Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Transkript

1 BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum Dnr (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om sammanlagt kronor för den samlade förtroendemannaverksamheten i under år S k partipåsar får disponeras enligt de principer som angetts i denna skrivelse. Sammanfattning föreslås i detta ärende besluta om budget för förtroendemannaverksamheten i för år Förslaget innebär en budget för den politiska verksamheten 2013 på kronor. Detaljbudgeten är framräknad på grundval av en uppräkning av budgeten 2012 med motsvarande 2,0 procent samt med hänsyn tagen till det justerade prisbasbeloppet Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Bakgrund Förtroendemannabudgetens innehåll Från och med budgetåret 2003 gäller att en samlad budget ska finnas för förtroendemannaverksamheten i. De anslag som tidigare fanns ute hos nämnderna och som avsåg kostnaderna för nämndernas politiska verksamhet drogs in och lades till den samlade förtroendemannabudgeten. Budgeten för år 2013 för den samlade förtroendemannaverksamheten uppgår till totalt kronor. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum Dnr (5) Nedan följer en detaljfördelning av 2013 års budgetbelopp. Partistöd och stöd för utbildning och information Partistöd betalas ut till de partier som är representerade i regionfullmäktige. Stödet består av dels ett grundstöd på 6 prisbasbelopp per parti, dels ett mandatbundet stöd på 2,8 prisbasbelopp per mandat. Prisbasbeloppet uppgår 2013 till kronor ( år 2012). Kostnaden för partistödet är tkr år Medel för utbildning och information står till fullmäktigegruppernas förfogande. Stödet består av dels ett grundstöd på ett prisbasbelopp per partigrupp, dels ett mandatbundet stöd på 0,4 prisbasbelopp per mandat. Kostnaden för utbildning och information är tkr år Den samlade kostnaden för partistöd och stöd för utbildning och information ökar år 2013 med kronor till följd av det höjda prisbasbeloppet. Regionfullmäktiges verksamhet inklusive gruppmöten och representation Antalet sammanträden beräknas till 6 och antalet sammanträdesdagar planeras till 8. Antalet sammanträdesdagar år 2012 var 8. Kostnaderna för regionfullmäktiges verksamhet (inklusive gruppmöten, regionfullmäktiges presidium och representation) beräknas till tkr år Av denna summa ställs tkr till Gemensamma presidiets för internationella frågor och representation förfogande. Beslutanderätten över denna budget är fr o m 2012 flyttad från regionfullmäktiges till regionstyrelsens ordförande som en anpassning till kommunallagens bestämmelser om delegation. Fullmäktiges presidium disponerar kronor för representation fördelat till ordförandens förfogande kronor samt till de två vice ordförandenas förfogande kronor vardera. Beredningarna för medborgardialog För de fyra beredningarna för medborgardialog har upptagits tkr år 2013 med följande fördelning; Beredningen för medborgardialog i SV Beredningen för medborgardialog i NV Beredningen för medborgardialog i NO Beredningen för medborgardialog i SO Gemensamma omkostnader tkr tkr tkr tkr 700 tkr I budgeten har inräknats 7 sammanträden för regionstyrelsen (9 möten 2012). Kostnaderna för regionstyrelsen (inklusive representation) beräknas

3 Datum Dnr (5) till tkr år 2013 (samma belopp som 2012). Ett reservanslag motsvarande 554 tkr står också till regionstyrelsens förfogande. Representationsbeloppet om kronor fördelar sig med kronor till ordförandens förfogande samt till de två vice ordförandena med kronor vardera. Centrala brukarråd Organisationen för brukarsamverkan i ändrades under Tidigare patient- och handikapprådet finns inte längre kvar. Centrala pensionärs- rådet kvarstår och budgeten 2013 uppgår oförändrad till 123 tkr. Utskott och beredningar I budgeten år 2013 har upptagits 35 tkr för arbetsutskottet, 306 tkr för personal- och arbetsgivarutskottet och 765 tkr för upphandlingsstrategiutskottet. För arvodesberedningen har upptagits 429 tkr. För folkhälsoberedningen har upptagits 480 tkr. För vårdproduktionsutskottet/-beredningen har upptagits tkr. För handikappberedningen är upptaget 650 tkr. Regionråd Kostnaderna för regionråd baseras på antalet regionråd som är bestämt till 14. Till vänsterpartiet, som saknar regionrådspost, utgår gruppledararvode med 0,6 grundbelopp per månad. Budgeten för regionråd och gruppledararvode uppgår till tkr år 2013 ( tkr 2012). För representation genom de regionråd som inte ingår i ettdera av regionfullmäktiges eller regionstyrelsens presidium har upptagits vardera kronor; sammanlagt kronor år För det parti som saknar regionrådspost, har för gruppledarens representation upptagits kronor år Hälso- och sjukvårdsnämnden, tandvårdsutskott, närsjukvårdsutskott /-beredning samt regionala tillväxtnämnden För hälso- och sjukvårdsnämnden och dess utskott och beredning har upptagits följande belopp för år 2013; hälso- och sjukvårdsnämnden tkr tandvårdsutskottet 350 tkr närsjukvårdsutskottet/-beredning tkr Närsjukvårdsberedningens budget ökas med kronor, vilket således innebär en omfördelning 2013 inom hälso- och sjukvårdsnämnden och dess utskott och beredningar inom ramen för ökning med 2%. För regionala tillväxtnämnden har budgeterats tkr 2013, vilket är en ökning med 2%.

4 Datum Dnr (5) Uppdrag samt lokaler för förtroendemannaorganisationen För kostnader rörande uppdrag enligt regionfullmäktiges eller regionstyrelsens beslut har upptagits en oförändrad budget på 998 tkr år Uppdragen avser deltagande i olika organ, t ex Sydsam. Förtroendemannaorganisationens lokalkostnader uppgår till tkr år Politiska sekreterare För politiska sekreterare har upptagits oförändrade tkr år Budgeten är baserad på regionfullmäktiges beslut om 23 tjänster. Beloppet är till lika delar fördelat på envar av de 23 tjänsterna som politisk sekreterare. Varje partigrupp (gruppledare) beslutar inom partipåsen (mera om dessa nedan) om beloppsfördelning mellan personalkostnader och övriga kostnader. Övriga nämnder För övriga nämnder habiliterings och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, fastighets- och servicenämnden och patientnämnden har upptagits tkr år 2013, enligt följande fördelning; habiliterings- och hjälpmedels tkr nämnden kollektivtrafiknämnden tkr kulturnämnden tkr fastighets- och servicenämnden tkr patientnämnden tkr Detta innebär ökad budget 2013 för dessa nämnder med 2% utom vad avser patientnämnden. Patientnämnden får ett extra tillskott för att nämndens budget tidigare inte räknats upp för att täcka kostnaden för det utökade antalet ersättare i nämnden som infördes Partipåsar Med partipåsar avses respektive partigrupps sammanlagda budget för utbildningsstöd, regionfullmäktiges gruppmöten samt för politiska sekreterare. Respektive partigrupp kan göra omdisponeringar inom partipåsens ram. Partipåsen får också användas till intern representation och omkostnader i samband med partigruppernas och de förtroendevaldas arbete inom. Över- och underskott förs med från tidigare år, men partipåsen måste vara i balans vid mandatperiodens slut. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Kostnaderna för förtroendemannaorganisationen i finansieras inom ramen för regionfullmäktiges regionbidrag till regionstyrelsen. För år 2013 föreslås den totala budgeten för förtroendemannaverksamheten uppgå

5 Datum Dnr (5) till kronor och fördelas i enlighet med detta förslag. Anslaget innebär en uppräkning av regionbidraget 2013 med 2 procent. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Kopplingar till s policyer och övergripande beslut Regionfullmäktige har för mandatperioden fastställt en politisk organisation samt arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder och reglemente för patientnämnden. Den politiska verksamheten ska finansieras, vilket sker inom ramen för den budget som fastställs i detta beslut. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Hur uppföljning ska ske Utfallet 2013 kommer att följas upp på motsvarande sätt som gjorts under år Pia Kinhult Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör