KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST 2011/93 1 Välkommen! Håkan Laack ordförande Margot Enkvist sekreterare Kommunstyrelsen Torsby kommun sekr ks@torsby.se Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby T orsby

2 Torsby kommun Kommunstyrelsens samhällsutskott sid 3 PROTOKOLL Trygghetsboende Valbergsgården Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet enlighet med beslut i kommunstyrelsen har en upphandling av projektet gjorts under senare delen av Priset från de entreprenörer som svarat på upphandlingen låg på den nivå att projektet inte var ekonomiskt genomförbatt. Orsaken till detta var bl.a. att om man byggde OTl toaletterna i hus 1 (närmast Skogsbacken) krävdes det en ny ventilationsanläggning inkl utbyggnad av tak och ombyggnad av brandskyddet. början av januari gjordes en ny upphandling som föreskrev att inte toaletterna i hus 1 byggdes om samtidigt som man använde befintliga avloppsstammar i hus 2 och 3. samt att fönsterbyten och fasadarbeten endast gjordes till befintliga- och nya lägenheter. Vi har nu fått in anbud och det anbudet som valts är ca 6,7 milj lägre än anbuden vid första upphandlingen. Det troliga är dock att stödet från Länsstyrelsen minskar med 3 milj. Med lägre entreprenadkostnad och minskat stöd kolluner nettokostnaden att sänkas med ca 3,7 milj jmf med första upphandlingen. Bantning av projektet För att ytterligare kolruna ner i kostnadsnivå kommer de sex nya lägenheterna att tas bort. Detta leder till en kostnadsbesparing på tkr men innebär att stödet minskar med 678 tkr, nettominskningen blir då tkr. Hyreskostnad Med den nya kalkylen (utan 6 nya lägenheter) skulle hyreshöjningen bli 188 kr m 2 per år och en hyreshöjning på 785 kr/mån för en lägenhet på 50 m 2. Tidplan Projektet är indelat i tre etapper med start i april 2013 och beräknas vara klart i april Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

3 Torsby kommun Kommunstyrelsens samhällsutskott sid 4 PROTOKOLL Forts kssu Trygghetsboende Valbergsgården Ekonomi -Preliminär budget (kostnader inkl moms) Fönsterbyte 1900 tkr Balkongfronter 250 Utemiljö 500 Renovering allmänna utrymmen 1250 Renovering lägenheter Nya lägenheter Övrigt 870 Totalt Avgår stöd från Boverket Nettokostnad Finansieringskalkyl Tekniskas investeringsram 2100 H yres grundande nvestering 4800 Underhåll 6800 nvestering utemiljö 500 Totalt o ovanstående finansieringskalkyl finns två ofinansierade poster, underhåll och investering utemiljö. nvestering utemiljö finansieras via utökad investeringsram. och underhåll finansieras via utökad drift ram fördelat på 2013 och Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

4 Torsby kommun Kommunstyrelsens samhällsutskott sid 5 PROTOKOLL Forts kssu Trygghetsboende Valbergsgården Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Samhällsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Tekniska avdelningen beviljas en ökad driftram med 6800 tkr fördelat på 2013 och nvesteringsramen för 2013 utökas med 500 tkr. 3. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att låna upp 4800 tkr till hyresfinansierad investering tkr finansieras från tekniska avdelningens beviljade investeringsram. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen KOlmnunstyrelsen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5 Datum Kommunstyrelsen Kommentar till ritning daterad Följande lägenheter ingår ej i projektet: 2013, 2014, 2015, 2016, 2023, dessa utrylmnen sker ingen ombyggnad. Mats Ågren Mats Agren Torsby kommun direkt mats. ag re n@torsby.se Sida fastighetschef 10. Tekniska avdelningen mobil tekniska.avdelningen@torsby.se 1 (1) Besöksadress Torsby växel ks@torsby.se Nya Torget 8, Torsby fax

6 - - ""F6ffil', ', OLS.E GAlJG _ L 2580 & TT BD,112:;0 ;... BOTTDJ"Zll lllg VA:= J J V\ 122(;90,,308',0,&:u ffi,, ( 1.."f VCfl\.".:"..,,.... TORSBY KOMMUN TO2SBY -<;. jj \ YALBeGSGÄeDS)J D \0 OA 'O BCf[TSll\!J.lllllG SC<'.YC[ 01.,", ' HU s.",.",."_.,,....., 1' 1'0 " Lc ' '''''', LJ '''";;'''':'öö12'"''

7 ,. <==:J <f\ ÖVEQVZ. U \ hjg... 7\

8 tll---- lgh;'o 41 KOl1QR l lgodll!.'1 l -H FÖRF RAGNNG SUNDERL AG VALBERGSGÅRDEN OBYGGNATON L"!LQj; 1014! l..,g" M Q. '.e 1, OS 4_ll iooo WSP fu OS l l! lh ;O',"Z O77a MAT S LARS SON OMBYGG NA TlON AV SERV!([HUS P L AR TUNG OMBYGGNAD 1:100 K1