TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/566 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2010 Förslag till beslut Mark och fordons förslag till tekniska nämnden 1 För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt 3 225 tkr netto godkännes. 2 För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos för Transport och verkstad med total nettoavvikelse om 300 tkr godkännes. 3 För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 0 tkr godkännes. 4 och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen. 5 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet Mark och fordon (Mof) redovisar per april 2010 resultat om 3 225 tkr. Med hänsyn till de upparbetade ofakturerade intäkterna blir resultatet 3 491 tkr. Utfallet beror på de tidigare planerade besparingarna, hög beläggning och ett effektivt utnyttjande av resurserna. Normalt skall verksamheten visa ett överskott vid denna tidpunkt på året för att balansera nedgången under sommarmånaderna. Handlingar 1 Mark och fordons skrivelse 2010-05-17 Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar per april respektive augusti, ska genomföras. 13b Budget- och verksamhetsuppföljning per april - mark och fordon.doc Bygg och miljöförvaltningen Besöksadress: Girovägen 2 Anläggningsavd. Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Anne-Marie Andersson, Ekonomiassistent Telefon växel: 08-580 285 00 Telefon: 08-580 298 63 (direkt) E-post: tekniskanamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se Fax: 08-580 298 49 Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2010-05-17 2 (5) Sammanställning av Mark och fordons driftbudget, tkr. Mof, tkr Budget 2010 10-04-30 09-04-30 10-12-31* 2009 Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader 115 670 2 388 113 282 115 670-114 992 56 058 1 582 54 476 56 058-52 833 40 165 1 928 38 237 40 165-39 280 45 032 1 666 43 366 45 032-44 732 121 583 6 631 114 952 121 583-119 619 3 653 - varav kapitalkostnader 3 446 1 127 1 259 3 093 Nettokostnad -111 546-51 706-38 021-41 639-115 966 Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Resultat 678 3 225 885 300 1 964 Eget kapital 10-01-01-249 *en 10-12-31 avser Transport och verkstad Kommentarer tertialbokslut Mark och fordon redovisar ett överskott om 3 225 tkr Avvikelsen består av ett överskott inom transport- och verkstad med 1 232 tkr och ett överskott inom anläggningsavdelningen med 1 993 tkr. Ledning och administration redovisar ett nollresultat. för helår avser enbart transport och verkstad eftersom Mark och fordon upphör som driftenhet. Mnkr tiserat resultat Ledn/Adm - Transport- och verkstad 300 Anläggning - Kommentarer till prognos Anläggningsavdelningen kommer från den 1 maj 2010 att ingå i väg- och trafikavdelningen med sitt resultat. Ledning och administration kommer att ingå i transport och verkstad respektive väg- och trafikavdelningen. Viktiga händelser Från 1 maj 2010 upphör Mark och fordon som driftenhet i enlighet med tekniska nämndens beslut. Transport och verkstad blir en egen utförarenhet och anläggningsavdelningen går in under beställarorganisationen och väg- och trafikavdelningen.
2010-05-17 3 (5) Investeringsbudget Projekt 93902 Utbyte fordon 93908 Försäljning fordon 93915 Reinv småmaskiner 93917 Manskapsvagn 93931 Reinv maskiner Budget 2010 31 dec tiserad avvikelse Beräknas färdigt år Beräknad totalkostnad 4 687 4 687 0 2010 4 687-200 -200 0 2010-200 650 650 0 2010 650 225 225 0 2010 225 50 50 0 2010 50 Summa 5 412 5 412 0 5 412 Kommentarer till prognos Årets investeringar beräknas inte överskrida totala budgetbeloppet. Ledning och administration Den gångna vintern har inneburit att mycket administrativa resurser gått åt till att hantera uppkomna problem kring snöröjningen i kommunen. Beslutet i tekniska nämnden att stora delar av anläggningsavdelningen skall övergå som en resurs till beställaren, har inneburit en hel del arbete med att omorganisera Mark och fordon. Beslutet fick även till följd att Mark och fordon upphör som driftenhet per den 30 april 2010. Parallellt har även arbetet med att lämna anbud på Fastighetsavdelningens förfrågningsunderlag gällande markunderhåll på dess fastigheter pågått under perioden. Mark och fordon ansåg sig inte ha resurser att klara de högt ställda kraven i förfrågningsunderlaget utan valde att endast lämna ett priserbjudande på entreprenaden. Transportservice Sammanfattningsvis kan man börja med att konstatera att det har varit en besvärlig period för chaufförer och transportledning på grund av den ihärdiga vintern som har medfört att en hel del av transporterna blivit kraftigt försenade. Samtidigt måste man ge en stor eloge till berörda, barn, föräldrar och personal som visat stor förståelse för denna svåra situation. Transportservice har haft god beläggning under årets första tertial med undantag från loven (sport- och påsklov) då verksamheten har haft lite lägre beläggning. En chaufför har återinträtt i tjänst efter en längre tids sjukfrånvaro och arbetar nu på deltid. I övrigt har personalstyrkan varit densamma som tidigare.
2010-05-17 4 (5) Fem nya minibussar har beställts för att föryngra fordonsflottan hos enheten och förväntas vara i drift innan sommaren. Tre nya handikappbussar har beställts i samma syfte och förväntas vara i drift under hösten. Klk, internservice som är huvudsaklig uppdragsgivare vad gäller internpostdistributionen har aviserat om eventuell upphandling av densamma. Planen är att uppdraget med kommunens internpostdistribution skall upphandlas till årsskiftet, då transportservice gällande avtal med Klk, internservice löper ut. Verkstadsservice Under perioden har det varit fortsatt god sysselsättning när det gäller fordonsreparationer. Inga större reparationsinsatser på vinterväghållningsutrustningen har varit aktuella. Planerad service och underhållsarbete har varit huvudsysselsättningen på kommunens fordon. Beställningarna på smidesarbeten har minskat något vilket har sin förklaring i att vintervädret gjort det svårare med utomhusarbeten. Smederna har i stället fått ägna sig åt att reparera och underhålla verkstadens egna maskiner och material. Under större delen av mars månad har fokus för verkstadsservice varit att slutföra underhållsarbeten samt trimma in utrustningen för sandupptagning och asfaltarbeten. Service och reparationer på transportservices fordon har haft högsta prioritet under sportlovet. Arbete med att inreda servicebilar till Kart och GIS har sysselsatt en mekaniker en längre tid. Anläggningsavdelningen En särskilt kall och snörik vinter är till ända. Återstående vinterarbeten är vid tertialuppföljningen, sandupptagningen. Statistiskt kommer den senaste vintern att slå alla tidigare resultat både ekonomiskt och tekniskt. För beställaren blir det största underskottet någonsin. Tekniskt är det sammanräknat överlägset mest använda bil/maskintimmar och överlägset mest utlagd mängd sandningsand hittills. Vintern var som sagt särskilt sträng med osedvanligt mycket snö. Om man sammanräknar nederbörden vid samtliga snöfall har mer än en meter snö fallit. Detta har ställt hårda krav på vintervägorganisationen både personellt, materiellt och ekonomiskt. Mot slutet av vintern var det på många vägar mycket trångt då all ledig plats för snöupplag var ianspråktagen. Utlastning och körning till snötipp blev därför nödvändigt. Denna arbetsinsats var ansträngande för budgeten men förde det goda med sig att dagvattenbrunnar blev frilagda så att de befarade översvämningarna vid snösmältningen i stort sätt uteblev helt. Allmänheten och fastighetsägare var mycket oroade för detta. Upptagning av sandningssanden påbörjades omedelbart efter vårens intåg och beräknas vara klar före maj månads utgång. Cirka 11 700 ton sand är utlagd till en inköpskostnad av ca 2,4 mnkr. Normalmängden beräknas till ca 6 000 ton.
2010-05-17 5 (5) Anläggningsavdelningen redovisar ett överskott på 1 993 tkr. Tas hänsyn till ofakturerat är resultatet 2 142 tkr. I jämförelse med 2009 motsvarande tid är detta en resultatförbättring på cirka 2,5 mnkr. Verksamheten markskötsel som har utfört uppdrag till Fastighetsavdelningen har avslutats den sista april efter en upphandling som förlorades till Svensk Markservice AB. Någon vidare analys och prognos av anläggningsavdelningens verksamheter är inte relevant eftersom anläggningsavdelningen omorganiseras till att ingå under teknikoch naturavdelningens väg- och trafikenhet fr.o.m. första maj. Kommande resultatuppföljning kommer alltså att ske inom ramen för väg- och trafikenhetens resultatuppföljning. Väsentliga personalförhållanden/bemanning anläggningsavdelningen Efter den första omstruktureringen efter de tappade entreprenaddelarna har inga större personalförändringar genomförts förutom de minskningar som skett av pensionsavgångar i arbetsledningen och som inte har återbesatts. På grund av den stränga vintern och att flera av medarbetarna har varit långtidssjukskrivna, tvingades avdelningen på kollektivsidan att korttidsanställa tre personer. Hade influensan slagit hårdare som tidigare under säsongen befarades, hade läget kunnat bli betydligt svårare än det blev. Med anledning av det förlorade uppdraget markskötsel har fyra medarbetare övergått till Svensk Markservice AB fr.o.m. 1 maj. Övergång av personal som har arbetat inom den verksamheten i Mark och fordons regi till den nya entreprenören var en förutsättning som anbudgivaren hade att räkna med i upphandlingen. Så kallad verksamhetsövergång är ett utökat anställningsskydd och lagreglerat med bl.a. regler för att den övergående personalen tar med sig anställningsår, semesterförmåner o.d. till det nya företaget. Alternativet hade varit övertalighet. Bengt Engkvist Driftchef Anne-Marie Andersson t.f. ekonom Expedieras Akten Kommunstyrelsens kansli Ekonomiavdelningen, Jolo Larsson