ppföljningsrapport 2 1(11) Datum 2012-09-24 Jan-Ove Karlsson m fl Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-134868 Jahn-Ove.karlsson@regionhalland.se Regionstyrelsens egen verksamhet: januari - augusti 2012 Regionstyrelsens (RS) egen verksamhet omfattar regionkontoret, projekt som drivs eller finansieras inom Regionstyrelsens område samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda. RS egen verksamhet visar efter 8 månader 2012: Resultat +35,3 mnkr Budgeterat resultat -13,0 mnkr Avvikelse mot budget +48,3 mnkr Regionkontorets verksamhet är budgeterad till ett resultat på minus 30 mkr för hela året då det beslutades att kompletteringsbudget skulle tas från det egna kapitalet. Detta görs för att finansiera åtaganden som bland annat är kopplat till implementering av nationella utvecklingsstrategier inom Hälso- och sjukvård. Avvikelsen mot budget fördelas enligt följande: Regionkontoret drift 25,4 mnkr Projektmedel 16,5 mnkr Arvoden och ersättningar till förtroendevalda med mera 6,4 mnkr Regionkontorets avvikelse mot budget beror bland annat på ett resultat från Regionfastigheters verksamhet under årets första tre månader då denna verksamhet var en del av Regionkontoret. Projektmedel visar ett överskott på totalt 16,5 mnkr bland annat på grund av lägre utvecklingstakt än planerat under första delen av 2012. Det kan vara värt att undersöka om det finns någon gemensam faktor som gör att beslutade projekt inte håller den utvecklingstakt som tänkts. Regionstyrelsen anslag för utförutsedda behov visar överskott på grund av inga beslut hittills har fattats om att använda medlen. För helåret 2012 beräknas en budgetavvikelse på +19 mnkr vilket skulle innebära ett resultat på -11 mnkr i stället för budgeterade -30 mnkr. I prognosen ingår att regionstyrelsens anslag för oförutsedda behov om 8 mnkr tillfullo förbrukas.
2(11) Figur 1. Sammanfattning budget, ekonomiskt resultat och prognos RS egen verksamhet, mnkr. Regionkontoret drift Regionkontoret fullföljer till stora delar grunduppdraget enligt beslutad plan. Regionkontorets resultat om +36,2 mkr innebär en budgetavvikelse på +25,4 mkr. Överskottet beror bland annat på att: Rekrytering till beslutade tjänster tagit längre tid än planerat Man avvaktat med att tillsätta enstaka tjänster Föräldraledigheter och tjänstledigheter som inte budgeterats Intäkter för personal som arbetar i externt finansierade projekt som varit större än planerat. Driftskostnader för administrativa IT-system har varierat över året på ett annat sätt än planerat, lägre i början av året och högre i slutet av året. Det nya intranätet tas i drift först vid årsskiftet 2012/2013. Regionfastigheter genererat ett överskott på 4,2 mnkr under årets första tre månader då denna verksamhet ingick i Regionkontoret. Denna post står för 36 procent av resultatet Regionkontoret bedöms visa ett resultat på +9,5 mnkr för helåret 2012 vilket innebär en budgetavvikelse på +11,6 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen beror till 36 procent på det resultat som Regionfastigheter genererade under perioden januari mars. Resterade del av beräknad budgetavvikelse beror på vakanser, tjänstledigheter och intäkter för personal som arbetar i externt finansierade projekt. Den nya RK-organisationen som sjösattes 1 januari 2012 är nu i princip fullt bemannad, vilket innebär att 2012 års överskott på grund av vakanser var en engångsföreteelse.
3(11) Kulturutveckling Kulturutveckling är idag en del av Regionkontoret. nder perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan. Verksamhetsområd Kultur redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om + 2,8 mnkr för perioden vilket förklaras av: Arrangemang, konserter och övrig utåtriktad verksamhet är ojämnt fördelad över året, +0,7 mnkr. Anslaget till ungdomsorganisationerna genererar under perioden ett överskott på +0,3 mnkr då projektmedel kopplade till ungdomsverksamhet ännu inte är helt i anspråkstagna. Musik i Hallands verksamhet är ojämnt fördelad under året vilket ger ett resultat under perioden på + 1,8 mnkr. Musik i Halland ingår from 1/1 2012 i Region Halland. Vissa åtaganden ligger kvar i stiftelsen Musik i Halland även under 2012 vilket medför ett tillfälligt överskott för kulturutveckling på Regionkontoret. Musikproduktion har i år inte efterfrågats/genomförts i den omfattningen som budgeterats. Detta ger ett beräknat överskott på ca 3 mnkr. Överskottet bör avsättas som eget kapital för framtida musikverksamhet. Övriga kulturverksamheter beräknas följa budget. Projektportfölj Regional tillväxt - Exkl kultur Projektmedel 2012 För 2012 års Tillväxtarbete förfogar Region Halland över 19,3 mnkr. 10,8 mnkr finansieras av Region Halland och 8,5 mnkr finansieras av staten. Figur 2. Projektmedel 2012, mnkr. Hittills har projekt beviljats för nästan 13 miljoner. Drygt hälften har använts till projekt inom området bastjänster och kommunal samverkan. Resterande hälft har använts för projekt inom områdena innovationer, förutsättningar, kompetensutveckling och kulturella och kreativa näringar.
4(11) Regional medfinansiering 2007-2013 Kommunerna och Region Halland har gemensamt avsatt 122,7 mkr för medfinansiering av E-projekt under perioden 2007-2013. Figur 3. Regional medfinansiering 2007-2013, mnkr. Återföring av medel som inte utnyttjats från beviljade projekt har hittills varit 9,3 mkr. I nuläget finns 4,4 miljoner för nya beslut. Av de beslutade 127,6 mkr har drygt hälften använts för innovationsprojekt och drygt en fjärdedel har använts för förutsättningsskapande projekt. Resterande medel har använts för kompetensutveckling, kultur och bastjänster.
5(11) Regional tillväxt - Kultur Verksamhetsområde kultur har en budget för projekt på 6,5 mnkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt på 1,8 mnkr för perioden. Avvikelse i förhållande till total projektbudget är för perioden + 1,4 mnkr vilket kan förklaras med en ojämn fördelning av besluten över året. Figur 4. Beviljade projektmedel/kulturområde, mnkr. Övriga projekt inom Regionkontoret VAS+ har en årsbudget på 7,5 mnkr år 2012. Resultatet för perioden är +3,5 mnkr på grund av lägre utvecklingstakt än planerat. Prognosen är ett överskott om 1,5 mnkr för 2012 Strategisk kompetensutveckling har en årsbudget på 11,5 mnkr. Resultatet efter åtta månader är + 2,4 mnkr på grund av ojämn förbrukning över året. Prognosen är ett överskott om 0,5 mnkr. Inom området IT-infrastruktur så pågår ett projekt för att förbättra driftsäkerheten av serverhallarna. Projektbudget 3 mnkr som beräknas gå år under resten av året. Inom IT-administrativa system finns följande projekt Intranätprojektet pågår och avslutas vid utgången av år 2012 enligt plan. Avsatt projektbudget via kompletteringsbudget på 4,8 mnkr förbrukas. Projekt Ärendehanteringssystem kommer börjas under senare delen av året när ny kanslichefen är på plats. Projektet har blivit tidsförskjutet.
6(11) Inom IT-vårdsystem finns följande projekt: ehälsa NPÖ har blivit infört och beräknas kosta 4,4 mnkr. Projektet finansieras till 2,4 mnkr av statsbidrag för patientsäkerhetsatsningen och resterande med egna medel via kompletteringsbudget. Detta medför att det blir ett överskott för egen finansieringen motsvarande statsbidraget. pphandling av ny läkemedelsmodul är sannolikt i sin slutfas. Inga större kostnader hittills. Avsatt projektbudget via kompletteringsbudget är på 8,1 mnkr vilken beräknas gå åt. Införandet av Tandvårdsystem med integration mot VAS är i princip klar. tfallet är hittills 1,6 mnkr. Avsatt budget på 3,2 mnkr via kompletteringsbudget beräknas gå åt. Kontinuitetslösning VAS kommer att gå igång under hösten. Avsatt budget på 1,1 mnkr via kompletteringsbudget beräknas gå åt. Det är tveksamt om Spirare, hinner införas under innevarande år. Projektbudget på 0,3 mnkr kommer sannolikt inte förbrukas under året. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda med mera Området redovisar ett resultat på +6,4 mkr efter 8 månader 2012, vilket ger en budgetavvikelse på +6,4 mkr. Överskottet beror till stor del på att man inte behövt utnyttja medel för oförutsedda kostnader under perioden januari-augusti. För hela 2012 beräknas ett resultat enligt budget baserat på att hela anslaget för oförutsedda kostnader på 8 mnkr utnyttjas. Sammanfattande personalaspekt Regionkontoret har 228 medarbetare med månadslön vid mätdatumet 2012-08-31. Det är 18 medarbetare färre än vid förra mätdatumet 2012-03-31 då antalet medarbetare var 246. Minskningen beror på att Regionfastigheter, Vårdgarantiservice med mera flyttades organisatoriskt från Regionkontoret till Regionservice den 1 april 2012. Antal snittanställda (tillsvidareanställda och anställda med tidsbegränsad anställning) under perioden 2011-09-01-2012-08-31 var 243 personer. Räknat som heltider motsvarar det 233 heltidstjänster. Sjukfrånvaron på Regionkontoret är fortsatt låg, se tabell 4 nedan. Avvikelser kan förklaras av semesterperioder och influensasäsong.
Ärende 45 7(11) Specifikationer Ekonomisk sammanställning Tabell 1. Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, ackumulerat resultat och prognos. Tabellen visar på sambandet mellan det ackumulerade resultatet och helårsprognosen. ppdrag / Mnkr 7000 Arvoden och ers till förtroendevalda 7100 Regiondirektör 7200 - Stab 7300 - Hälso- och sjukvårdsutveckling 7040 - Bitr regiondirektör mm 7050 Kulturutveckling 7060 Regional samhällsplanering 7070 tvecklingscentrum 7080 - Ekonomi och finans* 7090 - HR Summa Resultat jan-jul 2012 Avvik jan-jul 2012 Prognos resultat 2012 7,9 0,1-3,0 2,0 5,1 4,1 1,5 1,1 11,2 4,4 34,4 7,9 0,1 2,0 7,7 5,1 4,1 1,5 1,1 11,2 4,3 45,0 0,0 0,0-3,6 2,7 3,5 3,0 1,0 2,4 8,2 1,8 19 * Här ingår överskott från Regionfastigheter under årets första månader samt verksamheten med administrativa IT-system. Tabell 2. Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, föregående år, rullande 12 och prognos. Tabellen sätter helårsprognosen i ett sammanhang. Resultat 2011 och resultat rullande 12 anges ej per verksamhetsområde på grund av förändrad intern organisation 2012. ppdrag / Mnkr 7000 Arvoden och ers till förtroendevalda 7100 Regiondirektör 7200 - Stab 7300 - Hälso- och sjukvårdsutveckling 7040 - Bitr regiondirektör mm 7050 Kulturutveckling 7060 Regional samhällsplanering 7070 tvecklingscentrum 7080 - Ekonomi och finans 7090 - HR Summa Resultat 2011 Resultat rullande 12 Prognos resultat 2012 27,9 31,2 0,0 0,0-3,6 2,7 3,5 3,0 1,0 2,4 8,2 1,8 19
Ärende 45 8(11) Anställda Tabell 3. Snittanställda per anställningstyp 2011-09-01-2012-08-31 Anställningstyp Antal anställda Motsvarande heltider 210 31 3 243 206 25 3 233 Tillsvidare Visstid Övrigt Totalt Sjukfrånvaro Tabell 4. Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid. Sjukfrånvaro 2011-2012 Procent av arbetad tid Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 0,98% 1,96% 1,62% 1,36% 1,63% 1,20% 2,60% 2,43% 2,09% 1,83% 0,99% 1,41% Figur 5. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid med intervall för standardavvikelse.
Ärende 45 9(11) ppföljningsrapport 2 Tabell 5. Status per mål och inriktning i dokujmkentet RK mål & inriktning Verksamhetsområde Allmänt Mål i RF budget 2012 Allmänt Mål/aktivitet RK tarbeta en plan för implementering av E 2020 och den nationella strategin i verksamheten. tarbeta en plan för att stärka de strategiska allianserna nationellt och europeiskt. Förbereda det programarbete som blir aktuellt inom den kommande sammanhållningspolitiken. Kommunikationer Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5% 2012 och vara attraktivt tarbeta trafikförsörjningsprogram som stödjer ökat resande Sammanställa kommunernas fysiska planer som ett underlag för planeringen av infrastruktur och trafik Andelen nöjda kunder ska öka från 66% till 70% och andelen nöjda invånare ska öka från 48% till minst 50% Etablera de infrastrukturella förutsättningarna för anpassning till den nationella e-utvecklingen Kultur Ett kulturutbud som i högre grad präglas av förnyelse och experiment Fler arrangörer nya platser, sammanhang och kulturmiljöer för kulturarrangemang Öka antalet besökare och deltagare i kulturaktiviteter i skola och förskola Verka för ökade ekonomiska bidrag/stöd från staten till förbättrad överföringskapacitet Ägardirektiv till Teater Halland, styrning och uppdrag för musik, dans och museiverksamhet. Tydlig styrning av ekonomiskt stöd så att målet infrias. Halland ska tillhöra de tre regioner/län som har lägst ungdomsarbetslöshet Etablera driftsformer för avslutade projekt inom innovationssektorerna hälsa, mat, bioenergi samt för portalen för att attrahera besökare, inflyttare och investerare Ta fram en kostnadseffektiv och behovsstyrd lösning för ett samordnat, uthålligt basutbud vad gäller näringslivsstöd och nyföretagande i Halland. Ägardirektiv till ALMI för ökad styrbarhet mot det uppsatta målet tveckla nya former för samverkan mellan utbildning och arbetsliv I samverkan med kommunerna ta fram en plan för att integrera entreprenörskap i skolan i den ordinarie utbildningsverksamheten. Kunskap Andelen elever på Naturbruk Halland med godkända betyg i alla ämnen ska öka från 59 % till 70 %. Beräknas klart okt/nov 2012 Påbörja projektet Handslag Halland i vilka den ideella delaktigheten i kulturlivet ska stärkas Kartlägg, analysera samt ta fram ett handlingsprogram för expansion och utveckling av de kulturella och kreativa näringarna Halland ska tillhöra de fem främsta regionerna när det gäller antalet nyregistrerade företag per invånare Kommunernas aktuella översiktsplaner inte klara Kartlägga tillgängligheten till IT-infrastruktur med tillräcklig överföringskapacitet Ta fram förslag till nytt subventionssystem för scenkonst i förskola i samarbete med kommunerna Arbete Status Mål och inriktning för skolförvaltningen i separat handling Beräknas tas i bruk läsåret 2014/2015
Ärende 45 10(11) ppföljningsrapport 2 Tabell 5. Fortsättning. Verksamhetsområde Miljö Mål i RF budget 2012 Minska den totala energianvändningen med 10% jämfört med år 2007 nder 2012 ska 80% av alla ny- till-, och ombyggnader miljövarudeklareras Vid 50% av alla upphandlingar av utrustning som använder energi eller påverkar energianvändningen ska LCC användas som utvärderingskriterier Inköpsvärdet av ekologiska livsmedel ska öka med 5% jämfört med år 2010 Region Halland som arbetsgivare Om det finns framtaget en nationell mätning ska Region Halland komma på topp 10 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landstingfler av medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare än föregående årsamtliga medarbetare ska ha individuella utvecklingssamtal och utvecklingsplanerfler av medarbetarna än föregående år ska bedriva forskning genom riktade stimulansåtgärder och support Mål/aktivitet RK Från Miljöprogrammet ta fram underlag för: A. treda förutsättningarna för att kunna certifiera RH inom miljöområdet till senast 2015 Status Pågår utredning B. Minska antalet nationella flygresor för att bidra till att minska koldioxidutsläppet. Pågår dialog inom regionkontoret C. Påbörja arbetet med att minska läkemedel miljöpåverkan. D. Påbörja arbetet med att ta fram en modell som avgör hur LCA analys kan användas vid upphandlingar. Focus på LCC under år 2013 Slutför arbetet med att ta fram en för Halmstad Högskola och Region Halland gemensam utvecklingsstrategi och en regiongemensam innovationsstrategi och säkerställa genomförandet. Ta fram ett förslag till ett tydligt personalpolitiskt program för en attraktiv arbetsgivare samt de viktigaste regiongemensamma aktiviteterna för att nå målet. Ta fram riktlinjer för arbete med arbetsgivarvarumärke. Förbereda, hålla samman genomförandet, återkoppla resultatet av medarbetarenkät och ge stöd till övriga förvaltningar under detta arbete. tveckla Fo genom tydligare beslutsunderlag för uppdrag och uppföljning för att bredda verksamhet och ämnesområden och öka antal personalgrupper som deltar/får stöd av Fo Ekonomi Soliditeten ska vara lägst -20 procent tveckla den ekonomiska styrbarheten, prioriterat investeringar och hyresmodell. Nettokostnadsandelen ska vara högst 100,3 procent tveckla den ekonomiska uppföljningen Stödja en utveckling mot mer processtyrd vård med god framförhållning Medverka till en utveckling av principerna för prissättning av lokaler i syfte att rätt kostnad återspeglar varje verksamhet Hälso- och sjukvårdskostnaderna per invånare ska inte öka mer än genomsnittet för riket nder utveckling
Ärende 45 11(11) ppföljningsrapport 2 Tabell 5. Fortsättning. Verksamhetsområde Hälsa Mål i RF budget 2012 Skillnader i ohälsa ska minska mot föregående år Ohälsan ska minska i Halland Vård Etablera metoder och arbetssätt för att tidigt identifiera individer med hög risk att insjukna eller återinsjukna och erbjuda riktade insatser mot dessa med målsättningen att öka livskvaliteten och minska vårdkonsumtion. Region Halland ska utveckla en mer jämlik vård i de fall det finns omotiverade skillnader. Region Halland ska säkra effektiva vårdprocesser och sammanhållna vårdkedjor Region Halland ska fortsätta delta i det nationella arbetet för att utveckla jämförelser och jämförelsetjänster. Resultaten ska göras tillgängliga för invånarna. Region Halland ska fullfölja nationella inriktningar om e-hälsa. Region Halland ska ha ett högt deltagande i nationella vård- och hälsosatsningar och få sin andel av statliga stimulansmedel. Skapa bättre medicinska resultat jämfört med 2011 genom ständig förbättring. Mål/aktivitet RK tveckla behovskartläggningen och behovsanalys På tjänstemannaplanet leda utvecklingsinsatser som ligger som uppdrag från HSS till fler än två DN för identifierade grupper med störst behov På tjänstemannaplanet samordna arbetet med en förbättrad vårdprocess med alla relevanta aktörer kring barn med särskilda behov och utsatta barn På tjänstemannaplanet leda arbetet för uppdrag från HSS som berör fler än två DN. (Sker genom projektbeställning och styrgruppsdeltagande.) Leda regionens arbete med förändringen och utvecklingen av Hemsjukvården enligt RS beslut Fortsatt genomförande av VVH+ Fortsätta utveckla styrmodell för friare val av hjälpmedel Slutföra tydlig vårdkedja avseende logopedi och rehabilitering. tveckla uppföljningen av egna verksamheter och av externa leverantörer Prognosen att nå målet är god Prognosen att nå målet är osäker Prognosen att nå målet är negativ Logopedi klart. Rehab, ngt försenat Pågår men beroende av nyrekryteringar Genomföra handlingsplan ang. e-hälsa, separat beslut av RS, RK har en sammanhållande roll i den enligt beslut. tveckla ledning och styrning via uppföljning och fortsatta uppdrag med styrmodeller. Ta fram underlag för ett nytt handikappolitiskt program för beslut i fullmäktige Färgförklaring Status Ej påbörjat, förutsätter tillsättngin av inrättade befattnignar