Sammanträdesprotokoll Direktionen Sid 1

Transkript

1 Sid 1 Plats Sal 164, Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg Tid Tisdag den 26 april 2016, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Kurt Karlsson Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marit Hansson Ordförande... Maud Bengtsson Justerande... Kurt Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kunskapsförbundet Väst Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg Underskrift utdragsbestyrkande..

2 Sid 2 Närvarolista Beslutande Maud Bengtsson (S) Kenneth Borgmalm (S) Sofia Lindholm (C) information Mats Häggner (C) beslut Madelaine Karlsson(S) Stefan Larsson (S) Irma Fredriksson (M) Orvar Carlsson (KD) Lutz Rininsland (V Kurt Karlsson (SD) Bengt Karlsson (S) Erica Parkås (S) Jonas Nilsson (S) Tobias Sandberg (V) Theodor Ahrenberg (M) Tjänstgör för Sofia Lindholm (C) Jonathan Axelsson (M) Peter Göthblad (L) Ersättare Lisa Thornadtsson (S) Mats Häggner (C) information Kenneth Persson (S) Anna-Karin Sandberg (MP) Bengt Rydholm (VFP) Anders Strand (SD) Sven-Åke Strandlind (S) Sofia Andersson (S) Jens Jönsson (MP) Bedros Cicek (KD) Personalföreträdare Monica Kannisto, LR Peter Lans, Lärarförbundet Ulrika Appelgren, Kommunal Övriga deltagare Håkan Olsson, revisor PwC 27 Gert-Inge Andersson, revisor 27 Torsten Gunnarsson, revisor 27 Camilla Kauffeldt, VC gymnasiet 30 Johan Olofson, förbundsdirektör Maria Hildefors, utvecklingschef Linda Blom, kommunikations- och kanslichef Marie Nordvall, ekonomichef Lisa Bogren, personalchef Marit Hansson, förbundssekreterare Lena Hansson, VC administrativa enheten

3 Sid 3 Ärenden 27 Revisionsrapport Granskning av ledning och styrning i Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2016/00023) 28 Ordföranden har ordet (Dnr 2016/00001) 29 Yttrande över friskoleansökningar inkomna 2016 (Dnr 2016/00025) 30 Beslut angående Estetiska programmet musik (Dnr 2015/00090) 31 Budget 2017 (Dnr 2016/00033) 32 Budget 2016 månadsrapport ekonomi januari-mars (Dnr 2015/00055) 33 Meddelanden (Dnr 2016/00004) 34 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005) 35 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2016/00004)

4 Sid 4 Val av justerare Kurt Karlsson (SD) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

5 Sid 5 27 Dnr 2016/00023 Revisionsrapport Granskning av ledning och styrning i Kunskapsförbundet Väst Håkan Olsson, revisor från PwC samt förbundets revisorer, Gert-Inge Andersson och Torsten Gunnarsson, kom till dagens direktion med anledning av den revisionsrapport som upprättats gällande ledning och styrning i Kunskapsförbundet Väst. Revisorerna pekade på bland annat brister i styrande dokument utifrån kommunallagen, men också brister i tillämpningen av dokumenten. Ansvars- och rollfördelningen mellan medlemmarna genom det s k ägarsamrådet och direktionen, förbundsdirektören och övriga chefer har också granskats, och det visar bl a på brister i linjeorganisationen. Direktionens beslut Direktionen noterar informationen.

6 Sid 6 28 Dnr 2016/00001 Ordföranden har ordet Justering av dagordningen. Ärende 4, information om direktionens arbetsmiljöansvar utgick liksom ärende 5, Arbetsmiljöpolicy för Kunskapsförbundet Väst. Ärendena hänskjuts till kommande sammanträde den 24 maj. Ägarsamråd hölls den 12 april. Årsredovisningen, beslutet om att förstudien gällande lokaler avslutas, det ekonomiska nuläget samt budget 2017 diskuterades vid tillfället. Ordförande och förste vice ordförande har träffat studerande från vuxenutbildningen och gymnasiet, rektorer samt schemaläggare på Nils Ericsonsgymnasiet. Studerande gavs då möjlighet att komma med förslag på hur man löser trångboddheten. Bland annat fanns önskemål från både vuxenutbildningen och gymnasiet om ännu ett café, för att slippa långa köer. Nuvarande café kommer då att vara till för vuxenstuderande, och ett mindre café öppnas i så fall för gymnasiets elever. Ordförande har bjudit in två elever från Nils Ericsonsgymnasiet till kommande direktionssammanträde. Direktionen utrycker önskemål om att få återkommande rapporter om hur det går på Nils Ericsonsgymnasiet efter att vuxenutbildningen flyttat in, och antalet studerande och lärare således ökat i lokalerna. Direktionens beslut Direktionen noterar informationen.

7 Sid 7 29 Dnr 2016/00025 Yttrande över friskoleansökningar inkomna 2016 Kunskapsförbundet Väst har genom remiss från Skolinspektionen till Vänersborgs kommun respektive Trollhättans Stad fått i uppdrag att i dessas ställe att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för utökning respektive nyetablering av fristående gymnasieskolor. Yttrandet behandlar följande ansökningar: Ljud och Bildskolan AB, Thoren Innovation School AB, Drottning Blankas gymnasieskola AB, Dinglegymnasiet AB samt Dalslands Naturbruksgymnasium AB. Lutz Rininsland (V) anmälde protokollsanteckning, vilken godkändes av ordföranden. Direktionens beslut Direktionen överlämnar förbundskontorets yttrande över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola inkomna 2016 till Skolinspektionen som svar på remiss. Protokollsanteckning Lutz Rininsland (V) anmälde följande till protokollet: I ansökan från Dalslands Naturbruksgymnasium AB lämnas under punkt 1.3 "Offentligt inflytande" flera uppgifter som fortfarande är föremål för överläggningar och där det idag saknas formella beslut. Jag behöver ge uttryck för att jag ogillar ett sådant sätt att vilja förespegla att "allt är på plats". Protokollsutdrag Skolinspektionen Vänersborgs kommun Trollhättans stad

8 Sid 8 30 Dnr 2015/00090 Beslut angående Estetiska programmet musik Kunskapsförbundet erbjuder estetmusik programmet på två skolor. Sammanlagt antal platser som erbjuds är 42 stycken. 31 på Magnus Åbergsgymnasiet och 13 på Birger Sjöberggymnasiet. Under flera år har det varit ett minskat söktryck på båda orterna. Dagens datum den 26 april 2016 var antalet preliminärantagna 15 stycken till förbundet. 9 st på Magnus Åbergsgymnasiet och 6 st på Birger Sjöberggymnasiet. Då lokalgruppen återupptagit sitt arbete och nu står inför en ny och mer övergripande översyn av såväl program som lokaler, kan det dock vara lämpligt att avvakta med beslut om placering av programmet, då detta har varit en omdiskuterad fråga, och omvalsperioden för gymnasieeleverna nu är i full gång. Om beslutet att behålla programmen och anta de sökande till båda skolorna skulle fattas krävs däremot ett tillskott till gymnasiets budgetram med ca 1,2 miljoner kr baserat på föregående års underskott samt uppräknat något för ökade kostnader då avgångseleverna 2016 är fler än de som eventuellt antas. Camilla Kauffeldt presenterade förslag från rektorerna på respektive skola, över hur det går att samköra musikesteterna med andra program då det är få sökande. På Birger Sjöberggymnasiet finns bl a möjligheten att samköra med spetsutbildningen, och på Magnus Åbergsgymnasiet med bl a språkintroduktion och samhällsprogrammet. Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till beredningens förslag. Direktionens behandling av ärendet Beredningens förslag till beslut hade följande lydelse: Direktionen beslutar att Estetiska programmet musik startar som planerat på både Birger Sjöberggymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet hösten Estetiska programmet kommer att ses över i samband med den nya övergripande lokalutredningen, som direktionen fattade beslut om vid föregående sammanträde , 22. Sofia Lindholm (C) yrkade på beslut om att Estetiska programmet musik hösten 2016 endast startar på Magnus Åbergsgymnasiet.

9 Sid 9 Direktionen ajournerade sig därefter för gruppöverläggningar. Då direktionen återkom genomfördes acklamation. Votering begärdes. Ordföranden beslutade följande ordning: den som står bakom beredningens förslag röstar ja, och den som ställer sig bakom Sofia Lindholms förslag röstar nej. Efter omröstningen stod det klart att Sofia Lindholms förslag vunnit flest röster med 9, beredningens förslag fick 4 röster och en ledamot avstod. Direktionens beslut Direktionen beslutar att Estetiska programmet musik endast startar på Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016 och att ingen antagning kommer att göras till Birger Sjöberggymnasiet gällande Estetiska programmet musik hösten Reservationer Kurt Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet. Lutz Rininsland (V) anmälde skriftlig reservation, se bilaga 1. (Omröstningslista bilaga 2) Protokollsutdrag Antagning Fyrbodal rektorer

10 Sid Dnr 2016/00033 Budget 2017 Marie Nordvall presenterade förslaget till ram för förbundsbidraget 2017 enligt följande: Direktionens beslut Direktionen noterar informationen.

11 Sid Dnr 2015/00055 Budget 2016 Månadsrapport ekonomi januari -mars Marie Nordvall presenterade ekonomisk uppföljning för januari mars. Riktmärket för förbrukning av budget i procent är 25 %, och just nu ligger värdet på 24, vilket är positivt. Uppföljning per verksamhet Månadens riktpunkt: 25 % Tkr Budget 2016 Periodiserad budget Bokförd nettokostnad mars Avvikelse mot periodiserad budget % av nettobudget Direktion % Förbundskontor % Administrativa enheten % Gymnasiet % Vuxenutbildningen % Summa % Direktionens beslut Direktionen noterar informationen.

12 Sid Dnr 2016/00004 Meddelanden Meddelandelista för perioden redovisas enligt bilaga. Direktionens beslut Direktionen noterar informationen.

13 Sid Dnr 2016/00005 Delegationsbeslut Delegationsbeslut för perioden redovisas enligt bilaga. Direktionens beslut Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden enligt bifogat underlag.

14 Sid Dnr 2016/00004 Förbundsdirektören informerar En eventuell mögelskada har uppdagats på Magnus Åbergsgymnasiet. Utredning pågår i samarbete med Trollhättans Tomt AB. Direktionens beslut Direktionen noterar informationen.

15

16

17

18