Komplettering till tidigare utskick

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum 266 (-) Komplettering till tidigare utskick Tilläggsärende Nr Ärenden för beslut 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Diarienr KST 2011/93 Sid 1 Välkommen! Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Kommunfullmäktige Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun Torsby sekr fax kstorsby.se

2 Torsby kommun sid 3 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL Trygghetsboende Valbergsgården Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet enlighet med beslut i kommunstyrelsen har en upphandling av projektet gjorts under senare delen av Priset från de entreprenörer som svarat på upphandlingen låg påden nivå att projektet inte var ekonomiskt genomförbart. Orsaken till detta var bl.a. att om man byggde om toaletterna i hus 1 (närmast Skogsbacken) krävdes det en ny ventilations anläggning inkl utbyggnad av tak och ombyggnad av brandskyddet. början av januari gjordes en ny upphandling som föreskrev att inte toaletterna i hus 1 byggdes om samtidigt som man använde befintliga avloppsstammar i hus 2 och 3. samt att fönsterbyten och fasadarbeten endast gjordes till befintliga- och nya lägenheter. Vi har nu fått in anbud och det anbudet som valts är ca 6,7 milj lägre än anbuden vid första upphandlingen. Det troliga är dock att stödet från Länsstyrelsen minskar med 3 milj. Med lägre entreprenadkostnad och minskat stöd kolnmer nettokostnaden att sänkas med ca 3,7 milj jmf med första upphandlingen. Bantning av projektet För att ytterligare komma ner i kostnadsnivå kolmner de sex nya lägenheterna att tas bort. Detta leder till en kostnadsbesparing på tkr men innebär att stödet minskar med 678 tkr, nettominskningen blir då tkr. Hyreskostnad Med den nya kalkylen (utan 6 nya lägenheter) skulle hyreshöjningen bli 188 kr m 2 per år och en hyreshöjning på 785 kr/mån för en lägenhet på 50 m 2 Tidplan Projektet är indelat i tre etapper med start i april 2013 och beräknas vara klart i april Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

3 Torsby kommun Kommunstyrelsens samhällsutskott sid 4 PROTOKOLL Forts kssu Trygghetsboende Valbergsgården Ekonomi -Preliminär budget (kostnader ink! moms) Fönsterbyte Balkongfronter Utemiljö Renovering allmänna utrymmen Renovering lägenheter Nya lägenheter Övrigt Totalt Avgår stöd från Boverket Nettokostnad 1900 tkr o Finansieringskalkyl Tekniskas investeringsram Hyresgrundande nvestering Underhåll nvestering utemiljö Totalt ovanstående finansieringskalkyl finns två ofinansierade poster, underhåll och investering utemiljö. nvestering utemiljö finansieras via utökad investeringsram och underhåll finansieras via utökad drift ram fördelat på 2013 och Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

4 Torsby kommun Kommunstyrelsens samhällsutskott sid 5 PROTOKOLL Forts kssu Trygghetsboende Valbergsgården Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Samhällsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Tekniska avdelningen beviljas en ökad driftram med 6800 tkr fördelat på 2013 och nvesteringsramen för 2013 utökas med 500 tkr. 3. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att låna upp 4800 tkr till hyresfinansierad investering tkr finansieras från tekniska avdelningens beviljade investeringsram. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen Konununstyrelsen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5 Datum Kommunstyrelsen Kommentar till ritning daterad Följande lägenheter ingår ej i projektet: 2013, 2014, 2015, 2016, 2023, dessa utrylmnen sker ingen ombyggnad. Mats Ågren Mats Agren fastig hets chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 10. Tekniska avdelningen Torsby direkt mats.agrentorsby.se mobil tekniska.avdelningentorsby.se växel kstorsby.se fax Sida 1 (1)

6 ~ glj \_ ' ~ 11 o' ~ "'l BOTTClJ'4.\J fjg "" 1.22(;90,,36BiO,BOO. ffi "4 TORSBY KOMMUN TOkeSBY -:;,11 ~ f.\us...f},~~.".,-., """".,",, YALBL~GSQÅQDLU BOTTSJv:A.lJllJG &::k:yc.e 1'\00 ~L.~." 11.0'31 "":'0'02 '"

7 --~--._-- r-- <;:=::J SA.MVA2D ~ po BD ÖV[RV% \J \ lig ~f j51,," CAnJM...

8 ~ 0-- -r--j ilgh20u,i LV1KVAGG -~-~ 'i==~~!lgh 1023! \ '!! 0- CB!ill!LGH2024! i FÖRFRAGNNGSUNDERLAG VALBERGSGÅRDEN OMBYGGNATON ~:;':~~:::.:~:E:TE",""~. hl 'G. F OS4-B2199 ~ \O'~i{N;:o77B WS P P~li013_01_11 MATS LARSSON OMBYGGNA TlON AV SERVCEHUS PLANRTNNG OMBYGGNAD L" 1:100 K1