Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014

Transkript

1 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta följande budgetramar för den egna verksamheten Arvoden till förtroendevalda Anslag för oförutsedda behov och medlemsavgifter Kollektivtrafiken Kulturförvaltningen Skolförvaltningen Summa Regionstyrelsens egen verksamhet Medfinansiering av EU-projekt (7 000 tkr som ingår i ovan samt tkr från kommunerna) Sammanfattning Regionstyrelsens uppdrag är att ansvara för beredning av ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. I styrelsens uppgifter ingår också att verkställa regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och styrelser genomför sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut.

2 2(5) Regionfullmäktige har fattat beslut om budget Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionstyrelsen regionbidrag enligt följande: Regionstyrelsen: Infrastruktur/kollektivtrafik, kultur, näringsliv m m, egen verksamhet och skolor Regionstyrelsens, gemensam verksamhet Totalt regionbidrag Regionfullmäktige har fattat beslut om investeringsramar för fastigheter respektive maskiner och inventarier. Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionstyrelsen en investeringsram enligt följande: Fastighetsinvesteringar Maskiner och inventarier Summa Bakgrund Regionstyrelsens uppdrag är att ansvara för beredning av ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. I styrelsens uppgifter ingår också att verkställa regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och styrelser genomför sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen beslutar och uppdrar åt regionkontoret att genomföra såväl regional utvecklingsarbete som hälso- och sjukvårdsutveckling genom ett Mål och inriktningsdokument inför varje år. Dokumentet ska tas fram efter samråd med hälso och sjukvårdsstyrelsen. Regionfullmäktige har fattat beslut om budget för Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionbidrag till regionstyrelsen fördelat på två ekonomiska ramar. Finansiering av regionstyrelsen- infrastruktur, näringsliv med mera, egen verksamhet, kultur och skolor Regionstyrelsen har som driftsnämnd ansvar för infrastruktur/kollektivtrafik, näringsliv med mera, egen verksamhet, kultur och skolor. Regionfullmäktige har i budget 2014 anvisat tkr för dessa verksamheter. Anvisat regionbidragsbelopp för basverksamhet föreslås fördelas enligt följande.

3 3(5) För skolförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive budgetramar för skolorna. För kulturförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive fördelning av de regionala anslagen. Regionkontor med basuppdrag regional tillväxt och regional hälso och sjukvård Arvoden till förtroendevalda Anslag förutsedda behov och medlemsavgifter Kulturverksamhet Skolverksamhet Summa regionbidrag s driftbudget för regional tillväxt och regional hälso- och sjukvård är tkr varav kollektivtrafiken tkr. Mål och Inriktning för regionkontoret styr hur anslagen ska fördelas, omsättas till verksamhet och med vilka mål resultat ska följas upp inför styrelsen. Budgetanslaget för kollektivtrafiken är tkr år Hallandstrafiken är ett helägt bolag i Region Halland. Hallandstrafiken har även uppdraget att tillhandahålla skolskjuts, färdtjänst och sjukresor som finansieras av respektive uppdragsgivare. Genom den samlade kommunala medfinansieringen har Halland kunnat ta del av de möjligheter som EU:s olika program ger. För 2014 bidrar kommuner och region med tkr för medfinansiering av EU-projekt. Detta tillsammans med EU-intäkter är finansiering av projektverksamhet och ingår som kortsiktig finansiering av regionkontorets verksamhet inom verksamhetsområdet regional utveckling. Arvoden till förtroendevalda, medlemsavgifter med mera Under regionstyrelsen upptas anslag för de centrala förtroendemannaorganen samt för centrala samrådsorgan och partistöd. I kostnaderna ingår såväl årsarvoden som sammanträdesersättningar och övriga kostnader förknippade med de politiska uppdragen. Medlemsavgifter till intresseorganisationer samt vissa medel till förfogande finns upptagna här. Kulturförvaltning Programområdet Kultur är en egen förvaltning från och med år För Kulturförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive fördelning av de regionala anslagen som beslutas i november.

4 4(5) Skolförvaltningen Skolförvaltningen gör ett separat mål- och inriktningsdokument med detaljbudget. Investeringar Regionstyrelsen beslutade om ändrade arbetsprocesser för lokalförsörjning respektive investeringar i maskiner/inventarier/utrustning. De nya arbetsprocesserna avser att stärka koncernperspektivet och utgår ifrån att regionfullmäktige anvisar investeringsanslag för fastigheter och maskiner/inventarier till regionstyrelsen som sedan prioriterar och fördelar resurserna. Investeringsbudgeten omsluter 440 miljoner kronor 2014, varav merparten avser hälso- och sjukvårdens behov. Av den totala investeringsbudgeten avser 190 miljoner kronor bedömt utrymme för årligen återkommande utbyte och komplettering av befintlig utrustning samt behov av nyutrustning. De 190 miljonerna fördelar enligt följande: Skolförvaltning Kulturförvaltning Regionservice Oförutsett Hälso och sjukvårdsstyrelsen Totalt 1,3 mnkr 2,8 mnkr 0,6 mnkr 15,4 mnkr 9,9 mnkr 160,0 mnkr 190,0 mnkr Investeringsnivån för fastighetsinvesteringar 2014 har bedömts till 250 miljoner kronor, vilket är samma nivå som i budget Detta belopp hanteras som en ram för regionstyrelsen att disponera i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Regionstyrelsen avser att återkomma till regionfullmäktige i december med en lokalresursplan med information om framtida fastighetsinvesteringar. Regionstyrelsen fattar under året löpande beslut om nya investeringsobjekt. upptar år 2014 ett investeringsutrymme för inventarier/utrustning på tkr med fördelning enligt bifogad bilaga.

5 5(5) Finansiering av regionstyrelsens gemensamma verksamhet Regionfullmäktige har i budget 2014 anvisat tkr i regionbidrag för Regionstyrelsens gemensamma verksamhet. Anslaget omfattar bland annat pensionskostnader, central lönepott, avskrivning och internränta för fastigheter, patientförsäkring samt förändring i regionens skuld till personalen för semester med mera, se bilaga. Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör Bilagor Investeringar Gemensam verksamhet

6 Regionstyrelsen Investeringsutgifter Belopp i tkr År 2014 År 2015 År 2016 gemensamt Systemägare Ekonomisystem Systemägare Personalsystem Summa

7 RESURSRAM FÖR ÅR 2014 ENL REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT Budgetförslag 2014 Regionstyrelsen, gemensam verksamhet, tkr ORG UPPDRAG BUDGETBELOPP Kostnader Intäkter Pensioner Pensioner, individuell del Förändring av pensionsskulden Reglering, kalkylerat pensionsintjänande Förändring av personalskulden Diverse kostnader, hälso- o sjukv. gem Försäkringspremie LÖF Koncernbidrag, internhyresmodellen Internlån, internhyresmodellen Regionbidrag Internränta (fastigheter,utrustning) Avskrivning, fastigheter Personaldatorer Löneökning enligt avtal Återbetalning av premie, AFA SUMMA