156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163

Transkript

1

2

3 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS140163, regionfullmäktige, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Länssjukvård, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Kungsbackanämnden, Varbergsnämnden, Laholmsnämnden, Hyltenämnden 156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ändra regionfullmäktiges arbetsordning 9 så att kallelsetiden för regionfullmäktige är senast sju dagar före sammanträdet Ärendet Reglerna i fullmäktiges arbetsordning om två veckors kallelsetid gör att det tiden mellan regionstyrelsens möte och regionfullmäktiges måste vara minst tre veckor. Den långa kallelsetiden utgör idag ett hinder i att få ett effektivt beslutsflöde från initiativ till ett beslut i fullmäktige samtidigt så följer inte nuvarande regler Kommunallagen som säger en veckas kallelsetid. Förslaget är därför att Regionfullmäktiges arbetsordning 9 ändras så att det ges möjlighet till en veckas kallelsetid. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ändra regionfullmäktiges arbetsordning 9 så att kallelsetiden för regionfullmäktige är senast sju dagar före sammanträdet Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

4 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS150154, Louise Lindstedt (Ekonomi ledning), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Länssjukvård, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Kungsbackanämnden, Varbergsnämnden, Laholmsnämnden, Hyltenämnden 157 Resultathantering i åtgärdsarbetet RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att fastställa principen att hantera över- och underskott under det regionövergripande åtgärdsarbetet i samband med årsredovisningen Ärendet Åtgärdsarbetet kommer innebära förändringar i för hälso- och sjukvården som system. Detta medför bl.a. att uppdrag löpande kommer att flyttas mellan nämnder, vilket i sin tur kan komma att påverka nämndernas resultat. För att möjliggöra en tydlig uppföljning och kunna se konsekvenser av åtgärdsarbetet är det viktigt att inte budgetjustera med tilläggsbudgetar mellan beställare och utförare under året utan istället rapportera och beskriva vad förändringen inneburit resultatmässigt via uppföljningen. Resultatet ska diskuteras och förankras mellan utförare/beställare och rapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott. Resultathanteringen sker därefter i samband med årsredovisningen. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att fastställa principen att hantera över- och underskott under det regionövergripande åtgärdsarbetet i samband med årsredovisningen

5 Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

6 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS140458, Louise Lindstedt (Ekonomi ledning), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Länssjukvård, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Kungsbackanämnden, Varbergsnämnden, Laholmsnämnden, Hyltenämnden 158 Regionövergripande Mål- och budgetprocess RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen Ärendet För att ha en god framförhållning och kunna påverka såväl externa samverkansparter och skapa utveckling och tillväxt i regionen som att ha en effektiv planering av produktionen för egen verksamhet, har mål-och budgetprocessen reviderats. Även inom hälso-och sjukvård har åtgärdsarbetet identifierat att det krävs framförhållning och en samlad styrning, där produktions- och kapacitetstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning ska integreras. Den samlade styrningen hanteras i en beställningsprocess och är en mycket viktig del i styrningen av hälso- och sjukvårdssystemet. Den regionövergripande mål- och budgetprocessen som fattades beslut om 2014 har därför reviderats och anpassats till ovanstående förutsättningar. Den största förändringen innebär att uppdrag och preliminär resursfördelning beslutas i dec 2015 inför 2017 i samband med planeringsförutsättningarna istället för som tidigare i maj inför nästkommande år. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

7 Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

8 Mål- och budgetprocess 2017 Inledning Region Halland har uppdraget att tillgodose en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Halland. Regionen har också regeringens uppdrag att verka för regional utveckling och tillväxt. Ett uppdrag som innebär att utveckla Halland genom att attrahera nya invånare, företag och besökare. För att ha en god framförhållning och kunna påverka såväl externa samverkansparter och skapa utveckling och tillväxt i regionen som att ha en effektiv planering av produktionen för egen verksamhet, har mål-och budgetprocessen reviderats. Även inom hälso-och sjukvård har åtgärdsarbetet identifierat att det krävs framförhållning och en samlad styrning, där produktions- och kapacitetstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning ska integreras. Den samlade styrningen hanteras i en beställningsprocess och är en mycket viktig del i styrningen av hälso- och sjukvårdssystemet. Mål- och budgetprocessens revidering innebär att hela regionen behöver hantera budgetberedningen i ett tidigare skede än tidigare eftersom resurserna för 2017 fördelas i december Den ekonomiska planen för 2017 som Regionfullmäktige (RF) fattade beslut om i juni 2015 i samband med mål- och budget 2016 ligger till grund för budgeten Styrning Regionstyrelsens arbetsutskott (RSau) utgör budgetberedning och har den övergripande styrande rollen i processen. Det innebär vidare att RSau identifierar de frågor som är i behov av övergripande ägarstyrning och ålägger respektive utskott (HSU/TU) att genomföra styrningen utifrån strategier och mål- och budget. Ansvarsfördelning tjänstemän Det är respektive direktör som leder och planerar planeringsberedningarna. Det innebär att hälso- och sjukhusdirektören leder arbetet för HSU. På motsvarande sätt är det bitr. regiondirektör som ansvarar för TU och när det gäller RSau egna ansvarsområde (RK) är det administrativa direktören som leder det arbetet. Detta innefattar också att planera in och leda de tjänstemannadialoger som behövs före och efter respektive planeringsberedning under hösten. Hallandsanalys Hallandsanalysen är ett ständigt pågående arbete och innefattar samtliga analyser kring Halland. Det utgörs inte av någon specifik rapport utan slutsatser och sammanfattas i olika rapporter där syntesrapporten utgör en av dessa. Analysen beskriver ett nuläge utifrån Tillväxtstrategin. Här innefattar även analys från de lokala nämndernas tjänstemän. Syntesrapport Syntesrapporten är en rapport som sammanfattar och beskriver faktabaserade slutsatser ur Hallandsanalysen och blir ett ingångsvärde i den fortsatta delen av processen. Vad det gäller regional utveckling utgår det från målområdena och beskriver ett nuläge. Vad det gäller hälso- och sjukvård kommer nuläget inom området att bibehålla hälsan hos den halländska

9 befolkningen beskrivas. Syntesrapporten kommer att redovisas i RSau i slutet av september och tas även upp för information i Regionfullmäktige (RF) den 14 okt. Vårdanalys VårdanaIysen har ett fokus på hälso- och sjukvårdssystemet som helhet samt ett fokus på den egna regin och är en del av analysfasen i regionens beställningsprocess som baseras på fakta, såsom volymer, kostnader, behov, köpt vård mm. Dialog sker mellan beställare och utförare på tjänstemannasidan. Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning leder dessa dialoger och det åligger förvaltningschefen att löpande informera sin driftnämnd om vilka fakta som diskuteras (inriktning och resultat i dialogerna). Det åligger regionkontorets hälsooch sjukvårdsavdelning att löpande informera Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU). Redovisning av den faktabaserade vårdanalysen presenteras för både RSau och HSU och blir därmed ett ingångsvärde till budgetberedningen och beställningen. Detta sker ca två veckor innan beställningsinternatet för att ge utrymme för diskussion i partigrupperna samt ge tid för att kunna besvara eventuella frågor. Dialogmöte För att fånga invånarnas behov i processen finns ett dialogmöte med lokala nämnder inplanerat innan internatet. Internat För att skapa en gemensam bild och inriktning inför planeringsberedningarna med driftnämnderna, har utskotten tillsammans med RSau ett internat i slutet av oktober. Det är med andra ord slutsatser i vårdanalysen och syntesrapporten som ska diskuteras med fokus på invånarnas behov. Planeringsberedningar med de olika utskotten Slutsatserna i analysfasen diskuteras vidare i dialogmöten med driftnämnderna, med start den 2 nov. Här behandlas även eventuella förslag på hantering från driftnämnderna. Syftet är att ha ömsesidiga dialoger och driftnämndernas tidigare formella inspel utgår därmed. Driftnämnden Regionservice ingår i planeringsberedningen med HSU. För att få så bra dialoger som möjligt är det av största vikt att driftnämnderna är väl insatta i fakta som framkommit i analysfasen. Mellan planeringsberedningarna finns det utrymme för tjänstemännen att ta hand om eventuella frågor inför nästa tillfälle. Planeringsförutsättningar Detta dokument fattas beslut om den 16 december och utgör ett viktigt beslut i budgetprocessen eftersom resursfördelningen inklusive beställningen finns med i beslutet och därmed alla kostnader. Efter att utskotten har arbetat med förslag till uppdrag och resursfördelning kommer dessa att sammanställas till RSau två veckor innan beslut för att få en bild över totalen. Det är inplanerat tre budgetberedningstillfällen med RSau för övergripande styrning och avstämning i processen. De två sista tillfällena är någon vecka innan sammanställningen för att hantera återstående frågor. För att få en avstämning mellan syntesrapport och mål och budget kommer RF den 9 december att få information om vad som ligger för beslut i planeringsförutsättningarna den 16 december.

10 Driftnämnderna inom hälso- och sjukvård får efter beslut den 16 december även ett åtagande som de ska svara till RS som en inkommen skrivelse den 10 februari för att möjliggöra en omställning av produktions- och kapacitetsplanering av uppdragen. För regional utveckling ger detta förbättrade möjligheter att tidigt påverka andra aktörer för att nå tillväxtstrategin. Budgetberedning Budgetberedningsfasen kommer fokusera på hela resultaträkningen och vårpropositionen blir en viktig del in i slutet av beredningsfasen. Beslut Mål- och budget samt resursfördelning Det slutgiltiga beslutet om mål- och budget 2017 kommer att fattas 1 juni i RS och 22 juni i RF.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41