2016-01-19 Förvaltningsberättelse 1 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2015 Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Tore Andersen Ledamot Hus nr 41 Anna-Karin Jansson Ledamot Hus nr 25 Dan Ulmestrand Suppleant Hus nr 45 Ulf Linnarsson Suppleant Hus nr 36 Styrelsemöten Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda möten under 2015. Städdagar Under året har vi haft 2 städdagar, med förbättrad närvaro. Styrelsen beslutade att bjuda på mat på båda städdagarna för att fira föreningens 20-års jubileum. Det togs emot väldigt positivt. Styrelsen föreslår även att kommande år ska mat och dryck vara gratis. Städdagarna för 2016 är planerade till lördag 14 maj och söndag 9 oktober. Soprummen Tyvärr har det förekommit en del misskötsel i det nedre återvinningsrummet under året. Är man osäker på vad som får slängas, läs på lapparna på väggen, på dörren till återvinningsrummet, på hemsidan eller kontakta någon i styrelsen. Avfall Våra sopmängder har tyvärr ökat, förvisso endast med 1%. Komposten har minskat motsvarande, så det tyder på viss felsortering. Den tidigare mycket positiva trenden, att minska andelen sopor och öka andelen kompost, ger lägre kostnader som kommer alla tillgodo. Bandyplan Bandymålen har fått nya nät, svetsats ihop och målats. Även basketkorgen har satts upp med ett stålnät för bättre hållbarhet. Bredband/Kabel-TV/Telefoni från Comhem Tyvärr så har vi haft ett antal större och längre driftstörningar på vårt nät. Styrelsen har en pågående dialog med Comhem om hur det skall förhindras i framtiden, samt även krav på ersättning. Fastighetsägare som köpt till uppgraderingar kan begära separat ersättning för ej levererad eller bristfällig funktion. Det förutsätter dock att felanmälan gjorts till Comhem. Förbättringsaktiviteter Fortsatta åtgärder för att förenkla skötseln av området har gjorts under året, vilket också kommer att fortgå under 2016. Förslagen kommer att presenteras under stämman, där eventuell röstning sker. Skötselområdena Skötselområdena fungerade betydligt bättre under det gångna året. Tänk på att det kan behövas skötsel 2 gånger under perioden, därav att 2 hus delar på uppgiften. Avier och information När den nya hemsidan släpps så kommer även avierna att bli något förändrade, där alla uppgifter som vi har om Er kommer att finnas med. Var vänlig kontrollera dessa och meddela om något saknas, eller är felaktigt. Pergolabygge Styrelsen och en föreningsmedlem byggde en pergola under en hel helg, för att kunna ge skydd om det regnar på städdagen. Doftborttagare I det övre soprummet monterades ett aggregat som ska minska soplukten. Om försöket faller väl ut så kommer även det nedre soprummet att utrustas med ett liknande aggregat. Kronofogden/Avgifter Styrelsen har tvingats lämna ett skuldärende till Kronofogden på grund av uteblivna avgiftsinbetalningar. Kronofogden har då lämnat synpunkter på debiteringslängden, som är det juridiska dokument som binder varje fastighetsägare till betalningsskyldigheten. Det har föranlett justeringar i debiteringslängdens innehåll och utformning. Det har i samband med detta också framkommit att betalningsskyldigheten inte kan överlämnas till nya fastighetsägare under det år debiteringslängden gäller, utan kräver ny debiteringslängd som beslutas på föreningsstämman. Vinstdeposition: Styrelsen föreslår att årets vinst på 114 kr överförs till nästa års räkning.
2016-01-19 Resultaträkning Intäkter 2015 2014 SMF-avgifter Utfakt på fastighetsägare 733 900 719 880 Deb Vattenförbrukning 159 874 166 144 Påminnelseavgifter 500 1 600 Städavgifter, (användes till mat + överskott sätts in på UH kontot) 0 0 Ränteintäkter 21 467 7 795 Övriga inkomster 8 400 0 Försäljning soprumsnycklar 540 300 Summa: 924 654 895 719 Kostnader Sophämtning & kompost 130 860 124 953 Återvinning 22 788 19 710 El 24 057 25 511 Gatubelysning 536 1 714 Gaturenhållning/snöröjning 87 469 84 921 Vattenmätare 51 656 47 167 Vatten & avlopp 166 750 157 390 Reparation & underhåll 14 096 33 278 Mat på städdagarna (Togs från återstående städdep. 8 471kr) 0 Farthinder 0 0 Planteringar 14 249 2 122 Containeravgifter 6 081 8 922 Div. övriga kostnader 9 068 20 940 Kontorsmaterial 8 235 5 080 Lokalhyra, porto m.m. 400 400 Styrelsearvoden 44 500 44 400 Revisionsarvoden 1 998 1 998 Sociala avgifter 11 861 12 250 Internet domän, hemsidan 287 2 267 TV-abonnemang 234 309 174 360 Avskrivning uppgradering Comhem 5år 0 16 657 Försäkring 9 760 9 760 Avsättning underhålls-/förnyelsefond 80 000 80 000 Lekplatsutrustning 4 086 16 704 Summa 924 540 890 504 Överskott 114 5 215 2
Balansräkning 31/12 2015 Omsättningstillgångar 2015 2014 Kassa & bank 796 929 828 511 Fodringar 7 274-90 Osäkra fodringar 4 390 0 Upplupna intäkter / förbetalda kostnader 50 417-6 839 Summa 859 010 821 582 Skulder Leverantörsskulder 94 059 87 697 Andra skulder 14 782 0 Personalskatt 0 0 Upplupna kostnader 0 0 Summa 108 841 87 697 Eget kapital Underhålls & förnyelsefond ing. saldo 456 408 440 238 Årets avsättning 80 000 80 000 Summa 536 408 520 238 Balanserat resultat 213 647 128 432 Årets resultat 114 5 215 Summa 750 169 733 885 Summa skulder och eget kapital 859 010 821 582 2016-02-03 Marie Hultgren Bo Hultgren Bo Seger Anna-Karin Janson Tore Andersen Kassör Sekreterare Ordförande Ledamot Ledamot Vår revisionsberättelse angående denna årsredovisning har avgivits Anki Cederlöf Heli Stenborg 3
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Mystängens Samfällighetsförening. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2015. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsen har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Hisings-Kärra 2016-02-03 Anki Cederlöf Heli Stenborg 4
2016-01-19 Budget mot utfall 2015 Gemensamma kostnader Utfall 2015 Budget 2015 1 Sophämtning & kompost 130 860 128 000 Återvinning 22 788 22 000 Containeravgift 6 081 8 000 El 24 057 26 000 Gatubelysning 536 1 000 Gaturenhållning/snöröjning 87 469 88 000 Vattenmätare 51 656 52 000 2 Reparation & underhåll 14 096 10 000 Farthinder 0 0 3 Planteringar 14 249 2 000 4 Div. övriga kostnader 9 068 7 000 5 Kontorsmaterial 8 235 5 000 Lokalhyra, porto m.m. 400 500 Styrelsearvoden 44 500 44 500 Revisionsarvoden 1 998 1 998 Uppgradering TV-anläggning, 5år 0 0 Sociala avgifter 11 861 14 000 6 Internet domän/hemsidan 287 3 000 7 TV-abonnemang 234 309 231 000 Försäkring/Serviceavtal 9 760 10 000 8 Lekplatsutrustning 4 086 0 Avsättning underhålls-/förnyelsefond, (from 2014 sätts städavgifterna in på UH) 80 000 80 000 Summa gemensamma kostnader 757 790 733 998 9 Städ-depositioner/avgifter (Sätts in på underhålls-/förnyelsefond) 583 0 9 Mat till städdagarna 8 417 0 Förklaring till avvikelserna: 1: Något högre sopmängder av övrigt avfall än uppskattat. 2: Olja till plank, Bettan, nät till streethockeymål, gas till svets. 3: Växter till krukor, häckar till backen, krukor, täckbark och jord. 4: Soprumsnycklar, p-skyltar. 5: Office paket. 6: Nya hemsidan är inte klar, och därför ingen betalning för support för hemsidan. 7: Felbudgeterat. 8: Nya gungor till lekplatsen. 9: Kostnaderna för mat togs från de återstående städdepositionerna, (9000kr). 5
2016-01-19 Budgetförslag för 2016 Gemensamma kostnader Utfall 2015 Budget 2016 Sophämtning & kompost 130 860 133 000 Återvinning 22 788 24 000 Containeravgift 6 081 6 500 El 24 057 25 500 Gatubelysning 536 300 Gaturenhållning/snöröjning 87 469 90 000 Vattenmätare 51 656 57 000 Reparation & underhåll 14 096 10 000 Mat på städdagarna (Togs från återstående städdep. 8 471 kr) 0 3 000 Farthinder (Målning av dessa kommer att ske, men pengar tas från UH fonden) 0 0 Planteringar 14 249 5 000 Div. övriga kostnader 9 068 7 000 Kontorsmaterial 8 235 5 000 Lokalhyra, porto m.m. 400 500 Styrelsearvoden 44 500 44 300 Revisionsarvoden 1 998 1 998 Sociala avgifter 11 861 13 000 Internet domän/hemsidan 287 3 000 TV-abonnemang 234 309 241 000 Försäkring/Serviceavtal 9 760 10 000 Lekplatsutrustning 4 086 0 Avsättning underhålls-/förnyelsefond, (from 2014 sätts städavgifterna in på UH) 80 000 80 000 Summa gemensamma kostnader 757 790 758 598 Individuella kostnader Vatten 166 750 162 410 Summa gemensamma + individuella kostnader 924 540 921 009 Städdeposition för vår och höst, återbetalas på sista kvartalsavgiften vid närvaro på städdagarna. 1 000 1 000 Avgift per hus exklusive vatten 9 951 10 251 6