Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015

Transkript

1 Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 mars 2015

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Svarsjournal Publikationsnamn 2014 Säkerhetsredovisning i VGR Namn Anonym Datum :30:44 1. Ange förvaltning, bolag eller verksamhet Västfastigheter inkl fastighetsnämnden 2. Ansvarig tjänsteman för svar i denna enkät är: Glenn Grimhage 3. Antal personer som har medverkat och 2-4 personer påverkat svar i denna enkät är: 4. Svar i denna enkät har tagits fram: Nej, inte i samråd med andra förvaltningar 5. Svar i denna enkät har redovisats till nämnd, Kommer att redovisas senare styrelse eller bolagsstyrelse: 6. Mål 1 - Regionövergripande och Inget behöver hanteras regiongemensamma risker som behöver hanteras över förvaltnings- och bolagsgränser inom VGR 7. Mål 1 - Avvikelser hanteras på ett systematiskt 4 sätt Nämnd/styrelse är ansvarig för att incidenter, inträffade skador och risker för skador rapporteras, analyseras och dokumenteras på ett systematiskt sätt samt att relevanta åtgärder genomförs i verksamhet. 8. Mål 1 - Verksamhetens lokaler är 3 säkerhetsklassificerade 9. Mål 2 - Ledningen har regelbunden 3 genomgång av säkerhetsfrågor 10. Mål 3 - Västfastigheter har tagit över ansvar 4 för fastighetsbundna säkerhetsanläggningar 11. Mål 5 - Handlingsplan för säkerhetsarbetet 3 finns och är fastställd av nämnd, styrelse eller bolagsstyrelse. Om handlingsplan ingår i den interna kontrollplanen är det att jämställa. 12. Mål 5 - Krishanterings- och beredskapsplan 2 finns och är fastställd av nämnd, styrelse eller bolagsstyrelse 13. Mål 5 - Har risk- och sårbarhetsanalyser Nej (RSA) genomförts under 2014 i syfte att förbättra krishanteringsförmågan? 14. Mål 5 - Har skydds- och förbättringsåtgärder Ja och exempel på åtgärder är: genomförts under 2014 som påverkat krishanteringsförmågan? 14. Mål 5 - Har skydds- och förbättringsåtgärder - Beslut har tagits om att införa Tjänsteman i genomförts under 2014 som påverkat beredskap. - Organisatoriskt har det bildats en

24 krishanteringsförmågan? - Ja och exempel på särskild enhet för säkerhet, brand och risk. åtgärder är: 15. Mål 5 - Verksamheten genomför övningar 2 inom området kris- och katastrofledning 16. Mål 6 - Anställda i förvaltningen får utbildning 1 i personsäkerhet 17. Mål 7 - Förvaltningens information är 2 klassificerad 18. Mål 7 - Informationsklassificering ligger till 2 grund för funktionella säkerhetskrav på tekniken formulerade i beställningen av IS/IT 19. Mål 7 - Det finns rutiner som kan tillämpas vid 3 IT-avbrott 20. Förvaltningar inom hälso- och sjukvård Nej, min verksamhet är inte inom hälso- och sjukvård

25 1 (3) Förslag till remissyttrande Datum Diarienummer RS Diarienummer FAST Regionstyrelsen Remissyttrande - Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Sammanfattning Fastighetsnämnden ställer sig positiv till förslaget till program för klimatväxling. Klimatväxlingsavgiften är märkbar för Västfastigheter, men kostnadsökningen är måttlig och förväntas ge incitament för minskad klimatpåverkan från Västfastigheters resande. Ökade incitament för minskat resande och minskat resande med privat bil i tjänsten kan potentiellt leda till totalt minskade resekostnader. Invanda beteenden, begränsad kollektivtrafik och kostsamma regionbilar för korta resor är hinder för att undvika vissa tjänsteresor med privat bil. Fastighetsnämnden föreslår att medel från klimatväxlingskontot används till satsningar kopplade till resvanor, minskad verksamhetsrelaterad elanvändning samt regionelcyklar på prov som alternativ till regionbil på korta sträckor. Utmaningar och möjligheter med klimatväxlingsavgift Märkbar klimatväxlingsavgift i regionövergripande förvaltning Som förvaltare av Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd finns och verkar Västfastigheter med spridning över hela Västra Götaland. För att sköta drift, förvaltning och utveckling av våra fastigheter finns behov av att kontinuerligt vara fysiskt på plats, vilket kan förklara varför Västfastigheter är den förvaltning i Västra Götalandsregionen som har flest resta mil per anställd och år. Med nuvarande resandegrad och val av resesätt blir Västfastigheters klimatväxlingsavgift beräknad till kr per år - en märkbar kostnad för förvaltningen. Satt i relation till Västfastigheters årliga resekostnader blir den beräknade kostnadsökningen med ca 2 % dock förhållandevis måttlig. Klimatväxlingsavgiften genereras främst av tjänsteresor med privat bil medan Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

26 Remissyttrande från fastighetsnämnden, (3) flygresorna är få. Avsätts delar av medel för klimatväxling till åtgärder för minskad elanvändning kan detta totalt bli en besparing av ekonomiska medel för förvaltningen. Minskad klimatpåverkan och potential för totalt lägre resekostnader Ungefär en fjärdedel av Västfastigheters tjänsteresor sker idag med privat bil. Fastighetsnämnden bedömer att en klimatväxlingsavgift kan ge incitament för att styra om vissa av dessa resor till kollektivtrafik, regionbil eller till resfria alternativ, som Lync-möten eller videokonferenser. Förutom en positiv effekt genom minskad klimatpåverkan från förvaltningens resor finns även potential för totalt lägre reskostnader. En omdirigering från privat bil till övriga alternativ är särskilt ekonomiskt gynnsamt för längre resor i regionen. Hinder för att minska resande med privat bil i tjänsten Ett hinder för att styra undan samtliga tjänsteresor med privat bil är dels att flertalet av regionens fastigheter ligger på platser där kollektivtrafik saknas eller är alltför oflexibel. Ett annat hinder är att regionbilar blir orimligt kostsamma i de fall där sträckan är kortare men bil behövs under en hel dag. För att göra regionbilar till ett ekonomiskt valbart alternativ för dessa resor med eller utan klimatväxlingsavgift måste hyresmodellen för regionbilar anpassas att fungera även för kortare tjänsteresor. Även tillgängligheten är avgörande här. Slutligen är invanda beteenden ett ytterligare hinder. Utmaningar att reducera verksamheternas elanvändning Västra Götalandsregionens energieffektiviseringsarbete har hittills varit framgångsrikt på fastighetsrelaterade delar. En viktig del i att nå halveringsmålet 2030 är dock att verksamhetselen minskar. Fram till idag bedöms den bara ha minskat marginellt och utgör nu således en betydande del av energianvändningen i fastigheterna. Att förvaltningarna idag har ett övergripande energieffektiviseringsmål bedöms inte tillräckligt varvid ansvaret bör förtydligas och ökat kunskapsstöd bör nyttjas. Pilotstudier och incitamentsstrukturer bör framöver övervägas. Fastighetsnämnden positiv till förslag till klimatväxlingsprogram Förslaget till program för klimatväxling i Västra Götalandsregionen skapar incitament för minskad klimatpåverkan från Västfastigheters resande och rimmar väl med Västfastigheters vision om att skapa hållbara miljöer. Fastighetsnämnden ställer sig sammanfattningsvis positiv till förslaget till program för klimatväxling i Västra Götalandsregionen.

27 Remissyttrande från fastighetsnämnden, (3) Fastighetsnämndens förslag till utnyttjande av medel från klimatväxlingskontot I remissen förklaras att de medel som samlas in ska användas till sådana åtgärder i Västra Götalandsregionens miljöprogram som syftar till att minska organisationens totala klimatpåverkan. Fastighetsnämnden har följande förslag på områden där medlen kan göra nytta ur klimatsynpunkt: Insatser för ändrade resvanor i förvaltningar med hög andel resor med bil. Inför på prov ett antal regionelcyklar på orter där VGR-verksamheter finns spridda inom elcykelbart avstånd som ett överkomligt alternativ till regionbilar för korta resor. Pilotprojekt och incitamentsstrukturer som leder till medvetna val inom vårdens verksamheter och vid inköp som påverkar den verksamhetsrelaterade elanvändningen. Fastighetsnämnden Västra Götalandsregionen Anna-Lena Holberg Fastighetsnämndens ordförande Lars Jansson Fastighetsdirektör

28 DELEGERINGSSBESLUT AV FASTIGHETSDIREKTÖREN PÅ DELEGERING AV FASTIGHETSNÄMNDEN Slutredovisning Skaraborgs sjukhus Lidköping Markåtgärder vid huvudentré D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Västfastigheter Uddevalla sjukhus, block P, reservkraftsmotor D:nr FAST Projektnummer: Utbyte av reservkraftsmotor Slutredovisning Kungälvs sjukhus Elkraftsförsörjning, komplettering D:nr FAST Projektet är genomfört enligt beslut Västfastigheter Skaraborgs sjukhus Lidköping, hus 6, fönster och tak D:nr FAST Projektnummer: Fönster- och takbyte Slutredovisning Kungälvs sjukhus Kraftförsörjning, matning av el D:nr FAST Projektnummer: G1261 Projektet är genomfört enligt beslut Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska sjukhuset, byte kallelsesignal, avd 91 MAVA D:nr FAST Projektnummer: Utbyte av befintlig kallelsesignalanläggning till ett modernt och säkrare system Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska sjukhuset, by 5150, plan 00, installation av överfallslarm, akutmottagningen D:nr FAST Projektnummer: Installation av överfallslarm inklusive larmarmband. Fastighetsnämndens låneram 2014: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram: kr Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram: kr Delegeringsbeslut av fastighetsdirektören

29 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska sjukhuset, by 5150 plan 00 byte kallelsesignalsystem, akutmottagningen D:nr FAST Projektnummer: Utbyte till ett modernt och säkrare system Västfastigheter Mölndals sjukhus, ombyggnad av parkeringsplats D:nr FAST Projektnummer: Förebyggande arbete för att möjliggöra nybyggnation av Hus R Sötåsenskolan överlåtelse av del av vattenoch avloppsledning till Mariestads kommun D:nr FAST Då det inte ligger i skolans uppdrag att försörja angränsade grannar med vatten överlåts befintlig vattenledning, som anlagts av landstinget på 60-talet, till kommunen Naturbruksförvaltningen Uddetorps Naturbruksskola, tilläggsbeslut tillbyggnad foderberedningsutrymme vid ladugård D:nr FAST Projektnummer: Tidigare beslutad budget för projektet var för snävt tilltagen Naturbruksförvaltningen Uddetorps Naturbruksskola, tilläggsbeslut, nya plansilor D:nr FAST Projektnummer: Tidigare beslutad budget för projektet var för snävt tilltagen Västfastigheter Skaraborgs sjukhus Skövde, utbyte av personhissar i röda stråket, hus 03 D:nr FAST Projektnummer: Utbyte av hissmaskiner och renovering av hisskorgar Västfastigheter Skaraborgs sjukhus Skövde, ombyggnad av undercentral 11 samt utbyte av radventiler D:nr FAST Projektnummer: Ombyggnad av uttjänt undercentral Västfastigheter Skaraborgs sjukhus, ombyggnad av medicingassystem 2015 D:nr FAST Projektnummer: Ombyggnad av befintligt uttjänt försörjningssystem för medicinska gaser och andningsoxygen. Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram: kr Fastighetsnämndens låneram 2014: kr Naturbruksförvaltningens låneram: kr Naturbruksförvaltningens låneram: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Delegeringsbeslut av fastighetsdirektören

30 Västfastigheter Skaraborgs sjukhus Skövde, hus 09, kapacitetshöjning i försörjningssystem för värme och kyla D:nr FAST Projektnummer: Nytt försörjningssystem för att säkerställa erforderlig kapacitet Västfastigheter Skaraborgs sjukhus Skövde, Hus 07/11 utbyte av ventilationsaggregat samt kylmedelskylare D:nr FAST Projektnummer: Utbyte av 35 år gamla aggregat för att säkra driften. Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Delegeringsbeslut av fastighetsdirektören

31 1(2) DELEGERINGSBESLUT AV KUND- OCH FASTIGHETSCHEFEN PÅ DELEGATION AV FASTIGHETSNÄMNDEN SIM Parkering 2015 Projektnummer: D: nr Fast Projektet innebär nya p-platser vid södra parkeringen och montage av skärmtak för poolbilar samt markåtgärder vid huvudentré Alingsås lasarett Utökning personalrum servicedistrikt byggnad 02 plan 1 Projektnummer: D: nr Fast Vägg rivs så att personalrummet blir större Investeringsbelopp kr Tilläggshyra per år kr Skaraborgs sjukhus Skövde ombyggnad för APL Hus 02 plan 1 Projektnummer: D: nr Fortsatt anpassning av lokalerna med nya personal och omklädningsrum. Investeringsbelopp kr Tilläggshyra per år kr Skaraborgs sjukhus Skövde Funktionsförändringar 2015 Projektnummer: D: nr Fast Ett antal mindre investeringar inom den ekonomiska ramen. Investeringsbelopp: kr Tilläggshyra kr per år SIL VA och mark 2015 Projektnummer: D: nr Fast Ny dränering och anslutning till befintliga dagvattenbrunnar SIF Entréombyggnad hus 4/45 Projektnummer: D: nr Fast För att möjliggöra uthyrning till olika hyresgäster behöver husen särskiljas med ny entréfunktion. Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Regionsservice låneram kr Regionstyrelsens låneram 2015: kr SKAS låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr

32 SIF Brandåtgärder kulvert Projektnummer: D: nr Tillkommande finansiering vid rivning av hus 08 samt uppbyggnad nytt trapphus Dingleskolan färdigställande av Fårhus Projektnummer: D: nr Komplettering el och vatteninstallation med flera arbeten. Investeringsbelopp kr Tilläggshyra per år kr Alingsås lasarett Logopedrum byggnad 07 plan 2 Projektnummer: D: nr Iordningställande av 2 st logopedrum Investeringsbelopp: kr Sahlgrenska sjukhuset byggnad 5039, utbyte av kallelseanläggning, allergologen Projektnummer: D: nr Fast Trasig anläggning ersätts med begagnat system, kompletteras med nya komponenter. Investeringsbelopp kr Tilläggshyra per år kr SIM - Legionellaåtgärder etapp 2 Projektnummer: D: nr Fast Att i etapper byta ut samtliga kall- och varmvattenledningar. Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Naturbruksstyrelsens låneram 2015: kr Alingsås lasaretts låneram 2015: kr SU:s låneram 2015: kr FN:s låneram 2015: kr

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Sammanställning över anmälningsärenden från regionfullmäktige den 3 februari och regionstyrelsen den 10 och 24 februari 2015 Regionfullmäktige 14 Projekt Nytt Regionens Hus D:nr RS Regionstyrelsen får i uppdrag att upphandla ett marknadsprogram för extern upplåning om högst 1 miljard kronor att hanteras inom regelverket Riktlinjer gällande finansförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. 2. Regionstyrelsen bemyndigas besluta om att finansiera projektet Nytt Regionens Hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 920 mnkr med externt upplånade medel. 3. Att regionfullmäktige bekräftar att riksdagens tidigare beslut om att regionens säte är Vänersborg inte påverkas av projektet Vita Huset. 4. Att samlokalisering av göteborgsbaserad ledning och administration i Göteborg inte ska medföra någon förändring av den inomregionala balansen i enlighet med beslutet. Regionstyrelsen 31 Regionstyrelsens riktlinje för städning i regionens vårdlokaler D:nr RS Regionstyrelsen fastställer regional riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionenens vårdlokaler. 2. Regionstyrelsen godkänner införandeplanen. 3. All städning ska finansieras inom respektive förvaltnings befintliga ekonomiska utrymme. 4. Berörda nämnder och styrelser får i uppdrag att årligen beräkna tillkommande kostnader avseende den fastställda riktlinjen. 32 Struktur för styrande dokument i Västra Götalandsregionen D:nr RS Styrande dokument ska struktureras och beslutas enligt förslag. 2. Regiondirektören får uppdraget att tillse att dokumentstrukturen tillämpas.

50 33 Förslag till införande av hälsocheck/friskvårdsbidrag till Västra Götalands anställda D:nr RS En enhetlig lägstanivå för friskvårdsbidrag i alla förvaltningar och bolag införs, utan krav på harmonisering eller sänkning av de friskvårdsbidrag som idag år högre. 41 Samordning av regionens externa samarbete D:nr RS Regionstyrelsens internationella beredning ersätts av ett nytt Samråd för externa relationer under ledning av regionfullmäktiges ordförande. 43 Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen D:nr RS Regionstyrelsen godkänner detaljbudget Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: Regionstyrelsen får i uppdrag att prioritera vilka av de av regionfullmäktige fastställda indikatorer som ska ingå i den löpande redovisningen av uppföljningen av regionfullmäktiges mål i budget Nämnder och styrelser som befarar ekonomisk obalans för 2015 uppmanas att till delårsbokslut mars, inkomma med åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans till utgången Styrelsen för GöteborgsOperan AB uppmanas, att till delårsbokslutet mars inkomma med åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans till utgången 2015.