Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Ägarutskottet den 26 februari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl ca Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Information A. Aktuella rapporter från regiondirektören/ann-sofi Lodin B. Rapporter från presidieöverläggningar mm/gert-inge Andersson C. Samordningsförbund/Karin Engdahl, Conny Brännberg D. Lagstiftning och regler för styrelsers och nämnders styrning av kommunala bolag. Vad gäller idag för styrning av regionens bolag/lina Kolsmyr/Lars Hillerström E. Agnesbergs Folkhögskola/Keith Palmroth Beslutsärenden 1. Förslag till svar på internrevisionens rapport om VG Primärvård Diarienummer RS Energiinvesteringar i Västra Götalandsregionens fastigheter, 18 energiprojekt Diarienummer RS Skaraborgs Sjukhus gemensam mottagning och entréhall sjukhuset i Mariestad Diarienummer RS Habilitering & Hälsa sjukhuset i Lidköping ombyggnad hus 6, plan 1 och 2, hörsel- och dövverksamheten Diarienummer RS Södra Älvsborgs sjukhus, Skene lasarett, till- och ombyggnad för ambulansverksamhet Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

3 Föredragningslista, Ägarutskottet, (2) 6. NU-sjukvården, Norra Älvsborgs länssjukhus vård , Byggnad H66, K66, plan 3, gynmottagning, logopedmottagning, L51, L54, K55, plan 4, Vårdavdelning 45/61 ombyggnad Diarienummer RS Västtågen fusionsplan till Västtrafik AB Diarienummer RS Anmälningsärenden 9. Övriga frågor Gert-Inge Andersson Ägarutskottets ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

4 Ärende 1

5 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS HSA/Vårdvalsenheten Handläggare: Rose-Marie Nyborg E-post: Ägarutskottet Kommentarer och förslag med anledning av revisionsrapporten Granskning av VG Primärvård Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Regionstyrelsen anser revisionsrapporten besvarad. Bakgrund Ernst & Young har på uppdrag av revisionskollegiet granskat VG Primärvård. Syftet med granskningen var bland annat att genomlysa vårdvalets effekter, om intentionerna i regionens idéskiss uppfyllts samt det genomslag revisionsenhetens granskning från 2009 har haft för att motverka identifierade risker i samband med införandet. Enligt granskningsrapporten är den övergripande bedömningen att VG Primärvård är ett i stort välfungerande system och att idéskissens intentioner i flera avseenden är uppfyllda. De risker som identifierades vid starten har i huvudsak hanterats ändamålsenligt. Däremot bedöms regionens arbete med att ge medborgarna tillräckligt bra information vara bristfälligt. Kommentarer till rapporten I granskningsrapporten lämnas en del rekommendationer och synpunkter, vilka revisionen anser vara nödvändiga att uppmärksamma i det fortsatta arbetet att vidareutveckla VG Primärvård inför 2015 och fortsättningsvis. Vårdvalsenhetens kommentarer till granskningsrapporten koncentreras till dessa rekommendationer och synpunkter. Regionstyrelsen rekommenderas vidta åtgärder för att stärka samordningen mellan Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Hälso- och sjukvårdskansliets uppföljande aktiviteter. Detta är bland annat nödvändigt för att förbättra ersättningsmodellen och kvalitetsuppföljningen men även kontrollen av den enskilda vårdcentralen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

6 Datum (3) Diarienummer RS I VG Primärvård åvilar ansvaret för modellen och uppföljning av denna HSU, medan kontraktsskrivning och kontraktsuppföljning är en del av de lokala hälsooch sjukvårdsnämndernas åtagande. Detta har inledningsvis bidragit till en del otydligheter i ansvarsfrågan på tjänstemannasidan. Erfarenheterna från de första åren med VG Primärvård visar att samverkan mellan HSA och HSNK är nödvändig för att säkerställa att VG Primärvård och dess regelverk tillämpas på enhetligt sätt i regionen så att likabehandling och konkurrensneutralitet mellan vårdgivare uppnås. Samverkan måste ske så att VGR uppfattas som en samlad organisation utåt trots att ansvar och roller är fördelade internt mellan olika förvaltningar. Därför har under året ett samverkansdokument tagits fram mellan Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli som förtydligar ansvarsfördelningen och stärka samverkan mellan HSA och HSNK. Regionstyrelsen rekommenderas vidta åtgärder för att uppfylla målsättningen och de krav som ställs i lagen om valfrihet (LOV) när det gäller informationen till medborgarna. Tydligare mål, uppdrag och tidplaner krävs. Information till medborgare är ett prioriterat område som Hälso- och sjukvårdsavdelningens vårdvalsenhet arbetar med i nationella grupperingar via SKL. Det finns idag inget landsting som uppfyller lagens krav om information eller har mer information till medborgarna än VGR. I SKL:s projekt är VGR pilotlandsting för publicering av information avseende invånarnas val av vårdcentral. Ett antal mått som VGR har föreslagit kommer att publiceras via jämförelsetjänst på 1177 före sommaren Överväg förändringar i ersättningsmodellens komponent för täckningsgrad. Denna fungerar dåligt som styrmedel, är inte fullt accepterad och är till viss del motverkande för nya metoder som inte bygger på fysiska besök. De svagheter som rapporten tar upp avseende täckningsgraden i ersättningsmodellen är sedan tidigare uppmärksammade av vårdvalsenheten och HSU och ingår som en del av översynen av VG Primärvårds ersättningsmodell inför Överväg åtgärder för att fler vårdcentraler ska kunna ta emot ST-läkare. Antalet ST-läkare i allmänmedicin har sedan införandet av VG Primärvård ökat från 220 till 345 i Västra Götalandsregionen. Med tanke på nuvarande brist på allmänläkare och framtida pensionsavgångar kommer ytterligare krav ställas på utbildningsplatser för ST-läkare. Åtgärder för att stimulera till fortsatt ökning av antalet ST-läkare i allmänmedicin kommer att uppmärksammas i det fortsatta arbetet med revidering av Krav- och kvalitetbok för VG Primärvård inför Regionstyrelsen rekommenderas att säkerställa att ett fortsatt arbete pågår för att minimera de faktorer som begränsar konkurrensen i vårdvalssystemet.

7 Datum (3) Diarienummer RS Revisionsrapportens övergripande bedömning är att VG Primärvård är konkurrensneutralt i tillräcklig omfattning. Det är förstås angeläget att regionen fortsätter sträva efter att vårdgivarna ska ges så lika förutsättningar som möjligt oavsett driftform och såväl små som stora vårdföretag. Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Staffan Cavefors Chef Vårdmodeller och tillgänglighet

8 Ärende 2

9 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Björn Wallander Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Energiinvesteringar i Västra Götalandsregionens fastigheter, 18 energiprojekt Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projekten inom 67,9 mnkr och att projekten finansieras genom del av avsatta 150 mnkr/år, Västfastigheter energiinvesteringar, för Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktiges mål, att halvera energiförbrukningen i egna lokaler till år 2030 jämfört med 1995, har medfört att Västfastigheter har genomfört energikartläggningar i egna lokaler och identifierat följande lämpliga energiåtgärder för genomförande: Projekt investering FN Minskad energiförbrukning Norra Älvsborgs Länssjukhus tkr MWh/år Grebbestads folkhögskola tkr MWh/år Norra Älvsborgs länssjukhus, ventilationsaggregat VÖK tkr MWh/år Sahlgrenska sjukhuset, röntgenbyggnad tkr MWh/år Sahlgrenska sjukhuset, diverse styr- och regleråtgärder tkr MWh/år Sahlgrenska sjukhuset, före detta apoteksbyggnad tkr MWh/år Strömstads sjukhus, byte av ventilationsaggregat tkr MWh/år Uddevalla sjukhus, åtgärder ventilation tkr MWh/år (etapp 1 o 2) Östra sjukhuset, Utbyte ventilation tkr MWh/år Östra sjukhuset, tilläggsisolering och fönsterbyte tkr MWh/år Sjukhuset i Mariestad, byggnad 7 och tkr MWh/år Skaraborgs sjukhus Skövde, Solceller tkr MWh/år Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Energiåtgärder byggnad 13 etapp tkr MWh/år (etapp 1 o 2) Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

10 Datum Diarienummer RS (2) Energiåtgärder byggnad tkr MWh/år Sötåsen Naturbruksgymnasium tkr MWh/år Uddetorps Naturbruksgymnasium tkr MWh/år Alingsås sjukhus, åtgärder i samband med nybyggnad tkr MWh/år Vara folkhögskola tkr MWh/år Summa 18 projekt tkr MWh/år Ekonomi Det totala investeringsbeloppet för de 18 projekten uppgår till 67,9 mnkr. Investeringarna kommer att finansieras genom avsatta 150 mnkr/år för merinvesteringar i energisparåtgärder (Västfastigheter energiinvesteringar) för Därefter återstår ,9 = 82,1 mnkr av 2014 års ram. Utfallet för de 67,9 mnkr bedöms till 49 mnkr 2014 och 18,9 mnkr Kostnadsminskningen på grund av investeringen är minskade energikostnader på ca 4 mnkr/år. Beredning Ärendena, 18 stycken, har beretts i fastighetsnämnden , Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 18 ärenden. Skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, mattias.h.berntsson@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Ärende 3

32 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Björn Wallander Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Skaraborgs sjukhus gemensam mottagning och entréhall sjukhuset i Mariestad Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet inom 14,5 mnkr, vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt plan. 2. Av ovanstående investering ska fastighetsnämnden avsätta 0,1 mnkr i konstinvestering. 3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,491 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Skaraborgs sjukhus (SkaS) hyr idag lokaler för mottagningsverksamhet i hus 6 (ca kvm) och hus 5 (ca 800 kvm). Projektet innebär en gemensam mottagning för gyn, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom effektiviseringar, verksamhets- och lokalmässigt med bland annat reception och väntrum kan SkaS samlokalisera alla mottagningar i hus 5 och därmed lämna hus 6. Projektet innefattar också åtgärder som förbättrar entréfunktionen vilket funnits med som ett strategiskt projekt sedan lång tid tillbaka. Ekonomi Det totala investeringsbeloppet uppgår till 14 mnkr (i 2013 års kostnadsläge), inklusive konstinvestering, fördelat på 3 år. Projektet är sedan tidigare nominerat som ett större fastighetsprojekt som nu genomförs. De ökade kostnaderna i anledning av investeringen är 1,314 mnkr/år (i 2013 års kostnadsläge) varav detta betalas genom ökad hyra för Skaraborgs sjukhus på 0,823 mnkr/år och regionstyrelsens koncernbidrag till fastighetsnämnden på 0,491 mnkr/år. Investeringsbeloppet i löpande pris inklusive konstinvestering blir följande: ,3 mnkr, ,2 mnkr, ,0 mnkr, totalt 14,5 mnkr. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag, för att täcka hyran i enlighet med nya hyresmodellen, är 0,491 mnkr/år från , beroende på inflyttning. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

33 Datum Diarienummer RS (2) Beredning Ärendet har beretts i styrelsen för Skaraborgs sjukhus , 45. Ärendet har beretts i fastighetsnämnden , 90. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 90. Skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, mattias.h.berntsson@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

34

35

36

37 Ärende 4

38 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Björn Wallander Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Habilitering & Hälsa sjukhuset i Lidköping ombyggnad hus 6, plan 1 och 2, hörsel- och dövverksamheten Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet inom 4,8 mnkr vilket i enlighet med Habilitering & Hälsa finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna. 2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,232 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Projektet avser ombyggnad av lokaler i hus 6, plan 1 och 2, som Skaraborgs sjukhus lämnar i början av 2014 och medför också att hus 1 kan tömmas. Hus 6 plan 1 samt delar av plan 2 renoveras och anpassas för flytt av Habilitering & Hälsa. Hus 1 är gammalt och placerat i utkanten av sjukhusområdet. Det har många tekniska brister och dålig tillgänglighet. Under 2014 kommer samtliga av Västra Götalandsregionens verksamheter som finns i huset att ha lämnat det. Ekonomi Det totala investeringsbeloppet uppgår till 4,7 mnkr (i 2013 års kostnadsläge). Projektet är en verksamhetsdriven investering och Habilitering & Hälsa har tidigare beslutat att tillhandahålla investeringsutrymme, övergångsreglerna. De ökade kostnaderna i anledning av investeringen är 0,897 mnkr/år (i 2013 års kostnadsläge) varav detta betalas genom hyra för Habilitering & Hälsa på 0,665 mnkr/år och regionstyrelsens koncernbidrag till fastighetsnämnden på 0,232 mnkr/år. Investeringsbeloppet i löpande pris blir följande: ,3 mnkr, ,5 mnkr, totalt 4,8 mnkr. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för att täcka hyran i enlighet med nya hyresmodellen är 0,232 mnkr/år från Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

39 Datum Diarienummer RS (2) Beredning Ärendet har beretts i styrelsen för Habilitering & Hälsa Ärendet har beretts i fastighetsnämnden , 96. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 96. Skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, mattias.h.berntsson@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

40

41

42

43

44 Ärende 5

45 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Björn Wallander Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Södra Älvsborgs sjukhus, Skene lasarett, till- och ombyggnad för ambulansverksamhet Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet inom 24,8 mnkr, vilket i enlighet med Södra Älvsborgs Sjukhus finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna. 2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,714 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Ambulansstationen i Skene finns lokaliserad i en byggnad vid Skene lasarett. Nuvarande ambulansstation byggdes Lokalerna är med dagens mått trånga och svårarbetade och det finns ett innermiljöproblem orsakat av fukt i krypgrunden. Lokalfrågan för ambulanssjukvården har utretts och det bästa alternativet anses vara att ersätta befintlig ambulansbyggnad med ny garagebyggnad inklusive ny tvätthall som ansluts mot huvudbyggnaden så att logement och kontor med mera kan placeras i tidigare tomställda ytor. Den markyta som frigörs kan användas till fler parkeringar samtidigt som den tomställda ytan i huvudbyggnaden minskar. Ekonomi Det totala investeringsbeloppet uppgår till 24 mnkr (i 2013 års kostnadsläge). Projektet är sedan tidigare nominerat som ett större fastighetsprojekt som nu genomförs. De ökade kostnaderna i anledning av investeringen är 1,523 mnkr/år (i 2013 års kostnadsläge) varav detta betalas genom ökad hyra för Södra Älvsborgs Sjukhus på 0,809 mnkr/år och regionstyrelsens koncernbidrag till fastighetsnämnden på 0,714 mnkr/år. Investeringsbeloppet i löpande pris inklusive konstinvestering blir följande: ,3 mnkr, ,5 mnkr, mnkr, totalt 24,8 mnkr. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för att täcka hyran i enlighet med nya hyresmodellen är 0,714 mnkr/år från , beroende på inflyttning. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

46 Datum Diarienummer RS (2) Beredning Ärendet har beretts i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus , 87. Ärendet har beretts i fastighetsnämnden , 99 Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 99 Skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, mattias.h.berntsson@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

47

48

49 Ärende 6

50 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Björn Wallander Telefon: E-post: Till Ägarutskottet NU-sjukvården, Norra Älvsborgs länssjukhus vård , Byggnad H66, K66, plan 3, gynmottagning, logopedmottagning, L51, L54, K55, plan 4, Vårdavdelning 45/61 ombyggnad Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet inom 25,8 mnkr, vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna. 2. Av ovanstående investering ska fastighetsnämnden avsätta 0,25 mnkr i konstinvestering. 3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 1,221 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbetet. Sammanfattning av ärendet För att klara beslutad arbetsfördelning mellan sjukhusen NÄL och Uddevalla krävs ett antal fastställda lokalförändringsprojekt. Inom vård finns tolv delprojekt. Ett av dessa delprojekt är Kvinnokliniken ombyggnad gynmottagning på plan 3, samt ombyggnad för sammanslagning av avdelningen 45/61 på plan 4. Gynekologmottagning Befintlig gynekologmottagning har flyttat in i provisoriska lokaler i i före detta Ögonmottagningen på plan 3. Förslaget innebär att genom viss ombyggnad anpassa lokalerna för en permanent lösning för gynekologmottagningen. Avdelning 45/61, Gynekologmottagning och ÖronNäsaHals En utredning har genomförts om hur en konsolidering av KK:s slutenvård avdelning 45, ÖronNäsaHals, Käkkirurgi och avdelning 61, skulle genomföras med bibehållen kompetens och att patientens särskilda behov beaktas. Enligt utredningen har båda avdelningarna få vårdplatser samt hög kostnad per vårdplats. Genom en sammanslagning av avdelning 45 och 61 gör man samarbetsvinster på personalsidan eftersom båda avdelningarna är små enheter. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

51 Datum Diarienummer RS (2) Ekonomi Det totala investeringsbeloppet uppgår till 25,3 mnkr (i 2013 års kostnadsläge). Projektet är sedan tidigare nominerat som ett större fastighetsprojekt som nu genomförs. De ökade kostnaderna i anledning av investeringen är 2,391 mnkr/år (i 2013 års kostnadsläge) varav detta betalas genom ökad hyra för NU-sjukvården på 1,170 mnkr/år och regionstyrelsens koncernbidrag till fastighetsnämnden på 1,221 mnkr/år. Investeringsbeloppet i löpande pris inklusive konstinvestering blir följande: mnkr, ,2 mnkr, ,6 mnkr, totalt 25,8 mnkr. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för att täcka hyran i enlighet med nya hyresmodellen är 1,221 mnkr/år från 2015 beroende på inflyttning. Beredning Ärendet har beretts i styrelsen för NU-sjukvården dels dels Ärendet har beretts i fastighetsnämnden , 97. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 97. Skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, mattias.h.berntsson@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

52

53

54 Ärende 7

55 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Lars Hillerström Telefon: E-post:lars.hillerstrom@vgregion.se Till Ägarutskottet Västtågen fusionsplan till Västtrafik AB Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 1. Godkänna den av Västtrafik AB föreslagna fusionsplanen med Västtåg AB Sammanfattning Västtrafik AB har ett dotterbolag, Västtåg AB. Västtåg AB används inte längre. Västtrafik föreslår att bolaget ska fusioneras med Västtrafik och därmed upphöra. Västtrafik ska i principiella frågor tillfråga ägaren Västra Götalands läns landsting. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Bjöck Ekonomidirektör Bilaga: 1. Protokollsutdrag Västtrafik 2. Fusionsplan Beslutet skickas till: Västtrafik AB Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

56

57

58

59

60

61