Protokoll från ägarutskottet den 13 september 2017

Transkript

1 1 (22) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från ägarutskottet den 13 september 2017 Tid: Plats: Residenset, Sessionssalen, Vänersborg Närvarande ande Johnny Magnusson (M), ordförande Helén Eliasson (S), 1:a vice ordförande, kl ( 85-89), Jan Alexandersson (V) ersätter Helén Eliasson (S), kl ( 90-96) Alex Bergström (S) Håkan Linnarsson (S) Tony Johansson ersätter Birgitta Losman (MP) Jonas Andersson (L) Kristina Jonäng (C) Ersättare Martin Andréasson (M) Tony Johansson (MP) Jan Alexandersson (V) Justerare Helén Eliasson (S), och Håkan Linnarsson (S), Datum och ort för justering Den 19 september 2017 i Göteborg Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Justerare: Mink Karlsson Johnny Magnusson (M) Helén Eliasson (S) Håkan Linnarsson (S) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

2 2 (22) Politiska sekreterare Bijan Zainali (S) Lena Karlsson, (V) Johan Hellström (MP) Dan Åberg (M) Mickael Khilström (KD) Maria Andersson (C) Anders Strand (SD), Övriga närvarande Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Joakim Björck, ekonomidirektör Eva Arrdal, direktör för ägarstyrning Boris Ståhl, regiondirektörens ledningsstöd Henrik Almgren, utförarstyrning och samordning Hans Sandqvist, Västfastigheter Eva Johansson, koncernstab HR Johan Flarup, avdelningschef ärendesamordning och kansli Ann-Sofi Runberg, utförarstyrning och samordning Stefan Bengtsson, koncernavdelning data och analys, kl Annika Tännström (M), representant från VGR och vice ordförande i förbundsordningen för kommunalförbundet svensk luftambulans, kl Jörn Engström, koncernstab regional utveckling, kl Daniel Andersson (L), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, kl Lena Malm (S), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, kl Maria Björner Brauer, Västtrafik AB, kl

3 3 (22) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. ägarutskottet Sammanträdesdatum: Datum när anslag sätts upp: Datum när anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg Underskrift: Mink Karlsson

4 4 (22) Genomgång av dagens ärenden Genomgång av dagens ärenden kl ssammanträde av ärendena 1-10 på föredragningslistan kl Informationspunkt C. Aktuell rapport från regionchefsläkaren Karin Möller utgår på grund av sjukdom.

5 5 (22) Innehållsförteckning 85 Rapport från presidieöverläggningar Aktuell rapport från regiondirektören Statusrapport om arbetet med ambulanshelikopter 8 88 Information om pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik 9 89 Information om ersättningssystem för sjukhusen Ledningssystem för Västra Götalandsregionen Projekt Göteborgssjukvården 13 - projektinformation och förslag till handlingsalternativ till specialistsjukhuset i Frihamnen 92 Bedömning av Västra Götalandsregionens generella krisberedskap Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av inkontinens, urologi 16 och mag-tarm produkter 94 Ombyggnation patientkök och produktionskök, Södra Älvsborgs sjukhus 18 Borås 95 Verksamhetsplan och budget för Tolkförmedling Väst Anmälningsärenden 22

6 6 (22) 85 Rapport från presidieöverläggningar Diarienummer RS Ägarutskottet har tagit del av rapport från presidieöverläggningar Sammanfattning av ärendet Vid sammanträdet informerade Johnny Magnusson (M), ordförande i ägarutskottet om följande presidieöverläggning: Presidieöverläggning med fastighetsnämnden och Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse angående Sahlgrenska Life byggnad.

7 7 (22) 86 Aktuell rapport från regiondirektören Diarienummer RS Ägarutskottet har tagit del av aktuell rapport från regiondirektören Sammanfattning av ärendet Vid ägarutskottet informerade regiondirektören om: - Nettoårsarbetare Tjänstemannastöd till hälso-sjukvårdsnämnderna - Vårdplatser lägesbild v.36

8 8 (22) 87 Statusrapport om arbetet med ambulanshelikopter Diarienummer RS Ägarutskottet har tagit del av en statusrapport om arbetet med ambulanshelikopter. Sammanfattning av ärendet Vi sammanträdet informerade Annika Tännström (M) om det pågående arbetet med upphandling av ambulanshelikopter i Västra Götalandsregionen. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat

9 9 (22) 88 Information om pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Diarienummer RS Ägarutkott har tagit del av information om pris- och sortimentstrategi för Västtrafik. Sammanfattning av ärendet Vid ägarutskottets sammanträde informerade Jörn Engström, koncernstab regional utveckling om pris- och sortimentstrategi för Västtrafik. Närvarande under punkten var även Daniel Andersson (L), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, Lena Malm (S), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden och Maria Björner Brauer, Västtrafik AB. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat

10 10 (22) 89 Information om utvecklat ersättningssystem för sjukhusen Diarienummer RS Ägarutskottet har tagit del av information om utvecklat ersättningssystem för sjukhusen. Sammanfattning av ärendet Vid ägarutskottets sammanträde informerade Stefan Bengtsson, koncernavdelning data och analys om det pågående arbetet med utvecklat ersättningssystem för sjukhusen. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat

11 11 (22) 90 Ledningssystem för Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Ägarutskottet har tagit del av dokumentationen gällande ledningssystem för Västra Götalandsregionen, samt planering för hur ledningssystemet ska förvaltas och utvecklas. Sammanfattning av ärendet Ledningssystemet är dokumentationen som beskriver hur Västra Götalandsregionen ska styras och ledas. Ledningssystemet utgår från den politiska styrningen och beskriver hur tjänstemannaorganisationen ska arbeta utifrån den. Ledningssystemet syftar till att bidra till utvecklingen av den regiongemensamma strukturen för styrning och ledning på ett sådant sätt att det blir tydligt vem som gör vad inom Västra Götalandsregionen (VGR). Därmed bidrar ledningssystemet till öppenhet och förståelse för hur organisationen fungerar. Ytterst syftar ledningssystemet till att ge bästa möjliga värde för invånarna. Ledningssystemet innehåller: Politisk organisation Policy för styrning Modeller för samspel mellan nämnder och styrelser Förvaltningarnas organisation Styrande dokument Processorienterat arbetssätt Koncernövergripande grupper sfattande Koncernkontorets uppdrag i koncernen Koncerngemensamt förändringsarbete Samverkan med externa aktörer Regiondirektören ska löpande och uppdatera dokumentationen av ledningssystemet för hela koncernen utifrån politiskt fattade beslut. Regiondirektören ska även fatta erforderliga verkställighetsbeslut inom de områden som hon har mandat för. Ledningssystemet ska förvaltas och utvecklas. Det ska tillgängliggöras, lättförståeligt och överskådligt, på såväl den externa som den interna webben. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat

12 12 (22) Ledningssystemet för Västra Götalandsregionen - daterad arbetsmaterial version Förvaltning och utveckling av ledningssystemet för Västra Götalandsregionen - daterad arbetsmaterial version Skickas till För genomförande Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se För kännedom Direktör för utförarstyrning och samordning, Eva Arrdal, eva.arrdal@vgregion.se Koncernkontorets förvaltningsledning

13 13 (22) 91 Projekt Göteborgssjukvården - projektinformation och handlingsalternativ till specialistsjukhuset i Frihamnen Diarienummer RS Ägarutskottet hemställer åt fastighetsnämnden att till ägarutskottets möte i oktober-2017 återkomma med ägarutskottets beslut om ändrade planeringsförutsättningar som ersättning för Lundby sjukhus. 2. Ägarutskottet har tagit del av informationen om projektet Göteborgsjukvårdens status samt plan för fortsatt genomförande. Sammanfattning av ärendet Ärendet detaljerar de planeringsmässiga förändringar som omgärdar etablering av ett specialistsjukhus i Frihamnen. Särskilt beskrivs de handlingsalternativ som föreligger samt konsekvenser av dessa. Informationen utgör grund till ställningstagande inför eventuellt beslut om ändrade planeringsdirektiv för att säkerställa att projektuppdraget innehålls tids-, kostnads- och innehållsmässigt. Ärendet ger information om projekt Göteborgssjukvårdens status samt projektets plan för fortsatt genomförande. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat et skickas till: Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se, för genomförande

14 14 (22) 92 Bedömning av Västra Götalandsregionens (VGR) generella krisberedskap 2016 Diarienummer RS Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 1. Regionstyrelsen godkänner rapporten Bedömning av Västra Götalandsregionens generella krisberedskap 2016 utifrån MSB:s indikatorer i anvisning MSBFS 2015:4. Sammanfattning av ärendet Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) anvisning MSBFS 2015:4 ska landsting regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och rapportera sin generella krisberedskap till Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och MSB. Syftet med bedömningen av den generella krisberedskapen är att lämna en övergripande bild av förutsättningar som VGR (Västra Götalandsregionen) har att förebygga och hantera extraordinära händelser. Bedömningen är att Västra Götalandsregionens samhällsviktiga verksamheter generellt har en god krishanteringsförmåga. De samhällsviktiga verksamheterna är Alingsås lasarett, koncernstab kommunikation och externa relationer, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården, Närhälsan, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, Regionledning, Regionservice, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Smittskyddsenheten, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, VGR IT, Västfastigheter och Västtrafik. Det finns utvecklingspotential att ta till vara erfarenheter kring inträffade oönskade händelser, identifiera, klassificera och hantera skyddsvärd information, arbetet med kontinuitetshantering och övningsverksamhet både förvaltningsspecifikt och förvaltningsövergripande. Totalt har 73 % av Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag under 2016 genomfört skydds- och förbättringsåtgärder som stärkt krishanteringsförmågan. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Rapport bedömning av Västra Götalandsregionens generella krisberedskap 2016 utifrån MSB:s indikatorer i anvisning MSBFS:2015:4 Skickas till Maria Fast, maria.fast@vgregion.se, enhet säkerhet och beredskap, för kännedom

15 15 (22) Jan Svensson, enhet säkerhet och beredskap, för rapportering till MSB

16 16 (22) 93 Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av inkontinens, urologi och mag-tarm produkter Diarienummer RS Regionstyrelsen beslutar följande: 1. Regiondirektören får i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt enligt lag (2016:1 145) om offentlig upphandling för upphandling av inkontinens, urologi och mag-tarm produkter. Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen har delegerat beslut enligt lag (2016:1 145) om offentlig upphandling (LOU) om ramavtal eller tilldelning av kontrakt för varor och tjänster med ett kontraktsvärde till och med 600 miljoner kr till regiondirektören. För upphandlingar som överstiger ett kontraktsvärde om 600 miljoner kr har regionstyrelsen kvar beslutanderätten. Kontraktsvärdet för upphandlingen av inkontinens, urologi och mag-tarm produkter uppgår till ca 692 mnkr inklusive samtliga optioner. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängningsoptioner om sammanlagt ytterligare maximalt 24 månader. Upphandlingen annonserades 28 april 2017, anbud inkom den 30 maj 2017 och tilldelning beräknas till den 15 oktober. Annons och slutligt förfrågningsunderlag med kravspecifikation har godkänts av inköpsstyrgrupp läkemedel och läkemedsnära produkter. Utvärdering av kravställda 500 produkter indelade i 139 produktgrupper pågår av utsedd projektgrupp enligt formerna i förfrågningsunderlaget. Tilläggas bör att upphandlingar omfattas av absolut sekretess innan tilldelningsbeslut har fattats. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Skickas till Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, ann-sofi.lodin@vgregion.se för genomförande Peter Söderström, avdelningschef inköp, peter.soderstrom@vgregion.se för kännedom

17 17 (22) Ekonomidirektör Joakim Björck för kännedom Handläggare Ann Selberg för kännedom

18 18 (22) 94 Ombyggnation patientkök och produktionskök, Södra Älvsborgs sjukhus Borås Diarienummer RS Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 1. Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens förslag och ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet Södra Älvsborgs sjukhus Borås- Ombyggnad produktionskök inom 29 mnkr, vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar. 2. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag om 1,04 mnkr, till följd av investeringen, ska beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med önskemål om genomförandebeslut av projektet Ombyggnad patientkök och produktionskök vid Södra Älvsborgs sjukhus. Servicenämnden stödjer fastighetsnämndens önskemål om genomförandebeslut. Projektet är sedan tidigare nominerat i regionens investeringsplan. Ombyggnaden är en del i genomförandet av Västra Götalandsregionens målbild för patientmåltidsprocess som fastställdes av regionfullmäktige i november Ombyggnaden säkerställer de krav och föreskrifter som finns gällande livsmedelssäkerhet och god arbetsmiljö. Genom att samordna underhålls- och reinvesteringsåtgärder för fastigheten med utbyte av storköksutrustning enligt plan kan nödvändig omdisponering av funktioner ske kostnadseffektivt. Ombyggnaden omfattar cirka kvadratmeter och innefattar hela produktionsköket. Koncernkontoret föreslår att fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet till ett maximalt investeringsbelopp om 29 mnkr som finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar. Behov av årligt koncernbidrag om ca 1,04 mnkr föreslås beaktas i framtida budgetarbete. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Protokollsutdrag fastighetsnämnden, Södra Älvsborgs sjukhus Borås Ombyggnad produktionskök

19 19 (22) Protokollsutdrag från servicenämndens sammanträde den 19 maj Ombyggnation Borås Patientkök Systemhandling Ombyggnad produktionskök SÄS Borås Skickas till Västfastigheter, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se, för genomförande. Regionservice, servicenamnden@vgregion.se, för kännedom Koncernkontoret, anna-karin.jernberg@vgregion.se, för kännedom. Koncernkontoret, joakim.bjorck@vgregion.se, för kännedom.

20 20 (22) 95 Verksamhetsplan och budget för Tolkförmedling Väst Diarienummer RS Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 1. Västra Götalandsregionen tillstyrker för sin del förslaget till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen är en av kommunalförbundet Tolkförmedling Västs 28 medlemmar. I förbundsordningen anges att förbundsdirektionen årligen ska fastställa budget. Den årliga budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin, men också ekonomin för den kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget. Samråd avseende Budget och verksamhetsplan sker innan beslut i direktionen den 29 september Medlemmarnas besked om förslaget ska lämnas senast den 22 september. Det positiva ekonomiska resultatet 2014 för Tolkförmedling Väst utmynnade i en prissänkning Det fortsatta positiva resultatet under nästkommande år genererade i ett direktionsbeslut om en lägsta nivå på eget kapital om minst 20 mkr och eventuell återbetalning till medlemmarna när det egna kapitalet uppnått 25 mkr. Förbundets kostnader är nu i nivå med intäkterna och prognosen för det ekonomiska resultatet 2017 är ett nollresultat. Inför 2018 är första gången sedan bildandet av Tolkförmedling Väst som en höjning av priserna till kund föreslås. Prishöjningen i förslaget är 3 procent och hänger samman med höjning av arvoden till tolkarna. Tolkarnas arvoden har höjts under 2017, vilket inte skett sedan förbundets start Höjning av arvode bör ske med regelbundenhet och planeras även Koncernkontoret föreslår att Västra Götalandsregionen tillstyrker förslaget till budget och verksamhetsplan

21 21 (22) sunderlag Protokollsutdrag, Direktionen Tolkförmedling Väst, Budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst Skickas till Tolkförmedling Väst,

22 22 (22) 96 Anmälningsärenden 1. Ägarutskottet har tagit del av följande anmälningsärenden. Sammanställning av anmälningsärenden Presidieöverläggning med Västtrafik AB Diarienummer RS