Ensam 1 /9 0/0/ ; msøö W/MM Paragrafer » <7, ANSLAG/ BEVIS. Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan _ Kommunledningskontoret

Relevanta dokument
// / sig% 20,9 Oå H nedtagande. 7;"45?ya/Ka.. 20/9 0; 0 ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret

MÅ/ ;EM/M. 72%?m A [A Justerande i ;W % Utdragsbestyrkande ZOIY- 03-/6. 7M46 gm Paragrafer Tomas er //// ANSLAG/BEVIS ZO/KOOSI'OG

%%f//m/ 7 M. y%,2. 'El Mark. ?Vä/ (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) ANSLAG/BEVIS

p: '1 W' ä ä ;7 Innehållsförteckning Information från Spinnerskan i Mark AB 26

Mark 20,8 02 I; 2 0/ (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

9" / / '(1' U/ 05 /6 ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret. Underskrift møf :21,4%

sigrzá 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 2 (7) Innehållsförteckning Attestordning 64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

VÃMM .WWW Å/ /u /zã//p /1/4 i?" Ån/n Ib. %a/á/ände/s/<áñ W ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

JustW. ;W fm ?(9,7_ ANSLAG/ BEVIS. Möran Aøderéson. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

72% (79%.. [Utdragsbestyrkande

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

J Utdragsbestyrkande

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor , 18-20

ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

/ ä. TM?hm /2- // Zk/ G" ran A (årsson. 7;-,4 75'ny Paragrafer Tomáá Pers on ANSLAG/ BEVIS

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

17' -lg. éål Mark. 72%?w. Göán Andeásâon ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret.

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson Ann-Christine Asp. go 1%/ uppsättande 20/?-03'/3 nedtagande 20/7'03' 06. Kommunledningskontoret

'\/-\_. Underskrifter Sekreterare 70:14; flm Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

/M é//z/v. //á gif/?44% 7é4m/k' TWM Utdragsbestyrkande. Mark 1-14 ANSLAG/ BEVIS. Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl

OrdförandeG-ø/ Underskrifter Sekreterare /M5 6%. 20"29 Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

12: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tomas Pérsson./ ø/ç/zø/ 7,, Kommunledningskontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen

(låg/v. 7%?i'm 7;. PMA %» 0/7 0) I? /Mikaelø Larsson. SAMMANTRADESPROTOKOLL Spinnerskan i Mark AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

eçkd-/ä/v Underskrifter Sekreterare Mars , To mas Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Spinnerskan i Mark AB

Eva Ryberg, lekmannarevisor kl Bm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Ingvar Larsson Paul Brusk

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kultur- och fritidsnämnden

Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan Strömmarummet, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Sammanträdesrum Leja, Lindesbergs kommunhus kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 6, , kl. 09:00 09:20. Förvaltningsbyggnaden, , kl. 14:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl Se bifogad närvarolista

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

Ingeborg Torung (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (ekonom ÅFA) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare)

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (ägarrepresentant, kommunchef)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunfullmäktige

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Kansli- och utvecklingsenheten

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP)

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, kommundirektör Malin Skärskog, administrativ chef, 6 Anna Åkesson, sekreterare

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

Stadshuset, Kongsvinger kl

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (12)

Transkript:

WE Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00 _ 17.30 ande S C L C SD Göran Andersson Tommy Västerteg, ordförande Ulf Eriksson Linda Axelsson Lennart Svensson Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersättare S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson Ovriga Pär Brundin, projektledare oljesanering i Rydal kl. 16.00-16.40 15-16 Eva Ryberg, lekmannarevisor Tjänstemän Mats Lilienberg, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Göran Andersson Kommunhuset, Kinna ; msøö W/MM Paragrafer 15-23 omas PerssonyW Ordförande Justerande V' \J.. W Gti/'an Andeyoá/v ANSLAG/ BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Justerandes 4% sign 0» <7, 1 /9 0/0/ nedtagande Kommunledningskontoret Ensam I Datum för anslags '2 0/9 'och 22

;Ei Mark :11:..\\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (11) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning Oljesanering Rydal Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Ekonomi a) Hyresfordringar b) Månadsrapport februari c) Årsredovisning 2018 Information från Spinnerskan a) I nf0rmation om årsredovisningar och budget b) Oversyn av ägardirektiv c) Ekonomisk rapportering Fastigheten Rydal 2:11 a) Avtal extern uthyrning av konferensanläggning b) Ovrigt Fastigheten Assberg 1:82 Övriga frågor Nästa sammanträde 15 16 17 18 19 20 21 22 23 gin d ezs/'qn

4,:14: 4 5 2,5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (11) 15 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator till dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att dagordningen fastställs med ändringen att punkten som gäller oljesanering i Rydal behandlas omedelbart efter fastställande av dagordning. Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med ändringen att punkten som gäller oljesanering i Rydal behandlas omedelbart efter fastställande av dagordning. usterandeslsig

äâä M k 4* ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (11) 16 Oljesanering Rydal Projektledaren för oljesaneringen i Rydal Pär Brundin informerar om arbetet och den framtida situationen kring oljesaneringen. Informationen vid dagens möte är att Länsstyrelsen önskar ytterligare utredningar, vilket ska leda fram till en komplett huvudstudie av föroreningen. Länsstyrelsen har därför beviljat bidrag för undersökningar även under 2019. I arbetet ska även en extern miljökonsult delta. Information om oljesaneringen i Rydal noteras. \ Juåerandes sig:%

M k mä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (11) 17 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 5 februari 2019 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också i kallelsen till dagens möte. Protokollet läggs till handlingarna. \ Juäterandes sign%

.\\.> :4 : k 2 *E Mar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (11) 18 Ekonomi a) Hyresfordringar Det finns för närvarande inga hyresfordringar. b) Månadsragport februari Ekonom redovisar månadsrapport per 2019-02-28, resultatet för perioden är -56 tkr. Månadsrapport per 2019-02-28 godkänns. c) Årsredovisning 2018 Vd och ekonom presenterar den slutliga årsredovisningen för 2018. Resultatet för året är -143 685 kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Förslag till beslut är att den föreslagna vinstdispositionen sam innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 13 142 672 kronor, balanseras i ny räkning samt att årsredovisningen 2018 i övrigt godkänns. Årsredovisning i original delas ut för undertecknande. Den föreslagna vinstdispositionen som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 13 142 672 kronor, balanseras i ny räkning samt att årsredovisningen 2018 i övrigt godkänns. usteran? '

M k WE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (11) 19 Information från Spinnerskan a) Information om årsredovisninqar och budqet Vd informerar att föregående möte i Spinnerskan i Mark AB bl a behandlade årsredovisningar för bolagen i Spinnerskankoncernen samt även budget 2019 fastställd av respektive bolagsstyrelse i koncernen. b) Översyn av äqardirektiv Vid mötet informerades om översyn av ägardirektiv som ska genomföras för samtliga bolag. Marks Fastighets AB ska lämna ev. förslag på ändringar vid Spinnerskans styrelsemöte ijuni. Därför behöver beslut fattas vid nästa styrelsemöte i Marks Fastighets AB i maj. De dokument som ska granskas och ev. förändras är följande: - Ägardirektiv för Marks Fastighets AB - Bolagsordning för Marks Fastighets AB - Gemensamt ägardirektiv för b0 agen i Spinnerskankoncernen Ärendet diskuteras. En preliminär kallelse för styrelsemötet den 14 maj publiceras i början av april. Till kallelsen publiceras dokumenten Agardirektiv för Marks Fastighets AB, Bolagsordning för Marks Fastighets AB samt Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Förslag till ändringar i något av nämnda dokument mejlas till sekreteraren som sammanställer förslagen i ett dokument till styrelsemötet i maj. c) Ekonomisk rapporterinq Vid mötet i Spinnerskan i Mark AB beslutades om en löpande ekonomisk rapportering i Netpublicator för samtliga månader utom januari. En möjlighet är att införa samma rutin i Marks Fastighets AB. Ärendet diskuteras. För Marks Fastighets AB görs en löpande ekonomisk rapportering i Netpublicator för samtliga månader utom januari. \ 4 Jusfêrandes sign /1 %

Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (11) 20 Fastigheten Rydal 2:11 a) Avtal extern uthvrninq av konferensanläaqninq Vid dagens styrelsemöte presenteras ett förslag på avtal mellan Marks Fastighets AB och kultur- och fritidsförvaltningen angående konferensverksamheten i Rydal som reglerar att intäkterna från den externa uthyrningen tillfaller kultur- och fritidsförvaltningen, men där Marks Fastighets AB får 15 % i en s k omsättningshyra baserad på den externa uthyrningen. Styrelsen diskuterar ärendet. Presidiet ges mandat attjustera förslaget till avtal mellan Marks Fastighets AB och kultur- och fritidsförvaltningen angående konferensverksamheten i Rydal avseende den externa uthyrningen. Därefter får Vd i uppdrag att teckna avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. b) Ovrigt Ordföranden informerar om möten med teknik- och serviceförvaltningen avseende investerings- och underhållsplan samt uppdrag gällande projektering av delar av ventilationssystemet. Ordföranden föreslår att nästa styrelsemöte i maj äger rum i Rydal med start kl. 15.00 där den första timman används till visning av Rydalsfastigheten. Själva styrelsemötet startar kl. 16.00. Nästa styrelsemöte i maj äger rum i Rydal med start kl. 15.00 där den första timman används till visning av Rydalsfastigheten. Själva styrelsemötet startar kl. 16.00. Just randes sign /"~,# 4;

':{{2 E: M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (11) 21 Fastigheten Assberg 1:82 Vd informerar om arbetet med att sälja fastigheten till Stora Enso. Om fastigheten inte säljs under våren 2019 behöver ett nytt lån tas upp vid halvårsskiftet. Om räntenivån skiljer sig från avtalets förväntade räntenivå behöver en rutin utformas för att reglera ränteskillnaden, en lägre räntekostnad innebär att hyresnivån ska sänkas med samma belopp. Ärendet diskuteras. Vd får till styrelsemötet i maj i uppdrag att kontrollera om följande förslag accepteras av Stora Enso: Fr 0 m 2019-07-01 lånas kapitalbeloppet, som avser avtalet med Stora Enso, av Kommuninvest i form av ett rörligt s k 3-månaderslån. Skillnaden i räntekostnad mellan lånet och förväntad räntekostnad enligt avtal justeras direkt mot hyresfakturan för aktuell hyresperiod, vilket innebär att hyresfaktureringen görs kvartalsvis i efterskott med räntefakturan från Kommuninvest som del av ett beräkningsunderlag. I beräkningsunderlaget ingår också borgensavgiften från Marks kommun. \ n Ju erandes sign // /,_/ / /J

M k VE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (11) 22 Övriga frågor Eva Ryberg, av Marks kommun utsedd lekmannarevisor, närvarar vid dagens möte och avslutar i och med revisionsberättelsen för 2018 sitt uppdrag som revisor för Marks Fastighets AB. Eva Ryberg tackar för tiden som revisor i Marks Fastighets AB. Styrelsen tackar Eva Ryberg för hennes arbete som revisor. Mä sign/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (11) 23 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är i Rydal den 14 maj med start kl. 15.00 där den första timman används till visning av Rydalsfastigheten. Själva styrelsemötet startar kl. 16.00. \,. mm sign, 7,/ /