FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-03- 11 2014/1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1342 Tidpunkt: 13-16:30 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll, fr 2013-11- 27: http://www.med.lu.se/content/download/90635/624775/file/emvinstitutionsstyrelseprotok oll27nov2013.pdf 4. Ekonomiskt utfall 2013 (bilaga 6) 5. Institutionsresurs/Strategisk satsning (beslutspunkt, bilaga 1) 6. Budgetäskande inför 2015 (bilaga 4) 7. Info från prefekt och biträdande prefekter 8. Prefektärenden 9. Studenternas infopunkt 10. Övrigt 11. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC I13, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir 046-222 08 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
Bilaga 1 Diskussionsunderlag inför inst styrelsemöte, 2014-03-13 Institutionsresursen 2.76 MSEK, 2014 Vid inst styr möte den 27/11 2013 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram förslag på användning av denna resurs samt för evt göra en strategisk satsning mha myndighetskapitalet. Arbetsgruppen presenterade förslag (bilaga 2) som diskuterades vid inst styr kick off 30-01- 2014. Förslaget har vidare diskuterats vid sektionschefsmötet 27/2. Sammanfattningsvis: Finns stor enighet kring behovet av att fortsatt tilldela sektionerna 30 000SEK för gemensamma aktiviteter och sektionscheferna en intrångsersättning på 30000 SEK. Vidare verkar flertalet tycka att ett EMV retreat är ett intressant initiativ för att förstärka institutionsgemenskapen och vetenskapligt utbyte mellan sektioner och forskargrupper. Arbetsgruppens 3:e & 4:e förslag att: avsätta 2.1 MSEK till strategisk satsning på rekrytering av yngre forskare alt. göra en utvidgad satsning inkl. MK enl nästa pkt. avsätta 10 MSEK från EMVs myndighetskapital tillsammans med 4 x 2.1 MSEK från institutionsresursen under perioden 2014-2018 för att inrätta sammantaget 6 seniora post-doc tjänster och sammantaget 6 BUL-rekryteringsresurser diskuterades intensivt på kick offen. Följande frågor utkristalliserades: 1. Vilken/a strategiska satsningar är av vikt att göra för EMV? 2. Hur ska EMVs gemensamma konto (där de 10 MSEK utbetalas från) återställas (myndighetskapitalet balanserar endast ur ett redovisningsperspektiv)? Innan beslut måste dessa frågor redas ut och fortsatt diskuteras: Fråga 1: För att få en bild av de flaskhalsar som finns bifogas ett histogram över utvecklingen av EMVs olika personalkategorier 2006-2014 (bilaga 3). Ska vi satsa på rekrytering av fler yngre forskare? Ska vi förstärka ekonomin för de yngre forskarna så att de blir mera konkurrenskraftiga? Ska vi stimulera de BULar som under kommande år får fakultetens BULtjänster med ett rekryteringsbidrag om de förlägger sin verksamhet till EMV? Ska vi stimulera fo verksamhet hos GUlektorerna? Fråga 2. Uttaxering till samtliga fo grupper är troligen ofrånkomligt. Hur är långtidsprognosen för myndighetskapitalet vid inst? Info: Vi kan göra strategiska satsningar även utan att använda MK, dock i mindre skala. Vi har 2.1 MSEK från inst resursen samt ytterligare ca 2 MSEK, ackumulerade från OH*, möjliga att använda. *På sektionschefsmötet uttrycktes en stark önskan att OH resursen ska återbetalas. Vidare var de flesta negativa eller mycket tveksamma till att använda MK. 1
Förslag till beslut vid inst styrelsemöte 13-03-2014: Avsätta 360.000 SEK till sektioner/intrång sektionschefer samt 100.000 SEK till prefektens förfogande (glögg- jordgubbs- EMV get together) Avsätta 200.000 SEK till gemensamt EMV retreat + tillsätta en arbetsgrupp för att planera en retreat under 2015 och undersöka ev möjligheter till sponsring. Använda 2.1 MSEK från institutionsresursen till en strategisk satsning på yngre forskare. Uppdra åt arbetsgruppen att utifrån diskussion/önskemål i inst styr föreslå hur denna satsning ska komma till stånd (riktas mot fo assar, post docs, eller?) samt kriterier för selektion av kandidater. 2
Budgetäskande inför 2015 Sammanfattning av budgetäskande 2014 bifogas för info (bilaga 4). Strategin för 2015 års budäskande diskuterades också på inst styrelse kick offen 30-01-2014. Frågor som kom upp var: Huruvida EMV får tjänsteutrymmen i förhållande till vår storlek? Statistik har tagits fram ur resursfördelningsbeslut 2010-2014 (bilaga 5). Detta visar att vi står oss relativt väl i tilldelningen av professurer medan vi har fått färre GU lektorat än övriga inst. Om detta ska relateras till antal heltidsekvivalenter eller GU insatser (det sistnämnda inte undersökt) kan diskuteras? Är det professurer el forskningslektorat vi ska äska? Utifrån pensionsavgångarna så är diabetes/metabolism ett område som står i tur att äska på. Både Lena Stensson och Charlotte Erlandson-Albertsson pensioneras inom en snar framtid. Tjänster som underlättar och befrämjar kontakt mot ESS och MaxIV kommer troligen att prioriteras av fakulteten. Tjänsten i neuronano har varit föremål för äskande i nu två år men inte vunnit gehör i fakulteten, hur hantera framöver? Hur hantera äskande av GU lektorat? Börjar bli tufft att få OK från Nämnden eftersom utrymmet för undervisning minskar då fler och fler är hänvisade till detta för att fylla upp sina tjänster. GU lektorat i immunologi här kan eventuellt identifieras en framtida brist på lärare. Cecilia kollar upp. 3
Bilaga 2 Minnesanteckningar och förslag från EMVs styrelses arbetsgrupp. Gruppen bestående av Jenny Persson, Maria Swanberg, Martin Lundblad, Eva Särbring och Dan Holmberg (sammankallande) utsågs av EMVs styrelse med följande två uppdrag: - Diskutera och komma med förslag till hur institutionsresursen för 2014 skall användas. - Diskutera och komma med förslag till hur en del av institutionens myndighetskapital skulle kunna användas för strategiska satsningar. Gruppen möttes den 8-01-2014. Institutionsresursen på 2.76 MSEK för 2014. Arbetsgruppen menar att den sektionsresurs på 30.000/sektion + 30.000/sektionschef (intrångsersättning) som avsattes 2013 är viktig för sektionernas verksamhet och bör kvarstå för 2014. Detta gäller även för den post som tidigare avsatts till prefektens förfogande på 100.000. Förslag: Avsätta 360.000 SEK till sektioner/intrång sektionschefer samt 100.000 SEK till prefektens förfogande Med motivering att förra årets (och tidigare års) satsningar på en doktoranddag och en EMV-dag fått begränsad uppslutning framfördes i gruppen argument för att kombinera de tidigare genomförda doktorand-/emv-dagarna till ett gemensamt möte en gång vart annat år. Fokus för ett sådant gemensamt möte bör vara på vetenskapliga muntliga presentationer från post-docs och PhDstudenter tillsammans med en gemensam postersession. Presentationer från alla EMVs sektioner bör varvas och mötet utformas som ett 1.5 dagars internat. Målet med denna gemensamma EMV retreat är att stärka institutionens identitet och underlätta interaktion, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan både forskargrupper och personalkategorier. Retreaten bör innehålla både gemensamma delar (presentationer) och diskussion i fokusgrupper (doktorander/ta/pis). 200.000/år föreslås avsättas till detta förslag vilket skulle ge en budget på 400.000 för varje sammankomst. Ytterligare resurser borde kunna erhållas i form av sponsorer. Förslag: Avsätta 200.000 SEK till gemensamt EMV retreat
Avseende overheadkompensationen som varit tidigare års huvudsakliga användningsområde för institutionsresursen menade gruppen att när den bryts ner och delas ut till var och en av institutionens PIs spelar den inte någon avgörande ekonomisk roll utan skulle kunna användas på ett mer strategiskt sätt. I stället föreslår gruppen att återstående medel från institutionsresursen avsätts till en strategisk satsning på rekrytering av yngre forskare enligt nedanstående förslag angående användning av EMVs myndighetskapital. Förslag: Avsätta 2.1 MSEK till strategisk satsning på rekrytering av yngre forskare. EMVs myndighetskapital EMV har idag ett myndighetskapital på 60 MSEK varav 10 MSEK avser Multipark. Gruppen föreslår att 10 MSEK används under en 4-årsperiod för en strategisk satsning på rekrytering av yngre forskare. Till detta föreslås 2,2 MSEK/år från institutionsresursen avsättas vilket ger en total avsättning på ca 18 MSEK över 4 år. Två parallella satsningar föreslås: Seniora post-doc tjänster. Tjänster innefattande lön i 2 år tillsammans med ett anslag på 2x 250.000 SEK. Total kostnad 1 MSEK/tjänst/år. Totalt 6 tjänster föreslås över en 4-årsperiod enligt bifogad tabell. Arbetsgruppen anser att man med dessa tjänster aktivt kan rekrytera yngre forskare som framgångsrikt genomfört en post-doc utöver den 2+1 (tidigare) eller 2+2 årsperiod som finansieras av t.ex. VR och som därför ofta har svårigheter att hitta tjänster trots framgångsrik post-doc. Målsättningen skall vara att rekrytera självständiga forskare som ges förutsättningar att bygga upp en egen forskargrupp. Av denna anledning ska enbart sökande som antingen disputerat eller gjort en post-doc utanför EMV kunna söka. För att garantera vetenskaplig kvalitet och öka sannolikheten att innehavarna drar in egna externa anslag måste tjänsterna tillsättas på basis av vetenskapliga meriter och efter sakkunniggranskning. Fokus skall läggas på meriter utan tidigare doktorandhandledares inblandning. BUL-rekryteringsresurser. Ett resurspaket på 2x500.000 SEK föreslås erbjudas till forskare som erhållit en av Fakulteten eller institutionen utlyst BUL-tjänst. Genom att erbjuda en sådan resurs avses EMV bli ett attraktivt alternativ för placering av BUL-tjänsten och ge innehavaren bättre möjligheter att framgångsrikt meritera sig under den 4-årsperiod som BUL-tjänsten löper. Under förutsättning att fakultetens BUL-tjänster tillsätts baserat på vetenskaplig meritering av externa sakkunniga kommer satsningen att kunna kvalitetssäkras utan att EMV behöver tillsätta egna sakkunniga. Förslag: Avsätta 10 MSEK från EMVs myndighetskapital tillsammans med 4 x 2.1 MSEK från institutionsresursen under perioden 2014-2018 för att inrätta sammantaget 6 seniora post-doc tjänster och sammantaget 6 BUL-rekryteringsresurser
Tabell. Fördelning av kostnader 2014-2017 År 2014 2015 2016 2017 Senior post doc 1 1.000.000 1.000.000 Senior post doc 2 1.000.000 1.000.000 Senior post doc 3 1.000.000 1.000.000 Senior post doc 4 1.000.000 1.000.000 Senior post doc 5 1.000.000 1.000.000 Senior post doc 6 1.000.000 1.000.000 BUL-resurs 1 500.000 500.000 BUL-resurs 2 500.000 500.000 BUL-resurs 3 500.000 500.000 BUL-resurs 4 500.000 500.000 BUL-resurs 5 500.000 500.000 BUL-resurs 6 500.000 500.000 SUMMA 3.000.000 6.000.000 6.000.000 3.000.000
EMV, personal 2006 2014 2016 fo ass lektor prof div admin teknisk forskare/bitr fo post doc Bil 3 100 80 60 40 20 0 antal
Bilaga 4. Sammanfattning och utfall budgetäskanden 2014, EMV Pensionsavgångar under perioden 2013-2015: Charlotte Erlanson-Albertsson Anders Malmström Ingemar Carlstedt Lars-Magnus Bjursten Germund Hesslow Lena Stenson Åke Oldberg Patrik Brundin på 80 % tjänstledighet, Nils Danielsen, vice rektor; Gunilla Westergren- Thorson, dekan; Cecilia Lundberg, GU dekan; Eva Ekblad, prefekt EMV. Yngre forskare Under perioden 2014-2015 kommer samtliga (17 st) forskarassistenter samt 29 st visstidsanställda forskare/bitr forskare att avsluta sina anställningar. Ett antal hemvändande post docs förväntas också. Mot denna bakgrund vill vi äska om att fakulteten inrättar följande befattningar: Professur i strukturbiologi Professurer Motivering för en tjänst i strukturbiologi professor och/eller universitetslektor är följande: Strukturbiologi är en viktig bas för förståelsen av både basala och komplicerade förlopp i eukaryota/prokaryota organismer och utveckling av läkemedel. Skall satsningen på MAX IV och ESS komma den medicinska forskningen vid Lunds universitet till godo krävs överbryggande kompetens som driver både utformning och nyttjande av dessa anläggningar med utgångspunkt i medicinskt relevanta frågeställningar. Att stimulera den baskompetens som finns vid EMV för uppbyggnad av en forskningsmiljö med excellens i strukturbiologi och läkemedelsutveckling. Att garantera att det finns en strukturbiologisk kompetens för undervisning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. Professur i nanomedicin Området nanomedicin är ett starkt växande interdisciplinärt forskningsområde internationellt och ett prioriterat område vid Lunds Universitet. Området inkluderar forskning och utveckling av bland annat nanopartiklar för tumörbekämpning, kontrollerad drogfrisättning från nanopartiklar och nya inplanterbara biosensorer för bl.a. monitorering av nervcellsaktivitet och fysiologisk status, vilka förväntas få mycket omfattande tillämpningar inom en rad 1
medicinska områden i framtiden. För närvarande bedrivs nanomedicinsk forskning i Lund- Malmö av bl.a. av forskare vid Neuronano Research Center och ett antal företag. Tillsammans med nanosafety och nanobiologi inom nanometerkonsortiet i Lund, klinisk farmakologi och organisk kemi samt materialvetenskap vid LTH finns det goda förutsättningar för en framgångsrik satsning inom det nanomedicinska området. Med tanke på områdets strategiska betydelse och den framgångsrika nanomedicinska verksamhet som redan påbörjats vid Lunds Universitet skulle det vara välmotiverat med en långsiktig satsning mot nanomedicinsk forskning som koordineras från medicinska fakulteten. En koordination och ledning från Medicinska fakulteten är nödvändig för att denna satsning ska bli internationellt konkurrenskraftig och resultera i fungerande kliniska tillämpningar och avancerad medicinsk forskning. Det kan noteras att det redan bildats ett Swedish Center for Nanomedicin vid KI. Liknande satsningar finns också redan i Linköping med inriktning mot tissue engineering För att ta vara på de möjligheter som skapats inom ämnesområdena fysiologi och farmakologi vid fakulteten och utveckla en slagkraftig och innovativ forskning i framtiden föreslås därför inrättandet av en anställning som professor i nanomedicin, placerad vid Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap. Det föreslås också att innehavaren parallellt med sin forsknings- och innovationsverksamhet kommer att ansvara för kvalificerade grundutbildningsinsatser. Lektorat för forskningens behov Forskningslektorat i Cellbiologi Modern avbildningsteknik har utvecklats dramatiskt under det senaste decenniet. Medicinska fakulteten initierade Lund University Bioimaging Center (LBIC) 2008 i avsikt att erbjuda tekniska plattformar och expertis i nya icke-invasiva bioimaging metoder, fra magnetresonans imaging (MRI) och positron emission tomografi (PET). Båda ger unika möjligheter att, med hög sesitivitet, studera fysiologiska och biomolekylära skeenden. För att framgångsrikt fortsatt utreda funktion, struktur och reglermekanismer för celler/organismer behövs expertis även inom live cell imaging och modern transmissionselektronmikroskopi. I avsikt att möta och vidare utveckla bioimaging behöver institutionen rekrytera individer som kan bidra lokalt såväl som internationellt. I ett integrerat curriculum krävs lärare med hög cellbiologisk kompetens för att pedagogiskt kunna kommunicera biokemi, cellbiologi och fysiologisk kemi. Kommande pensionsavgångar kommer starkt att utarma institutionens cellbiologiska kompetens vilket starkt motiverar inrättandet av ett lektorat i cellbiologi. Innehavaren ska bedriva framgångsrik cellbiologisk forskning samt medverka i forskarutbildningen och i institutionens grundutbildningar. Lektorat för undervisningens behov Lektorat i fysiologi Lektorat i immunologi. 2
Forskartjänster 2 st 2-åriga forskartjänster efter foass skarvtjänster, 50:50 finansierade 2 st 4-åriga meriteringstjänster bitr lektor (s k nya forskarassistent) (fr o m 1/1 2013 enl. Regeringsförslag), fakultetsfinansierade Institutionsresurs möjliggjort ett antal personalvårdande insatser, främst i avsikt att öka integration och samverkan över och inom sektionerna men även mellan olika personalkategorier (ex TA- och post doc dagar). Vi ser gärna en ökning av institutionsresursen till 4 Mkr i 2014 års budget. Prof i strukturbiologi (70:30) Undervisningslektorat i fysiologi (40:60) Inst resurs: 2 760 kkr Beviljat Fakultetsgemensam satsning yngre forskare: 2 st lektorat med forskning (70:30) 4 st bitr lektorat med forskning (70:30 i fyra år) 2 st samordningstjänster kreativa miljöer (50% tre år) 2 st skarvtjänster ( 50% två år) Strategi inför budgetäskande 2015? 3
Bilaga 5
2014-02- 25 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2013-12 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 0,3 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2013 EMV:s intäkter har ökat med 31,0 Mkr (9,9%) från 312,4 Mkr 2012-12 till 343,4 Mkr 2013-12. Postadress BMC I 13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
2 GU har minskat med 1,1 Mkr (3,0%), från 37,0 Mkr 2012-12 tkr till 35,9 Mkr 2013-12. FO har ökat med 5,1 Mkr (4,8%), från 105,9 Mkr 2012-12 till 111,0 Mkr 2013-12. Externa bidrag ökar med 27,0 Mkr (15,9%), från 169,5 Mkr 2012-12 till 196,5 Mkr 2013-12. Inkomster per verksamhetsgren 2012 och 2013.
Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har ökat med 16,7 Mkr, från 59,0 Mkr 2012-12 till 75,7 Mkr 2013-12. Övriga svenska bidrag har ökat med 13,8 Mkr, från 46,8 Mkr 2012-12 till 60,6 Mkr 2013-12. Övriga utländska bidrag minskar med 1,5 Mkr, från 16,9 Mkr 2012-12 till 15,4 Mkr 2013-12. EU medel har minskat med 3,7 Mkr, från 23,1 Mkr 2012-12 till 19,4 Mkr 2013-12. Övriga finansiärer uppvisar smärre förändringar. Externa inkomster grupperat per finansiär 2012 och 2013. EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.
Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2013 till 343,2 Mkr jämfört med 305,4 Mkr 2012. Det innebär en ökning av kostnaderna med 37,8 Mkr (12,4%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2012 och 2013 Personalkostnaderna ökar med 21,4 Mkr (13,7%), från 156,2 Mkr 2012-12 till 177,6 Mkr 2013-12. Driften har ökat med 10,1 Mkr (11,8%), från 85,6 Mkr 2012-12 till 95,7Mkr 2013-12. Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 3,7 Mkr (11,2%), från 32,9 Mkr 2012-12 till 36,6 Mkr 2013-12. Lokalkostnaden har ökat med 2,6 Mkr (8,5%), från 30,7 Mkr 2012-12 till 33,3 Mkr 2013-12. Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1200 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.
Personalutveckling EMV 2011-2013 5 Totalt har heltidsekvivalenterna ökat med 28 st, från 246 st 2012-12 till 274 st 2013-12. Professorer/lektorer har ökat med 3 st, från 36 st 2012-12 till 39 st 2013-12. Övriga forskare har ökat med 8 st, från 85 st 2012-12 till 93 st 2013-12. I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har ökat med 18 st, från 67 st 2012-12 till 85 st 2013-12. T/A personal minskat med 1 st, från 58 st 2012-12 till 57 st 2013-12. Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. 2011 2012 2013 Prof/Univlekt 35 36 39 Övriga forskare 66 85 93 Doktorand 37 67 85 T/A personal 56 58 57 Totalt 194 246 274 Resultat per kostnadsställe/forskargrupp
I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse och myndighetskapital. 6
HELÅRSRESULTAT 2013-12-31 EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 7 ResultatBudgetBudget avvikelsekapital 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 Totalt 260-12 614 12 874 62 702 314000 Inst för experimentell med vetenskap 1 792-723 2 515 6 144 314001 Neurobiologi Anders Björklund 81-10 91 1 210 314002 Brains Deniz Kirik 2 990 2 254 736 3 826 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 462 15 447 528 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg -327-80 -247 34 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 0 0 214 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt -893-263 -630 371 314011 Drug target discovery F L-Lundberg 52-394 445-264 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad -156-869 712 1 963 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -300-0 -300-1 029 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen -437-547 110 908 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand -251-173 -78 1 787 314017 Kärlprogrammet -2 0-2 236 314018 Biogena aminer Lo Persson -280-470 190 2 053 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg -45-212 166 1 706 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow -413 25-437 258 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell -264 0-265 1 165 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin -420-415 -5 456 314024 Signaltransduktion Eva Degerman -168-158 -10 1 865 314023 Starka forskningsmiljöer 0-0 0 5 314025 Apetite regulation C E-Albertsson -204-5 -199 813 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 1 042 17 1 025 3 356 314028 Nanomedicin och biomaterial M Kempe 54-124 178-112 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh -81 37-118 407 314034 Ssf inflammation -12 0-12 -12 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner -98 13-111 554 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 118 41 77 119 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand 0-15 15 0 314039 Glykobiologi Katrin Mani -128-48 -80 477 314040 Matrixbiologi Anders Malmström -129 26-155 217 314041 Åke Oldbergs forskargrupp -34-34 0 337 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 119-743 863 1 754 314043 Mucosal immunology William Agace 434-182 616 349 314045 Immunology group Tomas Leanderson -88 62-150 -52 314050 Neuronanoscience Schouenborg -30 194-224 970 314051 Adaptive immunity Lindbom -131-3 -128-108 314052 Utvecklingshematopoes David Bryder -168-2 -165 60 314053 Neurolund Patrik Brundin -38 0-38 36 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén -70 44-114 295 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson -779-1 082 303 99 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 248-32 280 1 012 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson -115-312 197 606 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 213 39 173 1 301 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema -20 0-20 23 314060 Linné Bagadilico -498-144 -355 106 314061 Resp immunofarmakologi, Uller -131-7 -124 1 770 314062 Neurala stamceller Malin Parmar -411-99 -313 657 314063 MultiPark -6 064-9 171 3 108 3 929 314064 314064 DRN Jakobsson -1 276-248 -1 027-526 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 17-2 19 223 314066 Med structural biology Lindkvist 246 42 204 538 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 463-443 906 1 542 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 1 256 740 517 1 953 314069 Esinophil biology Svensson-Frej 326-329 655 1 448 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 708-510 1 218 2 684 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 1 519 1 388 131 2 167 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 1 030 166 864 1 578 314073 Protein bioinformatics Vihinen 14-452 466 1 523 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 78-126 203 656 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg -463-209 -255 349 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -276-71 -205-32 314077 Strukturell matrixbiologi K Rubin 180 16 164 307 314078 Cell Stem Cell Roybon 660 883-223 1 212 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 633 20 613 1 368 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson -87-352 265 532 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson -10-2 -8 189 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 33 0 33 33 314083 Molekylär nutrition Karin Berger 332 0 332 357 314098 Övrigt emv 414 272 142 2 089 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 41 150-109 112
Kommentarer till den totala budgetavvikelsen 8 Ej budgeterade intäkter avseende; Bidrag EXODIAB á 1,7 Mkr. Föräldraledighet, lönegaranti, lokalsubvention, förtroendeuppdrag medför budgetavvikelse 1,7 Mkr. Internförsäljning delvis ej budgeterad ger budgetavvikelse 1,2 Mkr. Budgeterad lön och drift på v-gren 21 har använts på v-gren 11 och 35 för att avsluta externa bidrag, samt mer undervisning än budgeterat ger budgetavvikelse 4 Mkr. Avslutade tjänster och ändrade tjänster ger budgetavvikelse 1,7 Mkr. På grundutbildningen har en del av de undervisande en 100% finansiering till sin tjänst, och valt att spara sina pengar för undervisning till finansiering av sin tjänst under kommande år. Medför en budgetavvikelse på 1,3 Mkr. Myndighetskapital
Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren 2009-2013. 9
MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2009-2013 10 Kostnadsställe 2013 2012 2011 2010 2009 Summa 62 702 62 917 55 932 50 226 31 494 314000 Inst för experimentell med vetenskap 6 144 4 352 4 799 5 979 3 163 314001 Neurobiologi Anders Björklund 1 210 1 129 1 809 2 086 1 864 314002 Brains Deniz Kirik 3 826 835 984 127 13 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 528 66 264 134 213 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg 34 361 530 491 265 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 214 214 214 360 213 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt 371 1 264 271 166 85 314007 Med inflammationsforskn R Holmdahl 0 0 48-183 314008 Neuroinflammation Shohreh Issazadeh 0 0-228 -220 314009 Chip-programmet 0 0-12 -12-4 314010 Christer Owmans forskargrupp 0 56 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -264-316 -92-359 -230 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad 1 963 2 120 2 479 1 964 1 861 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -1 029-729 -240-334 -465 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 908 1 344 1 107 1 579 1 308 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 1 787 2 038 2 079 1 674 1 315 314017 Kärlprogrammet 236 238 286 478 228 314018 Biogena aminer Lo Persson 2 053 2 333 2 153 2 356 1 876 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg 1 706 1 752 1 803 1 714 968 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow 258 671 1 520 2 043 1 728 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell 1 165 1 430 1 098 1 557 1 333 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 456 1 542 1 537 2 281 2 262 314023 Starka forskningsmiljöer 5 5 5 128 82 314024 Signaltransduktion Eva Degerman 1 865 2 033 1 188 794-13 314025 Apetite regulation C E-Albertsson 813 1 017 474 515 680 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 3 356 2 340 1 719 1 095 297 314028 Biomed polymerteknologi M Kempe 307 314028 Nanomedicin och biomaterial M Kempe -112-167 -319-55 -32 314031 Bindvävsbiologi Dick Heinegård 0 278 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh 407 489 715 887 1 024 314033 Anders Aspbergs forskargrupp 0 0 148 314034 Ssf inflammation -12 0 0 0 0 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner 554 652 492 230 102 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 119 0 235 7 382 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand 0 474 416 467 1 189 314038 Mucosal biology Ingemar Carlstedt 0 537 96 596 314039 Glykobiologi Katrin Mani 477 605 613 1 227 704 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 217 346 341 542 1 111 314041 Åke Oldbergs forskargrupp 337 370 640 684 630 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 1 754 1 634 1 068 1 470 923 314043 Mucosal immunology William Agace 349 534 233 163-288 314045 Immunology group Tomas Leanderson -52 36-42 206 658 314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson 0 0 1 426 1 175 633 314048 Anders Arners forskargrupp 0 54 314050 Neuronanoscience Schouenborg 970 1 000 850 106 1 776 314051 Adaptive immunity Lindbom -108 23-25 136 333 314052 David Bryders forskargrupp 855 314052 Utvecklingshematopoes David Bryder 60 228-42 131-301 314053 Neurolund Patrik Brundin 36 74 764 346 132 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 295 365 373 337 271 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson 99 878 747 466 191 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 1 012 764 910 645 529 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson 606 721 775 925 730 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 1 301 1 286 1 181 574 742 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 23 43 864 1 284 55 314060 Linné Bagadilico 106 605 1 006 1 481 2 075 314061 Resp immunofarmakologi, Uller 1 770 1 901 956 575 393 314062 Neurala stamceller Malin Parmar 657 1 069 1 443 1 719 922 314063 MultiPark 3 929 9 992 5 550 7 146 314064 314064 DRN Jakobsson -526 750 459 910 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 223 206 434 314066 Med structural biology Lindkvist 538 292 68 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 1 542 1 079 663 196 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 1 953 697 1 203 314069 Esinophil biology Svensson-Frej 1 448 1 122 972 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 2 684 1 976 1 926 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 2 167 647 483 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 1 578 548 491 314073 Protein bioinformatics Vihinen 1 523 1 509 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 656 578 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 349 812 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -32 244 314077 Strukturell matrixbiologi K Rubin 307 127 314078 Cell Stem Cell Roybon 1 212 553 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 1 368 69 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 532 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 189 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 33 314083 Molekylär nutrition Karin Berger 357 314098 Övrigt emv 2 089 1 674 1 538-578 -1 129 314099 Tumörbiologi 0 1 1 11 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 112 71 15 92-3 207
Mål för myndighetskapital 11 Enligt beslut i universitetetstyrelsen 2013-10-18 ä det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av 2018. Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt till 62,7 Mkr, varav utbildning 4,5 Mkr och forskning 58,2 Mkr. EMV MYNDIGHETSKAPITAL 2013.12.31 INKL. RESTVÄRDE. Mål myndighetskapital år 2018 Förändring inkl. restvärde Myndighetskapital 2013 Antag; för att uppnå mål år 2018 kst GU FO TOT 15% av totala kostnaderna 2013 TOT Total 4 497 58 206 62 702 51 473-11 230
EMV MYNDIGHETSKAPITAL 2013.12.31 INKL. RESTVÄRDE FÖRÄNDRING FÖR ATT UPPNÅ MÅL ÅR 2018 12 Mål myndighetskapital år 2018 Förändring inkl. restvärde Myndighetskapital 2013 Antag; för att uppnå mål år 2018 kst GU FO TOT 15% av totala kostnaderna 2013 TOT Total 4 497 58 206 62 702 51 473-11 230 314000 Inst för experimentell med vetenskap 4 024 2 120 6 144 1 334-4 811 314001 Neurobiologi Anders Björklund -5 1 215 1 210 1 337 127 314002 Brains Deniz Kirik -2 3 828 3 826 2 584-1 242 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsso 2 526 528 1 459 931 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg 13 21 34 817 783 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom -7 221 214-214 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-H 130 240 371 961 590 314009 Chip-programmet 0 0 0 0 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -4-260 -264 595 859 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad -24 1 987 1 963 528-1 435 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält 7-1 036-1 029 745 1 775 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 4 903 908 512-396 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 35 1 752 1 787 608-1 179 314017 Kärlprogrammet -0 236 236 3-233 314018 Biogena aminer Lo Persson -87 2 140 2 053 426-1 627 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg -409 2 116 1 706 967-739 314020 Associativ inlärning Germund Hessl -1 259 258 597 339 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell -48 1 214 1 165 878-287 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 33 424 456 2 085 1 628 314023 Starka forskningsmiljöer 0 5 5 155 149 314024 Signaltransduktion Eva Degerman 33 1 832 1 865 864-1 001 314025 Apetite regulation C E-Albertsson -81 894 813 569-245 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 61 3 295 3 356 1 072-2 284 314028 Biomed polymerteknologi M Kempe -257 145-112 330 442 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh -2 409 407 932 525 314034 Ssf inflammation 0-12 -12 2 14 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner -1 555 554 448-106 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker -2 120 119 489 370 314037 Genomik o bioinformatik P Meds tran 0 0 0-0 -0 314038 Mucosal biology Ingemar Carlstedt 0 0 0 0 314039 Glykobiologi Katrin Mani 0 477 477 605 128 314040 Matrixbiologi Anders Malmström -91 308 217 730 513 314041 Åke Oldbergs forskargrupp 0 337 337 271-66 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsso -36 1 789 1 754 1 151-603 314043 Mucosal immunology William Agac -1 350 349 1 465 1 116 314045 Immunology group Tomas Leanders -45-7 -52 1 024 1 076 314047 Reproduktionsimmunologi R Mattss 0 0 0 0 314050 Neuronanoscience Schouenborg 26 944 970 2 476 1 506 314051 Adaptive immunity Lindbom -86-22 -108 510 618 314052 David Bryders forskargrupp 0 60 60 1 351 1 291 314053 Neurolund Patrik Brundin 0 36 36 6-31 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersé 3 292 295 729 434 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsso 0 99 99 423 323 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 47 965 1 012 591-421 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson -13 619 606 462-144 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 240 1 061 1 301 617-684 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 0 23 23 21-2 314060 Linné Bagadilico 0 106 106 488 382 314061 Resp immunofarmakologi, Uller -2 1 772 1 770 715-1 056 314062 Neurala stamceller Malin Parmar -30 688 657 1 822 1 164 314063 MultiPark 0 3 929 3 929 976-2 953 314064 314064 DRN Jakobsson 3-530 -526 1 292 1 818 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist -2 225 223 761 538 314066 Med structural biology Lindkvist 12 527 538 838 300 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 196 1 347 1 542 677-865 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 7 1 946 1 953 947-1 006 314069 Esinophil biology Svensson-Frej -29 1 478 1 448 620-829 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 359 2 325 2 684 779-1 906 314071 Exp demensforskning Gunnar Goura 20 2 147 2 167 711-1 456 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 0 1 578 1 578 682-896 314073 Protein bioinformatics Vihinen 0 1 523 1 523 708-816 314074 Molekylär neuromodulering Björklun 10 645 656 464-192 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanbe -1 350 349 427 78 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -32 0-32 647 679 314077 Strukturell matrixfysiologi K Rubin -3 310 307 623 316 314078 Cell Stem Cell Roybon -9 1 222 1 212 525-687 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 118 1 249 1 368 468-899 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson -67 598 532 802 270 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 10 179 189 426 237 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 399-366 33 679 645 314083 Molekylär nutrition Karin Berger -9 366 357 194-163 314098 Övrigt emv 167 1 922 2 089 368-1 720 314099 Tumörbiologi 0 0 0 0 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten -77 188 112 110-2
Balansräkningen 13 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med 9,1 Mkr. Upplupna intäkter har ökat med 3,7 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har minskat med 6,3 Mkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 6,0 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Enligt beslut i universitetetstyrelsen 2013-10-18 är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av 2018. Målet är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet uppgår totalt till 62,7 Mkr, varav utbildning 4,5 Mkr och forskning 58,2 Mkr. Balansräkning 2013 2012 2011 Anläggningstillgångar 37 332 28 218 35 770 Kundfordringar 1 323 1 021 1 209 Upplupna intäkter 9 383 5 656 3 472 Kassa, bank 185 298 191 639 185 814 Summa tillgångar 233 336 226 534 226 265 Utredning inkomster 0 0 0 Lån 0 0 0 Leverantörsskulder 3 267 2 656 4 301 Förutbetalda intäkter 163 781 157 818 163 382 Övriga interimsskulder 3 586 3 143 2 650 Summa skulder 170 634 163 617 170 333 Balanserad kapitalförändring 62 442 55 933 50 197 Årets kapitalförändring 260 6 984 5 735 Summa myndighetskapital 62 702 62 917 55 932 Kapitalförändring EMV -475 0-794
Kapitalförändring EMV 14 Kapitalförändringen per 2013-12-31 är 0,5 Mkr, avseende saldoöverföringar från k-ställe 314037 till k-ställe 314621 klinisk virologi Medstrand på institutionen för laboratoriemedicin Malmö. Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2013 314080 Jenny Persson 314081 Sebastian Albinsson 314082 Per Petersson 314083 Karin Berger
Sammanfattning 15 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 0,3 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 1,2 Mkr och forskning på ett underskott på 0,9 Mkr. Grundutbildningen V-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett positivt resultat med 0,5 Mkr, och v-gren 11 uppvisar ett överskott på 0,7 Mkr. Forskning V-gren 21, forskning fakultetsanslag, uppvisar ett positivt resultat på 0,3 Mkr. V-gren 35, forskning bidrag, uppvisar ett negativt resultat på 1,5 Mkr och v-gren 30 (gemensamma kostnader) uppvisar ett positivt resultat med 0,4 Mkr. V-gren 55 uppdragsforskning uppvisar ett negativt resultat på 0,1 Mkr Myndighetskapital Institutionen går från 62,9 Mkr till 62,7 Mkr i positivt myndighetskapital.
Prefektärenden 25/11, 2013 12/3 2014, Eva Ekblad BMC styrelsemöte (5/2) Prefektråd (25/11, 10/2, 10/3) Rektors prefektmöte (7/3) Inst besök av med faks ledningsgrupp (27/1) Medarbetar- och lönesamtal (14 st) Kick-off ledningsgruppen ½ dag (13/1) Kick-off inst styrelsen, ½ dag (30/1) Sektionschefsmöte (27/2) Hantering, sakkunniga 3 st tjänster (prof fysiologi ssk neurofysiol & cellulär neurovetenskap samt lektor fysiol) Hemställan lektorat molekylär nutrition MBL förhandling (12/2) Möte neurobiologisektionen (29/11) Postdoc-dag (26/2) Planeringsmöte kurs Biomaterial, L-MB (5/3) Möte med: Ingemar Carlstedt Mattias Brattström Maria Kempe Katrin Mani Jonas Erjefält Maria Gomez Gunilla W-T Kajsa Paulsson Johan Andersson Bengt Lindbom Johansson Marco Maccarana/ A Malmström Annika Sjöland-Andersson Thomas Blom/Anders Forslid
GAP- ärenden 1. 18/12 akut uttryckning för Ladok registrering av studenter på Lars- Magnus Bjurstens nya kurs Biomaterial 2. 19/12 GU- råd med god uppslutning 3. 22/1-2014 Referensgruppsmöte ordnat av arbetsgruppen för ny läkarutbildning 4. 27/1 Presentation av institutionens GU insatser vid fakultetsstyrelsens besök på EMV 5. 31/1 Möte med Lisette om utlägg inom GU 6. 6/2 Kick- off läkarprogrammet 7. 5/3 Möte med Lars- Magnus Bjursten, Johan Nilsson (LTH) och Leif Sörnmo (LTH) om Biomaterial- kursens institutionella hemvist, ekonomi och framtid FU-prefektärenden 1. Handläggning av nya doktorandprojekt 2. Handläggning av nyantagningar 3. Hantering av handledarbyte och överföring doktorand mellan Lab medicin och EMV 4. Disputationsanmälningar (12 st sedan 1/1-2014) 5. Beredning förlängningar och nya förordnanden på doktorandtjänster-möte personalhandläggare 1 ggr/vecka. 6. Uppföljning/remissvar individuella studieplaner till LU centralt 7. Handläggning halvtidskontroller/studieplaner/etapplyft-signeringar 8. Möten enskilda handledare/doktorander 9. Rådgivning om sammansättning betygsnämnd etc till enskilda handledare Maddes prefektärenden: 1. Löpande HMS-arbete med Lisette och Katarina 2. Löpande personalärenden (anställningar, förlängningar, löneinplaceringar, stipendier) med Therese och Ylva. 3. Reseräkningar (attest) 4. Skyddsrond på B14, C11, C12, C14, D11 5. Möte med Anna-Maria Drake (Medfak) och Åsa Bergenudd (LU Bygg) 6. Möte med Angela Cenci Nilsson 7. Många möten angående luftvägsproblematiken på D12 8. Seminarium Nätet som förvarning 9. Kick-off med LG 10. Styrelsekick-off 11. Sektionchefsmöten 12. Utvecklingssamtal (13 st) 13. HMS-intro (2 nya gruppledare) 14. Förberedelse inför avsyning med Räddningstjänsten, avsyning med Räddningstjänsten samt svarat på anmärkningar efter avsyning (för att få vårt tillstånd Hantering av brandfarlig vara ) 15. HMS-kommittémöte 16. Möte rörande skyddsområdesindelning på BMC/MV