Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Transkript

1 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: E-post: Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Godkänna att NU-sjukvården får överskrida sin budget med högst 90 mnkr Godkänna att Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) får överskrida sin budget med högst 25 mnkr Godkänna att Kungälvs sjukhus får överskrida sin budget med högst 20 mnkr Sänka resultatkravet på Regionservice 2014 från 75 mnkr till 56 mnkr för att finansiera miljömålen för ekologiska livsmedel och miljöbilar till 2013 års nivå 5. Ge NU-sjukvården, SÄS och Kungälvs sjukhus anstånd med att återställa negativt eget till dess de har nått en ekonomi i balans Regionstyrelsen beslutar följande för egen del: 6. Godkänna detaljbudget Tillföra 37 mnkr till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) från moderförvaltningen 2014 för att finansiera tillkommande kostnader för Bild- och InterventionsCentrum (BOIC). Uppdraget från RS 226 ( ) beslutas därmed vara uppfyllt 8. Tillföra 12 mnkr till SÄS från moderförvaltningen 2014 som kompensation för ej stängda vårdplatser på SÄS Skene 9. Tillföra NU-sjukvården 30 mnkr från moderförvaltningen 2014 för att uppnå beläggningsmålet 90 procent 10. Tillföra SÄS 18 mnkr från moderförvaltningen 2014 för att uppnå beläggningsmålet 90 procent 11. Tillföra Alingsås lasarett 9 mnkr från moderförvaltningen 2014 för att uppnå beläggningsmålet 90 procent 12. Tillföra SÄS 50 mnkr ur avsatta medel för tillgänglighetssatsningar Ur regionstyrelsens anslag för oförutsett avsätta 60 mnkr 2014 för finansiera IS/IT projekt Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

2 2 (5) 14. Ur regionstyrelsens anslag för oförutsett 2014, som kompensation för ökade hyreskostnader, avsätta till: Västarvet 1,30 mnkr, Habilitering och hälsa 1,79 mnkr, SkaS 14,0 mnkr, beställd primärvård 0,95 mnkr, Dalslands folkhögskola 0,56 mnkr, Billströmska Folkhögskolan 0,49 mnkr, Vara Folkhögskola 0,21 mnkr och Alingsås lasarett 0,66 mnkr under 2014, utöver tidigare beslutad kompensation. 15. Avslår Servicenämndens begäran av godkännande av prishöjning utöver index på ekologiska livsmedel och gasfordon på 30 mnkr 16. Avslå regionutvecklingsnämndens begäran om att få disponera 152 mnkr av eget 17. Avslå Skaraborgs Sjukhus (SkaS) begäran om att få disponera 16 mnkr av eget 18. Bifalla SU:s begäran om att få disponera 14 mnkr av eget 19. Avslå SU:s begäran om att få disponera 68 mnkr av eget 20. Avslå HSN 8 begäran om att få disponera 5 mnkr av eget 21. Bifalla styrelsen för beställd primärvårds begäran att få disponera 6,9 mnkr av eget 22. Avslå styrelsen för beställd primärvårds begäran att få disponera 1,5 mnkr av eget 23. Bifalla Habilitering & Hälsas begäran att få använda 3,7 mnkr av eget 24. Avslå Fristad folkhögskolas begäran att få disponera 0,5 mnkr av eget 25. Avslå Dalsland folkhögskolas begäran att få disponera 0,9 mnkr av eget 26. Avslå Grebbestads folkhögskolas begäran att få disponera 0,3 mnkr av eget 27. Avslå Folkhälsokommitténs begäran att få använda 2,4 mnkr av eget 28. Uppdra åt Regiondirektören att under 2014 ha fortsatt förstärkt controlling och uppföljning av NU-sjukvården, SÄS och Kungälvs sjukhus samt att löpande informera RS och ÄU om hur arbetet med åtgärder för att komma tillrätta med obalanserna framskrider 29. Uppdra åt Regiondirektören att under 2014 utreda hur prissättning och övriga villkor för köpta tjänster mellan sjukhusen ska utformas 30. I samband med bokslutsdispositionerna för 2013 föreslå riktlinjer för hur negativt eget som uppkommer till följd av godkända obalanser ska hanteras 31. Uppdra åt Regiondirektören att återkomma till ÄU 29/ med regler för hur medel för att uppnå mål för beläggning och tillgänglighet ska utbetalas och följas upp 32. Besluta att uppdraget till Regiondirektören från RS 218 ( ) analys av obalanser på NU-sjukvården, SÄS och Kungälvs sjukhus är fullgjort 33. Uppdra åt styrelserna för SÄS, NU-sjukvården och Kungälvs sjukhus, att i samband med delårsrapporten i mars 2014, presentera ytterligare kostnadssänkande åtgärder för att uppfylla ställda ekonomiska krav

3 3 (5) Sammanfattning av ärendet Flera av Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter aviserar i sina detaljbudgetar att de har obalanser som gör att de kommer att ha svårt att hålla sig inom givna budgetramar. De befarade obalanserna och ekonomiska problemen finns främst inom NU-sjukvården, SÄS och Kungälvs sjukhus. Regionkansliet föreslår därför att dessa verksamheter få överskrida sina budgetar under 2014 med 90 mnkr för NU-sjukvården, 25 mnkr för SÄS och 20 mnkr för Kungälvs sjukhus. Regionkansliet föreslår att ovanstående sjukhus får anstånd med att återställa negativt eget tills de har nått en ekonomi i balans. Miljömålen om ekologiska livsmedel och miljöbilar innebär ökade kostnader. Regionservice har begärt att få höja priserna på dessa varor utöver index, med 30 mnkr så att de ökade kostnaderna ska belasta kunderna, främst sjukhusen som är de som främst nyttjar tjänsterna. Regionkansliet bedömer att det inte är rimligt att dessa ökade kostnader överförs till sjukhusen. Regionkansliet föreslår att kostnaderna för att bibehålla 2013 års nivå ska finansieras genom att resultatkravet på Regionservice sänks från 75 mnkr till 56 mnkr. För 2014 förslås att inga ytterligare ambitionshöjningar genomförs. Regionkansliet bedömer att etableringen av BOIC är en regional angelägenhet som ger patienter från hela Västra Götaland nya möjligheter till avancerad diagnostik och behandling. Etableringen av ny verksamhet medför tillfälliga projekt och puckelkostnader som inte kan finansieras via ordinarie vårdintäkter. Dessa kostnader bedöms uppgå till 37 mnkr Regionkansliet föreslår att SU får finansiering med 37 mnkr från moderförvaltningen. Regionkansliet föreslår att 12 mnkr tillförs SÄS från moderförvaltningen som kompensation för ej stängda vårdplatser på SÄS Skene enligt tidigare förslag till beslut. Det saknas finansiering för att driva projektet Materialförsörjning i Vården vidare. I den rådande ekonomiska situationen är det regionkansliets bedömning, efter samråd med sjukhusen, att projektet avvecklas om ingen ytterligare finansiering kan säkras. Regionkansliet föreslår att NU-sjukvården, SÄS och Alingsås lasarett under 2014 tillförs från moderförvaltningen 30 mnkr, 18 mnkr, respektive 9 mnkr för att sjukhusen ska klara det uppställda målet om 90 procents beläggning. Regionkansliet föreslår att avvakta med införandet av Vårdval Rehab till dess finansieringen klarlagts. Södra Älvsborgs Sjukhus har under längre tid haft högst tillgänglighet av Västra Götalandsregionens sjukhus. Sjukhuset har klarat en hög produktion, och det är bland annat tack vare det som VGR som helhet har kunnat uppvisa relativt god tillgänglighet. Regionkansliet gör bedömningen att det finns stor risk att tillgängligheten avsevärt försämras till följd av snabba åtgärder för ekonomi i balans. Regionkansliet föreslår därför att 50 mnkr av medel avsatta för tillgänglighetssatsningar tillförs Södra Älvsborgs Sjukhus för 2014 för att bibehålla produktionen. För att säkra utvecklingen av IT-verksamheten föreslår regionkansliet att 60 mnkr ur regionstyrelsens anslag för oförutsett avsätts för att under 2014 finansiera utveckling av IS/ITprojekt.

4 4 (5) Som kompensation för ökade hyreskostnader enligt ny hyresmodell, i enlighet med beslut i regionfullmäktiges budget, föreslås i tillägg till de redan beslutade 20 mnkr för 2014, ytterligare kompensation på 20 mnkr för 2014 från regionstyrelsens medel för oförutsett. De nya 20 mnkr föreslås fördelas enligt följande: Västarvet 1,30 mnkr, Habilitering och hälsa 1,79 mnkr, SkaS 14,0 mnkr, beställd primärvård 0,95 mnkr, Dalslands folkhögskola 0,56 mnkr, Billströmska Folkhögskolan 0,49 mnkr, Vara Folkhögskola 0,21 mnkr och Alingsås lasarett 0,66 mnkr. Regionstyrelsen har i sin detaljbudjet nominerat en riskpost för ordnat införande på 35 till 75 mnkr. Regionkansliet föreslår att hälso- och sjukvårdsutskottet genom prioriteringar och omprioriteringar inom sin ram får hantera eventuella ofinansierade kostnaderna för ordnat införande. Det krävs omfattande underhållsarbete i skolfastigheterna inom naturbruksverksamheten för att kunna genomföra uppdraget från Regionutvecklingsnämnden. Detta är ett resultat av tidigare eftersatt underhåll. De ökade kostnaderna bedöms uppgår till cirka 30 mnkr per år under en 3-årsperiod. Regionkansliet föreslår att dessa ökade kostnader finansieras av Regionutvecklingsnämnden. Regionutvecklingsnämnden begär att få använda totalt 152 mnkr av eget. 102 mnkr av dessa ska användas till förskottering och medfinansiering av landsbygdsvägar under åren mnkr ska användas till att utveckla alternativ verksamhet för att kunna bevara forskning och utveckling i Skara i samband med SLU:s planerade flytt från Skara. Finansieringen avser en treårsperiod. 10 mnkr ska användas till bidrag till Sahlgrenskas forskningsstiftelse. Den sista posten kommer med stor sannolikhet att hanteras redan under Regionkansliet föreslår avslag i nuläget och att Regionutvecklingsnämnden återkommer i samband med delårsrapporterna med en ny hemställan om finansiering som avser de belopp som är aktuella för utbetalning under 2014 i enlighet med beslut i ÄU , som ej ryms inom befintligt regionbidrag. SkaS begär att få använda 16 mnkr av eget för fortsatt omställning av långsiktig hållbar verksamhet. Regionkansliet föreslår avslag eftersom SkaS har ett beslut om att använda eget på 14 mnkr 2013 som de för med sig till Regionkansliet föreslår att dessa medel används till omställningsarbetet. SU begär att få använda 82 mnkr av eget mnkr ska användas för tillgänglighetssatsningar, 14 mnkr till omställningsbidrag obstetrik, 6 mnkr för utbildningsinsatser av specialistsjuksköterskor inom bristområden och 2 mnkr för utveckling av alternativa arbetssätt. Regionkansliet föreslår att 14 mnkr beviljas till omställningsbidrag och övriga ansökningar avslås då de är av tillfällig natur. HSN 8 Sjuhärad begär att få använda 5 mnkr av eget för att förstärka ersättningsutrymmet mot SÄS. Regionkansliet föreslår avslag då SÄS obalanser hanteras separat. Styrelsen för beställd primärvård begär att få använda 8,5 mnkr av eget, varav 6,9 mnkr avser införandet av vårdinformationssystemet AsynjaVisph och 1,6 mnkr avser bibehållande av nuvarande nivå inom forsknings- och utvecklingsverksamheten. Regionkansliet föreslår att 6,9 mnkr beviljas och 1,6 mnkr avslås då det avser drift.

5 5 (5) Habilitering & hälsa begär att få använda 3,7 mnkr av eget till införandet av nytt vårdinformationssystem AsynjaVisph. Regionkansliet föreslår bifall. Fristad folkhögskola begär att få använda 0,5 mnkr av eget för att nå nollresultat Regionkansliet föreslår avslag då det avser drift. Dalslands folkhögskola begär att få använda 0,9 mnkr av eget för renovering av internatet. Regionkansliet föreslår avslag då dessa kostnader bör hanteras inom befintlig ram. Grebbestads folkhögskola begär att få använda 0,3 mnkr av eget för att täcka minskat utrymme i budgeten. Regionkansliet föreslår avslag då det avser drift. Folkhälsokommittén begär att få använda 2,4 mnkr av eget för att genomföra en pilotstudie som gäller projektet Västra Götalands barn. Regionkansliet föreslår avslag eftersom projektet inte är tillfälligt utan förväntas kräva ytterligare framtida finansiering. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga 1. Detaljbudget 2014 inklusive bilaga Bilaga 5 Analys av Södra Älvsborgs Sjukhus 3. Bilaga 6 Analys av NU-sjukvården 4. Bilaga 7 Analys av Kungälvs sjukhus Skickas till Samtliga styrelser och nämnder Ann-Sofi Lodin Joakim Björk Mattias Berntsson