Sammanträdesprotokoll Direktionen Sid 1

Transkript

1 Sid 1 Plats Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg Tid Tisdag 26 mars 2019, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Benny Jonasson Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marit Hansson Ordförande... Maud Bengtsson Justerande... Benny Jonasson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kunskapsförbundet Väst Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg Underskrift utdragsbestyrkande..

2 Sid 2 Närvarolista Beslutande Maud Bengtsson (S) ordförande Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ordf Henrik Josten (M) 2:e vice ordf Bengt Fridh (KD) Benny Jonasson (S) Göran Nilsson (SD) Lutz Rininsland (V) Amanda Blomster Roos (S) Bengt Karlsson (S) Jonas Nilsson (S) Lina Fryk Granat (V) Toni Naim (KD) Kent Almkvist (C) Ingela Lundberg (SD) Tjänstgör för Aaliyah Faduma Hassan (M) Ersättare Annelie Fredriksson (S) Jonathan Svensson (S) Tor Wendel (M) Gunnar Henriksson (L) Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Stefan Kärvling (V) Mats Andersson (C) Jens Jönsson (MP) Erland Larsson (SD) Personalföreträdare Karin Einevik, Lärarförbundet Övriga deltagare Johan Olofson, förbundsdirektör Marie Nordvall, ekonomichef Marit Hansson, förbundssekreterare Lena Hansson, verksamhetschef Stöd & service, 18

3 Sid 3 Ärenden 17 Ordföranden har ordet (Dnr 2019/00001) 18 Ombyggnation av Magnus Åbergsgymnasiet beslut om anbudsförfarande (Dnr 2014/00021) 19 Samverkansavtal Västra Götalandsregionen naturbruksutbildning (Dnr 2013/00158) 20 Program med få sökande hösten 2019 (Dnr 2018/00025) 21 Äskande om extra medel från medlemskommunerna (Dnr 2017/00046) 22 Budget 2019: månadsrapport ekonomi (Dnr 2018/00021) 23 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2019/00003) 24 Meddelanden (Dnr 2019/00004) 25 Delegationsbeslut (Dnr 2019/00005)

4 Sid 4 17 Dnr 2019/00001 Ordföranden har ordet Ordföranden meddelade att först görs genomgång av alla ärenden och därefter tas beslutsomgången. Ärendena om samverkansavtal med Västra Götalandsregionen respektive äskandet om extra medel är att betrakta som extra viktiga vid dagens sammanträde. Direktionen noterar informationen.

5 Sid 5 18 Dnr 2014/00021 Ombyggnation av Magnus Åbergsgymnasiet beslut om anbudsförfarande Projektering för ombyggnaden är nu klar. Nästa steg i processen är att lägga ut anbud. Tjänsteskrivelse daterad förelåg. Syftet med renoveringen är bl a att anpassa till den undervisning som sker idag, att öka attraktiviteten och att komma tillrätta med eftersatt underhåll. Ombyggnaden avser hus R och T och kommer att ske i tre etapper. Målet är att allt skall vara klart i augusti En hyreshöjning, som när allt är klart kommer att vara 5,5 Mkr per år, tillkommer, men ingenting annat än att det kommer att tilldelas förbundet i budgeten har antytts. Direktionen beslutar att gå vidare med anbudsförfarandet för ombyggnad av Magnus Åbergsgymnasiet. Protokollsutdrag Vänersborgs kommun Trollhättans stad

6 Sid 6 19 Dnr 2013/00158 Samverkansavtal Västra Götalandsregionen naturbruksutbildning Johan Olofson föredrog ärendet. Ett nytt avtal har skickats ut till kommunerna för underskrift. Om avtalet skrivs under i sin nuvarande form kommer det att medföra stora kostnadsökningar för Kunskapsförbundet Väst. Det nya avtalet innebär att kommunerna tar hela kostnaden för naturbruksutbildningar vid friskolor inom regionen, men ej utanför. Medlemskommunerna menar att Kunskapsförbundet Väst skall vara avtalspart. Dock har Vänersborgs kommun skrivit på avtalet, men inte Trollhättans stad. De nystartade Realgymnasiet och Nuntorpsskolan har många sökande från Vänersborg och Trollhättan (Realgymnasiets preliminärantagna är alla från dessa kommuner). Om nuvarande prognos står sig även framåt kommer förbundets kostnader för dessa utbildningar att nå 12,9 Mkr år 2022 pengar som då måste tas från den egna verksamheten, vilket kommer att bli svårt. Fråga om vem som skall agera bank. Tjänsteskrivelse daterad förelåg. Direktionen beslutar att delge medlemskommunerna den tjänsteskrivelse som beskriver konsekvenserna av att ingå det avtal med Västra Götalandsregionen, som är framtaget men ännu ej undertecknat. Direktionen föreslår också en fortsatt dialog genom ägarsamråd innan avtalet eventuellt kan undertecknas. Protokollsutdrag Vänersborgs kommun Trollhättans stad

7 Sid 7 20 Dnr 2018/00025 Program med få sökande hösten 2019 På grund av få sökande föreslås att Humanistiska programmet inte startar till hösten. Tjänsteskrivelse daterad förelåg. Direktionen noterar informationen. Protokollsutdrag Antagning Fyrbodal

8 Sid 8 21 Dnr 2018/00021 Äskande om extra medel från medlemskommunerna Sent under hösten 2018 förändrades förbundets ekonomiska förutsättningar jämfört med tidigare år, vilket kommer att påverka resultatet för innevarande år. För att nå budget i balans behöver verksamheterna sänka sina kostnader med totalt 27,5 Mkr. De främsta orsakerna till det förändrade läget är: - minskade intäkter från Migrationsverket (färre elever att söka pengar för) - färre studerande på sfi etablering, där minskningen har kommit fortare än vad som förutsågs - fler gymnasieelever väljer att studera i andra kommuner eller på friskolor I det kortsiktiga perspektivet kommer förbundet att behöva göra en anpassning med en minskning lärartjänster, som berörs p g a färre elevantal på språkintroduktion och sfi. Långsiktigt är finansieringsmodellen, dvs den modell som ligger till grund för framräknandet av förbundsbidraget från medlemskommunerna, inte optimal. Modellen urholkar förbundet på ekonomiska medel. Tjänsteskrivelse daterad förelåg. Direktionen beslutar att begära ägartillskott med totalt 17 Mkr från Trollhättans stad och Vänersborgs kommun för att nå en budget i balans Direktionen uppdrar också åt presidiet att initiera ett arbete tillsammans med medlemskommunerna för att arbeta fram en ny finansieringsmodell. Protokollsutdrag Vänersborg kommun Trollhättans stad

9 Sid 9 22 Dnr 2018/00021 Budget 2019: månadsrapport ekonomi Månadsrapport för det aktuella ekonomiska läget fram till februari månad presenterades. Uppföljning per verksamhet Månadens riktpunkt 17 % Direktionen noterar informationen.

10 Sid Dnr 2019/00003 Förbundsdirektören informerar Representanter från vuxenutbildningen har varit på besök i Nuntorp, Gröna klustret. Vuxenutbildningen har berättat om vad de kan erbjuda i form av yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar, korta och långa. Varje år hålls ett s k event i förbundet, där man samlar all personal till en dag med bl a föreläsningar, för att skapa vi-känsla. På kvällen hålls en personalfest, och deltagarna betalar själva sin biljett till detta kvällsarrangemang. Direktionen noterar informationen.

11 Sid Dnr 2019/00004 Meddelanden Meddelandelista för perioden redovisades enligt bilaga. Direktionen noterar informationen.

12 Sid Dnr 2019/00005 Delegationsbeslut Delegationsbeslut för perioden redovisades enligt bilaga. Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden enligt bifogat underlag.