaton visa en föbätting i jämföelse med föegående peiod, fån 75 till 77. Index Ba abetsgivae Sjukfånvao 4,2 % 4,1 % 4,4 % 4,2 % 4 % 4 % tas fam av nämnd en Tetial Sjukfånvao dag % 1 % 1,2 % 1,09 % 1 % 1 % tas fam av nämnd en Tetial Nämndmål: En attaktiv abetsgivae med en väl föankad vädegund Föväntat esultat Samtliga enhete ha veksamhetsplane med mål kopplade till en tydlig beskivning av föväntat esultat. Samtliga enhete ha haft födjupande dialoge king gemensamma föhållningssätt kopplat till kontoets vädegund. Samtliga enhete och/elle avdelninga ha unde peioden tagit fam veksamhetsplane med föväntade esultat enligt sta kvalitetspogam. Resultatet i medabetaenkäten visa tydligt att detta abete vait famgångsikt eftesom det skett en ökning på samtliga fågo king mål och uppföljning. Abetet med att föanka vädegunden ha påböjats unde peioden och diskussione och

27 Sid 27 (36) wokshops ha ägt um både i chefsguppen och ute på enhete/avdelninga. Abetet fotsätte unde hela ået. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel medabetae som tycke målen ä tydliga Andel medabetae som vet vad som föväntas av dem 50 % 50 % % 80 % 2018 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Genomföa födjupade dialoge king kontoets vädegund på samtliga avdelninga elle enhete Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing En abetsmiljö fi fån diskimineing ska genomsya kontoets veksamhet och olikhete ska bejakas. Kontoet abeta aktivt med att stäka kompetensen hos chefe och medabetae genom olika aktivitete unde ået exempelvis en chefsutbildning på temat #metoo som ebjuds alla chefe på de tekniska fövaltningana. Se även 4.1 "Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika" samt 4.2 "Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko. 4.4 Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention I enlighet med FN:s bankonvention ska kontoet utifån sta policy utföa bankonsekvensanalyse i stöe om- och nybyggnationspojekt. Tidigae bankonsekvensanalys (BKA) ha unde tetial 1 utvecklats till integead bankonsekvensanalys och dialog (IKA). Fö kontoets del omfattas alla stöe pojekt (>50 mnk) i offentliga byggnade. Unde peioden ha bankonsekvensanalyse genomföts i två pojekt infö att byggnadena ska byggas om och utvecklas, det gälle Kultuhuset och Tekniska nämndhuset.

28 Sid 28 (36) Kontoet ha en kontinuelig dialog med stadsdelsfövaltningana avseende tygghetsskapande åtgäde i sta pakleka. Se vidae unde mål fö veksamhetsomådet 1.3 "Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela". Nämndmål: Utveckla abetet med bankonsekvensanalyse Föväntat esultat Bankonsekvensanalyse tas fam fö e- och nyinvesteingspojekt >50 mnk. Kontoet abeta vidae med utveckling och famtagande av bankonsekvensanalyse i samband med e- och nyinvesteingspojekt. Vid samtliga pojekt öve 50 mnk ska bankonsekvensanalyse tas fam, och abetet med detta pågå enligt plan. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Bankonsekvensanalys tas fam vid e- och nyinvesteingspojekt >50 mnk 100 % Stockholm ä en stad dä ingen behöve vaa ädd fö våld Kontoet katlägge och initiea investeinga som bida till ökad tygghet. Någa exempel ä fletal belysningspojekt i stadsdela som ä identifieade som exta utsatta, samt nya konstgäsplane som komme att bida till att skapa aktivitete fö ban och ungdoma både sommatid och vintetid då platsena komme att kunna användas som bollplan unde stoa dela av ået och som isbana unde vintemånadena. Läs me unde mål fö veksamhetsomådet 1.3 "Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela". 4.6 Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla Kontoet abeta löpande enligt lagen om enkelt avhjälpta hinde.

29 Sid 29 (36) Vid stöe ombyggnadspojekt ä både tillgänglighets- och fångänglighetsanpassninga i fokus. Vid behov genomfös även investeinga som ä specifikt iniktade på tillgänglighet, exempelvis ombyggnaden som planeas 2018 fö en tillgänglig enté till Stockholms Stadshus. Kontoet abeta vidae med tygghetsondeinga king våa byggnade fö att föbätta den upplevda tyggheten. Läs me unde mål fö veksamhetsomådet 1.3 "Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela". 4.7 Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande I fågo av säskilt intesse fö medbogana, genomfö kontoet me fomaliseade medbogadialoge - i samabete med stadsdelsfövaltninga, fackfövaltninga och kommunala bolag. Kontoet ta även aktiv del av de medbogadialoge som stadsdelsfövaltningana genomfö. Stadsdelsfövaltningana ha i uppdag att genomföa medbogadialoge som en del av deas lokala utvecklingspogam. U dessa pogam jobba kontoet vidae med fågo som ställts om levande tog. Kontoet ha också dialog diekt med stadsdelsfövaltningana och med enhete på tafikkontoet om levande tog. Utifån feministisk stadsplaneing komme kontoet att flytta toghandeln på vissa platse fö att öka tyggheten fö o. Hässelby Gåds tog, Stieg Tentes tog och Hökaängens tog ä exempel på tog som medbogae haft synpunkte på och dä kontoet nu abeta med utveckling tillsammans med stadsdelsfövaltningana. Nämndmål: Stockholmana ha inflytande öve hu staden utvecklas Föväntat esultat Invånana i staden ha inflytande öve hu den lokala utvecklingen ske Kontoet samabeta med stadsdelsfövaltningana i fågo som ö medboganas inflytande, och ta aktivt del stadsdelsfövaltninganas medbogadialoge. Unde ået utvecklas abetet vidae och exempelvis genomfös dialog och vidaeutveckling av abetet king levande tog i stadsdelana. Läs vidae unde 4.7 "Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande" ovan.

30 Sid 30 (36) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Utveckla abetet med medbogadialoge Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning Fö att utveckla staden i hållba iktning fokusea kontoets upphandlingsabete unde ået gundläggande abetsvillko och mänskliga ättighete. Kontoet ha gjot stoa anstängninga unde senae delen av och fösta delen av 2018 fö att inföa det nya inköpssystemet med en plan om beddinföande unde tetial 1. Föseningen i inföandet beo på att gunduppsättningen av systemet inte va anpassad fö att fungea fö fastighetskontoet. Kontoet beäkna att systemet används efte sommaen. Kontoet ha i samtliga amavtal som upphandlats sedan 2016, klausule som medge systematisk uppföljning av våa leveantöe. Planeing fö test och implementeing av denna uppföljning fö pojekt pågå i skivande stund, och abete med att ta fam motsvaande lösning fö dift planeas att stata i juni. Se även nämndmål "Hållbaa och kvalitetssäkade upphandlinga" unde mål fö veksamhetsomådet 3.5 "Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba" ovan. Indikato Peio pojka o/ Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel elektoniska inköp 0 % 15 % 15 % Tas fam av nämnd en Tetial Föseningen i inföandet av sta inköpssystem på kontoet beo på att gunduppsättningen av systemet inte va anpassat fö att fungea fö fastighetskontoet. Åsmålet bedöms inte möjligt att evidea. Andel upphandlade avtal dä en plan fö systematisk uppföljning ha tagits fam 100 % 100 % 85% 2018

31 Sid 31 (36) Uppföljning av ekonomi Uppföljning av diftbudget Sammanfattning Sammanfattningsvis indikea åspognosen fö esultatbudgeten en budget i balans. Dock beäknas hyesföluste till följd av stängningen av Katainagaaget vid Slussen uppgå till -4,4 mnk. Kontoet bedöme att det finns en osäkehet om möjligheten att inymma denna. Kontoet konstatea även att det i pognosen finns ytteligae osäkehetsfaktoe, exempelvis omläggningen av sta anläggningsmodul och dess effekt på avskivningana vilken ännu inte ä fullständigt analysead. Dessa osäkehetsfaktoe komme noggant analyseas vidae och följas upp i kommande appoteinga. Intäkte I jämföelse med budget 2018 öka intäktena netto med 38,2 mnk i tetialappot 1 (T1). Föändingen ä hänföba till fletalet poste, dä väsentliga föändinga beskivs nedan. Intäktsföändinga avseende nya och omföhandlade hyesavtal samt debiteade

32 Sid 32 (36) mediakostnade uppgå till en ökning om 7,7 mnk. Bland annat komme tidigaelagd inflytt än planeat efte pojektet vid Obsevatoielun skola medföa en nettoökning av hyesintäkte om 2,2 mnk, dä inflytt ä planead sommaen Vidae påveka debiteade mediakostnade intäktena med 0,8 mnk. Till följd av Slussen-pojektet komme kontoet att stänga Katainagaaget, vilket innebä en pognostisead hyesfölust i jämföelse med budget om -4,4 mnk. Föskjutninga i investeingspojekt, dä effekten av ett famskjutet slutdatum åtespeglas i minskade hyesintäkte, påveka intäkte fån idottsfastighetena med -0,4 mnk. Kontoet fövalta på uppdag av exploateings- och tafikkontoet en stöe mängd fastighete i bland annat Slakthusomådet, vilka benämns fövaltningsuppdag. Fövaltningsuppdagen ä esultatneutala fö fastighetsnämnden och påveka inte nettoesultatet. Regleingsposten fö T uppgå till 10,5 mnk vilket ä en ökning i jämföelse med budget 2018 om 0,7 mnk. Se motsvaande egleingspost på kostnadssidan. I fövaltningsuppdagen ingå även stöe delen av posten abeten åt utomstående, vilket fämst bestå av ivning av hus 44 i Slakthusomådet. Pojekten abeten åt utomstående ä esultatneutalt fö kontoet. Öviga intäkte öka i jämföelse med budget med 20,8 mnk, och pognostiseas till 61,0 mnk. Föändingen hänfös fämst till esättning fö ombuds- och evakueingskostnade i pojekt Medbogahuset samt en fösäkingsintäkt. Resteande intäktsföändinga ä hänföliga till fletalet minde justeinga. Kostnade Kostnadena pognostiseas till 607,1 mnk vilket ä en ökning om 27,9 mnk i jämföelse med budget. Föändingen föklaas av ett fletal händelse, se vidae analys nedan. I jämföelse med budget ha diftkostnadena ökat med 3,1 mnk. Fämst beo ökningen på ett nytt upphandlat avtal fö makskötsel samt ökade kostnade fö snööjning vilket motsvaa en ökning om 2,8 mnk i jämföelse med budget. Mediakostnade och kostnade fö felavhjälpande undehåll minska med totalt -2,8 mnk. Avgift fö elcetifikat ha unde ået upphöt, vilket påveka kostnadsmassan fö media positivt. Pognostiseade kostnade fö planeat undehåll minska med -13,8 mnk i jämföelse med budget till följd av föändinga i planeingen fö undehållspojekt. Detta beo bland annat på osäkehete king att nå en budget i balans fö kontoet som helhet, vilket medfö att en del pojekt tills vidae skjuts fam i tiden. Regleing av fövaltningsuppdag uppgå till -25,3 mnk vilket ä -1,0 mnk läge än budgeteat. Fövaltningsuppdagen ä esultatneutala fö fastighetsnämnden och påveka inte nettoesultatet. I posten ingå även mepaten av pojekten benämnda abeten åt utomstående, se ovan. Öviga kostnade öka i jämföelse med budget med 30,5 mnk, och pognostiseas till 52,2 mnk. Föändingen hänfös fämst till ombuds- och evakueingskostnade i pojekt Medbogahuset. Föändingen hänfös även till pognostisead kostnad fö åteställande efte vattenskada i Behandlingshemmet på fastigheten Skapnäcks gåd 1:1, samt kostnade fö uppfäschning av lokal infö uthyning av Ulvsunda 1:1. Posten inkludea också egleingspost gentemot Stostockholms Bandfösva, SSBF, vilken uppgå 1,8 mnk. Föändingen ä fämst hänföba till ökade fastighetskostnade fö dift- och undehåll.

33 Sid 33 (36) Fövaltningskostnade OH minska med -2,1 mnk, fämst till följd av ökade intäkte fö kontossevicetjänste till anda fövaltninga samt minskade kostnade fö tillfälligt inhyd pesonal. Kontoet ha sedan tidigae en effektiviseingspost om 11,8 mnk. Abetet med att hantea denna pågå och posten beäknas vaa inabetad å 2021, i enlighet med kontoets undelag fö budget 2019 med iniktning 2020 och Kapitalkostnade Räntekostnadena öka med 6,5 mnk jämföt med budget 2018 vaav keditiväntan utgö 6,1 mnk. Avskivningana minska med 2,4 mnk jämföt med budget. Minskningen beo på föseninga av aktiveinga i pågående investeingspojekt. Kontoet konstatea att det åde en osäkehet i pognosen fö avskivninga. I samband med omläggning av sta anläggningsmodul ha avskivningsmetoden justeats. av vilken effekt inföandet av den nya beäkningsmodellen få fö fastighetskontoet pågå fö nävaande. Avkastningskav/ägatillskott Avkastningskavet minska med 6,1 mnk, till följd av föändad keditivänta hänföbat till föändinga i pojektpotföljen. Avkastningskavet uppgå till 259,3 mnk. Övigt Kontoet ha, med kot famföhållning, fått uppdaget att iva en paklek invid Hägestens bandstation, Enbacken, till följd av exploateing. En fullt fungeande paklek fö Hägesten- Liljeholmens stadsdel dä kontoet tvingats säga upp hyesgästen pe 30 septembe Kontoet äge femtio fistående begum, vaav 22 aktiva skyddsum. Resteade ä inte aktiva. Sta begum kan i dagsläget inte fullgöa sin funktion som skyddsum i händelse av kig. Möjligheten att iodningställa skyddsummen inom 48 timma och att på ett säket sätt inhysa och skydda det antal pesone som skyddsummen ä klassade fö ä i dagsläget inte möjligt. Kontoll och övesyn av skyddsummen komme att öka, vilket fö kontoet innebä ökade nettokostnade. Kontoet komme inte ha möjlighet att finansiea dessa kostnade vilket föutsätte statlig finansieing. Investeinga Investeinga Helåspognos jämföt med kommunfullmäktiges budget 2018 Pognosen fö investeingsutgiftena å 2018 uppgå netto till 2 150,1 mnk, vilket ä 94,4 mnk läge än kommunfullmäktiges justeade budget på 2 244,5 mnk. Avvikelsen föklaas av föändinga inom den utökade investeingsplanen och beo på omfödelning av medel mellan åen i pojektet Kultuhuset (Skansen 23) vilket ge en läge åspognos fö 2018 samt på tidsföskjutning av pojektet Stockholms LIvsmedelscentum. I jämföelse med uspunglig budget fån kommunfullmäktige ha fastighetskontoet i samband med att äendet Avstämning av mål och budget fö 2018 beslutades av kommunstyelsen fått en utökad investeingsplan. Kontoet ehöll 120 mnk fån CM4 fö att användas fö idottsinvesteinga samt 20,7 mnk avseende klimatinvesteinga. Däutöve medgavs kontoet att omfödela 100 mnk fån den utökade investeingsplanen fö att

34 Sid 34 (36) inymma nödvändiga idottsinvesteinga. Öviga pojekt, inom espektive investeingsplan, fastighetskontoets investeinga espektive idottsinvesteinga, ligge i linje med de nivåe som fastställdes i kommunfullmäktiges justeade budget. Kontoet vill dock tydliggöa att ompioiteinga gjots inom investeingsplanen vilket innebä att det både ha tillkommit och fallit bot enstaka minde pojekt fån det att kommunfullmäktiges budget fastslogs fö Nedan följe en öveblick av investeingspognosen fö helået 2018: Fösäljninga av anläggningstillgånga Fösäljninga av anläggningstillgånga ha fotsatt utvecklingen av de fastighete i beståndet som identifieats som fösäljningsobjekt i syfte att de ska passa in i något av sta fastighetsfövaltande bolag altenativt vaa möjliga att avytta på öppna maknaden. Kontoet ha ett fletal pågående fösäljninga. Fö fastighete dä fösäljningspocessen pågå föväntas någa kunna slutföas unde Kontoet beäkna att fösäljningsinkomstena fö 2018 uppgå till cika 272 mnk. Reavinste vid fösäljning av anläggningstillgånga (mak och byggnade) ingå inte i fastighetsnämn esultat utan edovisas diekt till sta centala finansfövaltning, samma sak gälle även nedlagt abete och kostnade höande till dessa fastighetsfösäljninga, fösäljningsomkostnade.